کریستوفوروف لئونید ویتالیویچ. لئونید خریستوفوروف رهبر گروه جنایی سازمان یافته مالیشوو زندگینامه لئونید کریستوفوروف

محاکمه سرشناس مافیای روسیه در اسپانیا ادامه دارد و جزئیات بیشتر و بیشتری از طرح های پولشویی توسط اعضای گروه جنایی سازمان یافته تامبوف-مالیشفسکایا فاش می شود. همانطور که دادستان ایالتی اطمینان می دهد روس ها صدها شرکت ایجاد کردند که املاک و مستغلات برای آنها ثبت شده است. سپس بارها با افزایش هزینه ها از طریق شرکت هایی که توسط همین افراد کنترل می شد، فروخته شد. CrimeRussia همچنین نظر مخالفانی را که بر انگیزه سیاسی عملیات ترویکا پافشاری می کنند، آموخت.

در میان چهره‌هایی که نام‌های کمتری نسبت به سرگئی کوزمین یا ولادیسلاو رزنیک دارند، دادستانی اسپانیا لئونید کریستوفوروف و یوری سالیکوف را متمایز می‌کند.

طبق مواد تحقیقات اولیه، اینها اعضای فعال گروه جنایی سازمان یافته تامبوف-مالیشفسکایا هستند که در ایجاد و مدیریت شرکت هایی که از طریق آنها عواید مجرمانه پولشویی می شد، شرکت داشتند.

لئونید کریستوفوروف در محافل جنایی به عنوان پیشرو شناخته می شود. در سال 2001، او توسط دادگاه شهر سنت پترزبورگ به دلیل سازماندهی قتل در سال 1996 مدیر بازرگانی کراسنی خیمیک JSC، الکساندر اگوروف، به 11 سال زندان محکوم شد. چهار سال پس از صدور حکم، او با آزادی مشروط آزاد شد؛ قبل از دستگیری جدیدش در اسپانیا، به عنوان متصدی غیررسمی تجارت گنادی پتروف در سن پترزبورگ، مرتبط با حمل و نقل دریایی سوخت، خدمت می کرد. در آخرین دیدار خود از رئیس، لئونید کریستوفوروف به عنوان بخشی از بازداشت شد.

دستگیری گنادی پتروف

به گفته دادستان اسپانیایی، در میان متهمان ردیف اول، یوری سالیکوف، یکی از اعضای کلیدی این گروه است. بر اساس حکم بازداشت بالتاسار گارزون، قاضی دادگاه ملی دادگستری، سالیکوف در گذشته در قاچاق اسلحه دست داشته است. او ظاهراً هواپیماهای نظامی روسیه را به آنگولا رسانده است.

لئونید کریستوفوروف

لئونید کریستوفوروف را دست راست گنادی پتروف می نامند که دستورات او را اجرا می کرد و منافع او را در روسیه به ویژه مدیریت دارایی هایش نمایندگی می کرد. او نماینده او در "جمع آوری" با دیگران بود که پتروف را در جریان آن قرار داد.

ولادیمیر بارسوکوف - کومارین در دادگاه

علاوه بر این، از طریق تلفن، پتروف و لئونید کریستوفوروف در مورد ارتقاء نیکولای اولوف (در آن زمان رئیس اداره امور داخلی مرکزی)، که دفتر دادستانی اسپانیا او را یکی از اعضای "مافیای روسی" می داند و مسئول روابط با نیروهای امنیتی روسیه در همان زمان، خود اولوف مکالمات تلفنی ضبط شده را با بیان اینکه از گنادی پتروف به عنوان خبرچین استفاده کرده است، توضیح داد. او ظاهراً "اطلاعات مفیدی را در مورد تعدادی از مسائل" منتقل کرده است.

نیکولای اولوف - سپهبد پلیس. او معاون اداره منطقه ای شمال و شمال غرب برای مبارزه با جرایم سازمان یافته بود. از نوامبر 2006 - رئیس اداره اصلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه برای منطقه فدرال مرکزی. در ژوئن 2008، او به عنوان معاون اداره فدرال کنترل مواد مخدر - رئیس بخش تحقیقات عملیاتی منصوب شد. پس از انحلال خدمات فدرال کنترل مواد مخدر، هیچ اطلاعاتی در مورد قرار ملاقات های Aulov وجود ندارد. با نام مستعار نیکولای سفرونوف، او یکی از نویسندگان پرفروش ترین های پلیسی آندری کنستانتینوف "گانگستر پترزبورگ"، "وکیل" و غیره است.

حفاظت از پتروف

همانطور که تحقیقات نشان داد، لئونید کریستوفوروف مبلغی بیش از 400 هزار یورو به اسپانیا منتقل کرد و املاکی به ارزش حدود 1.9 میلیون یورو خریداری کرد. به ویژه، او به یکی از شعبه های La Caixa Bank در پالما د مایورکا مراجعه کرد تا حساب باز کند و درخواست وام بدهد. علیرغم عدم کار و تایید درآمد وی، درخواست پذیرفته شد. مواد تحقیقات اولیه خاطرنشان می کند که این وام به لطف حمایت پتروف در بانک تأیید شده است. با این حال، جزئیات مربوط به ارتباطات در موسسه اعتباری فاش نشده است. شخصی که به تازگی وارد اسپانیا شده است، بدون شغل و بدون دارایی، 1.9 میلیون وام دریافت می کند.

لئونید کریستوفوروف با استفاده از وام ارائه شده، خانه ای در مایورکا در Carrer Gran Via Eivissa، 7 (Calvia) خرید. این یک عمارت نسبتاً ساده است، به ویژه در مقایسه با املاک پتروف، مالیشف و رزنیک. دادستان ها می گویند که در همان زمان، او با استفاده از پول هایی که منشأ مجرمانه دارند، توانست استاندارد زندگی و هزینه های بالایی را در اسپانیا حفظ کند.

با این حال، مشارکت کریستوفوروف در معاملات مشکوک در اسپانیا در اینجا به پایان می رسد، زیرا فعالیت های اصلی او در جهت منافع گروه جنایت سازمان یافته در روسیه انجام می شد. و از آنجایی که نیروهای امنیتی روسیه تمایلی به همکاری با دفتر دادستانی اسپانیا نداشتند، اطلاعات بسیار کمی در مورد کریستوفوروف در مواد تحقیقات اولیه وجود دارد.

در آن زمان، برخی یوری سالیکوف را که اکنون در سوئد تجارت می‌کند، به‌عنوان مقام برجسته دنیای جنایت در سن پترزبورگ می‌دانستند. یوری سالیکوف همچنین در کتاب معروف خود "گانگستر پترزبورگ" توسط نویسنده آندری کنستانتینوف ذکر شده است:

یوری سالیکوف دوست نداشت بدرخشد، اما بسیار کار می کرد - او عتیقه جات را که به روش های ناشناخته به خارج از کشور می رفت تجارت می کرد و بر کارخانه های زیرزمینی جین نظارت داشت. یوری یک برادر به نام ایگور داشت. سالیکوف دائماً از جوانان گانگستر می خواست "واقع بین باشند" و دائماً به آنها یادآوری می کرد که "آنها باید سخت کار کنند". آنها مرتکب جنایات نشدند و عمدتاً علیه کسانی کار می کردند که برای شکایت به پلیس نمی رفتند - ساقی هایی که به اندازه کافی آبجو برای پرولتاریا نمی گرفتند، دزدی های کوچک مدیران و پیشخدمت های هتل، فاحشه ها و رانندگان تاکسی.

هنگام گرفتن پول از مشتری، این گروه اغلب بازی معمولی تقلب با ورق را تمرین می کرد. هیچ اثری از خون در پشت آنها نبود؛ آنها عمدتاً به دعواهای مستی با کبودی و دندان های شکسته محدود می شدند. دامنه «منافع تجاری» آنها به طور غیرعادی گسترده بود: این گروه درگیر همه چیز از جمع آوری بدهی های قمار و خرید عتیقه جات گرفته تا سوداگری در لامپ بود، و اوج تجهیزات فنی آن یک ماشین لادا با یک «ردیاب رادار» بود. من تا تابستان 2008 چیزی در مورد او نشنیدم، زمانی که رسانه ها گزارش دادند که یوری سالیکوف به همراه الکساندر مالیشف، گنادی پتروف و سایر مالیشفسکی ها در اسپانیا به عنوان بخشی از یک عملیات ویژه پرمخاطب توسط افسران مجری قانون اسپانیا دستگیر شده است.

شرکت های پولشویی

متعاقباً در مواد تحقیقات اولیه، یوری سالیکوف به عنوان یکی از اعضای فعال و مهم گروه جنایت سازمان یافته نام برد که به همراه سرگئی کوزمین و گنادی پتروف در ایجاد شرکت هایی برای پولشویی شرکت داشتند. در سال 2009، یوری سالیکوف در اسپانیا به دلیل بازپرداخت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ بیش از 20 میلیون یورو محکوم شد. دادگاه مرکزی او را به 2.5 سال زندان محکوم کرد. بر این اساس، دفتر دادستانی شرکای تجاری مرتبط با سالیکوف را به نقض قوانین مالیاتی اسپانیا متهم می کند.

نزدیکترین شرکای او برادران گئورگی و پیتر واستسکی بودند که اکنون از عدالت فراری هستند. شرکت مورد استفاده برای کلاهبرداری Ikstessav Investments SL (یک پالیندروم از نام خانوادگی "Vasetsky") بود که در 1 مارس 1996 با سرمایه مجاز 338 هزار یورو تأسیس شد. بنیانگذاران آن با سهام مساوی پتروف، سالیکوف، واستسکی و.

یک آپارتمان در 33 la Avenida Gabriel Roca از طریق شرکت Ikstessav Investments SL فروخته شد. در سال 1997، ملک و فضای پارکینگ از یک شرکت تحت کنترل توسط پیتر واستسکی و گنادی پتروف به مبلغ 210 هزار یورو خریداری شد. در سال 1999 ، واستسکی مالک انحصاری آپارتمان شد و سهم پتروف را به مبلغ 66 هزار یورو خریداری کرد. و در سال 2000، این آپارتمان توسط شرکت Sunstar Inversiones SL خریداری شد که آدرس قانونی آن با آدرس خانه ای که یوری سالیکوف و همسرش باربارا در آن زندگی می کردند مطابقت دارد. جالب اینجاست که این عمارت دقیقاً روبروی ویلای گنادی پتروف واقع شده است.

از طریق Ikstessav Investments SL و Sunstar Inversiones SL، بسیاری از خریدهای املاک و مستغلات ثبت شد، که سپس به شرکت های تحت کنترل پتروف به منظور پولشویی فروخته شد. در واقع، "" کل منطقه Sol de Mallorca را خرید. مواد تحقیقات اولیه در مورد 10 اشیاء املاک و مستغلات ذکر شده است که از طریق شرکت های پتروف و سالیکوف عبور کرده است. بنا به دلایلی، یکی از خانه ها از طرف پدر یوری سالیکوف، شهروند روسیه، میخائیل سالیکوف فروخته شد.

علاوه بر این، یوری سالیکوف از شرکت های خود Ikstessav Investments SL و Sunstar Inversiones SL وام گرفت و سپس با کمک پول به منشور شرکت، آنها را پس داد. در سال 2002 ، یوری سالیکوف در مجموع 900 هزار یورو به شرکت Sunstar Inversiones SL وارد کرد که منشأ آن ناشناخته است و به طور قابل توجهی از میزان درآمد ذکر شده در اظهارنامه مالیاتی زوج متاهل فراتر می رود.

در همان زمان، طبق گزارشات حسابداری، تقریباً تمام وجوه شرکت Sunstar Inversiones SL صرف ساخت یک ساختمان مسکونی و خرید یک خودروی BMW شده است. و پس از اتمام ساخت، این شرکت هزینه های بهسازی خانه، هزینه های نگهداری و قبوض آن (برق، آب، باغبانی، نگهداری استخرها و غیره) و همچنین نگهداری یک SUV لوکس را پرداخت کرد.

تنها هزینه‌های این شرکت برای پرسنل، پرداخت به مدیر یوری سالیکوف بود. یوری سالیکوف حتی یک کارمند تحت فرمان خود نداشت و حقوق خود را پرداخت می کرد.

شهادت سالیکوف

در دادگاه، یوری سالیکوف اظهار داشت که او "برای مدت کوتاهی" شریک گنادی پتروف در دو شرکت بوده است و از گذشته جنایی پتروف فقط "از روی شایعات" می دانست. آنها همسایه بودند و "سگ ها را با هم راه می رفتند."

سالیکوف گفت که به خاطر نمی آورد که سرمایه Sunstar Inversiones SL برای چه هدفی در کمتر از سه سال از 1502 یورو به 2.4 میلیون یورو افزایش یافت. پول افزایش سرمایه به گفته خودش توسط پدرش در اختیار او قرار گرفته و از طریق طرح های فرار مالیاتی به مبلغ 20 میلیون یورو نیز به دست آمده است که پیش از این در سال 1388 به 2.5 سال زندان محکوم شده بود.

یوری سالیکوف گفت که او با مظنونان اصلی پرونده در اسپانیا - الکساندر مالیشف، اولگا سولوویوا، ویکتور گاوریلنکوف و سرگئی کوزمین - ارتباط نداشت.

CrimeRussia توانست با برادر فوق الذکر یوری سالیکوف، ایگور تماس بگیرد. او گفت که کل ماجرای "مافیای روسی" فقط در سطح سیاسی است. به گفته ایگور سالیکوف، اسپانیا با تجربه یک بحران، امتیازاتی را برای سرمایه گذاران خارجی قائل شد که کارآفرینان روسی از آن استفاده کردند. آنها شروع به راه اندازی یک تجارت قانونی املاک و مستغلات در اسپانیا کردند. با این حال، پس از آن، در سال‌های 2006-2008، نقش روسیه در عرصه بین‌المللی تقویت شد و آژانس‌های اطلاعاتی غربی نکاتی را به سازمان‌های مجری قانون اسپانیا در مورد تجار ظاهراً کلاهبردار که می‌توانستند متهم به داشتن ارتباط با مقامات روسیه و در نتیجه تضعیف اقتدار شوند، ارائه کردند. کرملین در مواجهه با شرکای خارجی. به همین دلیل بود که سیاستمداران، معاونان و مقامات با نفوذ در فهرست مظنونان قرار گرفتند. و محاکمه ای که به مدت 10 سال در حال آماده سازی بود، دقیقاً در آستانه انتخابات ریاست جمهوری روسیه آغاز شد.

همه عکس ها

در سن پترزبورگ جزئیات ناراحت کننده ای از تیراندازی و قتلی که آخر هفته گذشته در نزدیکی کلوپ شبانه موزیک بار 11 رخ داد، مشخص شد. همانطور که مشخص شد، متوفی یک چچنی بود و هموطنان وی طبق برخی گزارش ها قبلاً وارد شده بودند. پایتخت شمالی برای قصاص شهر می تواند انتظار ادامه خونین درگیری را داشته باشد.

فونتانکا می نویسد، علاوه بر این، لئونید کریستوفوروف، رئیس جنایتکار 42 ساله باند تامبوف، که در میان بازدیدکنندگان بود، در رویدادهای نوار موسیقی 11 شرکت داشت. او در حال حاضر توسط اینترپل به عنوان عضوی از "مافیای روسی" که از دفتر دادستانی اسپانیا فرار کرده است، تحت تعقیب است. با این حال، مقامات روسیه از استرداد کریستوفوروف خودداری می کنند.

تیراندازی به درهای بار موزیک 11 واقع در خانه شماره 11 در خیابان مالایا مورسکایا در شب 16 دسامبر شلیک شد. پیام دیگری در مورد قتل یکی از بازدیدکنندگان باشگاه در سلسله اخبار مشابه غرق شد و بازتاب چندانی نداشت. با این حال، همانطور که اکنون مشخص است، شخصیت های جالبی در بین مهمانان بار موزیک 11 آن شب حضور داشتند.

در میان افراد شناخته شده در سن پترزبورگ که در جشن بدشانسی در باشگاه کارائوکه حضور داشتند، پیشخدمت ها لئونید کریستوفوروف را شناسایی کردند. سالی کوزگوف 41 ساله و یک "تعیین کننده در زمینه تجارت آذربایجان" با او در تعطیلات بودند.

به گزارش فونتانکا، این مقام آذربایجانی از نفوذ ویژه ای در میان مردم منطقه شمخور آذربایجان برخوردار است که پیش از این در پایتخت شمالی مرتکب جنایات جدی شده اند.

بنابراین، در 11 اکتبر، در یک کافه در ربافکوفسکی لین، یک 33 ساله اهل منطقه شامخور، گارادژا زمانوف، پنج گلوله به آدام کولیف 31 ساله شلیک کرد که با او در بازار مشروبات الکلی تقلبی شریک نبود. . قبل از این قتل، تیراندازی در پارک جنگلی نوسکی رخ داد که در 8 اکتبر رخ داد. سپس پنج نفر از آذربایجان با گلوله مجروح شدند.

در بار 11 موزیک چه اتفاقی افتاد و چرا آذربایجانی ها با وایناخ هایی که آنجا بودند دعوا کردند به طور قطع مشخص نیست. اما حدود ساعت 3:00 وقتی آدام داشایف چچنی و دوستش اهل اینگوشتیا باشگاه را ترک کردند، چهار مهمان آذربایجانی به دنبال آنها رفتند. این توسط دوربین های امنیتی ثبت شده است. چند دقیقه بعد صدای تیراندازی بلند شد.

به گفته شاهدان عینی درگیری بین طرفین درگیری درگرفت و آذربایجانی ها با وجود برتری عددی نتوانستند بومیان قفقاز شمالی را در یک درگیری مشت شکست دهند. سپس سه نفر از آنها تپانچه های جنگی را بیرون آوردند و آدام داشایف 26 ساله را در فاصله تیراندازی کردند که در دم جان باخت.

بر اساس اطلاعات اولیه، قاتلان از TT، PM و سلاح های تبدیل شده به فشنگ آتش برای یک تپانچه ماکاروف استفاده کردند.

روز بعد، 17 دسامبر، یک پرواز در Pulkovo فرود آمد که در آن دوستان و بستگان متوفی از چچن وارد شدند. فقط می توان حدس زد که وقایع بعدی چگونه خواهد بود. این امکان وجود دارد که قتل یک چچنی که به یک باشگاه کارائوکه رفته بود، بتواند یک جنگ جنایتکارانه در مقیاس بزرگ را برانگیزد.

طرف آذربایجان متقاعد شده است که حق با آن است، در حالی که طرف چچنی به طور معناداری سکوت کرده است و از موضع آشتی ناپذیر مخالفان خود آگاه است. در همان زمان، هر دو طرف اشاره کردند که حضور داوران با لباس فرم غیر ضروری تلقی می شود.

به نظر می رسد اداره تحقیقات جنایی به نقش یک ناظر خارجی عادت کرده است. این وزارتخانه گفت: "عملیات در تلاش برای کنترل وضعیت هستند، اما به احتمال زیاد پاسخی وجود خواهد داشت. ما منتظریم."

"مافیای روسی" تحت حمایت میهن

به گفته بازرسان اسپانیایی، لئونید کریستوفوروف که در نوار موزیک 11 مشاهده شد، نزدیکترین دستیار گنادی پتروف 65 ساله است که یکی از رهبران گروه جنایی سازمان یافته تامبوف به حساب می آید.

پتروف در سال 2008 در اسپانیا دستگیر شد، زمانی که یک عملیات ویژه در مقیاس بزرگ "Troika" انجام شد که در آن 400 افسر پلیس در سراسر کشور - در آلیکانته، مایورکا، مادرید، ماربلا، والنسیا، بارسلونا و بالئاریک یورش بردند. جزایر.

به گفته محققان اسپانیایی، گانگسترهای روسی به طور فعال مبالغ زیادی را در املاک و تجارت در استراحتگاه های اروپایی سرمایه گذاری کردند. آنها به این ترتیب وجوه دریافتی از قاچاق اسلحه و مواد مخدر، قتل های قراردادی، اخاذی و قاچاق کبالت را می شویید. بازداشت شدگان به مواد 301، 302، 305، 390، 392 قانون جزایی اسپانیا (پولشویی وجوه به دست آمده از طریق مجرمانه) متهم شدند.

به گفته منابع نزدیک به تحقیقات، گنادی پتروف عمدتاً در پولشویی که از بانک های سوئیس به اسپانیا می رسید، دست داشت. ارزش املاکی که او در اسپانیا خریده بدون احتساب صورتحساب های فعلی به ارزش میلیون ها یورو به 30 میلیون یورو می رسد.

در 31 ژانویه 2010، با تصمیم دادگاه ملی دادگستری، پتروف با قرار وثیقه یک میلیون یورویی آزاد شد. در اکتبر 2011، او اجازه خواست تا برای دیدن مادرش به روسیه سفر کند: به او اجازه داده شد و پس از سفر به اسپانیا بازگشت.

در سال 2012، گنادی پتروف دوباره تمایل خود را برای رفتن به سن پترزبورگ، اما برای درمان، ابراز کرد. در 1 آوریل، او اسپانیا را با دستور بازگشت قبل از 15 ترک کرد، اما متهم هرگز در Pyrenees ظاهر نشد.

در ابتدا، دفتر دادستانی اسپانیا نتوانست با پتروف یا وکلای او تماس بگیرد. دومی فقط در اوایل ماه مه حاضر شد و گواهی به دادگاه داد مبنی بر اینکه گنادی به طور غیرمنتظره ای در سن پترزبورگ به شدت بیمار شد و نیاز به درمان طولانی مدت در بیمارستان داشت. بر این اساس خواستار تعویق روند پولشویی شدند. مدافعان موظف بودند تمام مدارک پزشکی را که حرف آنها را تایید می کرد ارائه کنند. آنها او را در 24 می به دادگاه آوردند.

دادستانی با مطالعه این اسناد به این نتیجه رسید که آنها "مجموعه ای از دروغ" را تشکیل می دهند. بنابراین، در یکی از گواهی‌های پزشکان، که وکلا در 24 می نشان دادند، تاریخ 4 ژوئن 2012 بود.

به روشی مشابه، لئونید کریستوفوروف دستگیر شده تمیس اسپانیایی را فریب داد. او همچنین در همان تاریخ ها اجازه سفر به روسیه را گرفت و دیگر به اسپانیا بازنگشت. در نتیجه، کل محاکمه پرمخاطب در مورد سرمایه جنایی، که بر کرملین سایه افکنده بود، در معرض تهدید قرار گرفت.

قابل توجه است که این سن پترزبورگ بود که متهمان در آنجا مخفی شدند و سنگر اصلی گروه "تامبوف" به حساب می آمد که در آنجا نفوذ زیادی در حوزه جنایی داشت. به ویژه، بندر تحت کنترل باند تامبوف بود.

در تابستان 2012، قاضی اسپانیایی سانتیاگو پدراز، حکم بازداشت فراریان روسی را صادر کرد. چند ماه بعد، پلیس روسیه مظنونان را در همان مکانی که انتظار می رفت - در سن پترزبورگ - پیدا کرد. ظاهراً آنها حتی سعی نکردند پنهان شوند و از مصونیت در برابر مقامات اسپانیا اطمینان داشتند.

محاسبه مافیا درست از آب درآمد. یک منبع در سازمان های اجرای قانون خاطرنشان کرد: "خریستوفوروف شهروند فدراسیون روسیه است و در قلمرو سن پترزبورگ و منطقه لنینگراد تحت بازداشت نیست. آغازگر جستجو مطلع شده است." پتروف ها نیز توسط قوانین روسیه محافظت می شوند.

این نشریه نتیجه می گیرد که در نوامبر 2012، لئونید کریستوفوروف حتی با کارمندان اینترپل که "از نجابت او اطمینان داشتند" صحبت کرد.

در دادگاه عالی اسپانیا، آنها بر مفاهیم ناآشنا "vor v zakone" (دزد قانون)، "autoritievti" (مقامات) و "hermanos de tambov" (برادران اهل تامبوف) تسلط دارند. این سخنان در کیفرخواستی که قاضی بازپرس معروف بالتاسار گارزون علیه دوازده روس و سه وکیل محلی ارائه کرده است، آمده است.

افراد دستگیر شده نه تنها مظنون به این هستند که رهبران یا همدستان گروه جنایتکار تامبوف-مالیشفسکایا و پولشویی هستند. آنها متهم به فرار مالیاتی هستند. این روش قدیمی اما مؤثر به مقامات آمریکایی اجازه داد تا در سال 1931 رهبر مافیای شیکاگو، آل کاپون معروف را به زندان بفرستند.

طبق مواد تحقیقات اولیه اسپانیایی، روس‌های دستگیر شده چند میلیون یورو کمتر پرداخت کرده‌اند و منابع درآمد آنها بسیار مبهم بوده است که به عدالت اجازه جلب توجه می‌دهد:

قایق‌های بادبانی، ویلاها، مرسدس بنز و جگوار و همچنین 11 میلیون یورویی که یکی از متهمان سعی کرد در یک بانک روسی سرمایه‌گذاری کند، از کجا آمده‌اند؟

در کیفرخواست اسپانیایی از الکساندر مالیشف، گنادی پتروف و ویتالی ایزگیلف به عنوان رهبران این گروه نام برده شده است. آنها در طی عملیات ترویکا که بیش از 400 پلیس اسپانیا در آن شرکت داشتند، در ویلاهای مجلل در شهرهای تفریحی اسپانیا دستگیر شدند.

همراهان تاجران روسی نیز دستگیر شدند

شرکت های دولتی و بانک ها

منابع نزدیک به تحقیقات اسپانیایی به Novaya گفتند،

طبق مواد پرونده، برنامه های مالیشف و پتروف شامل دریافت قراردادهایی از شرکت کشتی سازی متحد است که اخیراً در روسیه ایجاد شده است.

این شرکت دولتی سال گذشته ظاهر شد و هنوز در مراحل اولیه است. آغازگر بود معاون اول نخست وزیر سرگئی ایوانف، مدتی ریاست هیئت مدیره را بر عهده داشت سرگئی ناریشکین(رئیس کنونی ریاست جمهوری) که جایگزین وی شد ایگور سچین- معاون نخست وزیر دولت در امور صنعت و انرژی.

Rosprom که به طور خاص بر صنعت کشتی سازی نظارت دارد، به Novaya گفت که آنها هنوز نمی توانند در مورد این وضعیت اظهار نظر کنند و سرویس مطبوعاتی هنوز در شرکت کشتی سازی متحد تشکیل نشده است. آنها به ما توضیح دادند که روند تغییر رئیس شرکت دولتی و شرکتی شدن شرکت های واحد دولتی که بخشی از آن خواهند بود در حال حاضر در حال انجام است.

طبق کیفرخواست، الکساندر مالیشف یک تجارت مشترک با کارآفرین سرگئی کوزمین دارد. سوتلانا همسر کوزمین نیز متهم است که آگاهانه در فعالیت های جامعه شرکت کرده و با گنادی پتروف ارتباط برقرار کرده است.

کوزمین مالک 80 درصد شرکت اسپانیایی Inversiones Finanzas Inmuebles SL است که به عنوان "سرمایه گذاری مالی در املاک و مستغلات" ترجمه شده است. 20 درصد از شرکت متعلق به تاجر لئونید خازین است که او نیز در پرونده جنایی شرکت دارد.

در شهر تفریحی ماربلا، این شرکت در همان آدرس قرار دارد و شماره تلفن شرکت World of Marbella (MYR Marbella SL) را دارد. خازین رهبر آن و همچنین نماینده MYR SA سوئیس است. وب سایت World of Marbella می گوید که این شرکت از دهه 1980 فعالیت می کند و بخشی از گروه World است که 9 شرکت در زمینه بازاریابی، برنامه ریزی مالی، املاک و مستغلات، و تحقیق و توسعه فناوری های صنعتی را متحد می کند. این گروه ادعا می کند که در طول عمر خود پروژه های سرمایه گذاری به ارزش 500 میلیون یورو را در اروپا اجرا کرده است. تاسیسات صنعتی، مجتمع های مسکونی و ویلاهای معتبر هرکدام به ارزش چندین میلیون یورو فهرست شده است. در سال 2006، گروه میر قصد داشت 70 میلیون یورو سرمایه گذاری کند. از جمله پروژه های تکمیل شده در وب سایت شرکت، به طور خاص، ذکر شده است: یک مجتمع بهداشتی در جنوب اسپانیا، آپارتمان ها و یک رستوران در Marbella و یک ویلا در منطقه Sierra Blanca.

یکی از پروژه های شرکت دنیای ماربلا از لئونید خازین، ویلا در منطقه سیرا بلانکا به ارزش 3,053,000 دلار است.

همانطور که ما موفق شدیم دریابیم، در اوایل دهه نود، لئونید خازین از Sverdlovsk یکی از بنیانگذاران شرکت آلمانی Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH بود که رهبر و بنیانگذار آن یک مهاجر از اتحاد جماهیر شوروی، Yakov Lipovetsky بود. او قهوه را به روسیه عرضه کرد و اکنون در زمینه مکمل های غذایی فعالیت دارد.

لیپووتسکی به نوایا گفت که در اوایل دهه نود با لئونید خازین و آشنایش الکساندر کوستینسکی ملاقات کرد، زیرا آنها ارتباطات خوبی در بانک دولتی Vnesheconombank (شرکت دولتی فعلی بانک توسعه و امور اقتصادی خارجی) داشتند و امکان ارسال سریع و تبدیل پول را فراهم کردند. . متعاقباً آنها شریک او شدند. از سال 1993، به گفته لیپووتسکی، او هیچ کاری با خازین و کوستینسکی ندارد؛ کارآفرینان آلمان را ترک کردند. لیپووتسکی همچنین با میخائیل ربو، که در پرونده جنایی ظاهر می شود و اخیراً به درخواست اسپانیا در آلمان دستگیر شده است، آشنا است. یاکوف لیپووتسکی در این باره گیج شده است؛ به عقیده او، همانطور که اسپانیایی ها گزارش می دهند، این افراد به سختی می توانند موقعیت جدی در سلسله مراتب جنایی داشته باشند.

ما موفق شدیم با لئونید خازین که در دفتر Marbella World بود تماس بگیریم. او پرونده جنایی اسپانیا را یک سوء تفاهم می داند و مطمئن است که مقامات همه چیز را حل خواهند کرد.

او بدون صحبت درباره جزئیات می گوید: «بیش از بیست سال است که اینجا کار کرده ام و هیچ مشکلی با قانون نداشته ام. خزین در پاسخ به این سؤال که چه چیزی او را با دستگیرشدگان مرتبط می کند، پاسخ می دهد که او کمتر از ما به این موضوع علاقه ندارد. خزین با اشاره به ادامه کار و منتظر ماندن مراجعین از توضیحات خودداری کرد.

یکی از دستگیر شدگان، که اسپانیایی ها او را در سه رهبر اصلی جامعه جنایی قرار دادند، اندکی قبل از دستگیری با نمایندگان یک بانک روسی مذاکره کرد. طبق کیفرخواست، در 3 آوریل، کوبا خاصی به ویتالی ایزگیلوف گفت که اگر 11 میلیون یورو از یک بانک سوئیسی به یک بانک روسی منتقل کند، می تواند سود جدی دریافت کند و در آنجا سهامدار اصلی می شود. همانطور که در سند اسپانیایی آمده است، متعاقباً جلسه ای در پورتو بانوس برگزار شد که ایزگیلف، مالیشف و رئیس هیئت مدیره بانک توسعه بالتیک دنیس گوردیف در آن حضور داشتند.

یک هفته پیش با بانک توسعه بالتیک تماس گرفتیم و متن کیفرخواست را برای نمایندگان بانک ارسال کردیم. با این حال ، دنیس گوردیف در مورد این وضعیت اظهار نظر نکرد.

بانک توسعه بالتیک در سال 1994 در کالینینگراد ایجاد شد. در سال 2000 او به مسکو نقل مکان کرد. به گفته یکی از شعبه های سابق این بانک، به نظر می رسید که منشاء آن شهروند کره ای چو باشد که با نمایندگان بانک مرکزی فدراسیون روسیه در منطقه کالینینگراد تماس خوبی داشت.

قبل از پیوستن به بانک توسعه بالتیک، دنیس گوردیف رئیس بخش MDM Bank بود. یکی از شعبه های بانک توسعه بالتیک، سرگئی مدودف، قبلاً رئیس بخش عملیات نقدی بانک MDM بود؛ رئیس سابق هیئت مدیره بانک توسعه بالتیک، ایگور نیزوفتسف، همچنین کارمند MDM Bank بود. سرویس مطبوعاتی بانک MDM گزارش داد که بانک توسعه بالتیک هرگز بخشی از ساختار مالکیت بانک MDM نبوده است.

وسوسه توسط املاک و مستغلات

مقیاس عملیات اسپانیایی گسترده است. نه تنها تجار روسی در ماربلا دستگیر شدند. عملیات پرمخاطب ترویکا با یک اقدام پلیس انجام شد که یک شبه تقریباً تمام مقامات شهر تفریحی را سرنگون کرد. در سال 2006، شهردار ماربلا، ماریسول یاگو، به ظن فساد همراه با دستیاران، سردفترها، وکلا و رئیس پلیس محلی دستگیر شد و شورای شهر منحل شد. در مجموع 23 نفر دستگیر شدند. آنها به کلاهبرداری مالی، گرانی، پولشویی و سوء استفاده از موقعیت رسمی متهم هستند.

می توان فرض کرد که روس هایی که در سال 2008 دستگیر شده بودند، که سازمان های مجری قانون اسپانیا چندین سال به همان پولشویی مشکوک بودند، در ماربلا در خاک بسیار حاصلخیز ساکن شدند. و پس از اینکه عدالت اسپانیا کارمندان دولتی منطقه ای خود را گرفت، پرونده های روسیه نیز ظاهر شد.

املاک و مستغلات اسپانیا مدت هاست که روس ها را به خود جذب کرده است. مقامات روسی نیز با آن رابطه غیرمستقیم دارند (غیر مستقیم، زیرا به ندرت روس‌های بلندپایه املاک گران قیمت را به نام خود ثبت می‌کنند). سرمایه گذاری در املاک اسپانیا تا حدی با پرونده جنایی پرمخاطب روسیه به شماره 144128 شرکت سنت پترزبورگ "Twentith Trust" مرتبط بود (برای جزئیات بیشتر: Novaya Gazeta شماره 73 برای سال 2005). از سال 1992، مقامات سنت پترزبورگ پول بودجه را در قالب وام به شرکت منتقل کردند، اگرچه شرکت تقریباً ورشکست شده بود.

از تراست بیستم و شرکت های تابعه آن، سرمایه به هشت کشور جهان، عمدتاً به اسپانیا و فنلاند سرازیر شد. بیش از یک میلیون دلار و 12 میلیون پستا اسپانیا به پنج شرکت اسپانیایی رسید. در اسپانیا، دو هتل آپارتمان مجموعه توریستی لاپالوما در شهر تفریحی تورویجا ساخته شد. یک رستوران هم در آنجا وجود دارد. ویلا دونا پپا در شهر تفریحی روجالس خریداری و بازسازی شد.

این پرونده در آگوست 2000 "به دلیل فقدان شواهد دال بر جرم" متوقف شد.

یکی از رهبران سابق تیم تحقیق، آندری زیکوف، به نوایا گفت که بازرسان تحت فشار هستند؛ اولگ کالینیچنکو، یکی از عوامل بخش مبارزه با فساد اداره پلیس سن پترزبورگ، پس از اینکه مجبور به استعفا شد، از این کار ناامید شد. کارش را کرد و به صومعه رفت.

ارجاع

الکساندر مالیشف

الکساندر مالیشف- یک "مرجع" مشهور سنت پترزبورگ که بارها مورد توجه سازمان های اجرای قانون در کشورهای مختلف قرار گرفته است. او در خانه به قتل عمد در سال 1977 و قتل از سهل انگاری در سال 1984 محکوم شد. در سال 1992 دستگیر شد و تا سال 1995 به اتهام حمل غیرقانونی سلاح به دو سال و نیم محکوم شد. به دلیل اینکه مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده بود، آزاد شد. در سال 2002، او به ظن جعل اسناد برای اخذ تابعیت استونی در آلمان بازداشت شد. بنیانگذار گروه به نام "مالیشفسکایا" که از سال 1987 رقیب گروه تامبوف به حساب می آمد. رهبر "تامبوف" - ولادیمیر کومارین (بارسوکوف)در اوت 2007 در روسیه دستگیر شد.

گنادی پتروف

گنادی پتروفبخش کومارین و سپس مالیشف بود، اگرچه در اسپانیا همچنان با کومارین در ارتباط است. این امکان وجود دارد که گروه هایی که از سال 1987 در سن پترزبورگ در جنگ بودند، زبان مشترکی در اسپانیا پیدا کردند، جایی که نمایندگان آنها به عنوان تاجر آموزش دیدند و روابط تجاری با یکدیگر برقرار کردند.

ویتالی ایزگیلوفاو که با نام مستعار Beast و Vitalik Makhachkalasky شناخته می شود، قبلاً در سال 2005 در اسپانیا بازداشت شده بود، اما به قید وثیقه آزاد شد. او را عضو گروه های "باومن" و "ویدنوف" می نامیدند. در اسپانیا آنها مشکوک هستند که او یک دزد قانونی است که در کشور آنها ساکن شده و در سلسله مراتب جنایی جدید مقام رهبری را به دست آورده است.

ختم کیفرخواست

تحقیقات مقدماتی 321/06 ج.

افراد نامبرده به عنوان یک جامعه جنایتکار شناخته می شوند و بخشی از یک ساختار جنایی هستند که به گروه ها و واحدها تقسیم می شوند. آنها متهم هستند که در سال 1996 به اسپانیا نقل مکان کرده اند، زیرا اسپانیا در آن زمان از فعالیت های آنها بی اطلاع بوده و در حال توسعه یک فعالیت مجرمانه است که به آنها اجازه می دهد وجوه قابل توجهی و املاک و مستغلات در این کشور به دست آورند. برای رسیدن به این هدف از وکلایی استفاده کردند که مشاور این گروه جنایتکار شدند.

1. جنادیوس پتروف،
2. یوری سالیکوف،
3. یولیا ارمولنکو،
4. لئونید کریستوفوروف،
5. الکساندر مالیشف،
6. سوتلانا کوزمینا،
7. لئونید خازین،
8. اولگا سولوویوا،
9. ایلدار مستفین،
10. خوان آنتونیو اونتوریا آگوستین،
11. خوان ژسوس آنگولو پرز،
12. ایگناسیو پدرو د اورکیخو سیرا،
13. ژانا گاوریلنکووا،
14. ویتالی ایزگیلف،
15. وادیم رومانیوک.

بر اساس موادی از سازمان های اجرای قانون روسیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده، رهبران این ساختار اصالتا روسی هستند، آنها اهل سنت پترزبورگ و مسکو هستند.

آنها با ورود به اسپانیا در کاستا دل سول (مالاگا)، شام و جزایر بالئاریک مستقر شدند و از آنجا از طریق واسطه ها و زیردستان فعالیت های غیرقانونی از جمله قتل، ضرب و شتم، تهدید، قاچاق، کلاهبرداری، جعل اسناد را کنترل کردند. بر تجارت، رشوه خواری، قاچاق مواد مخدر.

سود حاصل از فعالیت های مجرمانه به لطف کمک مشاوران مالی در خدمت این ساختار و تبدیل شدن به بخشی از جامعه "Tambov-Malyshevsky" به اسپانیا فرستاده شد که با تعدادی از ارتباطات موقت بین گروه های فردی مشخص می شود.

جامعه از طریق سهام و سهام در شرکت ها و همچنین سرمایه گذاری در کشورهایی مانند آلمان در اقتصاد قانونی ادغام شد. افراد مختلف از طریق شرکت‌ها و تراکنش‌های بانکی متعددی سرمایه‌گذاری کردند که منشأ واقعی پول سازمان جنایتکار را پنهان می‌کرد. آنها برای ادغام در فعالیت های اقتصادی قانونی، از ایجاد شرکت های کاذب و درآمدهای خیالی و همچنین افرادی که اسناد جعل می کردند، استفاده کردند.

هر یک از رهبران (پتروف، مالیشف، کوزمین و ایزگیلف) زیردستان و حوزه فعالیت خود را داشتند.

جنادیوس پتروف

دستگیری گنادی پتروف در اسپانیا. عکس: EPA

پتروف در جامعه جنایی به عنوان یکی از "مقامات" گروه تامبوف شناخته می شود و مقامات روسیه اطلاعاتی درباره او به عنوان خالق یک ساختار سلسله مراتبی سفت و سخت دارند. پتروف همزمان با سرگئی کوزمین در بازداشتگاه پیش از محاکمه روسیه بود. پتروف برای پنهان کردن اصالت روسی خود اسنادی در مورد اصل یونانی خود به دست آورد و اسپانیا با درخواست اطلاعاتی در مورد او به یونان رفت.

پتروف با ولادیمیر کومارین، یکی دیگر از رهبران گروه تامبوف، که از 22 اوت 2007 در روسیه در بازداشت موقت به سر می برد، مرتبط است.

پتروف به آزادسازی زیردستان خود یوری میخائیلوویچ سالیکوف کمک کرد که در پرونده کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر ارزش افزوده) - به اصطلاح "چرخ و فلک مالیات بر ارزش افزوده" در بازداشت پیش از محاکمه در اسپانیا بود.

پتروف به همراه یوری سالیکوف، ویکتور گاوریلنکوف و سرگئی کوزمین شرکت هایی ایجاد کرد و همچنین با گئورگی و پیتر واستسکی مرتبط است. تسلیم شدن به پتروف بدون قید و شرط بود؛ به عنوان مثال، لئونید کریستوفوروف، خطاب به او، او را "رئیس" خطاب کرد. و یک روز از او خواسته شد که از نفوذ خود استفاده کند و از یک قتل جلوگیری کند. پتروف همچنین از نفوذ خود استفاده کرد و به دنبال حذف داده ها از آرشیو سازمان های مجری قانون در روسیه و یونان بود.

پتروف که دائماً با سایر اعضای جامعه ارتباط برقرار می کرد، در صورت عدم اطاعت از او دستور رشوه و مجازات می داد.

تجزیه و تحلیل شرکت های مرتبط با پتروف نشان داد که از سال 1998 آنها اموال منقول و غیر منقول به ارزش 30 میلیون یورو انباشته اند. آخرین خرید ملکی در مایورکا به مبلغ 7 میلیون یورو بود. این پول از پنج شرکت در جزایر ویرجین به دست آمد.

در جریان تحقیقات اولیه، حساب های شرکت هایی که بیش از 10 میلیون و 300 هزار یورو داشتند مسدود شد. این درآمدها تأیید نمی شوند زیرا شرکت ها فعالیت های تجاری انجام نداده اند.

گنادی پتروف در کالویا در مایورکا ساکن شد و ساکن مالیات اسپانیا بود. او متهم به فرار مالیاتی عمده است: برای سال 1999، پتروف و همسرش بدون پرداخت تقریباً 880،000 یورو، درآمدی را به مبلغ 2270000 یورو اعلام نکردند. برای سال 2000، بدون پرداخت 120000 یورو، 52 میلیون پستا را نشان ندادند؛ برای سال 2001، 985،000 یورو را فراموش کردند، بدون پرداخت 350،000، برای سال 2003، 180،000 یورو را به خزانه پرداخت نکردند.

در 30 می 2001، شرکت ("Inversiones Gudimar SL") که تنها مدیر آن پتروف بود، قایق بادبانی "ساشا" را در ایتالیا (شماره ثبت 6-PM-1-01111-01) به مبلغ 3.5 میلیون یورو خریداری کرد. و در اسپانیا نشان داد که قایق بادبانی حتی 700000 یورو هم ارزش ندارد، زیرا 530000 یورو مالیات کمتر پرداخت کرده است.

در نهایت، برای سال 2005، پتروف هیچ درآمدی را گزارش نکرد، اما در 22 ژوئن 2005، او یک قطعه زمین را به عنوان کمک به Inmobiliare Calvia 2001 SL اختصاص داد و 4،156،900 سهم شرکت، هر یک به ارزش 1 یورو را دریافت کرد، بنابراین بیشتر از آن پرداخت نکرد. بیش از 1 میلیون یورو مالیات

یوری سالیکوف

سالیکوف متهم است که یکی از اعضای فعال گروه تامبوف است. او به همراه کوزمین و پتروف شرکت هایی ایجاد کرد و سود حاصل از فعالیت های غیرقانونی نیز می توانست به او سرازیر شود.

در سال 2005، پس از تحقیقات اولیه اسپانیایی (پروتکل شماره 376/05)، حکم 12 سال زندان برای سالیکوف درخواست شد. او متهم به کلاهبرداری مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ بیش از 28.5 میلیون یورو بود. او با دیگر اعضای گروه تماس گرفت و درخواست وثیقه کرد. او در مارس 2008 آزاد شد و با وجود مسدود شدن حساب‌هایش، از یک سبک زندگی ثروتمند با درآمد بالا لذت می‌برد.

یوری سالیکوف و همسرش مارلنا باربارا سالیکووا در کالویا زندگی می کنند. برای سال 2000، این زوج تنها 12000 یورو اظهارنامه ارائه کردند و 1502531 یورو درآمد را پنهان کردند و 600000 یورو را پرداخت نکردند. برای سال 2002، این زوج 41000 یورو اعلام کردند، اگرچه در واقع درآمد 900298 یورو بود.

یولیا ارمولنکو

او که متهم به مشارکت فعال در جامعه تحت رهبری پتروف بود، روابط شخصی و حرفه ای مداوم با سایر اعضای گروه داشت که از طریق نظارت تلفنی ایجاد شد. شماره تلفن او در دفترچه آدرس یک "شولیش" مشخص شد که به درخواست مقامات آلمانی به دلیل رشوه، تهدید و آسیب بدنی در مایورکا دستگیر شد. ارمولنکو حساب های بانکی را کنترل می کرد و از جریان های مالی جامعه اطلاع داشت. او مدیر شرکت‌هایی بود که به‌عنوان پیشتاز فعالیت می‌کردند و همراه با وکیل فلیکس اونتوریا آگوستین و مدیر جولیان ژسوس آنگولو پرز، درباره فعالیت‌های شرکت‌ها تصمیم می‌گرفت. ارمولنکو به چندین قسمت از پرونده مربوط می شود. نکته این است که پول های دریافتی از فعالیت های مجرمانه به اقتصاد قانونی منتقل می شد.

لئونید کریستوفوروف

عضو گروه تامبوف با پتروف ارتباط ثابتی دارد. آنها به همراه پتروف تهیه سیمان از روسیه را ترتیب دادند و منشا محصولات را پنهان کردند. کریستوفوروف پتروف را مانند زیردستان یک رئیس خطاب می کند. در مکالمات آنها درباره ملاقات با دزدان قانونی صحبت می کردند. اگرچه درآمد اعلام شده قانونی کریستوفوروف از 100000 یورو در سال تجاوز نمی کرد، اما او توانست یک قایق به قیمت 400000 یورو و 1.9 میلیون یورو ملک خریداری کند.

الکساندر مالیشف

با نام مستعار الکساندر لاگناز گونزالس. متهم به جرایم زیر که از سال 1375 تا کنون انجام شده است. مالیشف رهبر گروه جنایی سازمان یافته Malyshevskaya است که تا حدی با باند Tambov مرتبط است. در سال 1990، عملیات پلیس "Malyshevskaya" علیه او انجام شد. گروه تحت رهبری مالیشف دارای سلسله مراتب واضحی است. مکان بعدی در سلسله مراتب توسط میخائیل ربو و پاول چلیوسکین اشغال شده است که با مالیشف تجارت مشترک دارند. بعداً الدار موستافین، روسلان تارکوفسکی و سورن زوتوف که دارایی های مالیشف در روسیه را مدیریت می کنند، از دستورات او پیروی می کنند و پول را مدیریت می کنند. آنها سهامداران اقلیت در برخی مشاغل هستند و از مالیشف محافظت و امنیت می کنند، مانند الکساندر یاکوف، که رئیس "سرویس امنیتی مالیشف" است.

در روسیه حداقل سه بار سعی کردند مالیشف را به اتهام حمل غیرقانونی اسلحه و قتل عمد به دست عدالت بسپارند. او در برلین به دلیل مدارک جعلی ارائه شده برای اخذ تابعیت استونی دستگیر شد.

در سال 1996، مالیشف به همراه اولگا سولوویوا به اسپانیا نقل مکان کرد. او همچنین با متهمان دیگری در تماس است: سرگئی کوزمین (آنها تجارت مشترک دارند)، ویتالی ایزگیلف (مکالمات تلفنی با مالیشف ضبط شد. ایزگیلف در سال 2005 در طی عملیات Ogro (جانور) دستگیر شد، ویکتور گاوریلنکوف (سوالاتی در مورد اسناد یونانی با آنها بحث شد. او)، گنادی پتروف (شرکای تجاری، مشاور مشترکی در مورد مسائل اقتصادی دارند)، خوان ژسوس آنگولو پرز، وکیل قبرسی نیکلای اگوروف، اولگا سولوویوا (مالی جامعه). روسلان تارکوفسکی و سورن زوتوف گفتگوها منعکس کننده روابط اقتصادی و فعالیت های گروه بود.

مالیشف از «برادران اهل تامبوف» («هرمانوس د تامبوف») برای حل مشکلات و به عنوان ابزاری برای نفوذ استفاده می کند. او دستورات مستقیمی به مدیران صندوق می دهد که چه پولی باید باز باشد و چه پولی باید پنهان شود. در بازه زمانی تقریباً 2001-2008، میزان پولشویی بیش از 10 میلیون یورو بوده است.

مالیشف بالاترین جایگاه را در سلسله مراتب با پتروف و کوزمین به اشتراک می‌گذارد؛ آنها "مقامات" هستند و سعی می‌کنند کنار بمانند، هیچ وجهی در اختیار نداشته باشند و امضا نگذارند.

اولگا سولوویوا

شریک الکساندر مالیشف با سایر متهمان ارتباط غیر مستقیم داشت. مالیشف تحصیلات اقتصادی ندارد و دانش سولوویوا به او کمک می کند تا امور مالی جامعه را مدیریت کند. آنها با کمک وکلای خوان ژسوس آنگولو پرز و ایگناسیو پدرو ارکیخو سیرا عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه را شستشو دادند.

مادر و دخترش - تاتیانا سولوویووا و ایرینا اوسووا، وکیل نیکولای اگوروویچ، که مشاغلی را در قبرس مدیریت می کرد، و همچنین آرماند خاصی که منافع آنها را در سوئیس نمایندگی می کرد، با سولوویوا همکاری می کردند.

در مورد ارتباطات بین مالیشف، سولویووا و پتروف، برای مثال، در 31 ژوئیه 2001، یک شرکت متعلق به پتروف (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) معامله ای خیالی برای فروش قایق "Standing Ovations" به قیمت 100000 یورو به یک شرکت انجام داد. Peresvet S.L.) که تنها رهبر آن سولوویوا بود.

حساب های مرتبط با Solovyova و Usova از سوئیس، روسیه، مجارستان، استونی و لتونی پول دریافت کردند. 970972 یورو به بوریس پوزنر منتقل و به شرکت (SBZ Investments Ltd) ارسال شد. این شرکت قبرسی این پول را به اسپانیا به Peresvet S. L. برگرداند که آن را در املاک و مستغلات سرمایه گذاری کرد.

پول منتقل شده از قبرس یا نقد شده یا سرمایه گذاری شده است. بدین ترتیب 3,100,000 یورو نقد و 5,100,000 سرمایه گذاری شد.سرمایه گذاری SBZ قبرس بزرگترین دریافت کننده وجوه است و سولوویوا و مالیشوا را پشت خود پنهان می کند. در واقع، پول این شرکت به اسپانیا برمی گردد، به سپرده هایی می رود که درآمد سولوویوا را تضمین می کند، به قبرس برمی گردد و دوباره به نام شخص دیگری برمی گردد. بنابراین تورم سرمایه شرکت قبرسی مصنوعی و ضروری است تا حضور سرمایه های کلان را توجیه کند.

ایلدار مستفین

او متهم به مشارکت در پولشویی است. بین سال های 2001 تا 2008، تقریباً 10 میلیون یورو شسته شده است. او دستورات مستقیمی از مالیشف دریافت کرد و در مکالمات تلفنی با او اطاعت نشان داد. مستفین کاملاً از ساختار جنایتکار و رهبران آن آگاه است، اگرچه اطلاع از آن را انکار می کند. او با میخائیل ربو ارتباط دارد، که با او معاملات مالی را به اشتراک می گذارد، با ویتالی ایزگیلوف آشنا است، چندین بار با پتروف ملاقات کرد و همچنین از مدیریت شرکت های قبرسی که بخشی از یک ساختار جنایی هستند آگاه است.

ایلدار مستفین نقش رابط بین مالیشف و مقامات دولتی روسیه را بازی می کند تا از نفوذ مقامات استفاده کند. او با داشتن چنین ارتباطاتی اطلاعاتی در مورد قراردادهای دولتی به دست آورد و همچنین هشدارهای اولیه درباره آغاز تحقیقات در مورد این گروه دریافت کرد. مکالمات تلفنی مالیشف نشان می دهد که موستافین، میخائیل ربو، سورن زوتوف، روسلان تارکوفسکی و پاول چلیوسکین درگیر یک تجارت مشترک هستند و همه آنها الکساندر مالیشف را به عنوان "رئیس" می شناسند.

در مورد کسب و کار رستوران گروه، مالیشف به روسلان تارکوفسکی دستور داد که باید 10000 دلار در ماه از مستفین دریافت کند تا زمانی که او 80000 دلار برای ماه های "بد" پرداخت کند.
مقامات آلمانی تأیید کردند که در 12 آوریل 2008، موستافین، مالیشف و سایر اعضای جامعه سابق برای تولد میخائیل ربو گرد هم آمدند، اما در واقع این فرصتی بود برای بازدید از برلین برای گفتگو در مورد تجارت.

ویتالی ایزگیلوف

من قبلاً یک بار در اسپانیا در بازداشت موقت بودم؛ در سال 2005 به ظن فعالیت مجرمانه دستگیر شدم. مشارکت او در پرونده فعلی را می توان از طریق مکالمات تلفنی که با ویکتور گاوریلنکوف انجام داد ردیابی کرد. از این گفتگوها می توان فهمید که ایزگیلف یک "دزد قانون" است و او یک سیستم سلسله مراتبی جدیدی ایجاد کرده است که در آن گاوریلنکوف زیردستان او است. از مکالمات ضبط شده می توان فهمید که ایزگیلوف در پولشویی دست دارد و این پول از فعالیت های غیرقانونی تحت کنترل او در روسیه به دست می آید.

زمانی که ایزگیلوف در بازداشت پیش از محاکمه در اسپانیا قرار گرفت، به بالاترین سلسله مراتب جنایی ارتقا یافت.

در 4 مارس 2008 مکالمه ای بین ایزگیلف و یک فرد ناشناس به نام آرکادی انجام شد. آرکادی گفت که جسدی در جنگل پیدا شد، او از عبارت "تکه ای گوشت رها شده در جنگل" استفاده کرد. در همان زمان، ایزگیلوف با شخص دیگری به نام وادیم گفتگوی تلفنی داشت که گفت یک سفره از رستوران ایزگیلو در کنار جسد پیدا شده است، این می تواند "مشکلاتی ایجاد کند" و همه اینها به دادستان منطقه بستگی دارد.

از سال 2005، ایزگیلف مبالغ هنگفتی با منشأ نامشخص برای تامین هزینه های خود در اسپانیا دریافت کرده است. پس از بازدید از خانه او، بازرسان متوجه شدند که او طی چند ماه گذشته خودروهای گرانقیمتی را خریداری کرده است که یکی از آنها حداقل 40000 یورو قیمت دارد و دیگری که در ایالات متحده سفارش داده شده است، قیمت آن 115000 یورو بوده است.

در 3 آوریل 2008، ایزگیلف با فردی ناشناس که او را "کوبا" نامیده بود گفت و گو کرد. او از احتمال دریافت کمیسیون 25 درصدی 11 میلیون یورویی به او گفت که ایزگیلوف آن را از یک بانک سوئیسی به یک بانک روسی منتقل می کند و در آنجا سهامدار اصلی می شود. این بانک بانک توسعه بالتیک است که رئیس هیئت مدیره آن دنیس گوردیف است. ایزگیلف با گوردیف در پورتو بانوس دیدار کرد. مالیشف در این جلسه حضور داشت.

در بازرسی از خانه ایزگیلوف در آلیکانته، پنج خودرو پیدا شد: مرسدس اس-500، مرسدس اس-55، مازراتی کواتروپورته، فراری 550 مارانلو، و خودروی کمیاب تاریخی "کلینت" (به ارزش 40000 یورو). همچنین جواهرات مختلف 20000 یورو و 10000 دلار.

وادیم رومانیوک

او به عضویت در یک جامعه جنایتکار، زیردستان گاوریلنکوف و مشارکت در مدیریت بازرگانی و همچنین پولشویی متهم است.

ژانا گاوریلنکووا

او متهم است که به یک ساختار جنایی کمک کرده و به همسرش ویکتور گاوریلنکوف مشاوره داده است، کسی که به دنبال موقعیت پیشرو در جامعه جنایی از جمله در سن پترزبورگ بود. درآمد و وجوه غیرقانونی شوهرش به او اجازه داد تا سبک زندگی ثروتمندی داشته باشد. در بازرسی از آدرسی در آلیکانته، دو خودروی جگوار (جگوار S-type، Jaguar XJ8) و یک مرسدس A-160 کشف و ضبط شد.

لئونید خازین

متهم به عضویت فعال در جامعه جنایی. مالک 20 درصد در یک شرکت اسپانیایی (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.) است که سرگئی کوزمین مالک 80 درصد آن است. خزین نماینده شرکت سوئیسی MYR S.A. و اسپانیایی MYR Marbella S.L. و مدیر انحصاری Ayurvida S.L.، در همان آدرس بسیاری از شرکت‌های کوزمین در ماربلا ثبت شده است - ساختارهای پوشش تجاری که به سرگئی کوزمین اجازه می‌دهد تاجری موفق نامیده شود.

سوتلانا کوزمینا

همسر سرگئی کوزمین متهم به عضویت فعال یک جامعه جنایی و مشارکت آگاهانه در پولشویی است. تماس دائمی با آلنا بویکو و گنادی پتروف و همچنین سایر نمایندگان جامعه حفظ می کند.

در اسپانیا زندگی می کند، به خوبی از فعالیت شرکت ها مطلع است و می داند که آنها فقط پوششی برای دریافت پول غیرقانونی و خرید ملک هستند. سوتلانا کوزمینا مدیر چندین شرکت اسپانیایی و همچنین مدیر و حسابدار ارشد شرکت های پانامایی (بانف سرمایه گذاری و Kost De Inversiones) است.

شرکت (Ken Espanola De Inversiones) که کوزمینا تنها مدیر آن بود، مرسدس S-500 را خریداری کرد و به لطف مشارکت سرگئی کوزمین، که در 12 آگوست 1999 کمک به شرکت را رسمی کرد، سرمایه را به 20,000,000 پزتا افزایش داد. ، انتقال ملک به آن.

فروش خیالی سهام شرکت بین سالهای 2004 و 2006 اجازه قانونی شدن 4,463,044.7 یورو (...) را داد.

اداره مالیات اسپانیا درخواست بازداشت موقت افراد مذکور را بدون حق آزادی با وثیقه و با حق آزادی لئونید خازین با وثیقه 6000 یورویی و ژانا گاوریلنکووا با وثیقه 100000 یورویی دارد.

کیفرخواست توسط قاضی بازپرس بالتاسار گارزون امضا شد.

(هیچ یک از کسانی که در کیفرخواست ذکر شده اند را نمی توان تا صدور حکم دادگاه مجرم معرفی کرد).

ما از Paul Lauener برای کمک او در تهیه مطالب تشکر می کنیم.

14.07.2008 14:23

بر اساس مواد تحقیقات اولیه اسپانیایی، روس‌های دستگیر شده چند میلیون یورو کمتر پرداخت کرده‌اند و منابع درآمد آنها بسیار مبهم بوده است که به عدالت اجازه می‌دهد علاقه‌مند شود: قایق‌ها، ویلاها، مرسدس بنز و جگوارها از کجا آمده‌اند. و همچنین 11 میلیون یورو، کدام یک از متهمان سعی کرد در یک بانک روسی سرمایه گذاری کند؟

شرکت های دولتی و بانک ها

منابع نزدیک به تحقیقات اسپانیایی به Novaya گفتند که طبق مواد پرونده، برنامه های مالیشف و پتروف شامل دریافت قراردادهایی از شرکت کشتی سازی متحد است که اخیراً در روسیه ایجاد شده است. این شرکت دولتی سال گذشته ظاهر شد و هنوز در مراحل اولیه است. آغازگر معاون اول نخست وزیر سرگئی ایوانف بود، هیئت مدیره مدتی توسط سرگئی ناریشکین (در حال حاضر رئیس اداره ریاست جمهوری) رهبری می شد که ایگور سچین، معاون نخست وزیر دولت مسئول صنعت جایگزین وی شد. و انرژی

من بیش از بیست سال است که اینجا کار می کنم و هیچ مشکلی با قانون نداشته ام. خزین در پاسخ به این سؤال که چه چیزی او را با دستگیرشدگان مرتبط می کند، پاسخ می دهد که او کمتر از ما به این موضوع علاقه ندارد. خزین با اشاره به ادامه کار و منتظر ماندن مراجعین از توضیحات خودداری کرد.

وسوسه توسط املاک و مستغلات

در مواد پرونده جنایی ولادیمیر پوتین (نخست وزیر فعلی)، الکسی کودرین (وزیر دارایی)، دیمیتری پانکین (معاون وزیر دارایی) و سایر افراد مشهور ذکر شده است. این پرونده در آگوست 2000 "به دلیل فقدان شواهد دال بر جرم" متوقف شد.

* برادران اهل تامبوف - (ترجمه از اسپانیایی).

ارجاع

الکساندر مالیشف یک "مرجع" مشهور سنت پترزبورگ است که بیش از یک بار مورد توجه سازمان های اجرای قانون در کشورهای مختلف قرار گرفته است. او در خانه به قتل عمد در سال 1977 و قتل از سهل انگاری در سال 1984 محکوم شد. در سال 1992 دستگیر شد و تا سال 1995 به اتهام حمل غیرقانونی سلاح به دو سال و نیم محکوم شد. به دلیل اینکه مدتی را در بازداشت موقت سپری کرده بود، آزاد شد. در سال 2002، او به ظن جعل اسناد برای اخذ تابعیت استونی در آلمان بازداشت شد. بنیانگذار گروه به نام "مالیشفسکایا" که از سال 1987 رقیب گروه تامبوف به حساب می آمد. رهبر باند تامبوف، ولادیمیر کومارین (بارسوکوف)، در اوت 2007 در روسیه دستگیر شد.

گنادی پتروف بخش کومارین و سپس مالیشف بود، اگرچه در اسپانیا همچنان با کومارین در ارتباط است. این امکان وجود دارد که گروه هایی که از سال 1987 در سن پترزبورگ در جنگ بودند، زبان مشترکی در اسپانیا پیدا کردند، جایی که نمایندگان آنها به عنوان تاجر آموزش دیدند و روابط تجاری با یکدیگر برقرار کردند.

ویتالی ایزگیلوف، که با نام مستعار Beast و Vitalik Makhachkalasky شناخته می شود، قبلاً در سال 2005 در اسپانیا بازداشت بود، اما به قید وثیقه آزاد شد. او را عضو گروه های "باومن" و "ویدنوف" می نامیدند. در اسپانیا آنها مشکوک هستند که او یک دزد قانونی است که در کشور آنها ساکن شده و در سلسله مراتب جنایی جدید مقام رهبری را به دست آورده است.

ختم کیفرخواست
(نکات اصلی)

تحقیقات مقدماتی 321/06 ج.

هر یک از رهبران (پتروف، مالیشف، کوزمین و ایزگیلف) زیردستان و حوزه فعالیت خود را داشتند.

جنادیوس پتروف

پتروف که دائماً با سایر اعضای جامعه ارتباط برقرار می کرد، در صورت عدم اطاعت از او دستور رشوه و مجازات می داد.

یوری سالیکوف

یولیا ارمولنکو

لئونید کریستوفوروف

الکساندر مالیشف

او همچنین الکساندر لاگناز گونزالس است. متهم به جرایم زیر که از سال 1375 تا کنون انجام شده است. مالیشف رهبر گروه جنایی سازمان یافته Malyshevskaya است که تا حدی با باند Tambov مرتبط است. در سال 1990، عملیات پلیس "Malyshevskaya" علیه او انجام شد. گروه تحت رهبری مالیشف دارای سلسله مراتب واضحی است. مکان بعدی در سلسله مراتب توسط میخائیل ربو و پاول چلیوسکین اشغال شده است که با مالیشف تجارت مشترک دارند. بعداً الدار موستافین، روسلان تارکوفسکی و سورن زوتوف که دارایی های مالیشف در روسیه را مدیریت می کنند، از دستورات او پیروی می کنند و پول را مدیریت می کنند. آنها سهامداران اقلیت در برخی مشاغل هستند و از مالیشف محافظت و امنیت می کنند، مانند الکساندر یاکوف، که رئیس "سرویس امنیتی مالیشف" است.

اولگا سولوویوا

ایلدار مستفین

ویتالی ایزگیلوف

زمانی که ایزگیلوف در بازداشت پیش از محاکمه در اسپانیا قرار گرفت، به بالاترین سلسله مراتب جنایی ارتقا یافت.

وادیم رومانیوک

او به عضویت در یک جامعه جنایتکار، زیردستان گاوریلنکوف و مشارکت در مدیریت بازرگانی و همچنین پولشویی متهم است.

ژانا گاوریلنکووا

لئونید خازین

سوتلانا کوزمینا

فروش خیالی سهام شرکت بین سالهای 2004 و 2006 اجازه قانونی شدن 4,463,044.7 یورو (...) را داد.

کیفرخواست توسط قاضی بازپرس بالتاسار گارزون امضا شد.

(هیچ یک از کسانی که در کیفرخواست ذکر شده اند را نمی توان تا صدور حکم دادگاه مجرم معرفی کرد).

گنادی پتروف و لئونید کریستوفوروف در لیست بین المللی تحت تعقیب قرار گرفتند

دیمیتری ماراکولین

دادگاه ملی اسپانیا یک تاجر روسی با تابعیت یونانی را در فهرست تحت تعقیب بین المللی قرار داده است. گنادی پتروف، همسرش و آشنایش لئونید کریستوفوروف، که مقامات اسپانیایی او را به دست داشتن در پولشویی و عضویت در جامعه جنایتکاران تامبوف مظنون هستند. اکنون گنادی پتروف، طبق گزارش رسانه ها، ممکن است در سن پترزبورگ باشد. اداره اصلی وزارت امور داخلی فدراسیون روسیه برای سنت پترزبورگ و منطقه لنینگراد هنوز آماده تایید یا رد اطلاعات در مورد جستجوی گنادی پتروف و لئونید خریستوفوروف نیست.

در تابستان 2008، آژانس های مجری قانون اسپانیا اقدامات گسترده ای را انجام دادند عملیات ترویکا، که طی آن یک تاجر معتبر بازداشت شد الکساندر مالیشفو افرادی از حلقه نزدیک او، از جمله تاجر گنادی پتروف و لئونید کریستوفوروف. این عملیات به رهبری قاضی بالتاسار گارزون توسط مقامات اسپانیایی به عنوان انحلال اعضا ارائه شد. جامعه جنایی تامبوف. مهاجران از روسیه مظنون به دست داشتن در پولشویی، جعل اسناد و فرار مالیاتی بودند. این عملیات با ممیزی فعالیت های شرکت های گنادی پتروف آغاز شد که به گفته پلیس اسپانیا از طریق آن پول شویی انجام شد.

در سال 2010، لئونید کریستوفوروف و گنادی پتروف بودند با قرار وثیقه آزاد شدبه ترتیب به مبلغ 300 هزار یورو و 600 هزار یورو. سال بعد، مقامات اسپانیایی به گنادی پتروف اجازه دادند تا برای دیدار با مادرش به روسیه سفر کند. پس از این بازدید، تاجر بازگشت. در آوریل سال جاری، گنادی پتروف و همسرش و همچنین لئونید کریستوفوروف مجوز سفر به روسیه را برای معالجه دریافت کردند. با این حال برنگشت. به گزارش روزنامه آنلاین سنت پترزبورگ Fontanka.ru، پتروف و خریستوفوروف با تایید سخنان خود با مدارک پزشکی، وضعیت نامناسب سلامت خود را به مقامات اسپانیایی اطلاع دادند.

سه ماه بعد، دادگاه ملی اسپانیا، همانطور که توسط ACB اسپانیا گزارش شده است، حکم بین المللی را برای بازرسی و دستگیری گنادی پتروف، همسرش و لئونید کریستوفوروف صادر کرد.

اداره اصلی وزارت امور داخلی روسیه برای سن پترزبورگ و منطقه لنینگراد به کومرسانت گفت که دفتر محلی اینترپل تعدادی درخواست اطلاعاتی از سازمان های مجری قانون در اسپانیا دارد. با این حال، پلیس سن پترزبورگ هنوز آماده نیست بگوید که این لئونید کریستوفوروف یا گنادی پتروف هستند که تحت تعقیب هستند. مقامات امنیتی این را با این واقعیت توضیح می دهند که همانطور که رویه نشان می دهد، افرادی که در لیست تحت تعقیب بین المللی قرار دارند اغلب اطلاعات شخصی خود را تغییر می دهند. بنابراین، ممکن است لئونید کریستوفوروف یا گنادی پتروف در درخواست مقامات اسپانیا ظاهر شوند، اما با نام های متفاوت.

وکیل سرگئی آفاناسیف، نماینده منافع یک تاجر معتبر ولادیمیر بارسوکوف (کومارین)وی که سازمان‌های مجری قانون روسیه او را سازمان‌دهنده و رهبر جامعه جنایتکاران تامبوف می‌دانند، به کومرسانت گفت که تاجر گنادی پتروف در هیچ پرونده جنایی مرتبط با موکلش دخیل نیست. این وکیل دادگستری در مورد روایت رسانه های اسپانیایی از عضویت گنادی پتروف در تامبوف اینگونه توضیح داد: «این اولین بار نیست که قاضی اسپانیایی داستان های متفاوتی ارائه می دهد، همانطور که اولین بار نیست که فردی را دستگیر و سپس آزاد می کند. گروه جنایت سازمان یافته

در روسیه، گنادی پتروف تنها پس از عملیات ترویکا، زمانی که رسانه های اروپایی شروع به نوشتن درباره مافیای روسیه کردند، به طور گسترده شناخته شد. لئونید کریستوفوروف در اوایل دهه 2000 در جریان محاکمه به شهرت رسید. قتل گالینا استاروویتووا، معاون دومای دولتی. او علیه این گروه شهادت داد یوری کولچین، توسط دادگاه شهر سن پترزبورگ به دلیل سازماندهی فنی یک جرم محکوم شده است. لئونید کریستوفوروف گفت که چگونه به یکی از اعضای گروه یوری کولچین مسلسل دستی آگرام را فروخت که برای کشتن گالینا استاروویتووا استفاده شد.

استراحتگاه های لیختن اشتاین: یک ایالت کوتوله در مرکز اروپا

پارک ملی دشت هورتون