Ve Španělsku pokračuje vysoce sledovaný soudní proces s ruskou mafií, který odhaluje stále více podrobností o praní špinavých peněz členů skupiny organizovaného zločinu Tambov-Malyševskaja. Rusové, jak ujišťuje státní prokuratura, vytvořili stovky společností, na které byly registrovány nemovitosti. Poté byl mnohokrát přeprodán za rostoucích nákladů prostřednictvím společností ovládaných stejnými lidmi. CrimeRusko se také dozvědělo názor odpůrců, kteří trvají na politickém motivu operace Trojka.
Mezi postavy s méně slavnými jmény než Sergej Kuzmin nebo Vladislav Reznik vyčleňuje španělská prokuratura Leonida Khristoforova a Jurije Salikova.
Jde o aktivní členy skupiny organizovaného zločinu Tambov-Malyshevskaja, kteří se podle materiálů předběžného vyšetřování podíleli na zakládání a řízení společností, jejichž prostřednictvím se praly výnosy z trestné činnosti.
Leonid Khristoforov je v kriminálních kruzích známý jako Fuhrer. V roce 2001 byl Petrohradským městským soudem odsouzen k 11letému trestu za organizování vraždy obchodního ředitele společnosti Krasny Chimik as Alexandra Egorova v roce 1996. Čtyři roky po rozsudku byl podmínečně propuštěn, před novým zatčením ve Španělsku působil jako neformální kurátor petrohradského obchodu Gennady Petrova spojeného s námořní přepravou pohonných hmot. Během své poslední návštěvy u šéfa byl Leonid Khristoforov zadržen jako součást.
Zatčení Gennadije Petrova
Mezi obviněnými v prvních liniích je podle španělských žalobců Jurij Salikov, jeden z klíčových členů skupiny. Podle zatykače podepsaného soudcem Národního soudního dvora Baltasarem Garzonem se Salikov v minulosti podílel na pašování zbraní. Do Angoly prý dodával ruská vojenská letadla.
Leonid Christoforov
Leonid Khristoforov je nazýván pravou rukou Gennadije Petrova, který plnil jeho rozkazy a zastupoval jeho zájmy v Rusku, zejména spravoval jeho majetek. Byl jeho zástupcem na „setkáních“ s ostatními, o kterých Petrova průběžně informoval.
Vladimir Barsukov - Kumarin u soudu
Kromě toho po telefonu Petrov a Leonid Khristoforov diskutovali o povýšení Nikolaje Aulova (v té době šéfa Ústředního ředitelství pro vnitřní záležitosti), kterého španělská prokuratura považuje za člena „ruské mafie“, odpovědného za vztahy s Ruské bezpečnostní síly. Nahrané telefonické rozhovory přitom sám Aulov vysvětloval tím, že jako informátora používal Gennadije Petrova. Údajně předal „užitečné informace o řadě problémů“.
Nikolaj Aulov - generálporučík policie. Byl zástupcem vedoucího severního a severozápadního regionálního oddělení pro boj s organizovaným zločinem. Od listopadu 2006 - vedoucí hlavního ředitelství Ministerstva vnitra Ruské federace pro centrální federální okruh. V červnu 2008 byl jmenován zástupcem ředitele Federální služby pro kontrolu drog - vedoucím oddělení operačního vyšetřování. Po rozpuštění Federální služby pro kontrolu drog nejsou žádné informace o Aulovových jmenováních. Pod pseudonymem Nikolaj Sofronov je spoluautorem detektivních bestsellerů Andreje Konstantinova „Gangster Petersburg“, „Právník“ atd.
Petrova ochrana
Jak vyšetřování ukázalo, Leonid Khristoforov převedl do Španělska finanční prostředky ve výši více než 400 tisíc eur a koupil nemovitosti v hodnotě asi 1,9 milionu eur. Konkrétně se obrátil na jednu z poboček La Caixa Bank v Palma de Mallorca, aby si otevřela účet a požádala o půjčku. I přes nedostatek práce a potvrzení o jeho příjmu bylo žádosti vyhověno. Materiály předběžného vyšetřování uvádějí, že půjčka byla schválena díky Petrovově záštitě v bance. Podrobnosti o spojení v úvěrové instituci však nejsou zveřejněny. „Člověk, který právě přijel do Španělska, bez práce a bez majetku, dostane půjčku ve výši 1,9 milionu.
S využitím poskytnutého úvěru koupil Leonid Khristoforov dům na Mallorce v Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Jedná se o poměrně skromné sídlo, zejména ve srovnání s nemovitostmi Petrov, Malyshev a Reznik. Zároveň se mu podařilo udržet vysokou životní úroveň a výdaje ve Španělsku pomocí peněz kriminálního původu, říkají žalobci.
Tím však Khristoforovova účast na pochybných transakcích ve Španělsku končí, protože jeho hlavní aktivity v zájmu skupiny organizovaného zločinu byly prováděny v Rusku. A protože se ruské bezpečnostní síly zdráhaly spolupracovat se španělskou prokuraturou, v materiálech předběžného vyšetřování je o Khristoforovovi velmi málo informací.
Někteří tehdy považovali Jurije Salikova, který nyní podniká ve Švédsku, za eminenci kriminálního světa v Petrohradu. Jurij Salikov je také zmíněn ve své slavné knize „Gangster Petersburg“ od spisovatele Andreje Konstantinova:
Jurij Salikov nerad zářil, ale hodně pracoval – obchodoval se starožitnostmi, které neznámým způsobem putovaly do zahraničí, a dohlížel na podzemní továrny na džínoviny. Jurij měl bratra Igora. Salikov neustále vyzýval gangstery, aby „byli realističtí“, a neustále jim připomínal, že „musí tvrdě pracovat“. Nepáchali zvěrstva, pracovali hlavně proti těm, kteří si nešli stěžovat na policii – barmanům, kteří nedostávali pro proletariát dost piva, drobným krádežím správcům a číšníkům hotelů, prostitutkám a lajdáckým taxikářům.
Při vybírání peněz od klienta skupina často praktikovala obvyklou podvodnou hru v kartách. Nebyly za nimi ani stopy krve, omezovaly se hlavně na opilecké rvačky s modřinami a vylámanými zuby. Spektrum jejich „obchodních zájmů“ bylo nezvykle široké: skupina se zabývala vším od vymáhání dluhů z hazardu a skupování starožitností až po spekulace se žárovkami a vrcholem jejího technického vybavení byl automobil Lada s „radarovým detektorem“. Nic jsem o něm neslyšel až do léta 2008, kdy média uvedla, že Jurij Salikov byl zatčen ve Španělsku spolu s Alexandrem Malyševem, Gennadijem Petrovem a dalšími Malyševskými v rámci vysoce postavené speciální operace španělských policistů.
Společnosti provádějící praní špinavých peněz
Následně byl v materiálech předběžného vyšetřování Jurij Salikov označen jako aktivní a významný člen skupiny organizovaného zločinu, který se spolu se Sergejem Kuzminem a Gennadijem Petrovem podílel na vytváření společností pro praní špinavých peněz. V roce 2009 byl Jurij Salikov ve Španělsku odsouzen za nezákonné vrácení DPH ve výši více než 20 milionů eur. Ústřední soud ho poslal do vězení na 2,5 roku. Na základě toho prokuratura obviňuje obchodní partnery spojené se Salikovem z porušování španělských daňových zákonů.
Jeho nejbližšími partnery byli bratři Georgy a Peter Vasetsky, kteří jsou nyní na útěku před spravedlností. K podvodu byla použita společnost Iktessav Investments SL (palindrom z příjmení „Vasetsky“), založená 1. března 1996 se základním kapitálem 338 tisíc eur. Jejími spoluzakladateli byli rovným dílem Petrov, Salikov, Vasetsky and.
Byt na 33 la Avenida Gabriel Roca byl prodán prostřednictvím společnosti Iktessav Investments SL. V roce 1997 koupili nemovitost a parkovací místo od kontrolované společnosti Peter Vasetsky a Gennadij Petrov za 210 tisíc eur. V roce 1999 se Vasetsky stal jediným vlastníkem bytu a vykoupil Petrovův podíl za 66 tisíc eur. A v roce 2000 byt koupila společnost Sunstar Inversiones SL, jejíž právní adresa se shoduje s adresou domu, kde bydleli Jurij Salikov a jeho manželka Barbara. Zajímavostí je, že zámek se nachází přímo naproti vile Gennadyho Petrova.
Prostřednictvím Iktessav Investments SL a Sunstar Inversiones SL bylo zaznamenáno mnoho nákupů nemovitostí, které byly následně prodány společnostem ovládaným Petrovem za účelem praní špinavých peněz. Ve skutečnosti "" koupil celou oblast Sol de Mallorca. Materiály předběžného šetření zmiňují asi 10 nemovitostí, které prošly společnostmi Petrov a Salikov. Z nějakého důvodu byl jeden z domů prodán jménem otce Jurije Salikova, ruského občana Michaila Salikova.
Kromě toho si Yuri Salikov vzal půjčky od svých společností Iktessav Investments SL a Sunstar Inversiones SL a poté je vrátil tím, že přispěl penězi na chartu společnosti. V průběhu roku 2002 přinesl Yuri Salikov do společnosti Sunstar Inversiones SL celkem 900 tisíc eur, jejichž původ není znám a které výrazně převyšují výši příjmů uvedených v daňovém přiznání manželů.
Přitom podle účetních zpráv byly téměř všechny prostředky společnosti Sunstar Inversiones SL vynaloženy na výstavbu obytného domu a nákup vozu BMW. A po dokončení stavby firma zaplatila zvelebení domu, náklady na jeho údržbu a účty (elektřina, voda, zahradnictví, údržba bazénů atd.) a také údržbu luxusního SUV.
Jedinými výdaji společnosti na zaměstnance byly platby řediteli Juriji Salikovovi. Jurij Salikov neměl pod velením jediného zaměstnance a plat si platil sám.
Salikovovo svědectví
U soudu Jurij Salikov uvedl, že byl „krátkou dobu“ partnerem Gennadyho Petrova ve dvou společnostech a o Petrovově kriminální minulosti věděl pouze „z fám“. Byli sousedé a „venčili spolu psy“.
Salikov řekl, že si nepamatuje, za jakým účelem byl kapitál Sunstar Inversiones SL navýšen z 1 502 eur na 2,4 milionu eur za méně než tři roky. Peníze na navýšení kapitalizace mu podle jeho slov dal jeho otec a získal je také daňovými úniky ve výši 20 milionů eur, za což byl v roce 2009 odsouzen na 2,5 roku vězení.
Jurij Salikov uvedl, že nebyl spojen s hlavními podezřelými v případu ve Španělsku - Alexandrem Malyševem, Olgou Solovjovou, Viktorem Gavrilenkovem a Sergejem Kuzminem.
CrimeRusku se podařilo kontaktovat výše uvedeného bratra Jurije Salikova Igora. Řekl, že celý příběh s „ruskou mafií“ leží pouze v politické rovině. Podle Igora Salikova Španělsko prožívající krizi udělalo ústupky pro zahraniční investory, čehož ruští podnikatelé využili. Ve Španělsku začali provozovat legální obchod s nemovitostmi. V letech 2006–2008 se však role Ruska na mezinárodní scéně začala posilovat a západní zpravodajské agentury předávaly španělským donucovacím orgánům tipy na údajně podvodné podnikatele, kteří by mohli být obviněni ze spojení s ruskými úřady, a tím podkopávat autoritu. Kremlu tváří v tvář zahraničním partnerům. Právě z tohoto důvodu byli na seznam podezřelých zařazeni vlivní politici, poslanci a úředníci. A proces, který se připravoval 10 let, začal přesně v předvečer ruských prezidentských voleb.
VŠECHNY FOTKY
V Petrohradě vešly ve známost znepokojivé detaily střelby a vraždy, ke které došlo minulý víkend poblíž nočního klubu Music bar 11. Jak se ukázalo, zesnulým byl Čečenec a jeho krajané podle některých zpráv již dorazili do severní hlavní město za odplatu. Město může očekávat krvavé pokračování konfliktu.
Do událostí v Music baru 11 byl navíc zapojen i 42letý zločinecký boss z tambovského gangu Leonid Khristoforov, který byl mezi návštěvníky, píše Fontanka. V současné době je hledán Interpolem jako člen „ruské mafie“, který utekl ze španělské prokuratury. Ruské úřady však odmítají vydat Khristoforova.
Výstřely byly vypáleny na dveře Music baru 11, který se nachází v domě číslo 11 v ulici Malaya Morskaya, v noci na 16. prosince. Další zpráva o vraždě návštěvníka klubu byla utopena v sérii podobných zpráv a nevyvolala příliš velký ohlas. Jak se však nyní ukazuje, mezi hosty Music baru 11 byly toho večera zajímavé postavy.
Mezi známými lidmi v Petrohradu, kteří byli přítomni na nešťastném večírku v karaoke klubu, číšníci identifikovali Leonida Khristoforova. 41letý Saliy Kuzgov a jistý „fixer v oblasti ázerbájdžánského byznysu“ s ním byli na dovolené.
Podle Fontanky má tato ázerbájdžánská autorita zvláštní vliv mezi lidmi z ázerbájdžánské oblasti Shamkhor, kteří se již v severní metropoli dopustili závažných zločinů.
Tak 11. října v kavárně na Rabfakovsky Lane vypálil třiatřicetiletý rodák z okresu Shamkhor Garadzha Zamanov pět kulek na jednatřicetiletého Adama Kulieva, se kterým se nedělil o trh s padělaným alkoholem. . Vraždě předcházela přestřelka v Něvském lesoparku, která se odehrála 8. října. Poté pět lidí z Ázerbájdžánu utrpělo střelná zranění.
Co se stalo v Music baru 11 a proč se Ázerbájdžánci pohádali s Vainakhy, kteří tam byli, není jisté. Avšak asi ve 3:00, když Čečenec Adam Dashaev a jeho přítel z Ingušska opustili klub, je následovali čtyři ázerbájdžánští hosté. Zaznamenaly to bezpečnostní kamery. O pár minut později se ozvaly výstřely.
Podle očitých svědků se mezi stranami konfliktu strhla rvačka a Ázerbájdžánci navzdory početní převaze nedokázali v pěstním boji porazit domorodce ze severního Kavkazu. Poté tři z nich vytáhli bojové pistole a z bezprostřední blízkosti zastřelili 26letého Adama Dashaeva, který na místě zemřel.
Podle předběžných údajů vrazi používali TT, PM a zbraně předělané na zápalné náboje do pistole Makarov.
Hned následující den, 17. prosince, přistál v Pulkově let, na který přiletěli přátelé a příbuzní zesnulého z Čečenska. Jak se události vyvinou dál, lze jen hádat. Je možné, že vražda Čečence, který chodil do karaoke klubu, mohla vyvolat rozsáhlou kriminální válku.
Ázerbájdžánská strana je přesvědčena, že má pravdu, zatímco čečenská strana smysluplně mlčí, vědoma si nesmiřitelného postoje svých odpůrců. Obě strany zároveň naznačily, že přítomnost arbitrů v uniformách považují za zbytečnou.
Kriminální oddělení si zřejmě zvyklo na roli vnějšího pozorovatele. "Operátoři se snaží situaci kontrolovat, ale s největší pravděpodobností dojde k reakci. Čekáme," uvedlo ministerstvo.
„Ruská mafie“ pod ochranou vlasti
Podle španělských vyšetřovatelů je Leonid Khristoforov, který byl spatřen v Music baru 11, nejbližším asistentem 65letého Gennadyho Petrova, který je považován za jednoho z vůdců tambovské organizované zločinecké skupiny.
Petrov byl zatčen ve Španělsku v roce 2008, kdy byla provedena rozsáhlá speciální operace „Trojka“, při níž 400 policistů provedlo razie po celé zemi – v Alicante, Mallorce, Madridu, Marbelle, Valencii, Barceloně a na Baleárech. ostrovy.
Podle španělských vyšetřovatelů ruští gangsteři aktivně investovali velké částky do nemovitostí a podnikání v evropských letoviscích. Tímto způsobem prali finanční prostředky získané z obchodování se zbraněmi a drogami, vražd na objednávku, vydírání a pašování kobaltu. Zadržení byli obviněni z článků 301, 302, 305, 390, 392 španělského trestního zákoníku (praní peněz získaných trestnými prostředky).
Podle zdrojů blízkých vyšetřování se Gennadij Petrov podílel především na praní špinavých peněz přicházejících do Španělska ze švýcarských bank. Hodnota nemovitosti, kterou koupil ve Španělsku, dosahuje 30 milionů eur, nepočítaje v to běžné účty v hodnotě milionů eur.
Dne 31. ledna 2010 byl rozhodnutím Národního soudního dvora Petrov propuštěn na kauci ve výši 1 milionu eur. V říjnu 2011 požádal o povolení odcestovat do Ruska za svou matkou: bylo mu to povoleno a po cestě se vrátil do Španělska.
V roce 2012 Gennadij Petrov znovu vyjádřil přání jít do Petrohradu, ale na léčení. 1. dubna opustil Španělsko s rozkazem vrátit se před 15., ale obžalovaný se v Pyrenejích nikdy neobjevil.
Španělská prokuratura nejprve nemohla kontaktovat ani Petrova, ani jeho právníky. Posledně jmenovaný se dostavil až začátkem května a soudu předložil potvrzení, že Gennadij v Petrohradě nečekaně vážně onemocněl a vyžadoval dlouhodobé léčení v nemocnici. Na základě toho požádali o odložení procesu praní špinavých peněz. Obránci byli povinni předložit celý soubor lékařských dokumentů, které by potvrdily jejich slova. K soudu ho přivedli 24. května.
Státní zastupitelství po prostudování těchto dokumentů dospělo k závěru, že představují „soubor lží“. Na jednom z lékařských potvrzení, které právníci ukázali 24. května, bylo tedy datum 4. června 2012.
Podobným způsobem přelstil španělskou Themis zatčený Leonid Khristoforov. Dostal také povolení vycestovat do Ruska ve stejných termínech a do Španělska se nevrátil. V důsledku toho byl ohrožen celý vysoce sledovaný proces v případu kriminálního kapitálu, který vrhá stín na Kreml.
Je pozoruhodné, že právě Petrohrad, kde se obžalovaní skrývali, byl považován za hlavní baštu skupiny „Tambov“, která tam měla velký vliv v kriminální sféře. Zejména přístav byl pod kontrolou gangu Tambovů.
V létě 2012 vydal španělský soudce Santiago Pedraz zatykač na ruské uprchlíky. O pár měsíců později ruská policie našla podezřelé na stejném místě, jak se očekávalo – v Petrohradu. Očividně se ani nepokusili skrývat, protože si byli před španělskými úřady jisti beztrestností.
Výpočet mafie se ukázal jako správný. "Khristoforov je občanem Ruské federace a není zadržován na území Petrohradu a Leningradské oblasti. Iniciátor pátrání byl informován," uvedl zdroj z donucovacích orgánů. Manželé Petrovi jsou chráněni i ruským zákonem.
V listopadu 2012 Leonid Khristoforov dokonce hovořil se zaměstnanci Interpolu, kteří byli „ujištěni o jeho slušnosti“, uzavírá publikace.
U španělského Nejvyššího soudu ovládají neznámé pojmy „vor v zakone“ (zloděj zákona), „autoritievti“ (úřady) a „hermanos de Tambov“ (bratři z Tambova). Tato slova se objevují v obžalobě, kterou vznesl slavný vyšetřovací soudce Baltasar Garzon proti dvanácti Rusům a třem místním právníkům.
Zatčení jsou podezřelí nejen z toho, že byli vůdci nebo spolupachateli zločinecké skupiny Tambov-Malyshevskaja a prali špinavé peníze. Jsou obviněni z daňových úniků. Tato stará, ale účinná metoda umožnila americkým úřadům poslat v roce 1931 vůdce chicagské mafie, slavného Al Caponeho, do vězení.
Podle materiálů španělského předběžného vyšetřování zatčení Rusové podplatili několik milionů eur a zdroje jejich příjmů byly velmi vágní, což umožnilo justici zajímat se:
odkud se vzaly jachty, vily, mercedesy a jaguary a také 11 milionů eur, které se jeden z obžalovaných pokusil investovat do ruské banky?
Španělská obžaloba uvádí jako vůdce skupiny Alexandra Malyševa, Gennadyho Petrova a Vitalyho Izgilova. Byli zatčeni v luxusních vilách v letoviscích ve Španělsku během operace Trojka, které se zúčastnilo více než 400 španělských policistů.
Zatčeni byli i společníci ruských podnikatelů Státní korporace a banky
Zdroje blízké španělskému vyšetřování řekly Novayi, že
Podle materiálů případu zahrnovaly plány Malysheva a Petrova získání kontraktů od United Shipbuilding Corporation, nedávno vytvořené v Rusku.
Tato státní korporace se objevila loni a je stále v plenkách. Iniciátorem byl První místopředseda vlády Sergej Ivanov, v čele představenstva nějakou dobu stála Sergej Naryškin(nyní vedoucí prezidentské administrativy), kterého nahradil Igor Sečin- místopředseda vlády pro průmysl a energetiku.
Rosprom, který dohlíží zejména na loďařský průmysl, řekl Novayi, že zatím nemůže situaci komentovat a tisková služba ve United Shipbuilding Corporation ještě nebyla vytvořena. Vysvětlili nám, že v současné době probíhá proces výměny prezidenta státní korporace a korporace státních unitárních podniků, které budou její součástí.
Podle obžaloby má Alexander Malyshev společný obchod s podnikatelem Sergejem Kuzminem. Kuzminova manželka Světlana je rovněž obviněna z toho, že se vědomě účastnila činnosti komunity a stýkala se s Gennadijem Petrovem.
Kuzmin vlastní 80 % španělské společnosti Inversiones Finanzas Inmuebles SL, v překladu „finanční investice do nemovitostí“. 20% společnosti vlastní podnikatel Leonid Khazin, který je rovněž zapojen do trestního případu.
V letovisku Marbella se společnost nachází na stejné adrese a má stejné telefonní číslo jako společnost World of Marbella (MYR Marbella SL). Jejím lídrem je Khazin a zároveň zástupce švýcarské MYR SA. Web World of Marbella uvádí, že firma funguje od 80. let 20. století a je součástí skupiny World, která sdružuje devět společností zabývajících se marketingem, finančním plánováním, nemovitostmi a výzkumem a vývojem průmyslových technologií. Skupina tvrdí, že za dobu své existence realizovala v Evropě investiční projekty v hodnotě 500 milionů eur. Jsou zde uvedeny průmyslové objekty, obytné komplexy a prestižní vily v hodnotě několika milionů eur. V roce 2006 plánovala skupina Mir investovat 70 milionů eur. Mezi dokončené projekty na webových stránkách společnosti jsou uvedeny zejména: zdravotní komplex na jihu Španělska, byty a restaurace v Marbelle a vila v oblasti Sierra Blanca.
Jedním z projektů společnosti Leonid Khazin’s World of Marbella je vila v oblasti Sierra Blanca v hodnotě 3 053 000 $ Jak se nám podařilo zjistit, na počátku devadesátých let byl Leonid Khazin ze Sverdlovska spoluzakladatelem německé firmy Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, jejímž vůdcem a zakladatelem byl emigrant ze SSSR Jakov Lipovetskij. Dodával kávu do Ruska, nyní se zabývá výživovými doplňky.
Lipovetsky řekl Novaya, že se setkal s Leonidem Chazinem a jeho známým Alexandrem Kostinským na začátku devadesátých let, protože měli dobré kontakty ve státní Vnesheconombank (v současnosti státní korporace Banka pro rozvoj a zahraniční ekonomické záležitosti) a poskytovali urychlené zasílání a konverzi peněz. . Následně se stali jeho partnery. Od roku 1993 nemá podle Lipoveckého s Chazinem a Kostinským žádný obchod, podnikatelé z Německa odešli. Lipovetsky také zná Michaila Reba, který figuruje v trestním případu a byl nedávno zatčen v Německu na žádost Španělska. Jakov Lipovetsky je z toho zmatený, podle Španělů by tito lidé stěží mohli zastávat nějaké vážné postavení v kriminální hierarchii.
Podařilo se nám kontaktovat Leonida Khazina, který byl v kanceláři Marbella World. Španělský trestní případ vnímá jako nedorozumění a je přesvědčen, že úřady vše vyřeší.
„Pracuji zde přes dvacet let a neměl jsem žádné problémy se zákonem,“ říká, aniž by probíral detaily. Na otázku, co ho spojuje se zatčenými, Khazin odpovídá, že ho to nezajímá o nic méně než nás. Khazin se zdržel vysvětlení a uvedl, že pokračoval v práci a klienti na něj čekali.
Jeden ze zatčených, kterého Španělé zařadili do první trojky vůdců zločinecké komunity, krátce před zatčením jednal se zástupci ruské banky. Podle obžaloby jistý Koba 3. dubna řekl Vitalymu Izgilovovi, že by mohl získat vážný zájem, pokud by převedl 11 milionů eur ze švýcarské banky do ruské banky, kde by se stal hlavním akcionářem. Jak je uvedeno ve španělském dokumentu, následně se v Puerto Banus konalo setkání, kterého se zúčastnili Izgilov, Malyshev a předseda představenstva Baltské rozvojové banky Denis Gordeev.
Před týdnem jsme kontaktovali Baltskou rozvojovou banku a zaslali zástupcům banky text obžaloby. Denis Gordějev však situaci nekomentoval.
Baltská rozvojová banka byla založena v roce 1994 v Kaliningradu. V roce 2000 se přestěhoval do Moskvy. Podle jedné z bývalých přidružených společností banky se zdálo, že jejím původem je korejský občan Cho, který měl dobré kontakty se zástupci Centrální banky Ruské federace v Kaliningradské oblasti.
Před nástupem do Baltic Development Bank byl Denis Gordeev vedoucím oddělení v MDM Bank. Pobočka Baltic Development Bank, Sergej Medveděv, byl dříve vedoucím oddělení hotovostních operací MDM Bank; bývalý předseda představenstva Baltské rozvojové banky Igor Nizovtsev byl rovněž zaměstnancem MDM Bank. Tisková služba MDM Bank oznámila, že Baltic Development Bank nikdy nebyla součástí vlastnické struktury MDM Bank.
Pokušení nemovitostí
Rozsah španělské operace je široký. V Marbelle byli zatčeni nejen ruští podnikatelé. Vysoce profilované operaci Trojka předcházela policejní akce, která přes noc svrhla téměř všechny úředníky letoviska. V roce 2006 byla starostka Marbelly Marisol Yagueová zatčena pro podezření z korupce spolu s asistenty, notáři, právníky a šéfem místní policie a městská rada byla rozpuštěna. Celkem bylo zatčeno 23 lidí. Jsou obviněni z finančních podvodů, navyšování cen, praní špinavých peněz a zneužití úředního postavení.
Lze předpokládat, že Rusové zatčení v roce 2008, které španělské orgány činné v trestním řízení podezíraly několik let ze stejného praní špinavých peněz, se usadili v Marbelle na velmi úrodné půdě. A poté, co se španělská justice ujala vlastních regionálních státních úředníků, vyplavaly na povrch i ruské případy.
Španělské nemovitosti dlouhodobě přitahují Rusy. Ruští představitelé s ní mají také nepřímý vztah (nepřímý, protože vysoce postavení Rusové jen zřídka registrují drahý majetek na své jméno). Investování do španělských nemovitostí částečně souviselo s vysoce sledovaným ruským trestním případem č. 144128 petrohradské korporace „Twentieth Trust“ (podrobněji: Novaya Gazeta č. 73 pro rok 2005). Od roku 1992 petrohradští úředníci převáděli rozpočtové peníze na korporaci ve formě půjček, ačkoli společnost byla téměř v úpadku.
Z Twentieth Trust a jeho dceřiných společností proudily prostředky do osmi zemí světa, především do Španělska a Finska. Více než 1 milion dolarů a 12 milionů španělských peset šlo pěti španělským společnostem. Ve Španělsku byly v letovisku Torrevieja postaveny dva apartmánové hotely turistického komplexu La Paloma. Je zde také restaurace. Villa Dona Pepa byla zakoupena a zrekonstruována v letovisku Rojales.
Případ byl odložen v srpnu 2000 „pro nedostatek důkazů o zločinu“.
Jeden z bývalých vůdců vyšetřovacího týmu Andrej Zykov řekl Novaye, že vyšetřovatelé byli pod tlakem, Oleg Kaliničenko, pracovník protikorupčního oddělení petrohradského policejního oddělení, byl poté, co byl nucen odejít, rozčarován. svou práci a odešel do kláštera.
Odkaz
Alexandr Malyšev Alexandr Malyšev- známý petrohradský „úřad“, který se opakovaně dostal do pozornosti orgánů činných v trestním řízení v různých zemích. Doma byl v roce 1977 odsouzen za úkladnou vraždu a v roce 1984 za vraždu z nedbalosti. V roce 1992 byl zatčen a v roce 1995 dostal dva a půl roku za nelegální držení zbraní. Propuštěn, protože už strávil nějaký čas ve vyšetřovací vazbě. V roce 2002 byl zadržen v Německu pro podezření z padělání dokladů za účelem získání estonského občanství. Zakladatel skupiny, pojmenované po něm „Malyshevskaya“, která byla od roku 1987 považována za konkurenta skupiny Tambov. Vůdce "Tambov" - Vladimir Kumarin (Barsukov) v srpnu 2007 zatčen v Rusku.
Gennadij Petrov Gennadij Petrov byl svěřencem Kumarina a poté Malyševa, ačkoli ve Španělsku je nadále spojován s Kumarinem. Je možné, že skupiny, které válčí v Petrohradu od roku 1987, našly společnou řeč ve Španělsku, kde se jejich zástupci přeškolili na obchodníky a navázali mezi sebou obchodní vazby.
Vitalij Izgilov, kterému se připisují přezdívky Beast a Vitalik Machačkalasky, byl již v roce 2005 zatčen ve Španělsku, ale byl propuštěn na kauci. Byl nazýván členem skupin „Bauman“ a „Vidnov“. Ve Španělsku mají podezření, že jde o zloděje zákona, který se usadil v jejich zemi a zaujal vedoucí postavení v nové kriminální hierarchii.
Závěrečná obžaloba
Předběžné šetření 321/06 J.
Jmenovaní jedinci jsou známí jako zločinecká komunita a jsou součástí zločinecké struktury, rozdělené do skupin a jednotek. Jsou obviněni z toho, že se v roce 1996 přestěhovali do Španělska, protože Španělsko v té době nevědělo o jejich aktivitách, a že rozvinuli trestnou činnost, která jim umožnila získat v zemi značné finanční prostředky a nemovitosti. K tomu využili právníky, kteří se stali poradci zločinecké skupiny.
1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexandr Malyšev,
6. Světlana Kuzminová,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjová,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Žanna Gavrilenková,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Podle materiálů donucovacích orgánů Ruska, Evropské unie a Spojených států jsou vůdci této struktury ruského původu, jsou z Petrohradu a Moskvy.
Když dorazili do Španělska, usadili se na Costa del Sol (Málaga), na Levantě a na Baleárských ostrovech a odtud prostřednictvím prostředníků a podřízených kontrolovali nezákonné aktivity včetně vražd, bití, vyhrožování, pašování, podvodů, falšování dokumentů,“ vliv obchodování“, úplatkářství, obchod s drogami.
Zisky z trestné činnosti byly do Španělska posílány díky pomoci finančních poradců sloužících této struktuře a začlenění se do komunity „Tambov-Malyshevsky“, která se vyznačuje řadou dočasných spojení mezi jednotlivými skupinami.
Komunita se integrovala do legální ekonomiky prostřednictvím vlastního kapitálu a podílů ve společnostech, jakož i investic v zemích, jako je Německo. Různí jednotlivci investovali prostřednictvím společností a četných bankovních transakcí, které maskovaly skutečný původ peněz od zločinecké organizace. K asimilaci do legálních ekonomických aktivit využívali vytváření falešných společností a imaginárních příjmů a také jednotlivců, kteří falšovali dokumentaci.
Každý z vůdců (Petrov, Malyshev, Kuzmin a Izgilov) měl své vlastní podřízené a svou vlastní oblast činnosti.
- Gennadios Petrov
Zatčení Gennadyho Petrova ve Španělsku. Foto: EPA Petrov je v kriminální komunitě znám jako jeden z „úřadů“ skupiny Tambov a ruské úřady o něm mají informace jako o tvůrci tuhé hierarchické struktury. Petrov byl v ruské vyšetřovací vazbě ve stejnou dobu jako Sergej Kuzmin. Aby Petrov skryl svůj ruský původ, získal dokumenty o svém řeckém původu a Španělsko se obrátilo na Řecko s žádostí o poskytnutí informací o něm.
Petrov je spojován s Vladimirem Kumarinem, dalším vůdcem tambovské skupiny, který je od 22. srpna 2007 ve vyšetřovací vazbě v Rusku.
Petrov pomohl osvobodit svého podřízeného Jurije Michajloviče Salikova, který byl ve Španělsku ve vyšetřovací vazbě v případě podvodu s DPH (daně z přidané hodnoty) - tzv. „Kolotoč s DPH“.
Petrov vytvořil společnosti společně s Jurijem Salikovem, Viktorem Gavrilenkovem a Sergejem Kuzminem a je také spojen s Georgy a Peterem Vasetskym. Podrobení se Petrovovi bylo bezpodmínečné, například Leonid Khristoforov ho oslovil „šéfem“. A jednoho dne byl požádán, aby využil svého vlivu a zabránil vraždě. Petrov také využil jeho vlivu a usiloval o odstranění dat z archivů donucovacích orgánů v Rusku a Řecku.
Petrov neustále komunikoval s ostatními členy komunity a dával příkazy k úplatkům a trestům, pokud ho neuposlechli.
Analýza společností spojených s Petrovem ukázala, že od roku 1998 nashromáždily movitý i nemovitý majetek v hodnotě 30 milionů eur. Poslední akvizicí byla nemovitost na Mallorce za 7 milionů eur. Tyto peníze pocházely od pěti společností na Panenských ostrovech.
Během předběžného vyšetřování byly zmrazeny účty společností obsahujících více než 10 300 000 eur. Tyto příjmy nejsou ověřeny, protože firmy nevyvíjely komerční činnost.
Gennady Petrov se usadil v Calvii na Mallorce a byl daňovým rezidentem ve Španělsku. Je obviněn z velkého daňového úniku: za rok 1999 Petrov a jeho manželka nepřiznali příjem ve výši 2 270 000 eur, aniž by zaplatili přibližně 880 000 eur. Pro rok 2000 neuvedli 52 milionů peset, bez zaplacení 120 000 eur, pro rok 2001 si zapomněli zapamatovat 985 000 eur, bez zaplacení 350 000, pro rok 2003 neodvedli do státní pokladny 180 000 eur.
Dne 30. května 2001 koupila společnost („Inversiones Gudimar SL“), jejímž jediným správcem byl Petrov, jachtu „Sasha“ v Itálii (registrační číslo 6-PM-1-01111-01) za 3,5 milionu eur, a ve Španělsku uvedl, že jachta neměla hodnotu ani 700 000 eur, protože na dani nedoplatila 530 000 eur.
Nakonec Petrov za rok 2005 nevykazoval žádné příjmy, ale 22. června 2005 přidělil pozemek jako vklad do Inmobiliare Calvia 2001 SL a obdržel 4 156 900 akcií společnosti, každá v hodnotě 1 euro, takže nezaplatil více daní než 1 milion eur.
- Jurij Salikov
Salikov je obviněn z toho, že byl aktivním členem tambovské skupiny. Spolu s Kuzminem a Petrovem vytvářel firmy a mohly mu plynout i zisky z nelegální činnosti.
V roce 2005 byl po španělském předběžném vyšetřování (protokol č. 376/05) pro Salikova požadován trest 12 let vězení. Byl obviněn z podvodů s DPH ve výši přes 28,5 milionu eur. Kontaktoval další členy skupiny a požádal o kauci. V březnu 2008 byl propuštěn a navzdory zmrazení účtů si užívá bohatý životní styl s vysokými příjmy.
Yuri Salikov a jeho manželka Marlena Barbara Salikova žijí v Calvii. Za rok 2000 manželé poskytli přiznání pouze 12 000 eur, skryli 1 502 531 eur příjmů a nezaplatili 600 000 eur. Za rok 2002 pár přiznal 41 000 eur, i když ve skutečnosti byl příjem 900 298 eur.
- Julia Ermolenko
Obviněna z aktivní účasti v komunitě pod Petrovým vedením měla trvalé osobní i profesní vztahy s ostatními členy skupiny, které byly navázány prostřednictvím telefonického sledování. Její telefonní číslo bylo nalezeno v adresáři jistého „Schulishe“, který byl na žádost německých úřadů zatčen na Mallorce za podplácení, vyhrožování a ublížení na zdraví. Ermolenko ovládal bankovní účty a věděl o finančních tocích komunity. Byla správcem společností, které sloužily jako fronty, a spolu s právníkem Felixem Untoriou Agustinem a manažerem Juliánem Jesúsem Angulo Pérezem rozhodovala o činnosti společností. Ermolenko souvisí s několika epizodami případu. Jde o to, že peníze získané z trestné činnosti byly převedeny do legální ekonomiky.
- Leonid Christoforov
Člen skupiny „Tambov“, má stálé stabilní spojení s Petrovem. Spolu s Petrovem zařídili dodávku cementu z Ruska a skryli původ výrobků. Khristoforov oslovuje Petrova jako podřízený šéfovi. V rozhovorech probírali schůzky se zloději v zákoně. Přestože Christoforovův zákonný deklarovaný příjem nepřesáhl 100 000 eur ročně, dokázal si koupit loď za 400 000 eur a 1,9 milionu eur v nemovitostech.
- Alexandr Malyšev
Známý jako Alexander Lagnaz Gonzalez. Obviněn z následujících trestných činů spáchaných od roku 1996 do současnosti. Malyshev je vůdcem organizované zločinecké skupiny Malyshevskaya, částečně spojené s gangem Tambov. V roce 1990 byla proti němu provedena policejní operace „Malyshevskaya“. Skupina v čele s Malyshevem má jasnou hierarchii. Další místo v hierarchii zaujímají Michail Rebo a Pavel Čeljuskin, kteří sdílejí obchody s Malyshevem. Dále následují Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovskij a Suren Zotov, kteří spravují Malyshevův majetek v Rusku, poslouchají jeho pokyny a spravují peníze. Jsou menšinovými akcionáři v některých podnicích a poskytují Malyševovi ochranu a bezpečí, jako je Alexander Jakov, který je šéfem Malyševovy „bezpečnostní služby“.
V Rusku se nejméně třikrát pokusili postavit Malyševa před soud za nelegální nošení zbraní a úkladnou vraždu. V Berlíně byl zatčen za falešné dokumenty poskytnuté za účelem získání estonského občanství.
V roce 1996 se Malyshev spolu s Olgou Solovyovou přestěhoval do Španělska. Je také v kontaktu s dalšími obviněnými: Sergejem Kuzminem (mají společné obchody), Vitaly Izgilovem (telefonické rozhovory s Malyshevem byly nahrávány. Izgilov byl zatčen v roce 2005 během operace Ogro (Beast), Viktor Gavrilenkov (dotazy ohledně řeckých dokumentů byly prodiskutovány s něm) , Gennadij Petrov (obchodní partneři, mají společného konzultanta pro ekonomické otázky), Juan Jesus Angulo Pérez, kyperský právník Nikolaj Egorov, Olga Solovjová (komunitní finance). Malyšev také telefonoval s Ildarem Mustafinem, Michailem Rebem, Nikolajem Aulovem, Ruslan Tarkovsky a Suren Zotov Rozhovory odrážely ekonomické vazby a aktivity skupiny.
Malyšev používá „bratry z Tambova“ („hermanos de Tambov“) k řešení problémů a jako prostředek vlivu. Dává přímé pokyny správcům fondů o tom, jaké peníze by měly být otevřené a jaké peníze by měly být skryté. V období přibližně 2001–2008 dosáhlo množství praných peněz více než 10 milionů eur.
Malyshev sdílí nejvyšší místo v hierarchii s Petrovem a Kuzminem, jsou to „autority“ a snažili se zůstat stranou, nedržet žádné finanční prostředky a nezanechávat podpisy.
- Olga Solovová
Partner Alexandra Malysheva měl nepřímé spojení s dalšími obžalovanými. Malyshev nemá ekonomické vzdělání a znalosti Solovyové mu pomáhají spravovat finance komunity. S pomocí právníků Juan Jesus Angulo Perez a Ignacio Pedro Erquijo Sierra prali výnosy z trestné činnosti.
Se Solovjovou spolupracovaly její matka a dcera - Tatyana Solovyova a Irina Usova, právník Nikolaj Egorovič, který řídil podniky na Kypru, a také jistý Armand, který zastupoval jejich zájmy ve Švýcarsku.
Pokud jde například o spojení mezi Malyševem, Solovjovou a Petrovem, 31. července 2001 provedla společnost vlastněná Petrovem (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) imaginární transakci prodat loď „Standing Ovations“ za 100 000 eur společnosti ( Peresvet S.L.) , jehož jediným vůdcem byla Solovyova.
Na účty spojené se Solovjovou a Usovou přišly peníze ze Švýcarska, Ruska, Maďarska, Estonska a Lotyšska. 970 972 eur bylo převedeno na Borise Pevznera a zasláno společnosti (SBZ Investments Ltd). Tato kyperská společnost vrátila peníze do Španělska společnosti Peresvet S. L., která je investovala do nemovitostí.
Peníze převedené z Kypru byly buď vyplaceny, nebo investovány. Vyplaceno tak bylo 3 100 000 eur a investováno 5 100 000. Kypr SBZ Investment je největším příjemcem prostředků a skrývá za sebou Solovyovou a Malyshevu. Ve skutečnosti se peníze této společnosti vracejí do Španělska, jdou na vklady, které zaručují příjem Solovyové, jdou zpět na Kypr a znovu se vrací ke jménu jiné osoby. Inflace kapitálu kyperské společnosti je tedy umělá a nezbytná k ospravedlnění přítomnosti velkých finančních prostředků.
- Ildar Mustafin
Je obviněn z účasti na praní špinavých peněz. V letech 2001 až 2008 bylo vypráno přibližně 10 milionů eur. Dostal od Malyševa přímé instrukce a při telefonických rozhovorech s ním prokázal poslušnost. Mustafin si je plně vědom zločinecké struktury a jejích vůdců, i když popírá, že by o ní věděl. Je spojován s Michailem Rebem, se kterým sdílí finanční transakce, zná Vitalyho Izgilova, několikrát se setkal s Petrovem a ví také o vedení kyperských společností, které jsou součástí zločinecké struktury.
Ildar Mustafin hraje roli prostředníka mezi Malyševem a ruskými vládními úředníky za účelem využití vlivu úředníků. Díky těmto konexím získával informace o státních zakázkách a také dostával předem varování o začátku vyšetřování skupiny. Malyševovy telefonické rozhovory naznačují, že Mustafin, Michail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovskij a Pavel Čeljuskin jsou zapojeni do společného podnikání a že všichni uznávají Alexandra Malyševa jako „šéfa“.
Co se týče restauračního podnikání skupiny, Malyšev nařídil Ruslanu Tarkovskému, že by měl od Mustafina dostávat 10 000 dolarů měsíčně, dokud nezaplatí 80 000 dolarů za „špatné“ měsíce.
Německé úřady potvrdily, že 12. dubna 2008 se Mustafin, Malyshev a další členové bývalé komunity sešli na narozeninách Michaila Reba, ale ve skutečnosti to byla příležitost k návštěvě Berlína, kde se diskutovalo o podnikání.
- Vitalij Izgilov
Už jsem jednou byl ve vyšetřovací vazbě ve Španělsku, v roce 2005 jsem byl zatčen pro podezření z trestné činnosti. Jeho účast na aktuálním případu lze vysledovat z telefonických rozhovorů, které vedl s Viktorem Gavrilenkovem. Z těchto rozhovorů lze pochopit, že Izgilov je „zloděj v právu“ a že vytvořil nový hierarchický systém, v němž je Gavrilenkov jeho podřízeným. Ze zaznamenaných rozhovorů lze pochopit, že Izgilov je zapojen do praní špinavých peněz a že peníze pocházejí z nezákonné činnosti jím kontrolované v Rusku.
Když byl Izgilov ve Španělsku umístěn do vyšetřovací vazby, byl povýšen na vrchol kriminální hierarchie.
4. března 2008 proběhl rozhovor mezi Izgilovem a neznámou osobou Arkadijem. Arkadij řekl, že v lese bylo nalezeno tělo, použil výraz „kus masa opuštěný v lese“. Ve stejnou dobu Izgilov telefonoval s jinou osobou, Vadimem, který řekl, že u mrtvoly byl nalezen ubrus z Izgilovovy restaurace, což by mohlo „dělat problémy“ a vše záviselo na okresním prokurátorovi.
Od roku 2005 Izgilov dostával velké sumy peněz neznámého původu na pokrytí svých výdajů ve Španělsku. Po návštěvě jeho domu vyšetřovatelé zjistili, že si během posledních měsíců koupil drahá auta, z nichž jedno stálo nejméně 40 000 eur a druhé, objednané ve Spojených státech, stálo 115 000 eur.
3. dubna 2008 měl Izgilov rozhovor s neznámou osobou, kterou nazval „Koba“. Řekl mu o možnosti získat 25procentní provizi z 11 milionů eur, které by Izgilov převedl ze švýcarské banky do ruské banky, kde by se stal hlavním akcionářem. Touto bankou je Baltic Development Bank, jejímž předsedou představenstva je Denis Gordeev. Izgilov se setkal s Gordeevem v Puerto Banus. Malyshev byl přítomen na schůzi.
Při prohlídce v Izgilovově domě v Alicante bylo nalezeno pět vozů: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello a historický vzácný vůz „Clinet“ (v hodnotě 40 000 eur), as stejně jako různé šperky, 20 000 eur a 10 000 dolarů.
- Vadim Romanyuk
Obžalován je z toho, že byl členem zločinecké komunity, byl podřízeným Gavrilenkova a podílel se na řízení obchodu a také z praní špinavých peněz.
- Žanna Gavrilenková
Je obviněna z napomáhání zločinecké struktuře a poradenství svému manželovi Viktoru Gavrilenkovovi, který se snažil zaujmout vedoucí postavení ve zločinecké komunitě včetně Petrohradu. Nelegální příjem a finanční prostředky jejího manžela jí umožnily vést bohatý životní styl. Při prohlídce na adrese v Alicante byly zajištěny dva vozy Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) a Mercedes A-160.
- Leonid Chazin
Obviněný z aktivního člena zločinecké komunity. Vlastní 20 procent ve španělské společnosti (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), ve které Sergey Kuzmin vlastní 80 procent. Khazin je zástupcem švýcarské společnosti MYR S.A. a španělský MYR Marbella S.L. a jediným správcem společnosti Ayurvida S.L., registrovanou na stejné adrese jako mnoho Kuzminových společností v Marbelle – struktury obchodního krytí, které umožňují, aby byl Sergei Kuzmin nazýván úspěšným obchodníkem.
- Světlana Kuzminová
Manželka Sergeje Kuzmina je obviněna z toho, že byla aktivní členkou zločinecké komunity a vědomě se podílela na praní špinavých peněz. Udržuje stálé kontakty s Alenou Bojko a Gennadijem Petrovem, stejně jako s dalšími představiteli komunity.
Žije ve Španělsku, je dobře informován o aktivitách společností a ví, že jsou jen zástěrkou pro přijímání nelegálních peněz a nakupování nemovitostí. Svetlana Kuzmina je administrátorkou několika španělských společností a také ředitelkou a hlavní účetní panamských společností (Banff Investment a Kost De Inversiones).
Společnost (Ken Espanola De Inversiones), ve které byl Kuzmina jediným správcem, získala Mercedes S-500, čímž navýšila kapitál na 20 000 000 peset díky příspěvku Sergeje Kuzmina, který 12. srpna 1999 formalizoval vklad do společnosti. , převádějící na něj nemovitosti.
Pomyslný prodej akcií společnosti v letech 2004 až 2000 umožnil legalizaci 4 463 044,7 eur (...).
Španělský finanční úřad žádá o vyšetřovací vazbu zmiňovaných osob bez nároku na propuštění na kauci a s právem na propuštění Leonida Khazina na kauci 6000 eur a Žannu Gavrilenkovou na kauci 100 000 eur.
Obžalobu podepsal vyšetřující soudce Baltasar Garzon.
(Žádný z těch, kteří jsou uvedeni v obžalobě, nemůže být jmenován vinným až do soudního verdiktu).
Děkujeme Paulu Lauenerovi za pomoc při přípravě materiálu.
14.07.2008 14:23
U španělského Nejvyššího soudu ovládají neznámé pojmy „vor v zakone“ (zloděj zákona), „autoritievti“ (úřady) a „hermanos de Tambov“ (bratři z Tambova). Tato slova se objevují v obžalobě, kterou vznesl slavný vyšetřovací soudce Baltasar Garzon proti dvanácti Rusům a třem místním právníkům.
Zatčení jsou podezřelí nejen z toho, že byli vůdci nebo spolupachateli zločinecké skupiny Tambov-Malyshevskaja a prali špinavé peníze. Jsou obviněni z daňových úniků. Tato stará, ale účinná metoda umožnila americkým úřadům poslat v roce 1931 vůdce chicagské mafie, slavného Al Caponeho, do vězení.
Podle materiálů španělského předběžného vyšetřování zatčení Rusové nedostatečně zaplatili několik milionů eur a zdroje jejich příjmů byly velmi vágní, což umožnilo justici zajímat se: odkud se vzaly jachty, vily, mercedesy a jaguáry? a také 11 milionů eur, které se jeden z obžalovaných pokusil investovat do ruské banky?
Španělská obžaloba uvádí jako vůdce skupiny Alexandra Malyševa, Gennadyho Petrova a Vitalyho Izgilova. Byli zatčeni v luxusních vilách v letoviscích ve Španělsku během operace Trojka, které se zúčastnilo více než 400 španělských policistů.
Státní korporace a banky
Zdroje blízké španělskému vyšetřování sdělily společnosti Novaya, že podle materiálů případu zahrnovaly plány Malysheva a Petrova získání kontraktů od United Shipbuilding Corporation, nedávno vytvořené v Rusku. Tato státní korporace se objevila loni a je stále v plenkách. Iniciátorem byl první místopředseda vlády Sergej Ivanov, představenstvo vedl nějakou dobu Sergej Naryškin (nyní šéf prezidentské administrativy), kterého nahradil Igor Sechin, místopředseda vlády odpovědný za průmysl a energie.
Rosprom, který dohlíží zejména na loďařský průmysl, řekl Novayi, že zatím nemůže situaci komentovat a tisková služba ve United Shipbuilding Corporation ještě nebyla vytvořena. Vysvětlili nám, že v současné době probíhá proces výměny prezidenta státní korporace a korporace státních unitárních podniků, které budou její součástí.
Podle obžaloby má Alexander Malyshev společný obchod s podnikatelem Sergejem Kuzminem. Kuzminova manželka Světlana je rovněž obviněna z toho, že se vědomě účastnila činnosti komunity a stýkala se s Gennadijem Petrovem.
Kuzmin vlastní 80 % španělské společnosti Inversiones Finanzas Inmuebles SL, v překladu „finanční investice do nemovitostí“. 20% společnosti vlastní podnikatel Leonid Khazin, který je rovněž zapojen do trestního případu.
V letovisku Marbella se společnost nachází na stejné adrese a má stejné telefonní číslo jako společnost World of Marbella (MYR Marbella SL). Jejím lídrem je Khazin a zároveň zástupce švýcarské MYR SA. Web World of Marbella uvádí, že firma funguje od 80. let 20. století a je součástí skupiny World, která sdružuje devět společností zabývajících se marketingem, finančním plánováním, nemovitostmi a výzkumem a vývojem průmyslových technologií. Skupina tvrdí, že za dobu své existence realizovala v Evropě investiční projekty v hodnotě 500 milionů eur. Jsou zde uvedeny průmyslové objekty, obytné komplexy a prestižní vily v hodnotě několika milionů eur. V roce 2006 plánovala skupina Mir investovat 70 milionů eur. Mezi dokončené projekty na webových stránkách společnosti jsou uvedeny zejména: zdravotní komplex na jihu Španělska, byty a restaurace v Marbelle a vila v oblasti Sierra Blanca.
Jak se nám podařilo zjistit, na počátku devadesátých let byl Leonid Khazin ze Sverdlovska spoluzakladatelem německé firmy Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, jejímž vůdcem a zakladatelem byl emigrant ze SSSR Jakov Lipovetskij. Dodával kávu do Ruska, nyní se zabývá výživovými doplňky.
Lipovetsky řekl Novaya, že se setkal s Leonidem Chazinem a jeho známým Alexandrem Kostinským na začátku devadesátých let, protože měli dobré kontakty ve státní Vnesheconombank (v současnosti státní korporace Banka pro rozvoj a zahraniční ekonomické záležitosti) a poskytovali urychlené zasílání a konverzi peněz. . Následně se stali jeho partnery. Od roku 1993 nemá podle Lipoveckého s Chazinem a Kostinským žádný obchod, podnikatelé z Německa odešli. Lipovetsky také zná Michaila Reba, který figuruje v trestním případu a byl nedávno zatčen v Německu na žádost Španělska. Jakov Lipovetsky je z toho zmatený, podle Španělů by tito lidé stěží mohli zastávat nějaké vážné postavení v kriminální hierarchii.
Podařilo se nám kontaktovat Leonida Khazina, který byl v kanceláři Marbella World. Španělský trestní případ vnímá jako nedorozumění a je přesvědčen, že úřady vše vyřeší.
Pracuji zde přes dvacet let a nemám žádné problémy se zákonem,“ říká, aniž by probíral detaily. Na otázku, co ho spojuje se zatčenými, Khazin odpovídá, že ho to nezajímá o nic méně než nás. Khazin se zdržel vysvětlení a uvedl, že pokračoval v práci a klienti na něj čekali.
Jeden ze zatčených, kterého Španělé zařadili do první trojky vůdců zločinecké komunity, krátce před zatčením jednal se zástupci ruské banky. Podle obžaloby jistý Koba 3. dubna řekl Vitalymu Izgilovovi, že by mohl získat vážný zájem, pokud by převedl 11 milionů eur ze švýcarské banky do ruské banky, kde by se stal hlavním akcionářem. Jak je uvedeno ve španělském dokumentu, následně se v Puerto Banus konalo setkání, kterého se zúčastnili Izgilov, Malyshev a předseda představenstva Baltské rozvojové banky Denis Gordeev.
Před týdnem jsme kontaktovali Baltskou rozvojovou banku a zaslali zástupcům banky text obžaloby. Denis Gordějev však situaci nekomentoval.
Baltská rozvojová banka byla založena v roce 1994 v Kaliningradu. V roce 2000 se přestěhoval do Moskvy. Podle jedné z bývalých přidružených společností banky se zdálo, že jejím původem je korejský občan Cho, který měl dobré kontakty se zástupci Centrální banky Ruské federace v Kaliningradské oblasti.
Před nástupem do Baltic Development Bank byl Denis Gordeev vedoucím oddělení v MDM Bank. Pobočka Baltic Development Bank, Sergej Medveděv, byl dříve vedoucím oddělení hotovostních operací MDM Bank; bývalý předseda představenstva Baltské rozvojové banky Igor Nizovtsev byl rovněž zaměstnancem MDM Bank. Tisková služba MDM Bank oznámila, že Baltic Development Bank nikdy nebyla součástí vlastnické struktury MDM Bank.
Pokušení nemovitostí
Rozsah španělské operace je široký. V Marbelle byli zatčeni nejen ruští podnikatelé. Vysoce profilované operaci Trojka předcházela policejní akce, která přes noc svrhla téměř všechny úředníky letoviska. V roce 2006 byla starostka Marbelly Marisol Yagueová zatčena pro podezření z korupce spolu s asistenty, notáři, právníky a šéfem místní policie a městská rada byla rozpuštěna. Celkem bylo zatčeno 23 lidí. Jsou obviněni z finančních podvodů, navyšování cen, praní špinavých peněz a zneužití úředního postavení.
Lze předpokládat, že Rusové zatčení v roce 2008, které španělské orgány činné v trestním řízení podezíraly několik let ze stejného praní špinavých peněz, se usadili v Marbelle na velmi úrodné půdě. A poté, co se španělská justice ujala vlastních regionálních státních úředníků, vyplavaly na povrch i ruské případy.
Španělské nemovitosti dlouhodobě přitahují Rusy. Ruští představitelé s ní mají také nepřímý vztah (nepřímý, protože vysoce postavení Rusové jen zřídka registrují drahý majetek na své jméno). Investování do španělských nemovitostí částečně souviselo s vysoce sledovaným ruským trestním případem č. 144128 petrohradské korporace „Twentieth Trust“ (podrobněji: Novaya Gazeta č. 73 pro rok 2005). Od roku 1992 petrohradští úředníci převáděli rozpočtové peníze na korporaci ve formě půjček, ačkoli společnost byla téměř v úpadku.
Z Twentieth Trust a jeho dceřiných společností proudily prostředky do osmi zemí světa, především do Španělska a Finska. Více než 1 milion dolarů a 12 milionů španělských peset šlo pěti španělským společnostem. Ve Španělsku byly v letovisku Torrevieja postaveny dva apartmánové hotely turistického komplexu La Paloma. Je zde také restaurace. Villa Dona Pepa byla zakoupena a zrekonstruována v letovisku Rojales.
V materiálech trestního případu byl zmíněn Vladimir Putin (v současnosti předseda vlády), Alexej Kudrin (ministr financí), Dmitrij Pankin (náměstek ministra financí) a další známé osobnosti. Případ byl odložen v srpnu 2000 „pro nedostatek důkazů o zločinu“.
Jeden z bývalých vůdců vyšetřovacího týmu Andrej Zykov řekl Novaye, že vyšetřovatelé byli pod tlakem, Oleg Kaliničenko, pracovník protikorupčního oddělení petrohradského policejního oddělení, byl poté, co byl nucen odejít, rozčarován. svou práci a odešel do kláštera.
* Bratři z Tambova - (překlad ze španělštiny).
Odkaz
Alexander Malyshev je známý petrohradský „úřad“, který se více než jednou dostal do pozornosti orgánů činných v trestním řízení v různých zemích. Doma byl v roce 1977 odsouzen za úkladnou vraždu a v roce 1984 za vraždu z nedbalosti. V roce 1992 byl zatčen a v roce 1995 dostal dva a půl roku za nelegální držení zbraní. Propuštěn, protože už strávil nějaký čas ve vyšetřovací vazbě. V roce 2002 byl zadržen v Německu pro podezření z padělání dokladů za účelem získání estonského občanství. Zakladatel skupiny, pojmenované po něm „Malyshevskaya“, která byla od roku 1987 považována za konkurenta skupiny Tambov. Vůdce tambovského gangu Vladimir Kumarin (Barsukov) byl zatčen v Rusku v srpnu 2007.
Gennadij Petrov byl svěřencem Kumarina a poté Malyševa, i když ve Španělsku je nadále spojován s Kumarinem. Je možné, že skupiny, které válčí v Petrohradu od roku 1987, našly společnou řeč ve Španělsku, kde se jejich zástupci přeškolili na obchodníky a navázali mezi sebou obchodní vazby.
Vitalij Izgilov, kterému se připisují přezdívky Bestie a Vitalik Machačkalaskij, byl zatčen ve Španělsku již v roce 2005, ale byl propuštěn na kauci. Byl nazýván členem skupin „Bauman“ a „Vidnov“. Ve Španělsku mají podezření, že jde o zloděje zákona, který se usadil v jejich zemi a zaujal vedoucí postavení v nové kriminální hierarchii.
Závěrečná obžaloba
(hlavní body)
Předběžné šetření 321/06 J.
Jmenovaní jedinci jsou známí jako zločinecká komunita a jsou součástí zločinecké struktury, rozdělené do skupin a jednotek. Jsou obviněni z toho, že se v roce 1996 přestěhovali do Španělska, protože Španělsko v té době nevědělo o jejich aktivitách, a že rozvinuli trestnou činnost, která jim umožnila získat v zemi značné finanční prostředky a nemovitosti. K tomu využili právníky, kteří se stali poradci zločinecké skupiny.
1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexandr Malyšev,
6. Světlana Kuzminová,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjová,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Žanna Gavrilenková,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Podle materiálů donucovacích orgánů Ruska, Evropské unie a Spojených států jsou vůdci této struktury ruského původu, jsou z Petrohradu a Moskvy.
Když dorazili do Španělska, usadili se na Costa del Sol (Málaga), na Levantě a na Baleárských ostrovech a odtud prostřednictvím prostředníků a podřízených kontrolovali nezákonné aktivity včetně vražd, bití, vyhrožování, pašování, podvodů, falšování dokumentů,“ vliv obchodování“, úplatkářství, obchod s drogami.
Zisky z trestné činnosti byly do Španělska posílány díky pomoci finančních poradců sloužících této struktuře a začlenění se do komunity „Tambov-Malyshevsky“, která se vyznačuje řadou dočasných spojení mezi jednotlivými skupinami.
Komunita se integrovala do legální ekonomiky prostřednictvím vlastního kapitálu a podílů ve společnostech, jakož i investic v zemích, jako je Německo. Různí jednotlivci investovali prostřednictvím společností a četných bankovních transakcí, které maskovaly skutečný původ peněz od zločinecké organizace. K asimilaci do legálních ekonomických aktivit využívali vytváření falešných společností a imaginárních příjmů a také jednotlivců, kteří falšovali dokumentaci.
Každý z vůdců (Petrov, Malyshev, Kuzmin a Izgilov) měl své vlastní podřízené a svou vlastní oblast činnosti.
Gennadios Petrov
Petrov je v kriminální komunitě znám jako jeden z „úřadů“ skupiny Tambov a ruské úřady o něm mají informace jako o tvůrci tuhé hierarchické struktury. Petrov byl v ruské vyšetřovací vazbě ve stejnou dobu jako Sergej Kuzmin. Aby Petrov skryl svůj ruský původ, získal dokumenty o svém řeckém původu a Španělsko se obrátilo na Řecko s žádostí o poskytnutí informací o něm.
Petrov je spojován s Vladimirem Kumarinem, dalším vůdcem tambovské skupiny, který je od 22. srpna 2007 ve vyšetřovací vazbě v Rusku.
Petrov pomohl osvobodit svého podřízeného Jurije Michajloviče Salikova, který byl ve Španělsku ve vyšetřovací vazbě v případě podvodu s DPH (daně z přidané hodnoty) - tzv. „Kolotoč s DPH“.
Petrov vytvořil společnosti společně s Jurijem Salikovem, Viktorem Gavrilenkovem a Sergejem Kuzminem a je také spojen s Georgy a Peterem Vasetskym. Podrobení se Petrovovi bylo bezpodmínečné, například Leonid Khristoforov ho oslovil „šéfem“. A jednoho dne byl požádán, aby využil svého vlivu a zabránil vraždě. Petrov také využil jeho vlivu a usiloval o odstranění dat z archivů donucovacích orgánů v Rusku a Řecku.
Petrov neustále komunikoval s ostatními členy komunity a dával příkazy k úplatkům a trestům, pokud ho neuposlechli.
Analýza společností spojených s Petrovem ukázala, že od roku 1998 nashromáždily movitý i nemovitý majetek v hodnotě 30 milionů eur. Poslední akvizicí byla nemovitost na Mallorce za 7 milionů eur. Tyto peníze pocházely od pěti společností na Panenských ostrovech.
Během předběžného vyšetřování byly zmrazeny účty společností obsahujících více než 10 300 000 eur. Tyto příjmy nejsou ověřeny, protože firmy nevyvíjely komerční činnost.
Gennady Petrov se usadil v Calvii na Mallorce a byl daňovým rezidentem ve Španělsku. Je obviněn z velkého daňového úniku: za rok 1999 Petrov a jeho manželka nepřiznali příjem ve výši 2 270 000 eur, aniž by zaplatili přibližně 880 000 eur. Pro rok 2000 neuvedli 52 milionů peset, bez zaplacení 120 000 eur, pro rok 2001 si zapomněli zapamatovat 985 000 eur, bez zaplacení 350 000, pro rok 2003 neodvedli do státní pokladny 180 000 eur.
Dne 30. května 2001 koupila společnost („Inversiones Gudimar SL“), jejímž jediným správcem byl Petrov, jachtu „Sasha“ v Itálii (registrační číslo 6-PM-1-01111-01) za 3,5 milionu eur, a ve Španělsku uvedl, že jachta neměla hodnotu ani 700 000 eur, protože na dani nedoplatila 530 000 eur.
Nakonec Petrov za rok 2005 nevykazoval žádné příjmy, ale 22. června 2005 přidělil pozemek jako vklad do Inmobiliare Calvia 2001 SL a obdržel 4 156 900 akcií společnosti, každá v hodnotě 1 euro, takže nezaplatil více daní než 1 milion eur.
Jurij Salikov
Salikov je obviněn z toho, že byl aktivním členem tambovské skupiny. Spolu s Kuzminem a Petrovem vytvářel firmy a mohly mu plynout i zisky z nelegální činnosti.
V roce 2005 byl po španělském předběžném vyšetřování (protokol č. 376/05) pro Salikova požadován trest 12 let vězení. Byl obviněn z podvodů s DPH ve výši přes 28,5 milionu eur. Kontaktoval další členy skupiny a požádal o kauci. V březnu 2008 byl propuštěn a navzdory zmrazení účtů si užívá bohatý životní styl s vysokými příjmy.
Yuri Salikov a jeho manželka Marlena Barbara Salikova žijí v Calvii. Za rok 2000 manželé poskytli přiznání pouze 12 000 eur, skryli 1 502 531 eur příjmů a nezaplatili 600 000 eur. Za rok 2002 pár přiznal 41 000 eur, i když ve skutečnosti byl příjem 900 298 eur.
Julia Ermolenko
Obviněna z aktivní účasti v komunitě pod Petrovým vedením měla trvalé osobní i profesní vztahy s ostatními členy skupiny, které byly navázány prostřednictvím telefonického sledování. Její telefonní číslo bylo nalezeno v adresáři jistého „Schulishe“, který byl na žádost německých úřadů zatčen na Mallorce za podplácení, vyhrožování a ublížení na zdraví. Ermolenko ovládal bankovní účty a věděl o finančních tocích komunity. Byla správcem společností, které sloužily jako fronty, a spolu s právníkem Felixem Untoriou Agustinem a manažerem Juliánem Jesúsem Angulo Pérezem rozhodovala o činnosti společností. Ermolenko souvisí s několika epizodami případu. Jde o to, že peníze získané z trestné činnosti byly převedeny do legální ekonomiky.
Leonid Christoforov
Člen skupiny „Tambov“, má stálé stabilní spojení s Petrovem. Spolu s Petrovem zařídili dodávku cementu z Ruska a skryli původ výrobků. Khristoforov oslovuje Petrova jako podřízený šéfovi. V rozhovorech probírali schůzky se zloději v zákoně. Přestože Christoforovův zákonný deklarovaný příjem nepřesáhl 100 000 eur ročně, dokázal si koupit loď za 400 000 eur a 1,9 milionu eur v nemovitostech.
Alexandr Malyšev
On je také Alexander Lagnaz Gonzalez. Obviněn z následujících trestných činů spáchaných od roku 1996 do současnosti. Malyshev je vůdcem organizované zločinecké skupiny Malyshevskaya, částečně spojené s gangem Tambov. V roce 1990 byla proti němu provedena policejní operace „Malyshevskaya“. Skupina v čele s Malyshevem má jasnou hierarchii. Další místo v hierarchii zaujímají Michail Rebo a Pavel Čeljuskin, kteří sdílejí obchody s Malyshevem. Dále následují Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovskij a Suren Zotov, kteří spravují Malyshevův majetek v Rusku, poslouchají jeho pokyny a spravují peníze. Jsou menšinovými akcionáři v některých podnicích a poskytují Malyševovi ochranu a bezpečí, jako je Alexander Jakov, který je šéfem Malyševovy „bezpečnostní služby“.
V Rusku se nejméně třikrát pokusili postavit Malyševa před soud za nelegální nošení zbraní a úkladnou vraždu. V Berlíně byl zatčen za falešné dokumenty poskytnuté za účelem získání estonského občanství.
V roce 1996 se Malyshev spolu s Olgou Solovyovou přestěhoval do Španělska. Je také v kontaktu s dalšími obviněnými: Sergejem Kuzminem (mají společné obchody), Vitaly Izgilovem (telefonické rozhovory s Malyshevem byly nahrávány. Izgilov byl zatčen v roce 2005 během operace Ogro (Beast), Viktor Gavrilenkov (dotazy ohledně řeckých dokumentů byly prodiskutovány s něm) , Gennadij Petrov (obchodní partneři, mají společného konzultanta pro ekonomické otázky), Juan Jesus Angulo Pérez, kyperský právník Nikolaj Egorov, Olga Solovjová (komunitní finance). Malyšev také telefonoval s Ildarem Mustafinem, Michailem Rebem, Nikolajem Aulovem, Ruslan Tarkovsky a Suren Zotov Rozhovory odrážely ekonomické vazby a aktivity skupiny.
Malyšev používá „bratry z Tambova“ („hermanos de Tambov“) k řešení problémů a jako prostředek vlivu. Dává přímé pokyny správcům fondů o tom, jaké peníze by měly být otevřené a jaké peníze by měly být skryté. V období přibližně 2001–2008 dosáhlo množství praných peněz více než 10 milionů eur.
Malyshev sdílí nejvyšší místo v hierarchii s Petrovem a Kuzminem, jsou to „autority“ a snažili se zůstat stranou, nedržet žádné finanční prostředky a nezanechávat podpisy.
Olga Solovová
Partner Alexandra Malysheva měl nepřímé spojení s dalšími obžalovanými. Malyshev nemá ekonomické vzdělání a znalosti Solovyové mu pomáhají spravovat finance komunity. S pomocí právníků Juan Jesus Angulo Perez a Ignacio Pedro Erquijo Sierra prali výnosy z trestné činnosti.
Se Solovjovou spolupracovaly její matka a dcera - Tatyana Solovyova a Irina Usova, právník Nikolaj Egorovič, který řídil podniky na Kypru, a také jistý Armand, který zastupoval jejich zájmy ve Švýcarsku.
Pokud jde například o spojení mezi Malyševem, Solovjovou a Petrovem, 31. července 2001 provedla společnost vlastněná Petrovem (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) imaginární transakci prodat loď „Standing Ovations“ za 100 000 eur společnosti ( Peresvet S.L.) , jehož jediným vůdcem byla Solovyova.
Na účty spojené se Solovjovou a Usovou přišly peníze ze Švýcarska, Ruska, Maďarska, Estonska a Lotyšska. 970 972 eur bylo převedeno na Borise Pevznera a zasláno společnosti (SBZ Investments Ltd). Tato kyperská společnost vrátila peníze do Španělska společnosti Peresvet S. L., která je investovala do nemovitostí.
Peníze převedené z Kypru byly buď vyplaceny, nebo investovány. Vyplaceno tak bylo 3 100 000 eur a investováno 5 100 000. Kypr SBZ Investment je největším příjemcem prostředků a skrývá za sebou Solovyovou a Malyshevu. Ve skutečnosti se peníze této společnosti vracejí do Španělska, jdou na vklady, které zaručují příjem Solovyové, jdou zpět na Kypr a znovu se vrací ke jménu jiné osoby. Inflace kapitálu kyperské společnosti je tedy umělá a nezbytná k ospravedlnění přítomnosti velkých finančních prostředků.
Ildar Mustafin
Je obviněn z účasti na praní špinavých peněz. V letech 2001 až 2008 bylo vypráno přibližně 10 milionů eur. Dostal od Malyševa přímé instrukce a při telefonických rozhovorech s ním prokázal poslušnost. Mustafin si je plně vědom zločinecké struktury a jejích vůdců, i když popírá, že by o ní věděl. Je spojován s Michailem Rebem, se kterým sdílí finanční transakce, zná Vitalyho Izgilova, několikrát se setkal s Petrovem a ví také o vedení kyperských společností, které jsou součástí zločinecké struktury.
Ildar Mustafin hraje roli prostředníka mezi Malyševem a ruskými vládními úředníky za účelem využití vlivu úředníků. Díky těmto konexím získával informace o státních zakázkách a také dostával předem varování o začátku vyšetřování skupiny. Malyševovy telefonické rozhovory naznačují, že Mustafin, Michail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovskij a Pavel Čeljuskin jsou zapojeni do společného podnikání a že všichni uznávají Alexandra Malyševa jako „šéfa“.
Co se týče restauračního podnikání skupiny, Malyšev nařídil Ruslanu Tarkovskému, že by měl od Mustafina dostávat 10 000 dolarů měsíčně, dokud nezaplatí 80 000 dolarů za „špatné“ měsíce.
Německé úřady potvrdily, že 12. dubna 2008 se Mustafin, Malyshev a další členové bývalé komunity sešli na narozeninách Michaila Reba, ale ve skutečnosti to byla příležitost k návštěvě Berlína, kde se diskutovalo o podnikání.
Vitalij Izgilov
Už jsem jednou byl ve vyšetřovací vazbě ve Španělsku, v roce 2005 jsem byl zatčen pro podezření z trestné činnosti. Jeho účast na aktuálním případu lze vysledovat z telefonických rozhovorů, které vedl s Viktorem Gavrilenkovem. Z těchto rozhovorů lze pochopit, že Izgilov je „zloděj v právu“ a že vytvořil nový hierarchický systém, v němž je Gavrilenkov jeho podřízeným. Ze zaznamenaných rozhovorů lze pochopit, že Izgilov je zapojen do praní špinavých peněz a že peníze pocházejí z nezákonné činnosti jím kontrolované v Rusku.
Když byl Izgilov ve Španělsku umístěn do vyšetřovací vazby, byl povýšen na vrchol kriminální hierarchie.
4. března 2008 proběhl rozhovor mezi Izgilovem a neznámou osobou Arkadijem. Arkadij řekl, že v lese bylo nalezeno tělo, použil výraz „kus masa opuštěný v lese“. Ve stejnou dobu Izgilov telefonoval s jinou osobou, Vadimem, který řekl, že u mrtvoly byl nalezen ubrus z Izgilovovy restaurace, což by mohlo „dělat problémy“ a vše záviselo na okresním prokurátorovi.
Od roku 2005 Izgilov dostával velké sumy peněz neznámého původu na pokrytí svých výdajů ve Španělsku. Po návštěvě jeho domu vyšetřovatelé zjistili, že si během posledních měsíců koupil drahá auta, z nichž jedno stálo nejméně 40 000 eur a druhé, objednané ve Spojených státech, stálo 115 000 eur.
3. dubna 2008 měl Izgilov rozhovor s neznámou osobou, kterou nazval „Koba“. Řekl mu o možnosti získat 25procentní provizi z 11 milionů eur, které by Izgilov převedl ze švýcarské banky do ruské banky, kde by se stal hlavním akcionářem. Touto bankou je Baltic Development Bank, jejímž předsedou představenstva je Denis Gordeev. Izgilov se setkal s Gordeevem v Puerto Banus. Malyshev byl přítomen na schůzi.
Při prohlídce v Izgilovově domě v Alicante bylo nalezeno pět vozů: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello a historický vzácný vůz „Clinet“ (v hodnotě 40 000 eur), as stejně jako různé šperky, 20 000 eur a 10 000 dolarů.
Vadim Romanyuk
Obžalován je z toho, že byl členem zločinecké komunity, byl podřízeným Gavrilenkova a podílel se na řízení obchodu a také z praní špinavých peněz.
Žanna Gavrilenková
Je obviněna z napomáhání zločinecké struktuře a poradenství svému manželovi Viktoru Gavrilenkovovi, který se snažil zaujmout vedoucí postavení ve zločinecké komunitě včetně Petrohradu. Nelegální příjem a finanční prostředky jejího manžela jí umožnily vést bohatý životní styl. Při prohlídce na adrese v Alicante byly zajištěny dva vozy Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) a Mercedes A-160.
Leonid Chazin
Obviněný z aktivního člena zločinecké komunity. Vlastní 20 procent ve španělské společnosti (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), ve které Sergey Kuzmin vlastní 80 procent. Khazin je zástupcem švýcarské společnosti MYR S.A. a španělský MYR Marbella S.L. a jediným správcem společnosti Ayurvida S.L., registrovanou na stejné adrese jako mnoho Kuzminových společností v Marbelle – struktury obchodního krytí, které umožňují, aby byl Sergei Kuzmin nazýván úspěšným obchodníkem.
Světlana Kuzminová
Manželka Sergeje Kuzmina je obviněna z toho, že byla aktivní členkou zločinecké komunity a vědomě se podílela na praní špinavých peněz. Udržuje stálé kontakty s Alenou Bojko a Gennadijem Petrovem, stejně jako s dalšími představiteli komunity.
Žije ve Španělsku, je dobře informován o aktivitách společností a ví, že jsou jen zástěrkou pro přijímání nelegálních peněz a nakupování nemovitostí. Svetlana Kuzmina je administrátorkou několika španělských společností a také ředitelkou a hlavní účetní panamských společností (Banff Investment a Kost De Inversiones).
Společnost (Ken Espanola De Inversiones), ve které byl Kuzmina jediným správcem, získala Mercedes S-500, čímž navýšila kapitál na 20 000 000 peset díky příspěvku Sergeje Kuzmina, který 12. srpna 1999 formalizoval vklad do společnosti. , převádějící na něj nemovitosti.
Pomyslný prodej akcií společnosti v letech 2004 až 2000 umožnil legalizaci 4 463 044,7 eur (...).
Španělský finanční úřad žádá o vyšetřovací vazbu zmiňovaných osob bez nároku na propuštění na kauci a s právem na propuštění Leonida Khazina na kauci 6000 eur a Žannu Gavrilenkovou na kauci 100 000 eur.
Obžalobu podepsal vyšetřující soudce Baltasar Garzon.
(Žádný z těch, kteří jsou uvedeni v obžalobě, nemůže být jmenován vinným až do soudního verdiktu).
Gennadij Petrov a Leonid Khristoforov se umístili na mezinárodním seznamu hledaných osob
Dmitrij MarakulinŠpanělský národní soud zařadil ruského obchodníka s řeckým občanstvím na mezinárodní seznam hledaných osob. Gennadij Petrov, jeho manželka a jeho známý Leonid Khristoforov, kterého španělské úřady podezírají z účasti na praní špinavých peněz a členství v tambovské zločinecké komunitě. Nyní může být Gennadij Petrov podle zpráv médií v Petrohradu. Hlavní ředitelství Ministerstva vnitra Ruské federace pro Petrohrad a Leningradskou oblast zatím není připraveno potvrdit ani vyvrátit informace o pátrání po Gennadijovi Petrovovi a Leonidu Khristoforovovi.
V létě 2008 španělské orgány činné v trestním řízení provedly ve velkém měřítku Operace Trojka, při níž byl zadržen renomovaný podnikatel Alexandr Malyšev a lidé z jeho blízkého okolí, včetně podnikatele Gennadije Petrova a Leonida Khristoforova. Tuto operaci, vedenou soudcem Baltasarem Garzónem, prezentovaly španělské úřady jako likvidaci členů Tambovské zločinecké společenství. Imigranti z Ruska byli podezřelí z podílu na praní špinavých peněz, falšování dokumentů a daňových únikech. Tato operace začala auditem činnosti podniků Gennady Petrova, prostřednictvím kterého se podle španělské policie praly peníze.
V roce 2010 byli Leonid Khristoforov a Gennadij Petrov propuštěn na kauci ve výši 300 tisíc €, resp. 600 tisíc €. Následující rok španělské úřady povolily Gennadymu Petrovovi navštívit Rusko, aby se setkal s jeho matkou. Po této návštěvě se obchodník vrátil. V dubnu letošního roku dostali Gennadij Petrov s manželkou a také Leonid Khristoforov povolení vycestovat za léčbou do Ruska. nicméně se nevrátil. Podle petrohradského internetového listu Fontanka.ru informovali Petrov a Khristoforov španělské úřady o svém špatném zdravotním stavu a potvrdili svá slova lékařskými dokumenty.
O tři měsíce později vydal španělský národní soud, jak uvedl španělský ACB, mezinárodní zatykač k prohlídce a zatčení Gennadyho Petrova, jeho manželky a Leonida Khristoforova.
Hlavní ředitelství ministerstva vnitra Ruska pro Petrohrad a Leningradskou oblast sdělilo listu Kommersant, že místní kancelář Interpolu má řadu žádostí o informace od donucovacích orgánů ve Španělsku. Petrohradská policie však zatím není připravena říci, že je hledaný Leonid Khristoforov nebo Gennadij Petrov. Bezpečnostní úředníci to vysvětlují tím, že jak ukazuje praxe, lidé na mezinárodním seznamu hledaných osob často mění své osobní údaje. Proto je možné, že Leonid Khristoforov nebo Gennadij Petrov se mohou objevit v žádostech španělských úřadů, ale pod jinými jmény.
Právník Sergei Afanasyev, zastupující zájmy renomovaného podnikatele Vladimir Barsukov (Kumarin), kterého ruské orgány činné v trestním řízení považují za organizátora a vůdce tambovské zločinecké komunity, řekl Kommersantu, že podnikatel Gennadij Petrov není zapojen do žádného trestního případu souvisejícího s jeho klientem. „Není to poprvé, kdy španělská justice přichází s různými příběhy, stejně jako to není poprvé, kdy někoho zatkli a následně propustili,“ takto komentoval právník verzi španělských médií o členství Gennadyho Petrova v Tambově. organizovaná zločinecká skupina.
V Rusku se Gennadij Petrov stal široce známým až po operaci Trojka, kdy evropská média začala psát o ruské mafii. Leonid Khristoforov získal slávu již na počátku 21. století během soudního procesu vražda poslankyně Státní dumy Galiny Starovoytové. Svědčil proti skupině Jurij Kolčin, odsouzen petrohradským městským soudem za technické organizování zločinu. Leonid Khristoforov vyprávěl, jak prodal jednomu z členů skupiny Jurije Kolchina samopal Agram, který byl použit k zabití Galiny Starovoitové.
