U Španiji se nastavlja suđenje ruskoj mafiji visokog profila, otkrivajući sve više detalja o šemama pranja novca članova organizirane kriminalne grupe Tambov-Malyshevskaya. Rusi su, kako uvjerava državno tužilaštvo, osnovali stotine firmi za koje su registrovane nekretnine. Zatim je više puta preprodavan uz sve veće troškove preko kompanija koje kontrolišu isti ljudi. Zločinačka Rusija je saznala i mišljenje protivnika koji insistiraju na političkom motivu operacije Trojka.
Među ličnostima sa manje poznatim imenima od Sergeja Kuzmina ili Vladislava Reznika, špansko tužilaštvo izdvaja Leonida Hristoforova i Jurija Salikova.
Riječ je o aktivnim članovima organizirane kriminalne grupe Tambov-Malyshevskaya koji su učestvovali u stvaranju i upravljanju kompanijama preko kojih je prana imovinska korist, navodi se u materijalima preliminarne istrage.
Leonid Hristoforov je u kriminalnim krugovima poznat kao Firer. Gradski sud u Sankt Peterburgu ga je 2001. godine osudio na 11 godina zatvora zbog organizovanja ubistva 1996. komercijalnog direktora kompanije Krasny Khimik JSC Aleksandra Jegorova. Četiri godine nakon presude pušten je na uslovnu slobodu; prije novog hapšenja u Španiji, služio je kao neformalni kustos poslovanja Genadija Petrova u Sankt Peterburgu, povezanog s pomorskim transportom goriva. Tokom svoje poslednje posete šefu, Leonid Hristoforov je uhapšen kao deo.
Hapšenje Genadija Petrova
Među optuženima u prvim redovima je Jurij Salikov, jedan od ključnih članova grupe, prema španskim tužiocima. Prema nalogu za hapšenje koji je potpisao sudija Nacionalnog suda pravde Baltasar Garzon, Salikov je u prošlosti bio umešan u šverc oružja. On je navodno isporučio Angolu ruske vojne avione.
Leonid Hristoforov
Leonid Hristoforov se naziva desnom rukom Genadija Petrova, koji je izvršavao njegova naređenja i zastupao njegove interese u Rusiji, posebno upravljajući njegovom imovinom. Bio mu je predstavnik na „druženjima“ sa drugima, o čemu je obaveštavao Petrova.
Vladimir Barsukov - Kumarin na sudu
Osim toga, telefonom su Petrov i Leonid Hristoforov razgovarali o unapređenju Nikolaja Aulova (u to vrijeme šefa Centralne uprave unutrašnjih poslova), kojeg špansko tužilaštvo smatra pripadnikom „ruske mafije“, odgovornim za odnose sa Ruske snage bezbednosti. Istovremeno, sam Aulov je objasnio snimljene telefonske razgovore rekavši da je koristio Genadija Petrova kao doušnika. Navodno je prenio “korisne informacije o brojnim pitanjima”.
Nikolaj Aulov - general-pukovnik policije. Bio je zamjenik načelnika Sjevernog i Sjeverozapadnog regionalnog odjeljenja za borbu protiv organiziranog kriminala. Od novembra 2006. - načelnik Glavne uprave Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Centralni federalni okrug. U junu 2008. godine imenovan je za zamjenika direktora Federalne službe za kontrolu droga – načelnika Operativno-istražnog odjela. Nakon raspuštanja Federalne službe za kontrolu droga, nema informacija o imenovanjima Aulova. Pod pseudonimom Nikolaj Sofronov, koautor je detektivskih bestselera Andreja Konstantinova „Gangster Peterburg“, „Advokat“ itd.
Petrova zaštita
Kako je istragom utvrđeno, Leonid Hristoforov je u Španiju prebacio sredstva u iznosu većem od 400 hiljada evra i kupio nekretnine u vrednosti od oko 1,9 miliona evra. Konkretno, obratio se jednoj od filijala La Caixa banke u Palma de Majorci da otvori račun i podnese zahtjev za kredit. Unatoč nedostatku posla i potvrde o prihodima, zahtjev je odobren. U materijalima preliminarne istrage navodi se da je kredit odobren zahvaljujući Petrovom pokroviteljstvu u banci. Međutim, detalji o vezama u kreditnoj instituciji se ne otkrivaju. “Osoba koja je tek stigla u Španiju, bez posla i bez imovine, dobija kredit od 1,9 miliona.
Koristeći odobreni kredit, Leonid Hristoforov je kupio kuću na Majorci u ulici Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Kalvija). Ovo je prilično skromna vila, posebno u poređenju sa nekretninama Petrova, Malysheva i Reznika. Istovremeno, uspeo je da održi visok životni standard i troškove u Španiji koristeći novac kriminalnog porekla, kažu tužioci.
Međutim, Hristoforovljevo učešće u sumnjivim transakcijama u Španiji ovde se završava, jer su njegove glavne aktivnosti u interesu organizovanih kriminalnih grupa odvijale u Rusiji. A budući da su ruske snage sigurnosti oklevale da sarađuju sa španskim tužilaštvom, u preliminarnim istražnim materijalima ima vrlo malo informacija o Hristoforovu.
U to vrijeme, neki su Jurija Salikova, koji sada posluje u Švedskoj, smatrali eminentnošću kriminalnog svijeta u Sankt Peterburgu. Jurij Salikov se takođe pominje u svojoj čuvenoj knjizi „Gangster Petersburg“ pisca Andreja Konstantinova:
Jurij Salikov nije volio da blista, ali je mnogo radio - trgovao je antikvitetima koji su na nepoznate načine odlazili u inostranstvo i nadgledao podzemne fabrike teksasa. Jurij je imao brata Igora. Salikov je stalno pozivao gangstersku omladinu da "bude realističan" i stalno ih je podsećao da "moraju naporno da rade". Nisu činili zverstva, radeći uglavnom protiv onih koji nisu hteli da idu u policiju da se žale - barmena koji nisu dobijali dovoljno piva za proletarijat, sitnih krađa hotelskih administratora i konobara, prostitutki i taksista.
Kada je uzimala novac od klijenta, grupa je često praktikovala uobičajenu igru karata. Iza njih nije bilo tragova krvi, bili su ograničeni uglavnom na pijane tuče s modricama i polomljenim zubima. Raspon njihovih “poslovnih interesa” bio je neobično širok: grupa se bavila svime, od naplate kockarskih dugova i kupovine antikviteta do špekulacije sijalicama, a vrhunac njene tehničke opremljenosti bio je automobil Lada sa “radar detektorom”. Nisam čuo ništa o njemu sve do leta 2008. godine, kada su mediji objavili da je Jurij Salikov uhapšen u Španiji zajedno sa Aleksandrom Mališevom, Genadijem Petrovom i drugim Mališevskim u okviru specijalne operacije visokog profila španskih policajaca.
Kompanije za pranje novca
Nakon toga, u preliminarnim istražnim materijalima, Jurij Salikov je naveden kao aktivan i važan član organizovane kriminalne grupe, koji je zajedno sa Sergejem Kuzminom i Genadijem Petrovom učestvovao u stvaranju kompanija za pranje novca. Jurij Salikov je 2009. godine osuđen u Španiji zbog nezakonitog povraćaja PDV-a u iznosu od više od 20 miliona eura. Centralni sud ga je osudio na 2,5 godine zatvora. Na osnovu toga, tužilaštvo tereti poslovne partnere povezane sa Salikovom za kršenje španskih poreskih zakona.
Njegovi najbliži partneri bili su braća Georgij i Petar Vasecki, koji su sada u bekstvu od pravde. Firma korišćena za prevaru bila je Ikstessav Investments SL (palindrom od prezimena Vasecki), osnovana 1. marta 1996. godine sa osnovnim kapitalom od 338 hiljada evra. Njegovi suosnivači u jednakim udjelima bili su Petrov, Salikov, Vasecki i.
Stan na adresi 33 la Avenida Gabriel Roca prodan je preko firme Ikstessav Investments SL. Godine 1997. imanje i parking su od kontrolisane kompanije kupili Petar Vasecki i Genadij Petrov za 210 hiljada evra. Godine 1999. Vasecki je postao jedini vlasnik stana, otkupivši Petrov udeo za 66 hiljada evra. A 2000. godine stan je kupila kompanija Sunstar Inversiones SL, čija se pravna adresa poklapa sa adresom kuće u kojoj su živeli Jurij Salikov i njegova supruga Barbara. Zanimljivo je da se vila nalazi tačno nasuprot vile Genadija Petrova.
Preko Ikstessav Investments SL i Sunstar Inversiones SL evidentirane su mnoge kupovine nekretnina, koje su potom preprodate kompanijama koje je kontrolisao Petrov u svrhu pranja novca. Zapravo, "" je kupio cijelo područje Sol de Majorke. U preliminarnim istražnim materijalima pominje se oko 10 nekretnina koje su prošle kroz preduzeća Petrova i Salikova. Iz nekog razloga, jedna od kuća prodata je u ime oca Jurija Salikova, ruskog državljanina Mihaila Salikova.
Osim toga, Jurij Salikov je uzeo kredite od svojih kompanija Ikstessav Investments SL i Sunstar Inversiones SL, a zatim ih vratio ulažući novac u statut kompanije. Jurij Salikov je tokom 2002. godine u kompaniju Sunstar Inversiones SL unio ukupno 900 hiljada eura, čije porijeklo nije poznato i koje znatno premašuje iznos prihoda naveden u poreskoj prijavi bračnog para.
Istovremeno, prema računovodstvenim izvještajima, gotovo sva sredstva kompanije Sunstar Inversiones SL potrošena su na izgradnju stambene zgrade i kupovinu automobila BMW. A nakon završetka izgradnje, firma je platila poboljšanje kuće, troškove njenog održavanja i račune (struja, voda, baštovanstvo, održavanje bazena itd.), kao i održavanje luksuznog terenca.
Jedini trošak kompanije za osoblje bila su plaćanja direktoru Juriju Salikovu. Jurij Salikov nije imao nijednog zaposlenog pod svojom komandom i plaćao je svoju platu.
Salikovo svedočenje
Jurij Salikov je na sudu izjavio da je bio partner Genadija Petrova u dvije kompanije "kratko vrijeme", a za Petrovu kriminalnu prošlost znao je samo "iz glasina". Bili su komšije i „zajedno su šetali pse“.
Salikov je rekao da se ne sjeća za koju svrhu je kapital Sunstar Inversiones SL povećan sa 1.502 eura na 2,4 miliona eura za manje od tri godine. Novac za povećanje kapitalizacije, prema njegovim riječima, dao mu je otac, a do njega je došao i putem utaje poreza u iznosu od 20 miliona eura, za koje je prethodno 2009. godine bio osuđen na 2,5 godine zatvora.
Jurij Salikov je rekao da nije povezan sa glavnim osumnjičenima u slučaju u Španiji - Aleksandrom Mališevom, Olgom Solovjovom, Viktorom Gavrilenkovom i Sergejem Kuzminom.
Zločinačka Rusija je uspela da kontaktira gore pomenutog brata Jurija Salikova, Igora. On je rekao da je cijela priča sa "ruskom mafijom" samo u političkom planu. Prema riječima Igora Salikova, Španija je, u krizi, napravila ustupke za strane investitore, što su ruski poduzetnici iskoristili. Počeli su da vode legalan posao sa nekretninama u Španiji. Međutim, tada, 2006–2008, uloga Rusije u međunarodnoj areni počela je jačati i zapadne obavještajne agencije su španskim agencijama za provođenje zakona prosljeđivale savjete o navodno lažnim biznismenima koji bi mogli biti optuženi da imaju veze s ruskim vlastima i time potkopavaju autoritet. Kremlja pred stranim partnerima. Zbog toga su na spisak osumnjičenih uvršteni uticajni političari, poslanici i funkcioneri. A suđenje, koje se pripremalo 10 godina, počelo je upravo uoči ruskih predsjedničkih izbora.
SVE FOTOGRAFIJE
U Sankt Peterburgu su se doznali uznemirujući detalji pucnjave i ubistva koje se dogodilo prošlog vikenda u blizini noćnog kluba Music bar 11. Kako se ispostavilo, pokojni je Čečen, a njegovi sunarodnici su, prema nekim izvještajima, već stigli u Sankt Peterburg. severnu prestonicu za odmazdu. Grad može očekivati krvavi nastavak sukoba.
Pored toga, 42-godišnji bos kriminala iz tambovske bande Leonid Hristoforov, koji je bio među posetiocima, bio je umešan u dešavanja u Music baru 11, piše Fontanka. Trenutno ga Interpol traži kao pripadnika "ruske mafije" koji je pobjegao iz ureda španskog tužilaštva. Međutim, ruske vlasti odbijaju da izruče Hristoforova.
U noći 16. decembra na vratima Music bara 11, koji se nalazi na kućnom broju 11 u ulici Malaja Morska, pucalo se na vrata. Još jedna poruka o ubistvu posjetitelja kluba utopila se u niz sličnih vijesti i nije izazvala veliki odjek. Međutim, kako se sada ispostavilo, te večeri među gostima Music bara 11 bilo je zanimljivih likova.
Među poznatim ljudima u Sankt Peterburgu koji su bili prisutni na nesretnoj zabavi u karaoke klubu, konobari su identifikovali Leonida Hristoforova. Sa njim su ljetovali 41-godišnji Saliy Kuzgov i izvjesni "popravljač u oblasti azerbejdžanskog biznisa".
Kako navodi Fontanka, ova azerbejdžanska vlast uživa poseban uticaj među ljudima iz oblasti Šamhor u Azerbejdžanu, koji su već počinili teške zločine u sjevernoj prijestonici.
Tako je 11. oktobra u kafiću u ulici Rabfakovsky Lane, 33-godišnji rodom iz okruga Šamhor, Garadža Zamanov, ispalio pet metaka u 31-godišnjeg Adama Kulieva, s kojim nije dijelio tržište krivotvorenog alkohola. . Ubistvu je prethodila pucnjava u Park šumi Nevski, koja se dogodila 8. oktobra. Tada je pet osoba iz Azerbejdžana zadobilo prostrelne rane.
Šta se dogodilo u Music baru 11 i zašto su se Azerbejdžanci posvađali sa Vainahima koji su bili tamo, nije poznato sa sigurnošću. Međutim, oko 3:00, kada su Čečen Adam Dašajev i njegov prijatelj iz Ingušetije napustili klub, za njima su krenula četiri gosta iz Azerbejdžana. Ovo su zabilježile sigurnosne kamere. Nekoliko minuta kasnije začuli su se pucnji.
Prema riječima očevidaca, došlo je do tuče između strana u sukobu i, uprkos njihovoj brojčanoj nadmoći, Azerbejdžanci nisu uspjeli pobijediti starosjedioce Sjevernog Kavkaza u borbi šakama. Tada su njih trojica izvadili borbene pištolje i iz neposredne blizine pucali u 26-godišnjeg Adama Dašajeva, koji je preminuo na licu mjesta.
Prema preliminarnim podacima, ubice su koristile TT, PM i oružje pretvoreno u patrone za pištolj Makarov.
Već sledećeg dana, 17. decembra, u Pulkovo je sleteo let kojim su iz Čečenije stigli prijatelji i rođaci preminulog. Može se samo nagađati kako će se događaji dalje odvijati. Moguće je da bi ubistvo Čečena koji je otišao u karaoke klub moglo izazvati veliki zločinački rat.
Azerbejdžanska strana je uvjerena da je u pravu, dok čečenska suvislo šuti, svjesna nepomirljive pozicije svojih protivnika. Istovremeno, obje strane su nagovijestile da se prisustvo arbitara u uniformi smatra nepotrebnim.
Čini se da se kriminalističko odjeljenje naviklo na ulogu vanjskog posmatrača. "Operativci pokušavaju da kontrolišu situaciju, ali će najvjerovatnije biti odgovora. Čekamo", rekli su iz odjela.
"Ruska mafija" pod zaštitom domovine
Prema španskim istražiteljima, Leonid Hristoforov, koji je primećen u Music baru 11, najbliži je pomoćnik 65-godišnjeg Genadija Petrova, koji se smatra jednim od vođa tambovske organizovane kriminalne grupe.
Petrov je uhapšen u Španiji još 2008. godine, kada je izvedena velika specijalna operacija "Trojka" u kojoj je 400 policajaca izvršilo racije širom zemlje - u Alikanteu, Majorci, Madridu, Marbelji, Valensiji, Barseloni i Balearima. Islands.
Prema španskim istražiteljima, ruski gangsteri su aktivno ulagali velike sume u nekretnine i poslove u evropskim odmaralištima. Na taj način su oprali sredstva dobijena od trgovine oružjem i drogom, naručenih ubistava, iznuda i šverca kobalta. Privedeni su optuženi po članovima 301, 302, 305, 390, 392 Krivičnog zakona Španije (pranje sredstava pribavljenih kriminalnim putem).
Prema izvorima bliskim istrazi, Genadij Petrov je uglavnom bio uključen u pranje novca koji je u Španiju dolazio iz švajcarskih banaka. Vrijednost nekretnina koje je kupio u Španiji dostiže 30 miliona eura, ne računajući tekuće račune vrijedne milione eura.
Petrov je 31. januara 2010. odlukom Nacionalnog suda pravde pušten na slobodu uz kauciju od milion eura. U oktobru 2011. zatražio je dozvolu da otputuje u Rusiju da vidi svoju majku: dozvoljeno mu je, a nakon putovanja vratio se u Španiju.
Godine 2012. Genady Petrov je ponovo izrazio želju da ode u Sankt Peterburg, ali na liječenje. On je 1. aprila napustio Španiju sa naređenjem da se vrati pre 15., ali se optuženi nikada nije pojavio na Pirinejima.
U početku špansko tužilaštvo nije moglo da kontaktira ni Petrova ni njegove advokate. Potonji se pojavio tek početkom maja i predao sudu potvrdu da se Genadij neočekivano ozbiljno razboleo u Sankt Peterburgu i da mu je potrebno dugotrajno lečenje u bolnici. Po tom osnovu tražili su odlaganje procesa pranja novca. Od branilaca se tražilo da predoče kompletnu medicinsku dokumentaciju koja bi potvrdila njihove riječi. Izveli su ga na sud 24. maja.
Tužilaštvo je, proučivši ove dokumente, došlo do zaključka da se radi o "skupu laži". Tako je na jednom od ljekarskih uvjerenja, koje su advokati pokazali 24. maja, datum bio 4. jun 2012. godine.
Na sličan način je uhapšeni Leonid Hristoforov nadmudrio špansku Temidu. Takođe je dobio dozvolu da otputuje u Rusiju na iste datume i nije se vratio u Španiju. Kao rezultat toga, cijelo suđenje visokog profila u slučaju kriminalnog kapitala, koje baca sjenu na Kremlj, bilo je pod prijetnjom.
Važno je napomenuti da je upravo Sankt Peterburg, gde su se okrivljeni sakrili, smatran glavnim uporištem grupe „Tambov“, koja je tamo imala veliki uticaj u kriminalnoj sferi. Konkretno, luka je bila pod kontrolom tambovske bande.
U ljeto 2012. španski sudija Santiago Pedraz izdao je nalog za hapšenje ruskih begunaca. Nekoliko mjeseci kasnije, ruska policija pronašla je osumnjičene na istom mjestu kako se i očekivalo - u Sankt Peterburgu. Očigledno, nisu ni pokušali da se sakriju, uvjereni u nekažnjivost pred španjolskim vlastima.
Računica mafije se pokazala tačnom. "Hristoforov je državljanin Ruske Federacije i ne podliježe pritvoru na teritoriji Sankt Peterburga i Lenjingradske oblasti. Inicijator potrage je obaviješten", naveo je izvor u agencijama za provođenje zakona. Petrovi su takođe zaštićeni ruskim zakonom.
U novembru 2012. Leonid Hristoforov je čak razgovarao sa zaposlenima Interpola, koji su bili „uvereni u njegovu pristojnost“, zaključuje publikacija.
U španskom Vrhovnom sudu savladavaju nepoznate pojmove „vor v zakone“ (lopov u zakonu), „autoritievti“ (vlasti) i „hermanos de Tambov“ (braća iz Tambova). Ove riječi se pojavljuju u optužnici poznatog istražnog sudije Baltasar Garzona protiv dvanaest Rusa i trojice domaćih advokata.
Uhapšeni su osumnjičeni ne samo da su vođe ili saučesnici kriminalne grupe Tambov-Malyshevskaya i da su prali novac. Optuženi su za utaju poreza. Ova stara, ali efikasna metoda omogućila je američkim vlastima da pošalju vođu čikaške mafije, čuvenog Al Caponea, u zatvor još 1931. godine.
Prema materijalima španske preliminarne istrage, uhapšeni Rusi su potplatili nekoliko miliona evra, a izvori njihovih prihoda bili su vrlo nejasni, što je omogućilo da se zainteresuje pravda:
odakle jahte, vile, mercedesi i jaguari, kao i 11 miliona evra koje je jedan od optuženih pokušao da uloži u rusku banku?
Španska optužnica navodi Aleksandra Mališeva, Genadija Petrova i Vitalija Izgilova kao vođe grupe. Oni su uhapšeni u luksuznim vilama u odmaralištima u Španiji tokom operacije Trojka, u kojoj je učestvovalo više od 400 španskih policajaca.
Uhapšeni su i saputnici ruskih biznismena Državne korporacije i banke
Izvori bliski španskoj istrazi rekli su za Novaya da,
Prema materijalima predmeta, planovi Malysheva i Petrova uključivali su primanje ugovora od Ujedinjene brodogradnje, nedavno osnovane u Rusiji.
Ova državna korporacija pojavila se prošle godine i još je u povojima. Inicijator je bio Prvi potpredsjednik Vlade Sergej Ivanov, odbor direktora je neko vrijeme bio na čelu Sergey Naryshkin(sada šef predsjedničke administracije), koga je zamijenio Igor Sechin- potpredsjednik Vlade zadužen za industriju i energetiku.
Iz Rosproma, koji posebno nadzire brodogradnju, rekli su za Novu da još ne mogu komentirati situaciju, a press služba još nije formirana u Ujedinjenoj brodogradnji. Objasnili su nam da je trenutno u toku proces smene predsednika državne korporacije i korporativizacije državnih unitarnih preduzeća koja će biti u njenom sastavu.
Prema optužnici, Aleksandar Mališev ima zajednički posao sa preduzetnikom Sergejem Kuzminom. Kuzminova supruga Svetlana takođe je optužena da je svjesno učestvovala u aktivnostima zajednice i bila u kontaktu sa Genadijem Petrovom.
Kuzmin posjeduje 80% španske kompanije Inversiones Finanzas Inmuebles SL, što se prevodi kao “finansijska investicija u nekretnine”. 20% kompanije je u vlasništvu biznismena Leonida Khazina, koji je također uključen u krivični slučaj.
U letovalištu Marbella, kompanija se nalazi na istoj adresi i ima isti broj telefona kao i kompanija World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin je njegov lider, kao i predstavnik švicarskog MYR SA. Na sajtu World of Marbella navodi se da firma posluje od 1980-ih i da je deo grupe World, koja objedinjuje devet kompanija koje se bave marketingom, finansijskim planiranjem, nekretninama i istraživanjem i razvojem industrijskih tehnologija. Grupacija tvrdi da je tokom svog postojanja realizovala investicione projekte u Evropi u vrednosti od 500 miliona evra. Navedeni su industrijski objekti, stambeni kompleksi i prestižne vile vrijedne po nekoliko miliona eura. U 2006. godini Mir grupa je planirala da uloži 70 miliona eura. Među završenim projektima na web stranici kompanije posebno su navedeni: zdravstveni kompleks na jugu Španije, apartmani i restoran u Marbelji i vila u oblasti Sierra Blanca.
Jedan od projekata kompanije World of Marbella Leonida Khazina je vila u oblasti Sierra Blanca vrijedna 3.053.000 dolara. Kako smo uspjeli saznati, početkom devedesetih Leonid Khazin iz Sverdlovska bio je suosnivač njemačke kompanije Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, čiji je vođa i osnivač bio emigrant iz SSSR-a Jakov Lipovecki. Dobavljao je kafu u Rusiju, a sada se bavi dodatkom ishrani.
Lipovetsky je za Novaya rekao da je upoznao Leonida Khazina i njegovog poznanika Aleksandra Kostinskog početkom devedesetih, jer su imali dobre veze u državnoj Vnesheconombank (trenutno državna korporacija Banka za razvoj i vanjske ekonomske poslove) i omogućili ubrzano slanje i konverziju novca . Nakon toga su postali njegovi partneri. Od 1993. godine, prema riječima Lipoveckog, on nema posla sa Khazinom i Kostinskim, poduzetnici su napustili Njemačku. Lipovecki je takođe upoznat sa Mihailom Rebom, koji se pojavljuje u krivičnom predmetu i koji je nedavno uhapšen u Nemačkoj na zahtev Španije. Yakov Lipovetsky je zbunjen zbog toga; po njegovom mišljenju, ovi ljudi teško da bi mogli zauzeti bilo kakvu ozbiljnu poziciju u kriminalnoj hijerarhiji, kako navode Španci.
Uspjeli smo kontaktirati Leonida Khazina, koji je bio u uredu Marbella World. Španski krivični slučaj doživljava kao nesporazum i uvjeren je da će vlasti sve riješiti.
“Ovdje radim više od dvadeset godina i nisam imao nikakvih problema sa zakonom”, kaže on, ne govoreći o detaljima. Na pitanje šta ga povezuje sa uhapšenima, Khazin odgovara da ga to zanima ništa manje od nas. Khazin se suzdržao od objašnjenja, navodeći da je nastavio s radom i da ga klijenti čekaju.
Jedan od uhapšenih, koga su Španci uvrstili među prva tri lidera kriminalne zajednice, neposredno pre hapšenja pregovarao je sa predstavnicima ruske banke. Prema optužnici, izvjesni Koba je 3. aprila Vitaliju Izgilovu rekao da bi mogao dobiti ozbiljnu kamatu ako prebaci 11 miliona eura iz švicarske banke u rusku banku, gdje će postati veći dioničar. Kako se navodi u španskom dokumentu, naknadno je održan sastanak u Puerto Banusu, kojem su prisustvovali Izgilov, Malyshev i predsjednik odbora direktora Baltičke razvojne banke Denis Gordeev.
Prije nedelju dana kontaktirali smo Baltičku razvojnu banku i predstavnicima banke poslali tekst optužnice. Međutim, Denis Gordejev nije komentirao situaciju.
Baltička razvojna banka osnovana je 1994. godine u Kalinjingradu. Do 2000. preselio se u Moskvu. Prema jednom od bivših filijala banke, izgleda da je njeno porijeklo korejski državljanin Čo, koji je imao dobre kontakte sa predstavnicima Centralne banke Ruske Federacije u Kalinjingradskoj oblasti.
Pre nego što se pridružio Baltičkoj razvojnoj banci, Denis Gordejev je bio šef odeljenja u MDM banci. Pripadnik Baltičke razvojne banke, Sergej Medvedev, ranije je bio šef odeljenja za gotovinske operacije MDM banke, a bivši predsednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke Igor Nizovcev je takođe bio zaposlen u MDM banci. Pres služba MDM banke saopštila je da Baltička razvojna banka nikada nije bila deo vlasničke strukture MDM banke.
Iskušenje nekretninama
Opseg španske operacije je širok. U Marbelji nisu uhapšeni samo ruski biznismeni. Profesionalnoj operaciji Trojka prethodila je policijska akcija, koja je preko noći srušila gotovo sve zvaničnike odmarališta. Gradonačelnica Marbelle Marisol Yague je 2006. uhapšena pod sumnjom za korupciju zajedno sa pomoćnicima, notarima, advokatima i šefom lokalne policije, a gradsko vijeće je raspušteno. Uhapšene su ukupno 23 osobe. Optuženi su za finansijske malverzacije, naduvavanje cijena, pranje novca i zloupotrebu službenog položaja.
Može se pretpostaviti da su se Rusi uhapšeni 2008. godine, koje su španske agencije za provođenje zakona sumnjičile više godina za isto pranje novca, nastanili u Marbelji na veoma plodnom tlu. A nakon što je špansko pravosuđe preuzelo svoje regionalne državne službenike, pojavili su se i ruski slučajevi.
Španske nekretnine odavno privlače Ruse. Ruski zvaničnici takođe imaju indirektan odnos s tim (indirektan, jer rijetko koji visoki Rusi registruju skupu imovinu na svoje ime). Ulaganje u španjolske nekretnine bilo je dijelom povezano sa visokim ruskim krivičnim predmetom br. 144128 peterburške korporacije „Twentieth Trust” (za više detalja: Novaja gazeta br. 73 za 2005. godinu). Od 1992. godine službenici iz Sankt Peterburga su prebacivali budžetski novac korporaciji u obliku zajmova, iako je kompanija bila gotovo u stečaju.
Iz Twentieth Trust-a i njegovih podružnica, sredstva su tekla u osam zemalja svijeta, uglavnom u Španiju i Finsku. Više od milion dolara i 12 miliona španskih pezeta otišlo je za pet španskih kompanija. U Španiji su izgrađena dva apartmanska hotela turističkog kompleksa La Paloma u odmaralištu Torrevieja. Tu je i restoran. Vila Dona Pepa je kupljena i renovirana u odmaralištu Rojales.
Slučaj je odbačen u avgustu 2000. “zbog nedostatka dokaza o zločinu”.
Jedan od bivših vođa istražnog tima, Andrej Žikov, rekao je za Novaya da su istražitelji bili pod pritiskom; nakon što je bio primoran da da otkaz, Oleg Kaliničenko, operativac odeljenja za borbu protiv korupcije policijske uprave Sankt Peterburga, razočarao se svog posla i otišao u manastir.
Referenca
Alexander Malyshev Alexander Malyshev- poznati "autoritet" iz Sankt Peterburga koji je više puta bio u centru pažnje agencija za provođenje zakona u različitim zemljama. Kod kuće je osuđen za ubistvo s predumišljajem 1977. i ubistvo iz nehata 1984. godine. 1992. godine je uhapšen, a do 1995. godine dobio je dvije i po godine zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Pušten jer je već bio u istražnom zatvoru. Godine 2002. priveden je u Njemačkoj pod sumnjom da je krivotvorio dokumente radi dobijanja estonskog državljanstva. Osnivač grupe, nazvane po njemu "Malyshevskaya", koja se od 1987. smatrala konkurentom Tambovskoj grupi. Vođa "Tambova" - Vladimir Kumarin (Barsukov) uhapšen u Rusiji u avgustu 2007.
Gennady Petrov Gennady Petrov bio je štićenik Kumarina, a potom i Malysheva, iako se u Španiji i dalje povezuje s Kumarinom. Moguće je da su grupe koje ratuju u Sankt Peterburgu od 1987. godine našle zajednički jezik u Španiji, gdje su se njihovi predstavnici prekvalificirali u biznismene i međusobno uspostavili poslovne veze.
Vitalij Izgilov, koji je zaslužan za nadimke Zvijer i Vitalik Mahačkalaski, već je bio uhapšen u Španiji 2005. godine, ali je pušten uz kauciju. Zvali su ga članom grupa “Bauman” i “Vidnov”. U Španiji sumnjaju da je on lopov u zakonu koji se nastanio u njihovoj zemlji i zauzeo vodeću poziciju u novoj kriminalnoj hijerarhiji.
Završna optužnica
Prethodni uviđaj 321/06 J.
Navedeni pojedinci poznati su kao kriminalna zajednica i dio su kriminalne strukture, podijeljene u grupe i jedinice. Optuženi su da su se 1996. preselili u Španiju jer Španija u to vreme nije bila upoznata sa njihovim aktivnostima i da su razvili kriminalnu aktivnost koja im je omogućila da pribave značajna sredstva i nekretnine u zemlji. Da bi to postigli, koristili su advokate koji su postali savjetnici kriminalne grupe.
1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julija Ermolenko,
4. Leonid Hristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Huan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Prema materijalima agencija za provođenje zakona Rusije, Evropske unije i Sjedinjenih Država, čelnici ove strukture su ruskog porijekla, iz Sankt Peterburga i Moskve.
Stigavši u Španiju, naselili su se na Kosta del Sol (Malaga), Levant i Balearska ostrva i odatle, preko posrednika i podređenih, kontrolisali ilegalne aktivnosti uključujući ubistva, premlaćivanja, pretnje, krijumčarenje, prevaru, falsifikovanje dokumenata, " trgovina uticajem", mito, trgovina drogom.
Profit ostvaren kriminalnim aktivnostima poslat je u Španiju zahvaljujući pomoći finansijskih konsultanata koji služe ovoj strukturi i postaju dio zajednice „Tambov-Malyshevsky“, koju karakteriše niz privremenih veza između pojedinačnih grupa.
Zajednica se integrisala u legalnu ekonomiju putem kapitala i udjela u kompanijama, kao i investicijama u zemljama poput Njemačke. Razni pojedinci su ulagali preko kompanija i brojnih bankarskih transakcija koje su prikrivale pravo porijeklo novca iz kriminalne organizacije. Za asimilaciju u legalne ekonomske aktivnosti koristili su stvaranje lažnih kompanija i izmišljenih prihoda, kao i pojedinaca koji su falsificirali dokumentaciju.
Svaki od vođa (Petrov, Malyshev, Kuzmin i Izgilov) imao je svoje podređene i svoje područje djelovanja.
- Gennadios Petrov
Hapšenje Genadija Petrova u Španiji. Foto: EPA Petrov je u kriminalnoj zajednici poznat kao jedan od "autoriteta" tambovske grupe, a ruske vlasti imaju informacije o njemu kao o kreatoru krute hijerarhijske strukture. Petrov je bio u ruskom istražnom zatvoru u isto vrijeme kada i Sergej Kuzmin. Kako bi sakrio svoje rusko porijeklo, Petrov je pribavio dokumente o svom grčkom porijeklu, a Španija se obratila Grčkoj sa zahtjevom da dostavi podatke o njemu.
Petrov se povezuje sa Vladimirom Kumarinom, još jednim vođom tambovske grupe, koji je u istražnom zatvoru u Rusiji od 22. avgusta 2007. godine.
Petrov je pomogao da oslobodi svog podređenog Jurija Mihajloviča Salikova, koji je bio u istražnom zatvoru u Španiji u slučaju prevare s PDV-om (porezom na dodatu vrijednost) - takozvanog „PDV vrtuljka“.
Petrov je stvarao kompanije zajedno sa Jurijem Salikovim, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom, a povezan je i sa Georgijem i Petrom Vaseckim. Potčinjavanje Petrovu bilo je bezuslovno; na primjer, Leonid Hristoforov, obraćajući mu se, nazvao ga je "šefom". I jednog dana je zamoljen da iskoristi svoj uticaj i spreči ubistvo. Petrov je takođe iskoristio njegov uticaj i tražio uklanjanje podataka iz arhiva agencija za provođenje zakona u Rusiji i Grčkoj.
Stalno komunicirajući sa ostalim članovima zajednice, Petrov je davao naredbe za mito i kazne ako mu se ne povinuju.
Analiza kompanija povezanih s Petrovom pokazala je da su od 1998. godine nagomilali pokretnu i nepokretnu imovinu u vrijednosti od 30 miliona eura. Posljednja akvizicija bila je imovina na Majorci za 7 miliona eura. Ovaj novac je došao od pet kompanija sa Djevičanskih ostrva.
Tokom preliminarne istrage blokirani su računi firmi sa više od 10.300.000 eura. Ovi prihodi nisu verifikovani jer firme nisu obavljale komercijalne aktivnosti.
Genady Petrov se nastanio u Kalviji na Majorci i bio je poreski rezident u Španiji. Optužen je za veliku utaju poreza: za 1999. godinu Petrov i njegova supruga nisu prijavili prihod u iznosu od 2.270.000 eura, a da nisu platili oko 880.000 eura. Za 2000. nisu naveli 52 miliona pezeta, a da nisu uplatili 120.000 evra, za 2001. zaboravili su da upamte 985.000 evra, a da nisu uplatili 350.000, za 2003. nisu u blagajnu uplatili 180.000 evra.
30. maja 2001. godine kompanija („Inversiones Gudimar SL“), čiji je jedini upravnik bio Petrov, kupila je jahtu „Saša“ (registarski broj 6-PM-1-01111-01) u Italiji za 3,5 miliona evra, a u Španiji je naznačio da jahta nije vredna ni 700.000 evra, pošto je potplaćeno 530.000 evra poreza.
Konačno, za 2005. godinu Petrov nije prijavio nikakav prihod, ali je 22. juna 2005. godine dodijelio parcelu kao doprinos Inmobiliare Calvia 2001 SL i dobio 4.156.900 dionica kompanije, svaka u vrijednosti od 1 eura, čime nije platio više više od milion evra poreza.
- Yuri Salikov
Salikov je optužen da je aktivan član tambovske grupe. Zajedno sa Kuzminom i Petrovom stvarao je kompanije, a prihodi od nezakonitih radnji mogli su da pritječu i njemu.
Godine 2005., nakon španske preliminarne istrage (protokol br. 376/05), za Salikova je zatražena kazna od 12 godina zatvora. Optužen je za prevaru sa PDV-om u iznosu od preko 28,5 miliona eura. Kontaktirao je druge članove grupe i zatražio kauciju. Pušten je na slobodu u martu 2008. i, uprkos tome što su mu računi blokirani, živi u bogatom načinu života sa visokim prihodima.
Jurij Salikov i njegova supruga Marlena Barbara Salikova žive u Kalviji. Za 2000. par je dao deklaraciju od samo 12.000 evra, skrivajući 1.502.531 evro prihoda i ne isplativši 600.000 evra. Za 2002. par je prijavio 41.000 eura, iako je u stvarnosti prihod bio 900.298 eura.
- Julia Ermolenko
Optužena za aktivno učešće u zajednici pod Petrovim vođstvom, imala je stalne lične i profesionalne odnose sa drugim članovima grupe, koji su uspostavljeni putem telefonskog praćenja. Njen broj telefona pronađen je u adresaru izvjesnog "Schulisha", koji je na zahtjev njemačkih vlasti uhapšen na Majorci zbog podmićivanja, prijetnji i nanošenja tjelesnih povreda. Ermolenko je kontrolisao bankovne račune i znao za finansijske tokove zajednice. Bila je administrator kompanija koje su služile kao paravan, a zajedno sa advokatom Feliksom Untorijom Agustinom i menadžerom Julijanom Hesusom Angulom Perezom, donosila je odluke o aktivnostima kompanija. Ermolenko je povezan sa nekoliko epizoda slučaja. Poenta je da je novac dobijen od kriminalnih aktivnosti prebačen u legalnu privredu.
- Leonid Hristoforov
Član grupe „Tambov”, ima stalne stabilne veze sa Petrovim. Zajedno sa Petrovom su dogovorili isporuku cementa iz Rusije, skrivajući porijeklo proizvoda. Hristoforov se obraća Petrovu kao podređenom šefu. U razgovorima su razgovarali o susretima sa lopovima u zakonu. Iako Hristoforov zakonski prijavljeni prihod nije prelazio 100.000 evra godišnje, mogao je da kupi čamac za 400.000 evra i 1,9 miliona evra nekretnina.
- Alexander Malyshev
Aka Alexander Lagnaz Gonzalez. Optužen za sljedeće zločine počinjene od 1996. godine do danas. Malyshev je vođa organizirane kriminalne grupe Malyshevskaya, dijelom povezana s tambovskom bandom. Protiv njega je 1990. godine izvedena policijska operacija "Malyshevskaya". Grupa koju vodi Malyshev ima jasnu hijerarhiju. Sljedeće mjesto u hijerarhiji zauzimaju Mihail Rebo i Pavel Čeljuskin, koji dijele posao s Malyshevim. Slijede Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov, koji upravljaju imovinom Mališeva u Rusiji, slušaju njegova uputstva i upravljaju novcem. Oni su manjinski dioničari u nekim poslovima i pružaju zaštitu i sigurnost za Malysheva, kao što je Alexander Yakov, koji je šef Malyshevljeve "sigurnosne službe".
U Rusiji su najmanje tri puta pokušali da privedu Malysheva pravdi zbog ilegalnog nošenja oružja i ubistva s predumišljajem. U Berlinu je uhapšen zbog lažnih dokumenata datih radi dobijanja estonskog državljanstva.
Godine 1996. Malyshev se preselio u Španiju zajedno sa Olgom Solovjovom. Takođe je u kontaktu sa drugim optuženima: Sergejem Kuzminom (imaju zajedničke poslove), Vitalijem Izgilovim (snimljeni su telefonski razgovori sa Mališevom. Izgilov je uhapšen 2005. tokom operacije Ogro (Zver), Viktorom Gavrilenkovim (razgovaralo se o pitanjima grčkih dokumenata sa njega) , Genady Petrov (poslovni partneri, imaju zajedničkog konsultanta za ekonomska pitanja), Huan Jesus Angulo Perez, kiparski advokat Nikolaj Jegorov, Olga Solovyova (finansije zajednice). Ruslan Tarkovsky i Suren Zotov Razgovori su odražavali ekonomske veze i aktivnosti grupe.
Malyshev koristi „braću iz Tambova“ („hermanos de Tambov“) za rješavanje problema i kao sredstvo utjecaja. On daje direktne instrukcije menadžerima fondova o tome šta novac treba da bude otvoren, a koji novac treba da bude sakriven. U periodu otprilike 2001-2008. godine, iznos opranog novca iznosio je više od 10 miliona eura.
Malyshev dijeli najviše mjesto u hijerarhiji sa Petrovom i Kuzminom, oni su "autoriteti" i pokušavali su da se drže po strani, ne drže nikakva sredstva i ne ostavljaju potpise.
- Olga Solovyova
Partner Aleksandra Malysheva, imao je indirektne veze sa drugim optuženima. Malyshev nema ekonomsko obrazovanje, a znanje Solovjove pomaže mu da upravlja finansijama zajednice. Uz pomoć advokata Juana Jesusa Angula Pereza i Ignacia Pedra Erquijoa Sierre, oprali su prihode od kriminalnih aktivnosti.
Sa Solovjovom su sarađivale njena majka i ćerka - Tatjana Solovjova i Irina Usova, advokat Nikolaj Jegorovič, koji je vodio poslove na Kipru, kao i izvesni Armand, koji je zastupao njihove interese u Švajcarskoj.
Što se tiče veza između Malysheva, Solovyove i Petrova, na primjer, 31. jula 2001. godine, kompanija u vlasništvu Petrova (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) izvršila je zamišljenu transakciju prodaje broda “Standing Ovations” za 100.000 eura jednoj kompaniji ( Peresvet S.L.), čiji je jedini vođa bila Solovjova.
Računi povezani sa Solovjovom i Usovom primali su novac iz Švajcarske, Rusije, Mađarske, Estonije i Letonije. Borisu Pevzneru prebačeno je 970.972 eura i poslano kompaniji (SBZ Investments Ltd). Ova kiparska kompanija vratila je novac u Španiju Peresvetu S. L., koji ga je uložio u nekretnine.
Novac prebačen sa Kipra je ili unovčen ili uložen. Tako je isplaćeno 3.100.000 eura, a uloženo 5.100.000. Cyprus SBZ Investment je najveći primalac sredstava i iza sebe krije Solovjovu i Malysheva. U stvarnosti, novac ove kompanije vraća se u Španiju, odlazi na depozite koji garantuju prihod Solovjove, vraća se na Kipar i ponovo se vraća na ime druge osobe. Dakle, inflacija kapitala kiparske kompanije je vještačka i neophodna da bi se opravdalo prisustvo velikih sredstava.
- Ildar Mustafin
Optužen je za učešće u pranju novca. Između 2001. i 2008. godine oprano je oko 10 miliona eura. Dobio je direktne upute od Malysheva i pokazao poslušnost u telefonskim razgovorima s njim. Mustafin je potpuno svjestan kriminalne strukture i njenih vođa, iako negira da je znao za nju. Povezan je sa Mihailom Rebom, sa kojim dijeli finansijske transakcije, upoznat je sa Vitalijem Izgilovom, sastajao se sa Petrovom nekoliko puta, a takođe je upoznat sa upravljanjem kiparskim kompanijama koje su deo kriminalne strukture.
Ildar Mustafin igra ulogu veze između Mališeva i zvaničnika ruske vlade kako bi iskoristio njihov uticaj. Imajući takve veze, dobijao je informacije o državnim ugovorima, a dobijao je i unapred upozorenja o početku istraga o grupi. Telefonski razgovori između Mališeva pokazuju da su Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski i Pavel Čeljuskin uključeni u zajednički posao i da svi prepoznaju Aleksandra Mališeva kao „šefa“.
Što se tiče restorana grupe, Malyshev je naredio Ruslanu Tarkovskom da od Mustafina prima 10.000 dolara mjesečno dok ne plati 80.000 dolara za "loše" mjesece.
Njemačke vlasti su potvrdile da su se 12. aprila 2008. Mustafin, Malyshev i drugi članovi bivše zajednice okupili na rođendanu Mihaila Reba, ali je to zapravo bio povod za posjetu Berlinu kako bi razgovarali o poslu.
- Vitalij Izgilov
Jednom sam već bio u istražnom zatvoru u Španiji; uhapšen sam pod sumnjom za kriminalnu aktivnost 2005. godine. Njegovo učešće u sadašnjem slučaju može se pratiti kroz telefonske razgovore koje je vodio sa Viktorom Gavrilenkovim. Iz ovih razgovora se može shvatiti da je Izgilov „lopov u zakonu“ i da je stvorio novi hijerarhijski sistem u kojem mu je Gavrilenkov podređen. Iz snimljenih razgovora može se shvatiti da je Izgilov umiješan u pranje novca, a da novac potiče od ilegalnih aktivnosti koje kontroliše u Rusiji.
Kada je Izgilov stavljen u istražni zatvor u Španiji, unapređen je na vrh kriminalne hijerarhije.
Dana 4. marta 2008. godine došlo je do razgovora između Izgilova i neidentifikovane osobe Arkadija. Arkadij je rekao da je tijelo pronađeno u šumi, koristio je izraz "komad mesa napušten u šumi". Istovremeno, Izgilov je obavio telefonski razgovor sa drugom osobom, Vadimom, koji je rekao da je pored leša pronađen stolnjak iz restorana Izgilov, što bi moglo da „stvori probleme” i da sve zavisi od okružnog tužioca.
Od 2005. Izgilov je primao velike sume novca nepoznatog porijekla da pokrije svoje troškove u Španiji. Nakon posjete njegovom domu, istražitelji su otkrili da je u proteklih nekoliko mjeseci kupovao skupe automobile, od kojih je jedan koštao najmanje 40.000 eura, a drugi, naručen u Sjedinjenim Državama, 115.000 eura.
Izgilov je 3. aprila 2008. godine razgovarao sa neidentifikovanom osobom koju je nazvao „Koba“. Govorio mu je o mogućnosti da dobije proviziju od 25 posto na 11 miliona eura, koju bi Izgilov prebacio sa švicarske banke na rusku banku, gdje bi postao veći dioničar. Ova banka je Baltička razvojna banka, čiji je predsednik upravnog odbora Denis Gordejev. Izgilov se sastao sa Gordejevim u Puerto Banusu. Malyshev je bio prisutan na sastanku.
Prilikom pretresa u kući Izgilova u Alikanteu pronađeno je pet automobila: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello i istorijski retki automobil „Clinet” (vredno 40.000 evra), kao kao i razni nakit, 20.000 evra i 10.000 dolara.
- Vadim Romanyuk
Optužen je da je bio član kriminalne zajednice, da je bio podređen Gavrilenkovu i da je učestvovao u vođenju poslova, kao i za pranje novca.
- Zhanna Gavrilenkova
Ona je optužena za pomaganje kriminalnoj strukturi i savjetovanje svog supruga Viktora Gavrilenkova, koji je nastojao zauzeti vodeću poziciju u kriminalnoj zajednici, uključujući i Sankt Peterburg. Ilegalni prihodi i sredstva njenog muža omogućili su joj da vodi bogat način života. Prilikom pretresa na adresi u Alicanteu zaplijenjena su dva automobila marke Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) i Mercedes A-160.
- Leonid Khazin
Optužen da je aktivan član kriminalne zajednice. Vlasnik je 20 posto u jednoj španskoj kompaniji (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), u kojoj Sergej Kuzmin posjeduje 80 posto. Khazin je predstavnik švicarske kompanije MYR S.A. i španjolski MYR Marbella S.L. i jedini administrator Ayurvida S.L., registrovan na istoj adresi kao i mnoge Kuzminove kompanije u Marbelji - strukture za pokrivanje poslovanja koje omogućavaju da se Sergej Kuzmin nazove uspješnim biznismenom.
- Svetlana Kuzmina
Supruga Sergeja Kuzmina optužena je da je aktivna članica kriminalne zajednice i da je svjesno učestvovala u pranju novca. Održava stalne kontakte sa Alenom Bojko i Genadijem Petrovom, kao i drugim predstavnicima zajednice.
Živi u Španiji, dobro je informisan o aktivnostima kompanija i zna da su one samo paravan za primanje nelegalnog novca i kupovinu nekretnina. Svetlana Kuzmina je administrator nekoliko španskih kompanija, kao i direktor i glavni računovođa panamskih kompanija (Banff Investment i Kost De Inversiones).
Kompanija (Ken Espanola De Inversiones), u kojoj je Kuzmina bio jedini administrator, kupila je Mercedes S-500, povećavši kapital na 20.000.000 pezeta zahvaljujući doprinosu Sergeja Kuzmina, koji je 12. avgusta 1999. godine ozvaničio doprinos kompaniji , prenoseći na njega nekretnine.
Zamišljena prodaja dionica kompanije između 2004. i 2000. godine omogućila je legalizaciju 4.463.044,7 eura (...).
Poreska uprava Španije traži istražni zatvor za navedena lica bez prava na puštanje uz kauciju i uz pravo puštanja na slobodu Leonida Khazina uz kauciju od 6.000 eura i Zhanne Gavrilenkove uz kauciju od 100.000 eura.
Optužnicu je potpisao istražni sudija Baltasar Garzon.
(Niko od nabrojanih u optužnici ne može biti proglašen krivim do sudske presude).
Zahvaljujemo Paulu Laueneru na pomoći u pripremi materijala.
14.07.2008 14:23
U španskom Vrhovnom sudu savladavaju nepoznate pojmove „vor v zakone“ (lopov u zakonu), „autoritievti“ (vlasti) i „hermanos de Tambov“ (braća iz Tambova). Ove riječi se pojavljuju u optužnici poznatog istražnog sudije Baltasar Garzona protiv dvanaest Rusa i trojice domaćih advokata.
Uhapšeni su osumnjičeni ne samo da su vođe ili saučesnici kriminalne grupe Tambov-Malyshevskaya i da su prali novac. Optuženi su za utaju poreza. Ova stara, ali efikasna metoda omogućila je američkim vlastima da pošalju vođu čikaške mafije, čuvenog Al Caponea, u zatvor još 1931. godine.
Prema materijalima španske preliminarne istrage, uhapšeni Rusi su potplatili nekoliko miliona evra, a izvori njihovih prihoda bili su veoma nejasni, što je omogućilo da se zainteresuje pravda: odakle jahte, vile, mercedesi i jaguari, kako kao i 11 miliona evra, koje je jedan od optuženih pokušao da uloži u rusku banku?
Španska optužnica navodi Aleksandra Mališeva, Genadija Petrova i Vitalija Izgilova kao vođe grupe. Oni su uhapšeni u luksuznim vilama u odmaralištima u Španiji tokom operacije Trojka, u kojoj je učestvovalo više od 400 španskih policajaca.
Državne korporacije i banke
Izvori bliski španskoj istrazi rekli su za Novaya da su, prema materijalima slučaja, planovi Malysheva i Petrova uključivali primanje ugovora od Ujedinjene brodogradnje, nedavno osnovane u Rusiji. Ova državna korporacija pojavila se prošle godine i još je u povojima. Inicijator je bio prvi potpredsjednik Vlade Sergej Ivanov, upravni odbor je neko vrijeme vodio Sergej Nariškin (sada šef predsjedničke administracije), kojeg je zamijenio Igor Sečin, potpredsjednik vlade zadužen za industriju i energiju.
Iz Rosproma, koji posebno nadzire brodogradnju, rekli su za Novu da još ne mogu komentirati situaciju, a press služba još nije formirana u Ujedinjenoj brodogradnji. Objasnili su nam da je trenutno u toku proces smene predsednika državne korporacije i korporativizacije državnih unitarnih preduzeća koja će biti u njenom sastavu.
Prema optužnici, Aleksandar Mališev ima zajednički posao sa preduzetnikom Sergejem Kuzminom. Kuzminova supruga Svetlana takođe je optužena da je svjesno učestvovala u aktivnostima zajednice i bila u kontaktu sa Genadijem Petrovom.
Kuzmin posjeduje 80% španske kompanije Inversiones Finanzas Inmuebles SL, što se prevodi kao “finansijska investicija u nekretnine”. 20% kompanije je u vlasništvu biznismena Leonida Khazina, koji je također uključen u krivični slučaj.
U letovalištu Marbella, kompanija se nalazi na istoj adresi i ima isti broj telefona kao i kompanija World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin je njegov lider, kao i predstavnik švicarskog MYR SA. Na sajtu World of Marbella navodi se da firma posluje od 1980-ih i da je deo grupe World, koja objedinjuje devet kompanija koje se bave marketingom, finansijskim planiranjem, nekretninama i istraživanjem i razvojem industrijskih tehnologija. Grupacija tvrdi da je tokom svog postojanja realizovala investicione projekte u Evropi u vrednosti od 500 miliona evra. Navedeni su industrijski objekti, stambeni kompleksi i prestižne vile vrijedne po nekoliko miliona eura. U 2006. godini Mir grupa je planirala da uloži 70 miliona eura. Među završenim projektima na web stranici kompanije posebno su navedeni: zdravstveni kompleks na jugu Španije, apartmani i restoran u Marbelji i vila u oblasti Sierra Blanca.
Kako smo uspjeli saznati, početkom devedesetih Leonid Khazin iz Sverdlovska bio je suosnivač njemačke kompanije Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, čiji je vođa i osnivač bio emigrant iz SSSR-a Jakov Lipovecki. Dobavljao je kafu u Rusiju, a sada se bavi dodatkom ishrani.
Lipovetsky je za Novaya rekao da je upoznao Leonida Khazina i njegovog poznanika Aleksandra Kostinskog početkom devedesetih, jer su imali dobre veze u državnoj Vnesheconombank (trenutno državna korporacija Banka za razvoj i vanjske ekonomske poslove) i omogućili ubrzano slanje i konverziju novca . Nakon toga su postali njegovi partneri. Od 1993. godine, prema riječima Lipoveckog, on nema posla sa Khazinom i Kostinskim, poduzetnici su napustili Njemačku. Lipovecki je takođe upoznat sa Mihailom Rebom, koji se pojavljuje u krivičnom predmetu i koji je nedavno uhapšen u Nemačkoj na zahtev Španije. Yakov Lipovetsky je zbunjen zbog toga; po njegovom mišljenju, ovi ljudi teško da bi mogli zauzeti bilo kakvu ozbiljnu poziciju u kriminalnoj hijerarhiji, kako navode Španci.
Uspjeli smo kontaktirati Leonida Khazina, koji je bio u uredu Marbella World. Španski krivični slučaj doživljava kao nesporazum i uvjeren je da će vlasti sve riješiti.
Ovdje radim više od dvadeset godina i nisam imao nikakvih problema sa zakonom”, kaže on, ne govoreći o detaljima. Na pitanje šta ga povezuje sa uhapšenima, Khazin odgovara da ga to zanima ništa manje od nas. Khazin se suzdržao od objašnjenja, navodeći da je nastavio s radom i da ga klijenti čekaju.
Jedan od uhapšenih, koga su Španci uvrstili među prva tri lidera kriminalne zajednice, neposredno pre hapšenja pregovarao je sa predstavnicima ruske banke. Prema optužnici, izvjesni Koba je 3. aprila Vitaliju Izgilovu rekao da bi mogao dobiti ozbiljnu kamatu ako prebaci 11 miliona eura iz švicarske banke u rusku banku, gdje će postati veći dioničar. Kako se navodi u španskom dokumentu, naknadno je održan sastanak u Puerto Banusu, kojem su prisustvovali Izgilov, Malyshev i predsjednik odbora direktora Baltičke razvojne banke Denis Gordeev.
Prije nedelju dana kontaktirali smo Baltičku razvojnu banku i predstavnicima banke poslali tekst optužnice. Međutim, Denis Gordejev nije komentirao situaciju.
Baltička razvojna banka osnovana je 1994. godine u Kalinjingradu. Do 2000. preselio se u Moskvu. Prema jednom od bivših filijala banke, izgleda da je njeno porijeklo korejski državljanin Čo, koji je imao dobre kontakte sa predstavnicima Centralne banke Ruske Federacije u Kalinjingradskoj oblasti.
Pre nego što se pridružio Baltičkoj razvojnoj banci, Denis Gordejev je bio šef odeljenja u MDM banci. Pripadnik Baltičke razvojne banke, Sergej Medvedev, ranije je bio šef odeljenja za gotovinske operacije MDM banke, a bivši predsednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke Igor Nizovcev je takođe bio zaposlen u MDM banci. Pres služba MDM banke saopštila je da Baltička razvojna banka nikada nije bila deo vlasničke strukture MDM banke.
Iskušenje nekretninama
Opseg španske operacije je širok. U Marbelji nisu uhapšeni samo ruski biznismeni. Profesionalnoj operaciji Trojka prethodila je policijska akcija, koja je preko noći srušila gotovo sve zvaničnike odmarališta. Gradonačelnica Marbelle Marisol Yague je 2006. uhapšena pod sumnjom za korupciju zajedno sa pomoćnicima, notarima, advokatima i šefom lokalne policije, a gradsko vijeće je raspušteno. Uhapšene su ukupno 23 osobe. Optuženi su za finansijske malverzacije, naduvavanje cijena, pranje novca i zloupotrebu službenog položaja.
Može se pretpostaviti da su se Rusi uhapšeni 2008. godine, koje su španske agencije za provođenje zakona sumnjičile više godina za isto pranje novca, nastanili u Marbelji na veoma plodnom tlu. A nakon što je špansko pravosuđe preuzelo svoje regionalne državne službenike, pojavili su se i ruski slučajevi.
Španske nekretnine odavno privlače Ruse. Ruski zvaničnici takođe imaju indirektan odnos s tim (indirektan, jer rijetko koji visoki Rusi registruju skupu imovinu na svoje ime). Ulaganje u španjolske nekretnine bilo je dijelom povezano sa visokim ruskim krivičnim predmetom br. 144128 peterburške korporacije „Twentieth Trust” (za više detalja: Novaja gazeta br. 73 za 2005. godinu). Od 1992. godine službenici iz Sankt Peterburga su prebacivali budžetski novac korporaciji u obliku zajmova, iako je kompanija bila gotovo u stečaju.
Iz Twentieth Trust-a i njegovih podružnica, sredstva su tekla u osam zemalja svijeta, uglavnom u Španiju i Finsku. Više od milion dolara i 12 miliona španskih pezeta otišlo je za pet španskih kompanija. U Španiji su izgrađena dva apartmanska hotela turističkog kompleksa La Paloma u odmaralištu Torrevieja. Tu je i restoran. Vila Dona Pepa je kupljena i renovirana u odmaralištu Rojales.
U materijalu krivičnog postupka pominju se Vladimir Putin (trenutno premijer), Aleksej Kudrin (ministar finansija), Dmitrij Pankin (zamenik ministra finansija) i druge poznate ličnosti. Slučaj je odbačen u avgustu 2000. “zbog nedostatka dokaza o zločinu”.
Jedan od bivših vođa istražnog tima, Andrej Žikov, rekao je za Novaya da su istražitelji bili pod pritiskom; nakon što je bio primoran da da otkaz, Oleg Kaliničenko, operativac odeljenja za borbu protiv korupcije policijske uprave Sankt Peterburga, razočarao se svog posla i otišao u manastir.
* Braća iz Tambova - (prevod sa španskog).
Referenca
Alexander Malyshev je poznati "autoritet" iz Sankt Peterburga koji je više puta bio u centru pažnje agencija za provođenje zakona u različitim zemljama. Kod kuće je osuđen za ubistvo s predumišljajem 1977. i ubistvo iz nehata 1984. godine. 1992. godine je uhapšen, a do 1995. godine dobio je dvije i po godine zatvora zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja. Pušten jer je već bio u istražnom zatvoru. Godine 2002. priveden je u Njemačkoj pod sumnjom da je krivotvorio dokumente radi dobijanja estonskog državljanstva. Osnivač grupe, nazvane po njemu "Malyshevskaya", koja se od 1987. smatrala konkurentom Tambovskoj grupi. Vođa tambovske bande Vladimir Kumarin (Barsukov) uhapšen je u Rusiji u avgustu 2007.
Genadij Petrov je bio Kumarinov štićenik, a potom i Malyshev, iako se u Španiji i dalje povezuje sa Kumarinom. Moguće je da su grupe koje ratuju u Sankt Peterburgu od 1987. godine našle zajednički jezik u Španiji, gdje su se njihovi predstavnici prekvalificirali u biznismene i međusobno uspostavili poslovne veze.
Vitalij Izgilov, kome se pripisuju nadimci Zver i Vitalik Mahačkalaski, već je bio uhapšen u Španiji 2005. godine, ali je pušten uz kauciju. Zvali su ga članom grupa “Bauman” i “Vidnov”. U Španiji sumnjaju da je on lopov u zakonu koji se nastanio u njihovoj zemlji i zauzeo vodeću poziciju u novoj kriminalnoj hijerarhiji.
Završna optužnica
(glavne tačke)
Prethodni uviđaj 321/06 J.
Navedeni pojedinci poznati su kao kriminalna zajednica i dio su kriminalne strukture, podijeljene u grupe i jedinice. Optuženi su da su se 1996. preselili u Španiju jer Španija u to vreme nije bila upoznata sa njihovim aktivnostima i da su razvili kriminalnu aktivnost koja im je omogućila da pribave značajna sredstva i nekretnine u zemlji. Da bi to postigli, koristili su advokate koji su postali savjetnici kriminalne grupe.
1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julija Ermolenko,
4. Leonid Hristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Huan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Prema materijalima agencija za provođenje zakona Rusije, Evropske unije i Sjedinjenih Država, čelnici ove strukture su ruskog porijekla, iz Sankt Peterburga i Moskve.
Stigavši u Španiju, naselili su se na Kosta del Sol (Malaga), Levant i Balearska ostrva i odatle, preko posrednika i podređenih, kontrolisali ilegalne aktivnosti uključujući ubistva, premlaćivanja, pretnje, krijumčarenje, prevaru, falsifikovanje dokumenata, " trgovina uticajem", mito, trgovina drogom.
Profit ostvaren kriminalnim aktivnostima poslat je u Španiju zahvaljujući pomoći finansijskih konsultanata koji služe ovoj strukturi i postaju dio zajednice „Tambov-Malyshevsky“, koju karakteriše niz privremenih veza između pojedinačnih grupa.
Zajednica se integrisala u legalnu ekonomiju putem kapitala i udjela u kompanijama, kao i investicijama u zemljama poput Njemačke. Razni pojedinci su ulagali preko kompanija i brojnih bankarskih transakcija koje su prikrivale pravo porijeklo novca iz kriminalne organizacije. Za asimilaciju u legalne ekonomske aktivnosti koristili su stvaranje lažnih kompanija i izmišljenih prihoda, kao i pojedinaca koji su falsificirali dokumentaciju.
Svaki od vođa (Petrov, Malyshev, Kuzmin i Izgilov) imao je svoje podređene i svoje područje djelovanja.
Gennadios Petrov
Petrov je u kriminalnoj zajednici poznat kao jedan od "autoriteta" tambovske grupe, a ruske vlasti imaju informacije o njemu kao o kreatoru krute hijerarhijske strukture. Petrov je bio u ruskom istražnom zatvoru u isto vrijeme kada i Sergej Kuzmin. Kako bi sakrio svoje rusko porijeklo, Petrov je pribavio dokumente o svom grčkom porijeklu, a Španija se obratila Grčkoj sa zahtjevom da dostavi podatke o njemu.
Petrov se povezuje sa Vladimirom Kumarinom, još jednim vođom tambovske grupe, koji je u istražnom zatvoru u Rusiji od 22. avgusta 2007. godine.
Petrov je pomogao da oslobodi svog podređenog Jurija Mihajloviča Salikova, koji je bio u istražnom zatvoru u Španiji u slučaju prevare s PDV-om (porezom na dodatu vrijednost) - takozvanog „PDV vrtuljka“.
Petrov je stvarao kompanije zajedno sa Jurijem Salikovim, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom, a povezan je i sa Georgijem i Petrom Vaseckim. Potčinjavanje Petrovu bilo je bezuslovno; na primjer, Leonid Hristoforov, obraćajući mu se, nazvao ga je "šefom". I jednog dana je zamoljen da iskoristi svoj uticaj i spreči ubistvo. Petrov je takođe iskoristio njegov uticaj i tražio uklanjanje podataka iz arhiva agencija za provođenje zakona u Rusiji i Grčkoj.
Stalno komunicirajući sa ostalim članovima zajednice, Petrov je davao naredbe za mito i kazne ako mu se ne povinuju.
Analiza kompanija povezanih s Petrovom pokazala je da su od 1998. godine nagomilali pokretnu i nepokretnu imovinu u vrijednosti od 30 miliona eura. Posljednja akvizicija bila je imovina na Majorci za 7 miliona eura. Ovaj novac je došao od pet kompanija sa Djevičanskih ostrva.
Tokom preliminarne istrage blokirani su računi firmi sa više od 10.300.000 eura. Ovi prihodi nisu verifikovani jer firme nisu obavljale komercijalne aktivnosti.
Genady Petrov se nastanio u Kalviji na Majorci i bio je poreski rezident u Španiji. Optužen je za veliku utaju poreza: za 1999. godinu Petrov i njegova supruga nisu prijavili prihod u iznosu od 2.270.000 eura, a da nisu platili oko 880.000 eura. Za 2000. nisu naveli 52 miliona pezeta, a da nisu uplatili 120.000 evra, za 2001. zaboravili su da upamte 985.000 evra, a da nisu uplatili 350.000, za 2003. nisu u blagajnu uplatili 180.000 evra.
30. maja 2001. godine kompanija („Inversiones Gudimar SL“), čiji je jedini upravnik bio Petrov, kupila je jahtu „Saša“ (registarski broj 6-PM-1-01111-01) u Italiji za 3,5 miliona evra, a u Španiji je naznačio da jahta nije vredna ni 700.000 evra, pošto je potplaćeno 530.000 evra poreza.
Konačno, za 2005. godinu Petrov nije prijavio nikakav prihod, ali je 22. juna 2005. godine dodijelio parcelu kao doprinos Inmobiliare Calvia 2001 SL i dobio 4.156.900 dionica kompanije, svaka u vrijednosti od 1 eura, čime nije platio više više od milion evra poreza.
Yuri Salikov
Salikov je optužen da je aktivan član tambovske grupe. Zajedno sa Kuzminom i Petrovom stvarao je kompanije, a prihodi od nezakonitih radnji mogli su da pritječu i njemu.
Godine 2005., nakon španske preliminarne istrage (protokol br. 376/05), za Salikova je zatražena kazna od 12 godina zatvora. Optužen je za prevaru sa PDV-om u iznosu od preko 28,5 miliona eura. Kontaktirao je druge članove grupe i zatražio kauciju. Pušten je na slobodu u martu 2008. i, uprkos tome što su mu računi blokirani, živi u bogatom načinu života sa visokim prihodima.
Jurij Salikov i njegova supruga Marlena Barbara Salikova žive u Kalviji. Za 2000. par je dao deklaraciju od samo 12.000 evra, skrivajući 1.502.531 evro prihoda i ne isplativši 600.000 evra. Za 2002. par je prijavio 41.000 eura, iako je u stvarnosti prihod bio 900.298 eura.
Julia Ermolenko
Optužena za aktivno učešće u zajednici pod Petrovim vođstvom, imala je stalne lične i profesionalne odnose sa drugim članovima grupe, koji su uspostavljeni putem telefonskog praćenja. Njen broj telefona pronađen je u adresaru izvjesnog "Schulisha", koji je na zahtjev njemačkih vlasti uhapšen na Majorci zbog podmićivanja, prijetnji i nanošenja tjelesnih povreda. Ermolenko je kontrolisao bankovne račune i znao za finansijske tokove zajednice. Bila je administrator kompanija koje su služile kao paravan, a zajedno sa advokatom Feliksom Untorijom Agustinom i menadžerom Julijanom Hesusom Angulom Perezom, donosila je odluke o aktivnostima kompanija. Ermolenko je povezan sa nekoliko epizoda slučaja. Poenta je da je novac dobijen od kriminalnih aktivnosti prebačen u legalnu privredu.
Leonid Hristoforov
Član grupe „Tambov”, ima stalne stabilne veze sa Petrovim. Zajedno sa Petrovom su dogovorili isporuku cementa iz Rusije, skrivajući porijeklo proizvoda. Hristoforov se obraća Petrovu kao podređenom šefu. U razgovorima su razgovarali o susretima sa lopovima u zakonu. Iako Hristoforov zakonski prijavljeni prihod nije prelazio 100.000 evra godišnje, mogao je da kupi čamac za 400.000 evra i 1,9 miliona evra nekretnina.
Alexander Malyshev
On je takođe Alexander Lagnaz Gonzalez. Optužen za sljedeće zločine počinjene od 1996. godine do danas. Malyshev je vođa organizirane kriminalne grupe Malyshevskaya, dijelom povezana s tambovskom bandom. Protiv njega je 1990. godine izvedena policijska operacija "Malyshevskaya". Grupa koju vodi Malyshev ima jasnu hijerarhiju. Sljedeće mjesto u hijerarhiji zauzimaju Mihail Rebo i Pavel Čeljuskin, koji dijele posao s Malyshevim. Slijede Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov, koji upravljaju imovinom Mališeva u Rusiji, slušaju njegova uputstva i upravljaju novcem. Oni su manjinski dioničari u nekim poslovima i pružaju zaštitu i sigurnost za Malysheva, kao što je Alexander Yakov, koji je šef Malyshevljeve "sigurnosne službe".
U Rusiji su najmanje tri puta pokušali da privedu Malysheva pravdi zbog ilegalnog nošenja oružja i ubistva s predumišljajem. U Berlinu je uhapšen zbog lažnih dokumenata datih radi dobijanja estonskog državljanstva.
Godine 1996. Malyshev se preselio u Španiju zajedno sa Olgom Solovjovom. Takođe je u kontaktu sa drugim optuženima: Sergejem Kuzminom (imaju zajedničke poslove), Vitalijem Izgilovim (snimljeni su telefonski razgovori sa Mališevom. Izgilov je uhapšen 2005. tokom operacije Ogro (Zver), Viktorom Gavrilenkovim (razgovaralo se o pitanjima grčkih dokumenata sa njega) , Genady Petrov (poslovni partneri, imaju zajedničkog konsultanta za ekonomska pitanja), Huan Jesus Angulo Perez, kiparski advokat Nikolaj Jegorov, Olga Solovyova (finansije zajednice). Ruslan Tarkovsky i Suren Zotov Razgovori su odražavali ekonomske veze i aktivnosti grupe.
Malyshev koristi „braću iz Tambova“ („hermanos de Tambov“) za rješavanje problema i kao sredstvo utjecaja. On daje direktne instrukcije menadžerima fondova o tome šta novac treba da bude otvoren, a koji novac treba da bude sakriven. U periodu otprilike 2001-2008. godine, iznos opranog novca iznosio je više od 10 miliona eura.
Malyshev dijeli najviše mjesto u hijerarhiji sa Petrovom i Kuzminom, oni su "autoriteti" i pokušavali su da se drže po strani, ne drže nikakva sredstva i ne ostavljaju potpise.
Olga Solovyova
Partner Aleksandra Malysheva, imao je indirektne veze sa drugim optuženima. Malyshev nema ekonomsko obrazovanje, a znanje Solovjove pomaže mu da upravlja finansijama zajednice. Uz pomoć advokata Juana Jesusa Angula Pereza i Ignacia Pedra Erquijoa Sierre, oprali su prihode od kriminalnih aktivnosti.
Sa Solovjovom su sarađivale njena majka i ćerka - Tatjana Solovjova i Irina Usova, advokat Nikolaj Jegorovič, koji je vodio poslove na Kipru, kao i izvesni Armand, koji je zastupao njihove interese u Švajcarskoj.
Što se tiče veza između Malysheva, Solovyove i Petrova, na primjer, 31. jula 2001. godine, kompanija u vlasništvu Petrova (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) izvršila je zamišljenu transakciju prodaje broda “Standing Ovations” za 100.000 eura jednoj kompaniji ( Peresvet S.L.), čiji je jedini vođa bila Solovjova.
Računi povezani sa Solovjovom i Usovom primali su novac iz Švajcarske, Rusije, Mađarske, Estonije i Letonije. Borisu Pevzneru prebačeno je 970.972 eura i poslano kompaniji (SBZ Investments Ltd). Ova kiparska kompanija vratila je novac u Španiju Peresvetu S. L., koji ga je uložio u nekretnine.
Novac prebačen sa Kipra je ili unovčen ili uložen. Tako je isplaćeno 3.100.000 eura, a uloženo 5.100.000. Cyprus SBZ Investment je najveći primalac sredstava i iza sebe krije Solovjovu i Malysheva. U stvarnosti, novac ove kompanije vraća se u Španiju, odlazi na depozite koji garantuju prihod Solovjove, vraća se na Kipar i ponovo se vraća na ime druge osobe. Dakle, inflacija kapitala kiparske kompanije je vještačka i neophodna da bi se opravdalo prisustvo velikih sredstava.
Ildar Mustafin
Optužen je za učešće u pranju novca. Između 2001. i 2008. godine oprano je oko 10 miliona eura. Dobio je direktne upute od Malysheva i pokazao poslušnost u telefonskim razgovorima s njim. Mustafin je potpuno svjestan kriminalne strukture i njenih vođa, iako negira da je znao za nju. Povezan je sa Mihailom Rebom, sa kojim dijeli finansijske transakcije, upoznat je sa Vitalijem Izgilovom, sastajao se sa Petrovom nekoliko puta, a takođe je upoznat sa upravljanjem kiparskim kompanijama koje su deo kriminalne strukture.
Ildar Mustafin igra ulogu veze između Mališeva i zvaničnika ruske vlade kako bi iskoristio njihov uticaj. Imajući takve veze, dobijao je informacije o državnim ugovorima, a dobijao je i unapred upozorenja o početku istraga o grupi. Telefonski razgovori između Mališeva pokazuju da su Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski i Pavel Čeljuskin uključeni u zajednički posao i da svi prepoznaju Aleksandra Mališeva kao „šefa“.
Što se tiče restorana grupe, Malyshev je naredio Ruslanu Tarkovskom da od Mustafina prima 10.000 dolara mjesečno dok ne plati 80.000 dolara za "loše" mjesece.
Njemačke vlasti su potvrdile da su se 12. aprila 2008. Mustafin, Malyshev i drugi članovi bivše zajednice okupili na rođendanu Mihaila Reba, ali je to zapravo bio povod za posjetu Berlinu kako bi razgovarali o poslu.
Vitalij Izgilov
Jednom sam već bio u istražnom zatvoru u Španiji; uhapšen sam pod sumnjom za kriminalnu aktivnost 2005. godine. Njegovo učešće u sadašnjem slučaju može se pratiti kroz telefonske razgovore koje je vodio sa Viktorom Gavrilenkovim. Iz ovih razgovora se može shvatiti da je Izgilov „lopov u zakonu“ i da je stvorio novi hijerarhijski sistem u kojem mu je Gavrilenkov podređen. Iz snimljenih razgovora može se shvatiti da je Izgilov umiješan u pranje novca, a da novac potiče od ilegalnih aktivnosti koje kontroliše u Rusiji.
Kada je Izgilov stavljen u istražni zatvor u Španiji, unapređen je na vrh kriminalne hijerarhije.
Dana 4. marta 2008. godine došlo je do razgovora između Izgilova i neidentifikovane osobe Arkadija. Arkadij je rekao da je tijelo pronađeno u šumi, koristio je izraz "komad mesa napušten u šumi". Istovremeno, Izgilov je obavio telefonski razgovor sa drugom osobom, Vadimom, koji je rekao da je pored leša pronađen stolnjak iz restorana Izgilov, što bi moglo da „stvori probleme” i da sve zavisi od okružnog tužioca.
Od 2005. Izgilov je primao velike sume novca nepoznatog porijekla da pokrije svoje troškove u Španiji. Nakon posjete njegovom domu, istražitelji su otkrili da je u proteklih nekoliko mjeseci kupovao skupe automobile, od kojih je jedan koštao najmanje 40.000 eura, a drugi, naručen u Sjedinjenim Državama, 115.000 eura.
Izgilov je 3. aprila 2008. godine razgovarao sa neidentifikovanom osobom koju je nazvao „Koba“. Govorio mu je o mogućnosti da dobije proviziju od 25 posto na 11 miliona eura, koju bi Izgilov prebacio sa švicarske banke na rusku banku, gdje bi postao veći dioničar. Ova banka je Baltička razvojna banka, čiji je predsednik upravnog odbora Denis Gordejev. Izgilov se sastao sa Gordejevim u Puerto Banusu. Malyshev je bio prisutan na sastanku.
Prilikom pretresa u kući Izgilova u Alikanteu pronađeno je pet automobila: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello i istorijski retki automobil „Clinet” (vredno 40.000 evra), kao kao i razni nakit, 20.000 evra i 10.000 dolara.
Vadim Romanyuk
Optužen je da je bio član kriminalne zajednice, da je bio podređen Gavrilenkovu i da je učestvovao u vođenju poslova, kao i za pranje novca.
Zhanna Gavrilenkova
Ona je optužena za pomaganje kriminalnoj strukturi i savjetovanje svog supruga Viktora Gavrilenkova, koji je nastojao zauzeti vodeću poziciju u kriminalnoj zajednici, uključujući i Sankt Peterburg. Ilegalni prihodi i sredstva njenog muža omogućili su joj da vodi bogat način života. Prilikom pretresa na adresi u Alicanteu zaplijenjena su dva automobila marke Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) i Mercedes A-160.
Leonid Khazin
Optužen da je aktivan član kriminalne zajednice. Vlasnik je 20 posto u jednoj španskoj kompaniji (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), u kojoj Sergej Kuzmin posjeduje 80 posto. Khazin je predstavnik švicarske kompanije MYR S.A. i španjolski MYR Marbella S.L. i jedini administrator Ayurvida S.L., registrovan na istoj adresi kao i mnoge Kuzminove kompanije u Marbelji - strukture za pokrivanje poslovanja koje omogućavaju da se Sergej Kuzmin nazove uspješnim biznismenom.
Svetlana Kuzmina
Supruga Sergeja Kuzmina optužena je da je aktivna članica kriminalne zajednice i da je svjesno učestvovala u pranju novca. Održava stalne kontakte sa Alenom Bojko i Genadijem Petrovom, kao i drugim predstavnicima zajednice.
Živi u Španiji, dobro je informisan o aktivnostima kompanija i zna da su one samo paravan za primanje nelegalnog novca i kupovinu nekretnina. Svetlana Kuzmina je administrator nekoliko španskih kompanija, kao i direktor i glavni računovođa panamskih kompanija (Banff Investment i Kost De Inversiones).
Kompanija (Ken Espanola De Inversiones), u kojoj je Kuzmina bio jedini administrator, kupila je Mercedes S-500, povećavši kapital na 20.000.000 pezeta zahvaljujući doprinosu Sergeja Kuzmina, koji je 12. avgusta 1999. godine ozvaničio doprinos kompaniji , prenoseći na njega nekretnine.
Zamišljena prodaja dionica kompanije između 2004. i 2000. godine omogućila je legalizaciju 4.463.044,7 eura (...).
Poreska uprava Španije traži istražni zatvor za navedena lica bez prava na puštanje uz kauciju i uz pravo puštanja na slobodu Leonida Khazina uz kauciju od 6.000 eura i Zhanne Gavrilenkove uz kauciju od 100.000 eura.
Optužnicu je potpisao istražni sudija Baltasar Garzon.
(Niko od nabrojanih u optužnici ne može biti proglašen krivim do sudske presude).
Genadij Petrov i Leonid Hristoforov stavljeni su na međunarodnu poternicu
Dmitry MarakulinNacionalni sud Španije stavio je na međunarodnu poternicu ruskog biznismena sa grčkim državljanstvom. Gennady Petrov, njegova supruga i njegov poznanik Leonid Hristoforov, kojeg španske vlasti sumnjiče za umiješanost u pranje novca i članstvo u tambovskoj kriminalnoj zajednici. Sada bi Genadij Petrov, prema medijskim izvještajima, mogao biti u Sankt Peterburgu. Glavna uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Ruske Federacije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast još nije spremna da potvrdi ili demantuje informacije o potrazi za Genadijem Petrovom i Leonidom Hristoforovom.
U ljeto 2008. španske agencije za provođenje zakona izvele su veliku akciju Operacija Trojka, tokom kojeg je priveden ugledni privrednik Alexander Malyshev i ljudi iz njegovog bliskog okruženja, uključujući biznismena Genadija Petrova i Leonida Hristoforova. Ovu operaciju, koju je vodio sudija Baltasar Garzón, španske vlasti su predstavile kao likvidaciju članova Tambovska kriminalna zajednica. Imigranti iz Rusije su osumnjičeni za umiješanost u pranje novca, falsifikovanje dokumenata i utaju poreza. Ova operacija počela je revizijom aktivnosti preduzeća Genadija Petrova, preko kojih je, prema španskoj policiji, pran novac.
2010. su bili Leonid Hristoforov i Genadij Petrov pušten uz kauciju u iznosu od 300 hiljada € i 600 hiljada €, respektivno. Sljedeće godine, španske vlasti dale su Genadiju Petrovu dozvolu da posjeti Rusiju i upozna svoju majku. Poslije ove posjete, biznismen se vratio. U aprilu ove godine, Genadij Petrov i njegova supruga, kao i Leonid Hristoforov, dobili su dozvolu da putuju u Rusiju na lečenje. kako god nije se vratio. Prema internetskim novinama iz Sankt Peterburga Fontanka.ru, Petrov i Hristoforov su obavestili španske vlasti o svom lošem zdravstvenom stanju, potvrđujući svoje reči medicinskim dokumentima.
Tri mjeseca kasnije, nacionalni sud Španije, kako je izvijestio španski ACB, izdao je međunarodnu potjernicu za pretres i hapšenje Genadija Petrova, njegove supruge i Leonida Hristoforova.
Iz Glavnog direktorata Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast rekli su Komersantu da lokalna kancelarija Interpola ima niz zahtjeva za informacijama od agencija za provođenje zakona u Španiji. Međutim, policija Sankt Peterburga još nije spremna da kaže da se traga za Leonidom Hristoforovom ili Genadijem Petrovom. Službenici sigurnosti to objašnjavaju činjenicom da, kako praksa pokazuje, osobe na međunarodnoj poternici često mijenjaju svoje lične podatke. Stoga je moguće da se Leonid Hristoforov ili Genadij Petrov mogu pojaviti u zahtjevima španskih vlasti, ali pod različitim imenima.
Advokat Sergej Afanasjev, koji zastupa interese uglednog biznismena Vladimir Barsukov (Kumarin), koga ruske agencije za provođenje zakona smatraju organizatorom i vođom tambovske kriminalne zajednice, rekao je Komersantu da biznismen Genadij Petrov nije umiješan ni u jedan krivični slučaj vezan za njegovog klijenta. “Nije prvi put da špansko pravosuđe iznosi drugačije priče, kao što nije prvi put da nekoga uhapsi, a zatim pusti na slobodu”, ovako je advokat prokomentarisao verziju španskih medija o članstvu Genadija Petrova u Tambovskoj organizovana kriminalna grupa.
U Rusiji je Genadij Petrov postao nadaleko poznat tek nakon operacije Trojka, kada su evropski mediji počeli pisati o ruskoj mafiji. Leonid Hristoforov je stekao slavu još početkom 2000-ih tokom suđenja ubistvo poslanika Državne dume Galine Starovojtove. Svedočio je protiv grupe Yuri Kolchin, osuđen od strane Gradskog suda u Sankt Peterburgu za tehničku organizaciju zločina. Leonid Hristoforov je ispričao kako je jednom od članova grupe Jurija Kolčina prodao mitraljez Agram, koji je korišten za ubistvo Galine Starovoitove.
