В Іспанії триває гучний суд над російською мафією, що розкриває нові подробиці схем з відмивання грошей членами «Тамбовсько-Малишевської» ОЗУ. Росіяни, як запевняє держобвинувачення, створили сотні компаній, на які оформлялася нерухомість. Потім вона багаторазово перепродавалася за зростаючою вартістю через фірми, контрольовані одними й тими самими людьми. «Злочинна Росія» дізналася і про думку опонентів, які наполягають на політичному мотиві операції «Трійка».
Серед фігур із менш гучними прізвищами, ніж Сергій Кузьмін чи Владислав Резник, іспанська прокуратура виділяє Леоніда Христофорова та Юрія Салікова.
Це активні члени «Тамбовсько-Малишівської» ОЗУ, які брали участь у створенні та управлінні компаніями, через які відмивалися злочинні доходи, йдеться в матеріалах попереднього слідства.
Леонід Христофоров – у кримінальних колах відомий як Фюрер. 2001 року його було засуджено міськсудом Санкт-Петербурга до 11-річного терміну за організацію вбивства 1996 року комерційного директора АТ «Червоний хімік» Олександра Єгорова. Через чотири роки після вироку він вийшов за УДВ, до свого нового арешту в Іспанії виконував функції неформального куратора петербурзького бізнесу Геннадія Петрова, пов'язаного з морським вантажоперевезенням палива. Під час свого останнього приїзду до шефа Леоніда Христофора і було затримано в рамках .
Арешт Геннадія Петрова
Серед обвинувачених у перших рядках знаходиться і Юрій Саліков - один із ключових членів угруповання, вважають іспанські прокурори. Як говориться в ордері на арешт, підписаний суддею Національної судової палати Бальтасаром Гарсоном, у минулому Саліков займався контрабандою зброї. Він нібито постачав російські військові літаки до Анголи.
Леонід Христофорів
Леоніда Христофорова називають правою рукою Геннадія Петрова, який виконував його розпорядження та представляв інтереси у Росії, зокрема керував його активами. Він був його представником на «сходках» з іншими, про що тримав у курсі Петрова.
Володимир Барсуков - Кумарін у суді
До того ж телефоном Петров і Леонід Христофоров обговорювали підвищення по службі Миколи Аулова (на той момент начальник ГУВС ЦФО), якого прокуратура Іспанії вважає членом «російської мафії», який відповідає за зв'язки з російськими силовиками. Водночас сам Аулов пояснював зафіксовані телефонні переговори тим, що використав Геннадія Петрова як інформатора. Той нібито передавав «корисну інформацію щодо низки питань».
Микола Аулов – генерал-лейтенант поліції. Був заступником начальника Північного та Північно-Західного регіонального управління боротьби з організованою злочинністю. З листопада 2006 року - начальник Головного управління МВС РФ у Центральному федеральному округу. У червні 2008 року був призначений заступником директора ФСКН – керівником Оперативно-розшукового департаменту. Після розформування ФСКН відомостей про призначення Аулова немає. Під псевдонімом Микола Софронов є співавтором детективних бестселерів Андрія Константинова «Бандитський Петербург», «Адвокат» та ін.
Протекція Петрова
Як встановило слідство, Леонід Христофоров перевів до Іспанії кошти на суму понад 400 тисяч євро і придбав нерухомість на суму близько 1,9 млн. євро. Зокрема, він звернувся до одного з відділень банку La Caixa Пальма-де-Майорки для відкриття рахунку та подання заявки на отримання кредиту. Незважаючи на відсутність роботи та підтвердження його доходів, заявку було задоволено. У матеріалах попереднього слідства зазначається, що схвалення кредиту відбулося завдяки протекції Петрова у банку. Проте подробиці зв'язків у кредитної організації не розкриваються. «Людина, яка щойно прибула на територію Іспанії, не маючи роботи та активів, отримує кредит у 1,9 млн.
На наданий кредит Леонід Христофорів купив на Майорці будинок за адресою Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Кальвія). Це досить скромний особняк, особливо в порівнянні з нерухомістю Петрова, Малишева та Рєзніка. При цьому йому вдавалося підтримувати високий рівень життя та видатків в Іспанії, користуючись грошима кримінального походження, вважають прокурори.
Проте участь Христофорова в сумнівних угодах біля Іспанії у цьому закінчується, оскільки основну діяльність у сфері ОЗУ він розгортав у Росії. Оскільки російські силовики неохоче йшли на взаємодію з іспанською прокуратурою, інформації про Христофорова в матеріалах попереднього слідства вкрай мало.
На той час сірим кардиналом злочинного світу в Пітері деякі вважали Юрія Салікова, який нині займається бізнесом у Швеції. Юрія Салікова згадує у своїй знаменитій книзі «Бандитський Петербург» та письменник Андрій Константинов:
Юрій Саліков світитися не любив, але працював багато - торгував антикваріатом, що йшов невідомими шляхами за кордон, курирував підпільні джинсові фабрики. Юрій мав рідного брата Ігоря. Саліков постійно закликав бандитську молодь «бути реалістами», постійно нагадував, що «потрібно багато працювати». Вони не чинили звірств, працюючи в основному проти тих, хто не піде в міліцію скаржитися, – барменів, які піднімалися на недолив пива пролетаріату, дрібно крадучих адміністраторів готелів та офіціантів, повій і таксистів-відстійників.
Часто група практикувала при відібранні грошей у клієнта звичайну шулерську гру в карти. За ними не значилося кривавих слідів, обмежувалися переважно п'яними бійками з синцями та вибитими зубами. Спектр їх «бізнес-інтересів» був надзвичайно широким: група займалася всім, починаючи від вибивання карткових боргів та скуповування антикваріату аж до спекуляції лампочками, а вершиною її технічної оснащеності був автомобіль «жигулі» з «антирадаром». Я нічого не чув про нього аж до літа 2008 року, коли ЗМІ повідомили про те, що Юрія Салікова заарештовано в Іспанії разом з Олександром Малишевим, Геннадієм Петровим та іншими малишевськими в рамках гучної спецоперації іспанських правоохоронців.
Компанії для відмивання грошей
Надалі у матеріалах попереднього слідства Юрія Салікова назвали активним та важливим членом ОЗУ, який спільно з Сергієм Кузьміним та Геннадієм Петровим брав участь у створенні компаній для відмивання грошей. У 2009 році Юрія Салікова було засуджено в Іспанії за незаконне відшкодування ПДВ на суму понад 20 млн євро. Центральний суд засудив його до ув'язнення терміном 2,5 року. На цій підставі прокуратура звинувачує пов'язаних із Саликовим партнерам у бізнесі звинувачення у порушенні податкового законодавства Іспанії.
Його найближчими партнерами були брати Георгій та Петро Васецькі, які зараз ховаються від правосуддя. Для шахрайства використовувалася компанія Ikstessav Investments SL (паліндром від прізвища «Васецький»), заснована 1 березня 1996 зі статутним фондом 338 тисяч євро. Її співзасновниками в рівних частках стали Петров, Саліков, Васецький та .
Через компанію Ikstessav Investments SL було продано квартиру в будинку 33 по вулиці la Avenida Gabriel Roca. У 1997 році нерухомість та місце під паркування викупили у підконтрольної компанії Петро Васецький та Геннадій Петров за 210 тисяч євро. 1999 року Васецький став одноосібним власником квартири, викупивши частку Петрова за 66 тисяч євро. А в 2000 році квартира була викуплена компанією Sunstar Inversiones SL, чия юридична адреса збігається з адресою будинку, де мешкали Юрій Саліков та його дружина Барбара. Цікаво, що особняк знаходиться навпроти вілли Геннадія Петрова.
Через Ikstessav Investments SL та Sunstar Inversiones SL було зафіксовано безліч покупок нерухомості, яка потім перепродувалась підконтрольним Петрову компаніям з метою відмивання грошей. По суті, «Сіті» скуповувала весь район Sol de Mallorka. У матеріалах попереднього слідства згадується близько 10 об'єктів нерухомості, що проходили через компанії Петрова та Салікова. Один із будинків був проданий чомусь від імені батька Юрія Салікова – громадянина РФ Михайла Салікова.
До того ж Юрій Саліков брав кредити у своїх компаній Ikstessav Investments SL та Sunstar Inversiones SL, а потім їх повертав, вносячи гроші до статуту компанії. Протягом 2002 року Юрій Саліков привніс до компанії Sunstar Inversiones SL загалом 900 тисяч євро, походження яких невідоме і які значно перевищують суму доходів, зазначену у податковій декларації сімейної пари.
При цьому, згідно з бухгалтерськими звітами, практично всі кошти компанії Sunstar Inversiones SL йшли на будівництво житлового будинку та на придбання автомобіля BMW. А після завершення будівництва компанія оплачувала облаштування будинку, витрати на його утримання та рахунки (електрику, вода, роботи по саду, утримання басейнів тощо), а також утримання позашляховика класу люкс.
Єдиними витратами компанії на її персонал були виплати директору Юрію Салікову. Юрій Саліков не мав жодного співробітника у своєму підпорядкуванні та платив зарплату сам собі.
Салікова
У суді Юрій Саліков заявив, що «недовго» був партнером Геннадія Петрова у двох компаніях, а про злочинне минуле Петрова знав лише «з чуток». Вони були сусідами і «разом гуляли із собаками».
Саліков заявив, що не пам'ятає, з якою метою менш як за три роки відбулося збільшення капіталу компанії Sunstar Inversiones SL з 1502 євро до 2,4 мільйона євро. Гроші на збільшення капіталізації, за його словами, йому дав батько, а також вони були отримані через схеми ухилення від сплати податків на суму 20 мільйонів євро, за що він раніше вже був засуджений у 2009 році на 2,5 роки ув'язнення.
Юрій Саліков повідомив, що не був пов'язаний із головними підозрюваними у справі в Іспанії - Олександром Малишевим, Ольгою Соловйовою, Віктором Гавриленковим та Сергієм Кузьміним.
"Злочинна Росія" змогла зв'язатися зі згаданим вище братом Юрія Салікова Ігорем. Він розповів, що вся історія з «російською мафією» лежить лише у політичній площині. За словами Ігоря Салікова, Іспанія, відчуваючи кризу, зробила послаблення для іноземних інвесторів, чим скористалися російські підприємці. Вони почали вести в Іспанії легальний бізнес, пов'язаний із нерухомістю. Однак потім, у 2006–2008 роках, роль Росії на міжнародній арені почала посилюватися і західні спецслужби передали іспанським правоохоронним органам наведення на нібито бізнесменів-шахраїв, яких можна буде звинуватити у зв'язках із російською владою і тим самим підірвати авторитет Кремля в особі іноземних партнерів. Саме для цього до списку підозрюваних було включено впливові політики, депутати та чиновники. І судове засідання, яке готувалося 10 років, розпочалося саме напередодні виборів президента Росії.
ВСІ ФОТО
У Санкт-Петербурзі стали відомі подробиці стрілянини і вбивства, що тривожили, що відбулися минулими вихідними біля нічного клубу Music bar 11. Як виявилося, загиблий був чеченцем, а його земляки, за деякими даними, вже прибули до Північної столиці для відплати. Місто може чекати на криваве продовження конфлікту.
Крім того, до подій у Music bar 11 виявився причетний 42-річний кримінальний авторитет із "тамбовського" угруповання Леонід Христофорів, який був серед відвідувачів, пише "Фонтанка". Наразі його розшукує Інтерпол як члена "російської мафії", який втік від прокуратури Іспанії. Однак російська влада відмовляється видавати Христофорова.
Постріли біля дверей Music bar 11, розташованому в будинку номер 11 Малою Морською вулицею, лунали в ніч на 16 грудня. Чергове повідомлення про вбивство відвідувача клубу потонуло в низці аналогічних новин і не викликало великого резонансу. Проте, як наразі з'ясовується, серед гостей закладу Music bar 11 тієї ночі були цікаві персонажі.
Серед відомих у Петербурзі людей, які були на злощасній вечірці в клубі-караоке, офіціанти впізнали Леоніда Христофорова. Разом із ним відпочивали 41-річний Салій Кузьгов та якийсь "вирішник у сфері азербайджанського бізнесу".
За даними "Фонтанки", вказаний азербайджанський авторитет має особливий вплив серед вихідців із Шамхорського району Азербайджану, які вже "відзначилися" у Північній столиці тяжкими злочинами.
Так, 11 жовтня у кафе в Рабфаковському провулку 33-річний уродженець Шамхорського району Гараджа Заманов випустив п'ять куль у 31-річного Адама Кулієва, з яким не поділив ринок контрафактного алкоголю. Вбивству передувала стрілянина в Невському лісопарку, що сталася 8 жовтня. Тоді вогнепальні поранення отримали п'ять вихідців із Азербайджану.
Що сталося в Music bar 11, і через що азербайджанці посварилися з колишніми там же вайнахами, достеменно невідомо. Проте близько 3:00, коли з клубу вийшли чеченець Адам Дашаєв та його приятель з Інгушетії, за ними попрямували четверо азербайджанських гостей. Це зафіксували камери стеження. А за кілька хвилин пролунали постріли.
За оповіданнями очевидців, між сторонами конфлікту почалася бійка і, незважаючи на чисельну перевагу, азербайджанці не змогли подолати у кулачному бою уродженців Північного Кавказу. Тоді троє з них дістали бойові пістолети і розстріляли 26-річного Адама Дашаєва, який помер на місці.
За попередніми даними, вбивці використовували ТТ, ПМ та зброю, перероблену під стрілянину патронами для пістолета Макарова.
Вже наступного дня, 17 грудня, до "Пулкового" приземлився рейс, на якому з Чечні прилетіли друзі та родичі покійного. Про те, як далі повернуться події, можна лише гадати. Не виключено, що вбивство чеченця, який ходив до караоке-клубу, може спровокувати масштабну кримінальну війну.
Азербайджанська сторона переконана у своїй правоті, а чеченська сторона багатозначно мовчить, знаючи про непримиренну позицію опонентів. При цьому обидві сторони натякнули, що присутність арбітрів у погонах вважають зайвою.
В управлінні карного розшуку, схоже, звикли до участі стороннього спостерігача. "Оперативники намагаються контролювати ситуацію, але, швидше за все, буде вчинок у відповідь. Чекаємо", - заявили у відомстві.
"Російська мафія" під захистом батьківщини
За даними іспанських слідчих, Леонід Христофоров, який "засвітився" в Music bar 11, є найближчим підручним 65-річного Геннадія Петрова, який вважається одним з лідерів "тамбовської" ОЗУ.
Петров був заарештований в Іспанії ще в 2008 році, коли було проведено масштабну спецоперацію "Трійка", в рамках якої 400 поліцейських влаштували облави по всій країні - в Аліканті, на Майорці, в Мадриді, Марбельї, Валенсії, Барселоні та на Балеарських островах.
За твердженням іспанських слідчих, на європейських курортах російські гангстери активно інвестували великі суми у нерухомість та бізнес. Таким чином вони відмивали кошти, отримані від торгівлі зброєю та наркотиками, вбивств на замовлення, здирства та контрабанди кобальту. Затриманим інкримінували ст.301, 302, 305, 390, 392 КК Іспанії (легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом).
За повідомленнями джерел, близьких до слідства, Геннадій Петров займався головним чином відмиванням грошей, які надходили Іспанію зі швейцарських банків. Вартість нерухомості, купленої ним в Іспанії, досягає 30 мільйонів євро, за винятком поточних рахунків на мільйони євро.
31 січня 2010 року за рішенням Національної судової палати Петров був випущений під заставу 1 мільйон євро. У жовтні 2011 року він попросив дозволу з'їздити до Росії, щоб побачити свою матір: йому дозволили, і після поїздки він повернувся до Іспанії.
У 2012 році Геннадій Петров знову виявив бажання поїхати до Санкт-Петербурга, але вже на лікування. 1 квітня він виїхав з Іспанії із приписом повернутися назад до 15 числа, проте на Піренеях підслідний більше не з'явився.
Прокуратура Іспанії спочатку взагалі могла зв'язатися ні з Петровим, ні з його адвокатами. Останні з'явилися тільки на початку травня і подали до суду довідку про те, що Геннадій несподівано тяжко захворів у Санкт-Петербурзі і йому потрібне тривале лікування у стаціонарі. На цій підставі вони попросили відкласти процес про "відмивання" грошей. У захисників вимагали подати весь комплект медичних документів, який би підтверджував їхні слова. Вони його передали до суду 24 травня.
Прокуратура, вивчивши ці документи, дійшла висновку, що вони є "сукупністю брехні". Так, на одній із довідок лікарів, яку адвокати продемонстрували 24 травня, стояла дата 4 червня 2012 року.
Аналогічним чином перехитрив іспанську Феміду та заарештований Леонід Христофорів. Він також отримав дозвіл поїхати до Росії на ті самі дати і не повернувся до Іспанії. У результаті весь резонансний судовий процес у справі про злочинні капітали, що кидає тінь на Кремль, опинився під загрозою.
Примітно, що саме Петербург, де втекли підслідні, вважався головним оплотом "тамбовського" угруповання, яке мало там великий вплив у кримінальній сфері. Зокрема під контролем "тамбовських" знаходився порт.
Влітку 2012 року іспанський суддя Сантьяго Педрас видав ордер на арешт російських втікачів. Через кілька місяців російська поліція знайшла підозрюваних там, де й передбачалося – у Петербурзі. Зважаючи на все, вони навіть не намагалися ховатися, будучи впевненими в безкарності перед іспанською владою.
Розрахунок мафіозі виявився вірним. "Христофорів є громадянином Російської Федерації і не підлягає затриманню на території Петербурга та Ленінградської області. Ініціатор розшуку повідомлено", - зазначив джерело в правоохоронних органах. Подружжя Петров теж знаходиться під захистом російського законодавства.
У листопаді 2012 року Леонід Христофоров навіть розмовляв із співробітниками Інтерполу, яких "запевнили у його пристойності", підсумовує видання.
В іспанському верховному суді освоюють незнайомі поняття «vor v zakone» (злодій у законі), «autoritievti» (авторитети) та «hermanos de Tambov» (братки з Тамбова). Ці слова фігурують у обвинувальному висновку, висунутому відомим слідчим суддею Бальтасаром Гарсоном проти дванадцяти росіян та трьох місцевих адвокатів.
Заарештованих підозрюють не лише в тому, що вони є лідерами чи посібниками «тамбовсько-малишівського» злочинного угруповання та відмивали гроші. Їх звинувачують у несплаті податків. Цей старий, але ефективний метод ще в 1931 році дозволив американській владі відправити у в'язницю ватажка мафії Чикаго, знаменитого Аль Капоне.
Згідно з матеріалами іспанського попереднього слідства, заарештовані росіяни недоплатили кілька мільйонів євро, а джерела їх доходів були дуже туманні, що дозволило правосуддю зацікавитися:
звідки яхти, вілли, "Мерседеси" та "Ягуари", а також 11 мільйонів євро, які один із підслідних спробував інвестувати в російський банк?
В іспанському обвинувальному висновку лідерами угруповання названо Олександра Малишева, Геннадія Петрова та Віталія Ізгілова. Їх заарештували на розкішних віллах у курортних містечках Іспанії під час операції «Трійка», у якій брали участь понад 400 іспанських поліцейських.
Супутниці російських бізнесменів також заарештували Держкорпорації та банки
Джерела, близькі до іспанського слідства, повідомили «Новий», що,
згідно з матеріалами справи, у плани Малишева і Петрова входило начебто одержання контрактів від нещодавно створеної Росії Об'єднаної суднобудівної корпорації.
Ця держкорпорація з'явилася минулого року і все ще перебуває на стадії становлення. Ініціатором був перший віце-прем'єр Сергій Іванов, рада директорів деякий час очолювала Сергій Наришкін(зараз – глава президентської адміністрації), якого змінив Ігор Сєчін— віце-прем'єр уряду, який займається промисловістю та енергетикою.
У Роспромі, де, зокрема, займаються суднобудівною промисловістю, повідомили «Новий», що поки що не можуть прокоментувати ситуацію, а в Об'єднаній суднобудівній корпорації прес-служба ще не сформована. Нам пояснили, що зараз триває процес зміни президента держкорпорації та акціонування державних унітарних підприємств, які увійдуть до її складу.
Згідно з обвинувальним висновком, Олександр Малишев має спільний бізнес із підприємцем Сергієм Кузьміним. Дружина Кузьміна Світлану також звинувачують у тому, що свідомо брала участь у діяльності спільноти та контактувала з Геннадієм Петровим.
Кузьмін володіє 80% іспанської компанії «Інверсіонез фінанцас інмуеблес» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, у перекладі - «Вкладення фінансів у нерухомість»). 20% компанії у власності бізнесмена Леоніда Хазіна, який також фігурує у кримінальній справі.
У курортному місті Марбелья фірма розташована за однією адресою та має той же телефон, що й компанія «Мир Марбелья» (MYR Marbella SL). Хазін є її керівником та представником швейцарської MYR SA. На сайті «Мир Марбелья» сказано, що фірма діє з 1980-х років і входить до групи «Мир», яка об'єднує дев'ять компаній, які займаються маркетингом, фінансовим плануванням, операціями з нерухомістю, а також дослідженням та розвитком промислових технологій. Група заявляє, що за період існування реалізувала інвестиційні проекти у Європі на 500 мільйонів євро. Перераховані промислові об'єкти, житлові комплекси та престижні вілли вартістю кілька мільйонів євро кожна. У 2006 році гурт «Мир» планував інвестувати 70 мільйонів євро. Серед завершених проектів на сайті компанії, зокрема, зазначені: оздоровчий комплекс на півдні Іспанії, апартаменти та ресторан у Марбельї та вілла в районі Сьєрра Бланка.
Один із проектів компанії «Світ Марбелья» Леоніда Хазіна — вілла в районі Сьєрра Бланка вартістю 3 053 000 доларів Як нам вдалося з'ясувати, на початку дев'яностих років Леонід Хазін із Свердловська був співзасновником німецької фірми «Глобус електронік імпорт-експорт» (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), керівником та засновником якої був емігрант із СРСР Яків Липовецький. Він постачав до Росії каву, а зараз займається харчовими добавками.
Липовецький повідомив «Новий», що познайомився з Леонідом Хазіним та його знайомим Олександром Костинським на початку дев'яностих, оскільки вони мали добрі зв'язки у державному Зовнішекономбанку (нині — держкорпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності») та забезпечували прискорене проведення та конвертацію грошей. Згодом вони стали його партнерами. З 1993 року, за словами Липовецького, він не має справ з Хазіним та Костинським, підприємці залишили Німеччину. Липовецький також знайомий із Михайлом Ребо, який фігурує у кримінальній справі і нещодавно був заарештований у Німеччині на іспанський запит. Яків Липовецький дивується з цього приводу, на його думку, ці люди навряд чи могли займати якусь серйозну позицію у злочинній ієрархії, як повідомляють іспанці.
Нам вдалося зв'язатися з Леонідом Хазіним, який знаходився в офісі «Світ Марбелья». Він сприймає іспанську кримінальну справу як непорозуміння і впевнений, що влада в усьому розбереться.
— Я працюю тут уже понад двадцять років і не мав жодних проблем із законом, — каже він, не обговорюючи подробиць. На питання, що його пов'язує із заарештованими, Хазін відповідає, що його це цікавить не менше, ніж нас. Від пояснень Хазін утримався, пославшись, що продовжує працювати і що на нього чекають клієнти.
Один із заарештованих, якого іспанці включили до трійки лідерів злочинної спільноти, незадовго до арешту вів переговори з представниками російського банку. Згідно з обвинувальним висновком, 3 квітня хтось Коба повідомив Віталію Ізгілову, що він може отримати серйозний відсоток, якщо переведе 11 мільйонів євро зі швейцарського банку до банку російського, де стане великим акціонером. Як сказано в іспанському документі, згодом у Пуерто Банусі відбулася зустріч, на якій були присутні Ізгілов, Малишев та голова ради директорів Балтійського банку розвитку Денис Гордєєв.
Тиждень тому ми зв'язалися з Балтійським банком розвитку та направили представникам банку текст обвинувального висновку. Проте Денис Гордєєв не прокоментував ситуацію.
Балтійський банк розвитку створено 1994 року у Калінінграді. До 2000 перемістився до Москви. На думку одного з колишніх афілійованих осіб банку, біля його витоків начебто стояв корейський громадянин Те, який мав добрі контакти з представниками Центробанку РФ у Калінінградській області.
До приходу до Балтійського банку розвитку Денис Гордєєв був начальником відділу МДМ-банку. Афілійована особа Балтійського банку розвитку Сергій Медведєв у минулому був начальником управління касових операцій МДМ-банку, колишній голова ради директорів Балтійського банку розвитку Ігор Низовцев також був співробітником МДМ-банку. У прес-службі МДМ-банку повідомили, що Балтійський банк розвитку ніколи не входив до структури власності МДМ-банку.
Спокуса нерухомістю
Масштаби іспанської операції широкі. У Марбельї заарештували не лише російських бізнесменів. Гучній операції «Трійка» передувала поліцейська акція, яка одразу скосила чи не всіх чиновників курортного міста. У 2006 році мера Марбельї Марісоль Яге заарештували за підозрою в корупції разом із помічниками, нотаріусами, адвокатами та шефом місцевої поліції, а раду міста розпустили. Загалом заарештували 23 особи. Їх звинувачують у фінансових махінаціях, завищенні цін, відмиванні грошей та використанні службового становища.
Можна припустити, що заарештовані 2008 року росіяни, яких іспанські правоохоронці протягом кількох років підозрювали в тому ж відмиванні грошей, осіли в Марбельї на дуже благодатному ґрунті. І після того, як іспанське правосуддя взялося за своїх регіональних держслужбовців, випливли і російські відносини.
Іспанська нерухомість давно приваблює росіян. До неї мають опосередковане ставлення і російські чиновники (опосередковане, оскільки рідко хтось із високопоставлених росіян оформляє дорогу власність на своє ім'я). З інвестуванням в іспанську нерухомість була частково пов'язана гучна кримінальна справа № 144128 пітерської корпорації «Двадцятий трест» (докладніше: «Нова газета» № 73 за 2005 рік). З 1992 року пітерські чиновники перераховували до корпорації бюджетні гроші у вигляді кредитів, хоча компанія була майже банкрутом.
З «Двадцятого тресту» та його «дочок» кошти перетікали у вісім країн світу, переважно до Іспанії та Фінляндії. Понад 1 мільйон доларів і 12 мільйонів іспанських песет надійшли п'яти іспанським компаніям. В Іспанії було збудовано два апартаменти-готелю туристичного комплексу «Ла Палома» в курортному містечку Торрев'єха. Там же обладнано ресторан. У курортному містечку Рохалес куплено та відремонтовано віллу «Донья Пепа».
Справа була припинена у серпні 2000 року «за відсутністю складу злочину».
Один із колишніх керівників слідчої групи Андрій Зиков розповів, що на слідчих чинили тиск, оперативник антикорупційного відділу пітерського ГУВС Олег Калініченко після вимушеного звільнення розчарувався в роботі і пішов у монастир.
Довідка
Олександр Малишев Олександр Малишев— відомий пітерський «авторитет», який не раз потрапляв у поле зору правоохоронних органів різних країн. На батьківщині був судимий за умисне вбивство 1977 року і за вбивство з необережності 1984-го. 1992 року заарештований, і до 1995-го отримав два з половиною роки за незаконне зберігання зброї. Звільнено, оскільки вже провів термін у попередньому ув'язненні. 2002-го затримано в Німеччині за підозрою у підробці документів для набуття естонського громадянства. Засновник угруповання, названого на його честь «малишевського», яке з 1987 року вважалося конкурентом угруповання «тамбовського». Лідер «тамбовських» Володимир Кумарін (Барсуков)заарештований у Росії у серпні 2007-го.
Геннадій Петров Геннадій Петровбув підопічним Кумаріна, а потім Малишева, хоча в Іспанії його продовжують пов'язувати саме з Кумаріним. Не виключено, що угруповання, що з 1987 року ворогували в Санкт-Петербурзі, порозумілися в Іспанії, де їхні представники перекваліфікувалися на бізнесменів і встановили ділові зв'язки один з одним.
Віталій Ізгілов, якому приписують прізвиська Звір та Віталік Махачкалінський, у 2005 році вже був під арештом в Іспанії, але вийшов під заставу. Його називали членом «бауманського» та «відновського» угруповань. В Іспанії підозрюють, що він злодій у законі, який влаштувався в їхній країні і зайняв лідируючу позицію в новій злочинній ієрархії.
Обвинувачувальне заключення
Попереднє слідство 321/06 J.
Названі особи відомі як злочинне співтовариство і є частиною кримінальної структури, розбитої на групи та підрозділи. Вони звинувачуються в тому, що перемістилися до Іспанії в 1996 році, оскільки тоді в Іспанії не знали про їхню діяльність, і розвинули злочинну активність, яка дозволила їм отримати істотні кошти та нерухомість у країні. Щоб досягти цього, вони використовували юристів, які стали радниками злочинної групи.
1. Геннадіос Петров,
2. Юрій Саліков,
3. Юлія Єрмоленко,
4. Леонід Христофорів,
5. Олександр Малишев,
6. Світлана Кузьміна,
7. Леонід Хазін,
8. Ольга Соловйова,
9. Ільдар Мустафін,
10. Хуан Антоніо Унторіа Агустін,
11. Хуан Хезус Ангуло Перес,
12. Ігнасіо Педро де Уркіхо Сієрра,
13. Жанна Гавриленкова,
14. Віталій Ізгілов,
15. Вадим Романюк.
Згідно з матеріалами правоохоронних органів Росії, Євросоюзу та США, лідери цієї структури мають російське походження, вони із Санкт-Петербурга та Москви.
Прибувши до Іспанії, вони влаштувалися в Коста дель Соль (Малага), Леванті та на Балеарських островах і звідти через посередників та підлеглих контролювали нелегальну діяльність, що включає вбивства, побиття, погрози, контрабанду, шахрайство, фальсифікацію документів, «торгівлю впливом». наркотрафік.
Прибуток, що витягується з кримінальної діяльності, прямував до Іспанії завдяки сприянню фінансових консультантів, які обслуговують цю структуру і стали частиною «Тамбовсько-Малишівської» спільноти, яка характеризує ряд тимчасових зв'язків між окремими групами.
Спільнота інтегрувалася в легальну економіку через устний капітал та частки у компаніях, а також інвестиціях у таких країнах, як, наприклад, Німеччина. Різні особи робили вкладення через компанії та численні банківські транзакції, які маскували реальне походження грошей кримінальної структури. Для асиміляції в легальну економічну діяльність вони використали створення фальшивих компаній та уявних доходів, а також осіб, які підробляли документацію.
Кожен із лідерів (Петров, Малишев, Кузьмін та Ізгілов) мав своїх підлеглих і свою сферу діяльності.
- Геннадіос Петров
Арешт Геннадія Петрова в Іспанії Фото: EPA Петров відомий у кримінальному середовищі, як один із «авторитетів» тамбовського угруповання та російська влада має про нього інформацію, як про творця жорсткої ієрархічної структури. Петров був у російському слідчому ізоляторі одночасно із Сергієм Кузьміним. Щоб приховати своє російське походження, Петров добув документи про грецьке походження, і Іспанія звернулася до Греції із запитом надати про нього інформацію.
Петров пов'язаний із Володимиром Кумаріним - іншим лідером тамбовського угруповання, який з 22 серпня 2007 року перебуває в попередньому ув'язненні в Росії.
Петров допоміг звільнитися своєму підлеглому Юрію Михайловичу Саликову, який був у попередньому ув'язненні в Іспанії у справі про шахрайство з ПДВ (податок на додану вартість) — так звану «карусель ПДВ».
Петров створював компанії разом із Юрієм Саликовим, Віктором Гавриленковим та Сергієм Кузьміним, пов'язаний також із Георгієм та Петром Васецькими. Підпорядкування Петрову було беззастережним, наприклад, Леонід Христофоров, звертаючись щодо нього, називав його «босом». А одного разу його попросили використати вплив та запобігти вбивству. Петров також скористався впливом, і вимагав вилучення даних з архівів правоохоронних органів Росії та Греції.
Постійно спілкуючись з іншими членами спільноти, Петров давав розпорядження про хабарі та покарання, якщо йому не підкорялися.
Аналіз пов'язаних з Петровим компаній показав, що з 1998 року вони акумулювали рухоме та нерухоме майно на 30 мільйонів євро. Останнім придбанням було майно на Мальорці за 7 мільйонів євро. Ці гроші надійшли від п'яти компаній на Віргінських островах.
У ході попереднього слідства заморозили рахунки фірм, на яких було понад 10 300 000 євро. Ці доходи не підтверджено, оскільки фірми не вели комерційної діяльності.
Геннадій Петров оселився у Кальвії на Мальорці та був податковим резидентом Іспанії. Йому інкримінують велику несплату податків: так за 1999 Петров з дружиною не задекларували дохід у розмірі 2 270 000 євро, не сплативши приблизно 880 000 євро. За 2000 рік не вказали 52 мільйони песет, не сплативши 120 000 євро, за 2001 рік забули згадати про 985 000 євро, не заплативши 350 000, за 2003 рік не віддали до скарбниці 180 000 євро.
30 травня 2001 року компанія (Inversiones Gudimar SL), єдиним адміністратором якої був Петров, купила в Італії яхту Саша (реєстраційний номер 6-PM-1-01111-01) за 3,5 мільйонів євро, а в Іспанії вказала , Що яхта не коштувала і 700 000 євро, недоплативши 530 000 євро податку.
Нарешті, за 2005 рік Петров не вказав ніяких доходів, але 22 червня 2005 року він виділив земельну ділянку як вклад у «Inmobiliare Calvia 2001 SL» і отримав 4 156 900 акцій компанії, кожна вартістю 1 євро, не сплативши таким чином більше 1 мільйона євро податків.
- Юрій Саліков
Салікова звинувачують у тому, що він є активним членом тамбовського угруповання. Він створював компанії разом з Кузьміним та Петровим, і прибуток від нелегальної діяльності міг надходити і йому.
2005 року після іспанського попереднього слідства (протокол № 376/05) для Салікова вимагали покарання у вигляді 12 років в'язниці. Його звинувачували у шахрайстві з ПДВ на суму понад 28,5 мільйонів євро. Він установив зв'язок з іншими членами групи та попросив, щоб за нього внесли заставу. У березні 2008 року його випустили, і незважаючи на те, що його рахунки заморожені, він веде багатий спосіб життя, який передбачає високі доходи.
Юрій Саліков та його дружина Марлена Барбара Салікова живуть у Кальвії. За 2000 рік подружжя надало декларацію лише на 12 000 євро, приховавши 1 502 531 євро доходу і не сплативши 600 000 євро. За 2002 рік пара задекларувала 41 000 євро, хоча насправді дохід становив 900 298 євро.
- Юлія Єрмоленко
Звинувачується в активній участі у співтоваристві під керівництвом Петрова, вона мала постійні особисті та професійні стосунки з іншими членами групи, що було встановлене завдяки відстеженню телефонних розмов. Номер її телефону був знайдений у записнику якогось «Шуліш» (Schulish), який був заарештований на Мальорці на запит німецької влади за хабарництво, погрози та завдання тілесних ушкоджень. Єрмоленко контролювала банківські рахунки та знала про фінансові потоки спільноти. Вона була адміністратором компаній, які служили прикриттям, і разом з адвокатом Феліксом Унторія Агустіном та керуючим Хуліаном Хезусом Ангуло Пересом ухвалювала рішення про діяльність фірм. Єрмоленко має відношення до кількох епізодів справи. Ідеться про те, що гроші, отримані від злочинної діяльності, переводили в легальну економіку.
- Леонід Христофорів
Член «тамбовської» групи має постійні стійкі зв'язки з Петровим. Разом з Петровим вони налагодили постачання цементу з Росії, приховавши походження продукції. Христофорів звертається до Петрова як підлеглий до боса. У розмовах обговорювали зустрічі із «злодіями у законі». Хоча легальний задекларований дохід Христофорова не перевищував 100 000 євро на рік, він міг придбати човен за 400 000 євро і на 1,9 мільйонів євро нерухомості.
- Олександр Малишев
Він же Олександр Лагназ Гонсалес. Звинувачується у наступних злочинах, скоєних з 1996 року до теперішнього часу. Малишев – лідер «Малишівської» організованої злочинної групи, частково пов'язаної з «тамбовськими». У 1990 році щодо нього проводилася поліцейська операція «Малишевська». Група, яку очолює Малишев, має чітку ієрархію. Наступне місце в ієрархії посідають Михайло Ребо та Павло Челюскін, які ділять бізнес із Малишевим. Далі йдуть Ельдар Мустафін, Руслан Тарковський та Сурен Зотов, які керують активами Малишева в Росії, підпорядковуються його вказівкам та розпоряджаються грошима. Вони є міноритарними акціонерами в деяких бізнесах, здійснюють захист та забезпечують безпеку Малишева, як Олександр Яков, який є головою «служби безпеки» Малишева.
У Росії щонайменше тричі намагалися притягнути Малишева до відповідальності за незаконне носіння зброї та умисне вбивство. У Берліні його заарештовували за фальшиві документи, надані для отримання громадянства Естонії.
1996 року Малишев перебрався до Іспанії в парі з Ольгою Соловйовою. Він також контактує з іншими обвинуваченими: Сергієм Кузьміним (мають спільні бізнеси), Віталієм Ізгіловим (зафіксовані телефонні розмови з Малишевим. Ізгілова заарештовували у 2005 році під час операції «Огро» (Звір), Віктором Гавриленковым (з ним обговорювалися питання) , Геннадієм Петровим (партнери з бізнесу, мають спільного консультанта з економічних питань), Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кіпрським адвокатом Миколою Єгоровим, Ольгою Соловйовою (фінанси спільноти) Малишев також мав телефонні розмови з Ільдаром Мустафіним, Михайлом Ребо, Миколою Або та Суреном Зотовим, розмови відображали економічні зв'язки та діяльність групи.
Малишев використовує "братків з Тамбова" ("hermanos de Tambov") для вирішення проблем і як засіб впливу. Менеджерам фондів він дає прямі вказівки, які гроші мають бути відкритими, а які треба сховати. За період приблизно 2001-2008 рік обсяг відмитих грошей становив понад 10 млн. євро.
З Петровим і Кузьміним Малишев ділить найвище місце у ієрархії, є «авторитетами» і намагалися залишатися осторонь, не тримати ніяких коштів і залишати підписів.
- Ольга Соловйова
Партнер Олександра Малишева мала непрямі зв'язки з іншими обвинуваченими. Малишев не має економічної освіти і знання Соловйової допомагає йому керувати фінансами співтовариства. За допомогою адвокатів Хуан Хезуса Ангуло Переса та Ігнасіо Педро Еркіхо Сієрра вони відмивали кошти, отримані від кримінальної діяльності.
З Соловйовою співпрацювали її мати і дочка - Тетяна Соловйова та Ірина Усова, адвокат Микола Єгорович, який керував бізнесами на Кіпрі, а також Арманд, який представляв їхні інтереси у Швейцарії.
Що стосується зв'язків між Малишевим, Соловйовою та Петровим, то, наприклад, 31 липня 2001 року компанія, якою володів Петров (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.), здійснила уявну угоду з продажу човна Standing Ovations за 100 000 євро компанії (Peresvet S. Ses. , єдиним керівником якої була Соловйова.
На рахунки, пов'язані з Соловйовою та Усовою, надходили гроші зі Швейцарії, Росії, Угорщини, Естонії та Латвії. 970 972 євро було переведено Борису Певзнеру та відправлено компанії (SBZ Investments Ltd). Ця кіпрська компанія повернула гроші в Іспанію фірмі Peresvet S. L., яка вклала їх у нерухомість.
Гроші, що переводилися з Кіпру, або переводили в готівку, або інвестували. Так було переведено в готівку 3 100 000 євро і інвестовано 5 100 000. Кіпрська SBZ Investment є найбільшим одержувачем коштів і приховує за собою Соловйову і Малишева. Насправді гроші цієї фірми повертаються до Іспанії, надходять на депозити, які гарантують дохід Соловйової, знову йдуть на Кіпр і знову повертаються на ім'я іншої особи. Таким чином, роздмухування капіталу кіпрської компанії є штучним і необхідно для того, щоб виправдати наявність великих коштів.
- Ільдар Мустафін
Його звинувачують у тому, що він брав участь у відмиванні грошей. У період із 2001 по 2008 рік було відмито близько 10 млн. євро. Він отримував прямі вказівки від Малишева та в телефонних розмовах з ним демонстрував послух. Мустафін повністю обізнаний про кримінальну структуру та її лідерів, хоч і заперечує, що знав про це. Він пов'язаний з Михайлом Ребо, з яким його об'єднують грошові операції, знайомий із Віталієм Ізгіловим, кілька разів зустрічався з Петровим, а також у курсі управління кіпрськими компаніями, які є частиною кримінальної структури.
Ільдар Мустафін грає роль сполучної ланки між Малишевим та російськими державними чиновниками з метою використати вплив офіційних осіб. Маючи такі зв'язки, він видобував інформацію про держконтракти, а також заздалегідь отримував попередження про розслідування, що починаються щодо групи. Телефонні розмови Малишева свідчать про те, що Мустафін, Михайло Ребо, Сурен Зотов, Руслан Тарковський та Павло Челюскін залучені до спільного бізнесу, і всі вони визнають Олександра Малишева «босом».
Щодо ресторанного бізнесу групи, Малишев віддав розпорядження Руслану Тарковському, що він має отримувати з Мустафіна 10 000 доларів на місяць, поки той не виплатить 80 000 доларів за «погані» місяці.
Німецька влада підтвердила, що 12 квітня 2008 року Мустафін, Малишев та інші члени пресвтупної спільноти зібралися на дні народження Михайла Ребо, насправді це був привід для візиту до Берліна, щоб обговорити справи.
- Віталій Ізгілов
Якось уже був у попередньому ув'язненні в Іспанії, залучався за підозрою у кримінальній діяльності у 2005 році. Його участь у нинішній справі простежується телефонними розмовами, які він вів із Віктором Гавриленковим. З цих розмов можна зрозуміти, що Ізгілов - "злодій у законі", і що він створив нову ієрархічну систему, в якій Гавриленков є його підлеглим. Із зафіксованих розмов можна зрозуміти, що Ізгілов займається відмиванням грошей і що гроші надходять від підконтрольної йому нелегальної діяльності в Росії.
Коли Ізгілов потрапив у попередній висновок в Іспанії, він був підвищений до злочинної ієрархії.
4 березня 2008 року між Ізгіловою та неідентифікованою особою - Аркадієм, відбулася розмова. Аркадій розповів, що в лісі знайдено тіло, він використав вираз «кинутий у лісі шматок м'яса». У той же час Ізгілов мав телефонну розмову з іншою особою - Вадимом, який повідомив, що поряд з трупом виявлено скатертину з ресторану Ізгілова, це може «створити проблеми» і все залежить від районного прокурора.
З 2005 Ізгілов отримував великі суми грошей незрозумілого походження для покриття своїх витрат в Іспанії. Відвідавши його будинок, слідчі виявили, що за останні кілька місяців він придбав дорогі автомобілі, один із яких коштує не менше 40 000 євро, а інший, замовлений у США – 115 000 євро.
3 квітня 2008 року Ізгілов мав розмову з неідентифікованою особою, яку називав «Коба». Той розповів йому про можливість отримати 25 відсотків комісії з 11 мільйонів євро, які Ізгілов переведе зі швейцарського банку до російського банку, де стане великим акціонером. Цей банк – «Балтійський банк розвитку», головою ради директорів якого є Денис Гордєєв. Ізгілов зустрічався з Гордєєвим у Пуерто Банусі. На зустрічі був присутній Малишев.
У ході обшуку в будинку Ізгілова в Аліканті виявили п'ять автомобілів: Мерседес S-500, Мерседес S-55, Мазераті Куатропорте, Фераррі 550 Маранелло, та історичне раритетне авто «Клінет» (вартістю 40 000 євро), а також різні коштовності, 0 євро та 10 000 доларів.
- Вадим Романюк
Звинувачується в тому, що є членом злочинної спільноти, був підлеглим Гавриленкова та брав участь у управлінні бізнесами, а також легалізації грошей.
- Жанна Гавриленкова
Звинувачується в тому, що сприяла кримінальній структурі та консультувала свого чоловіка Віктора Гавриленкова, який прагнув посісти лідируючу позицію в кримінальній спільноті, що діє зокрема в Санкт-Петербурзі. Нелегальний дохід та кошти її чоловіка дозволяли вести багатий спосіб життя. Під час обшуку за адресою в Аліканті було заарештовано два автомобілі «Ягуар» (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) та Мерседес А-160.
- Леонід Хазін
Звинувачується у тому, що є активним членом кримінальної спільноти. Має 20 відсотків в іспанській компанії (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), в якій Сергій Кузьмін володіє 80 відсотками. Хазін є представником швейцарської компанії MyR S.A. та іспанської MYR Marbella S.L. і єдиним адміністратором Ayurvida S.L., зареєстрованою за тією ж адресою, що багато компаній Кузьміна в Марбельї - структур бізнес-прикриття, що дозволяють Сергію Кузьміну називатися успішним бізнесменом.
- Світлана Кузьміна
Дружина Сергія Кузьміна звинувачується в тому, що є активним членом злочинної спільноти та свідомо брала участь у відмиванні грошей. Підтримує постійні зв'язки з Оленою Бойко та Геннадієм Петровим, а також іншими представниками спільноти.
Проживає в Іспанії, добре обізнана про діяльність компаній і знає, що вони є лише прикриттям для отримання нелегальних грошей і придбання нерухомості. Світлана Кузьміна є адміністратором кількох іспанських компаній, а також директором та головним бухгалтером панамських компаній (Banff Investment та Kost De Inversiones).
Компанія (Ken Espanola De Inversiones), в якій Кузьміна була єдиним адміністратором, придбала Мерседес S-500, збільшивши капітал до 20 000 000 песет завдяки вкладу Сергія Кузьміна, який 12 серпня 1999 оформив внесок у компанію, передавши їй нерухомість.
Уявний продаж акцій компаній у період між 2004 та 20006 роком дозволив легалізувати 4 463 044, 7 євро (…).
Податкове відомство Іспанії клопотає про попереднє ув'язнення згаданих осіб без права звільнення під заставу та з правом звільнення Леоніда Хазіна під заставу 6 000 євро та Жанни Гавриленкової під заставу 100 000 євро.
Обвинувальний висновок підписано слідчим суддею Бальтасаром Гарсоном.
(Ніхто із перелічених у обвинувальному висновку не може бути названий винним до вироку суду).
Дякуємо Пола Лауенера за допомогу у підготовці матеріалу
14.07.2008 14:23
В іспанському верховному суді освоюють незнайомі поняття «vor v zakone» (злодій у законі), «autoritievti» (авторитети) та «hermanos de Tambov» (братки з Тамбова). Ці слова фігурують у обвинувальному висновку, висунутому відомим слідчим суддею Бальтасаром Гарсоном проти дванадцяти росіян та трьох місцевих адвокатів.
Заарештованих підозрюють не лише в тому, що вони є лідерами чи посібниками «тамбовсько-малишівського» злочинного угруповання та відмивали гроші. Їх звинувачують у несплаті податків. Цей старий, але ефективний метод ще в 1931 році дозволив американській владі відправити у в'язницю ватажка мафії Чикаго, знаменитого Аль Капоне.
Згідно з матеріалами іспанського попереднього слідства, заарештовані росіяни недоплатили кілька мільйонів євро, а джерела їх доходів були вельми туманними, що дозволило правосуддю зацікавитися: звідки яхти, вілли, «Мерседеси» та «Ягуари», а також 11 мільйонів євро, які один із підслідних спробував інвестувати у російський банк?
В іспанському обвинувальному висновку лідерами угруповання названо Олександра Малишева, Геннадія Петрова та Віталія Ізгілова. Їх заарештували на розкішних віллах у курортних містечках Іспанії під час операції «Трійка», у якій брали участь понад 400 іспанських поліцейських.
Держкорпорації та банки
Джерела, близькі до іспанського слідства, повідомили «Новий», що, згідно з матеріалами справи, у плани Малишева та Петрова входило начебто одержання контрактів від нещодавно створеної в Росії Об'єднаної суднобудівної корпорації. Ця держкорпорація з'явилася минулого року і все ще перебуває на стадії становлення. Ініціатором був перший віце-прем'єр Сергій Іванов, раду директорів деякий час очолював Сергій Наришкін (зараз – глава президентської адміністрації), якого змінив Ігор Сєчін – віце-прем'єр уряду, який курирує промисловість та енергетику.
У Роспромі, де, зокрема, займаються суднобудівною промисловістю, повідомили «Новий», що поки що не можуть прокоментувати ситуацію, а в Об'єднаній суднобудівній корпорації прес-служба ще не сформована. Нам пояснили, що зараз триває процес зміни президента держкорпорації та акціонування державних унітарних підприємств, які увійдуть до її складу.
Згідно з обвинувальним висновком, Олександр Малишев має спільний бізнес із підприємцем Сергієм Кузьміним. Дружина Кузьміна Світлану також звинувачують у тому, що свідомо брала участь у діяльності спільноти та контактувала з Геннадієм Петровим.
Кузьмін володіє 80% іспанської компанії «Інверсіонез фінанцас інмуеблес» (Inversiones Finanzas Inmuebles SL, у перекладі – «вкладення фінансів у нерухомість»). 20% компанії у власності бізнесмена Леоніда Хазіна, який також фігурує у кримінальній справі.
У курортному місті Марбелья фірма розташована за однією адресою та має той же телефон, що й компанія «Мир Марбелья» (MYR Marbella SL). Хазін є її керівником та представником швейцарської MYR SA. На сайті «Мир Марбелья» сказано, що фірма діє з 1980-х років і входить до групи «Мир», яка об'єднує дев'ять компаній, які займаються маркетингом, фінансовим плануванням, операціями з нерухомістю, а також дослідженням та розвитком промислових технологій. Група заявляє, що за період існування реалізувала інвестиційні проекти у Європі на 500 мільйонів євро. Перераховані промислові об'єкти, житлові комплекси та престижні вілли вартістю кілька мільйонів євро кожна. У 2006 році гурт «Мир» планував інвестувати 70 мільйонів євро. Серед завершених проектів на сайті компанії, зокрема, зазначені: оздоровчий комплекс на півдні Іспанії, апартаменти та ресторан у Марбельї та вілла в районі Сьєрра Бланка.
Як нам вдалося з'ясувати, на початку дев'яностих років Леонід Хазін із Свердловська був співзасновником німецької фірми «Глобус електронік імпорт-експорт» (Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH), керівником та засновником якої був емігрант із СРСР Яків Липовецький. Він постачав до Росії каву, а зараз займається харчовими добавками.
Липовецький повідомив «Новий», що познайомився з Леонідом Хазіним та його знайомим Олександром Костинським на початку дев'яностих, оскільки вони мали добрі зв'язки у державному Зовнішекономбанку (нині – держкорпорація «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності») та забезпечували прискорену проводку та конвертацію грошей. Згодом вони стали його партнерами. З 1993 року, за словами Липовецького, він не має справ з Хазіним та Костинським, підприємці залишили Німеччину. Липовецький також знайомий із Михайлом Ребо, який фігурує у кримінальній справі і нещодавно був заарештований у Німеччині на іспанський запит. Яків Липовецький дивується з цього приводу, на його думку, ці люди навряд чи могли займати якусь серйозну позицію у злочинній ієрархії, як повідомляють іспанці.
Нам вдалося зв'язатися з Леонідом Хазіним, який знаходився в офісі «Світ Марбелья». Він сприймає іспанську кримінальну справу як непорозуміння і впевнений, що влада в усьому розбереться.
Я працюю тут уже понад двадцять років і не мав жодних проблем із законом, - каже він, не обговорюючи подробиць. На питання, що його пов'язує із заарештованими, Хазін відповідає, що його це цікавить не менше, ніж нас. Від пояснень Хазін утримався, пославшись, що продовжує працювати і що на нього чекають клієнти.
Один із заарештованих, якого іспанці включили до трійки лідерів злочинної спільноти, незадовго до арешту вів переговори з представниками російського банку. Згідно з обвинувальним висновком, 3 квітня хтось Коба повідомив Віталію Ізгілову, що він може отримати серйозний відсоток, якщо переведе 11 мільйонів євро зі швейцарського банку до банку російського, де стане великим акціонером. Як сказано в іспанському документі, згодом у Пуерто Банусі відбулася зустріч, на якій були присутні Ізгілов, Малишев та голова ради директорів Балтійського банку розвитку Денис Гордєєв.
Тиждень тому ми зв'язалися з Балтійським банком розвитку та направили представникам банку текст обвинувального висновку. Проте Денис Гордєєв не прокоментував ситуацію.
Балтійський банк розвитку створено 1994 року у Калінінграді. До 2000 перемістився до Москви. На думку одного з колишніх афілійованих осіб банку, біля його витоків начебто стояв корейський громадянин Те, який мав добрі контакти з представниками Центробанку РФ у Калінінградській області.
До приходу до Балтійського банку розвитку Денис Гордєєв був начальником відділу МДМ-банку. Афілійована особа Балтійського банку розвитку Сергій Медведєв у минулому був начальником управління касових операцій МДМ-банку, колишній голова ради директорів Балтійського банку розвитку Ігор Низовцев також був співробітником МДМ-банку. У прес-службі МДМ-банку повідомили, що Балтійський банк розвитку ніколи не входив до структури власності МДМ-банку.
Спокуса нерухомістю
Масштаби іспанської операції широкі. У Марбельї заарештували не лише російських бізнесменів. Гучній операції «Трійка» передувала поліцейська акція, яка одразу скосила чи не всіх чиновників курортного міста. У 2006 році мера Марбельї Марісоль Яге заарештували за підозрою в корупції разом із помічниками, нотаріусами, адвокатами та шефом місцевої поліції, а раду міста розпустили. Загалом заарештували 23 особи. Їх звинувачують у фінансових махінаціях, завищенні цін, відмиванні грошей та використанні службового становища.
Можна припустити, що заарештовані 2008 року росіяни, яких іспанські правоохоронці протягом кількох років підозрювали в тому ж відмиванні грошей, осіли в Марбельї на дуже благодатному ґрунті. І після того, як іспанське правосуддя взялося за своїх регіональних держслужбовців, випливли і російські відносини.
Іспанська нерухомість давно приваблює росіян. До неї мають опосередковане ставлення і російські чиновники (опосередковане, оскільки рідко хтось із високопоставлених росіян оформляє дорогу власність на своє ім'я). З інвестуванням в іспанську нерухомість була частково пов'язана гучна кримінальна справа № 144128 пітерської корпорації «Двадцятий трест» (докладніше: «Нова газета» № 73 за 2005 рік). З 1992 року пітерські чиновники перераховували до корпорації бюджетні гроші у вигляді кредитів, хоча компанія була майже банкрутом.
З «Двадцятого тресту» та його «дочок» кошти перетікали у вісім країн світу, переважно до Іспанії та Фінляндії. Понад 1 мільйон доларів і 12 мільйонів іспанських песет надійшли п'яти іспанським компаніям. В Іспанії було збудовано два апартаменти-готелю туристичного комплексу «Ла Палома» в курортному містечку Торрев'єха. Там же обладнано ресторан. У курортному містечку Рохалес куплено та відремонтовано віллу «Донья Пепа».
У матеріалах кримінальної справи згадувалися Володимир Путін (нині – прем'єр-міністр), Олексій Кудрін (міністр фінансів), Дмитро Панкін (заступник міністра фінансів) та інші відомі особи. Справа була припинена у серпні 2000 року «за відсутністю складу злочину».
Один із колишніх керівників слідчої групи Андрій Зиков розповів, що на слідчих чинили тиск, оперативник антикорупційного відділу пітерського ГУВС Олег Калініченко після вимушеного звільнення розчарувався в роботі і пішов у монастир.
* Братці з Тамбова - (переклад з іспанської).
Довідка
Олександр Малишев – відомий пітерський «авторитет», неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів різних країн. На батьківщині був судимий за умисне вбивство 1977 року і за вбивство з необережності 1984-го. 1992 року заарештований, і до 1995-го отримав два з половиною роки за незаконне зберігання зброї. Звільнено, оскільки вже провів термін у попередньому ув'язненні. 2002-го затримано в Німеччині за підозрою у підробці документів для набуття естонського громадянства. Засновник угруповання, названого на його честь «малишевського», яке з 1987 року вважалося конкурентом угруповання «тамбовського». Лідера «тамбовських» - Володимира Кумаріна (Барсукова) заарештовано в Росії в серпні 2007-го.
Геннадій Петров був підопічним Кумаріна, а потім Малишева, хоча в Іспанії його продовжують пов'язувати саме з Кумаріним. Не виключено, що угруповання, що з 1987 року ворогували в Санкт-Петербурзі, порозумілися в Іспанії, де їхні представники перекваліфікувалися на бізнесменів і встановили ділові зв'язки один з одним.
Віталій Ізгілов, якому приписують прізвиська Звір та Віталік Махачкалінський, у 2005 році вже був під арештом в Іспанії, але вийшов під заставу. Його називали членом «бауманського» та «відновського» угруповань. В Іспанії підозрюють, що він злодій у законі, який влаштувався в їхній країні і зайняв лідируючу позицію в новій злочинній ієрархії.
Обвинувачувальне заключення
(основні тези)
Попереднє слідство 321/06 J.
Названі особи відомі як злочинне співтовариство і є частиною кримінальної структури, розбитої на групи та підрозділи. Вони звинувачуються в тому, що перемістилися до Іспанії в 1996 році, оскільки тоді в Іспанії не знали про їхню діяльність, і розвинули злочинну активність, яка дозволила їм отримати істотні кошти та нерухомість у країні. Щоб досягти цього, вони використовували юристів, які стали радниками злочинної групи.
1. Геннадіос Петров,
2. Юрій Саліков,
3. Юлія Єрмоленко,
4. Леонід Христофорів,
5. Олександр Малишев,
6. Світлана Кузьміна,
7. Леонід Хазін,
8. Ольга Соловйова,
9. Ільдар Мустафін,
10. Хуан Антоніо Унторіа Агустін,
11. Хуан Хезус Ангуло Перес,
12. Ігнасіо Педро де Уркіхо Сієрра,
13. Жанна Гавриленкова,
14. Віталій Ізгілов,
15. Вадим Романюк.
Згідно з матеріалами правоохоронних органів Росії, Євросоюзу та США, лідери цієї структури мають російське походження, вони із Санкт-Петербурга та Москви.
Прибувши до Іспанії, вони влаштувалися в Коста дель Соль (Малага), Леванті та на Балеарських островах і звідти через посередників та підлеглих контролювали нелегальну діяльність, що включає вбивства, побиття, погрози, контрабанду, шахрайство, фальсифікацію документів, «торгівлю впливом». наркотрафік.
Прибуток, що витягується з кримінальної діяльності, прямував до Іспанії завдяки сприянню фінансових консультантів, які обслуговують цю структуру і стали частиною «Тамбовсько-Малишівської» спільноти, яка характеризує ряд тимчасових зв'язків між окремими групами.
Спільнота інтегрувалася в легальну економіку через устний капітал та частки у компаніях, а також інвестиціях у таких країнах, як, наприклад, Німеччина. Різні особи робили вкладення через компанії та численні банківські транзакції, які маскували реальне походження грошей кримінальної структури. Для асиміляції в легальну економічну діяльність вони використали створення фальшивих компаній та уявних доходів, а також осіб, які підробляли документацію.
Кожен із лідерів (Петров, Малишев, Кузьмін та Ізгілов) мав своїх підлеглих і свою сферу діяльності.
Геннадіос Петров
Петров відомий у кримінальному середовищі, як один із «авторитетів» тамбовського угруповання та російська влада має про нього інформацію, як про творця жорсткої ієрархічної структури. Петров був у російському слідчому ізоляторі одночасно із Сергієм Кузьміним. Щоб приховати своє російське походження, Петров добув документи про грецьке походження, і Іспанія звернулася до Греції із запитом надати про нього інформацію.
Петров пов'язаний із Володимиром Кумаріним – іншим лідером тамбовського угруповання, який з 22 серпня 2007 року перебуває у попередньому ув'язненні в Росії.
Петров допоміг звільнитися своєму підлеглому Юрію Михайловичу Саликову, який був у попередньому ув'язненні в Іспанії у справі про шахрайство з ПДВ (податок на додану вартість) – так званої «каруселі ПДВ».
Петров створював компанії разом із Юрієм Саликовим, Віктором Гавриленковим та Сергієм Кузьміним, пов'язаний також із Георгієм та Петром Васецькими. Підпорядкування Петрову було беззастережним, наприклад, Леонід Христофоров, звертаючись щодо нього, називав його «босом». А одного разу його попросили використати вплив та запобігти вбивству. Петров також скористався впливом, і вимагав вилучення даних з архівів правоохоронних органів Росії та Греції.
Постійно спілкуючись з іншими членами спільноти, Петров давав розпорядження про хабарі та покарання, якщо йому не підкорялися.
Аналіз пов'язаних з Петровим компаній показав, що з 1998 року вони акумулювали рухоме та нерухоме майно на 30 мільйонів євро. Останнім придбанням було майно на Мальорці за 7 мільйонів євро. Ці гроші надійшли від п'яти компаній на Віргінських островах.
У ході попереднього слідства заморозили рахунки фірм, на яких було понад 10 300 000 євро. Ці доходи не підтверджено, оскільки фірми не вели комерційної діяльності.
Геннадій Петров оселився у Кальвії на Мальорці та був податковим резидентом Іспанії. Йому інкримінують велику несплату податків: так за 1999 Петров з дружиною не задекларували дохід у розмірі 2 270 000 євро, не сплативши приблизно 880 000 євро. За 2000 рік не вказали 52 мільйони песет, не сплативши 120 000 євро, за 2001 рік забули згадати про 985 000 євро, не заплативши 350 000, за 2003 рік не віддали до скарбниці 180 000 євро.
30 травня 2001 року компанія (Inversiones Gudimar SL), єдиним адміністратором якої був Петров, купила в Італії яхту Саша (реєстраційний номер 6-PM-1-01111-01) за 3,5 мільйонів євро, а в Іспанії вказала , Що яхта не коштувала і 700 000 євро, недоплативши 530 000 євро податку.
Нарешті, за 2005 рік Петров не вказав ніяких доходів, але 22 червня 2005 року він виділив земельну ділянку як вклад у «Inmobiliare Calvia 2001 SL» і отримав 4 156 900 акцій компанії, кожна вартістю 1 євро, не сплативши таким чином більше 1 мільйона євро податків.
Юрій Саліков
Салікова звинувачують у тому, що він є активним членом тамбовського угруповання. Він створював компанії разом з Кузьміним та Петровим, і прибуток від нелегальної діяльності міг надходити і йому.
2005 року після іспанського попереднього слідства (протокол № 376/05) для Салікова вимагали покарання у вигляді 12 років в'язниці. Його звинувачували у шахрайстві з ПДВ на суму понад 28,5 мільйонів євро. Він установив зв'язок з іншими членами групи та попросив, щоб за нього внесли заставу. У березні 2008 року його випустили, і незважаючи на те, що його рахунки заморожені, він веде багатий спосіб життя, який передбачає високі доходи.
Юрій Саліков та його дружина Марлена Барбара Салікова живуть у Кальвії. За 2000 рік подружжя надало декларацію лише на 12 000 євро, приховавши 1 502 531 євро доходу і не сплативши 600 000 євро. За 2002 рік пара задекларувала 41 000 євро, хоча насправді дохід становив 900 298 євро.
Юлія Єрмоленко
Звинувачується в активній участі у співтоваристві під керівництвом Петрова, вона мала постійні особисті та професійні стосунки з іншими членами групи, що було встановлене завдяки відстеженню телефонних розмов. Номер її телефону був знайдений у записнику якогось «Шуліш» (Schulish), який був заарештований на Мальорці на запит німецької влади за хабарництво, погрози та завдання тілесних ушкоджень. Єрмоленко контролювала банківські рахунки та знала про фінансові потоки спільноти. Вона була адміністратором компаній, які служили прикриттям, і разом з адвокатом Феліксом Унторія Агустіном та керуючим Хуліаном Хезусом Ангуло Пересом ухвалювала рішення про діяльність фірм. Єрмоленко має відношення до кількох епізодів справи. Ідеться про те, що гроші, отримані від злочинної діяльності, переводили в легальну економіку.
Леонід Христофорів
Член «тамбовської» групи має постійні стійкі зв'язки з Петровим. Разом з Петровим вони налагодили постачання цементу з Росії, приховавши походження продукції. Христофорів звертається до Петрова як підлеглий до боса. У розмовах обговорювали зустрічі із «злодіями у законі». Хоча легальний задекларований дохід Христофорова не перевищував 100 000 євро на рік, він міг придбати човен за 400 000 євро і на 1,9 мільйонів євро нерухомості.
Олександр Малишев
Він же Олександр Лагназ Гонсалес. Звинувачується у наступних злочинах, скоєних з 1996 року до теперішнього часу. Малишев – лідер «Малишівської» організованої злочинної групи, частково пов'язаної з «тамбовськими». У 1990 році щодо нього проводилася поліцейська операція «Малишевська». Група, яку очолює Малишев, має чітку ієрархію. Наступне місце в ієрархії посідають Михайло Ребо та Павло Челюскін, які ділять бізнес із Малишевим. Далі йдуть Ельдар Мустафін, Руслан Тарковський та Сурен Зотов, які керують активами Малишева в Росії, підпорядковуються його вказівкам та розпоряджаються грошима. Вони є міноритарними акціонерами в деяких бізнесах, здійснюють захист та забезпечують безпеку Малишева, як Олександр Яков, який є головою «служби безпеки» Малишева.
У Росії щонайменше тричі намагалися притягнути Малишева до відповідальності за незаконне носіння зброї та умисне вбивство. У Берліні його заарештовували за фальшиві документи, надані для отримання громадянства Естонії.
1996 року Малишев перебрався до Іспанії в парі з Ольгою Соловйовою. Він також контактує з іншими обвинуваченими: Сергієм Кузьміним (мають спільні бізнеси), Віталієм Ізгіловим (зафіксовані телефонні розмови з Малишевим. Ізгілова заарештовували у 2005 році під час операції «Огро» (Звір), Віктором Гавриленковым (з ним обговорювалися питання) , Геннадієм Петровим (партнери з бізнесу, мають спільного консультанта з економічних питань), Хуаном Хезусом Ангуло Пересом, кіпрським адвокатом Миколою Єгоровим, Ольгою Соловйовою (фінанси спільноти) Малишев також мав телефонні розмови з Ільдаром Мустафіним, Михайлом Ребо, Миколою Або та Суреном Зотовим, розмови відображали економічні зв'язки та діяльність групи.
Малишев використовує "братків з Тамбова" ("hermanos de Tambov") для вирішення проблем і як засіб впливу. Менеджерам фондів він дає прямі вказівки, які гроші мають бути відкритими, а які треба сховати. За період приблизно 2001-2008 рік обсяг відмитих грошей становив понад 10 млн. євро.
З Петровим і Кузьміним Малишев ділить найвище місце у ієрархії, є «авторитетами» і намагалися залишатися осторонь, не тримати ніяких коштів і залишати підписів.
Ольга Соловйова
Партнер Олександра Малишева мала непрямі зв'язки з іншими обвинуваченими. Малишев не має економічної освіти і знання Соловйової допомагає йому керувати фінансами співтовариства. За допомогою адвокатів Хуан Хезуса Ангуло Переса та Ігнасіо Педро Еркіхо Сієрра вони відмивали кошти, отримані від кримінальної діяльності.
З Соловйовою співпрацювали її мати і дочка – Тетяна Соловйова та Ірина Усова, адвокат Микола Єгорович, який керував бізнесами на Кіпрі, а також Арманд, який представляв їхні інтереси у Швейцарії.
Що стосується зв'язків між Малишевим, Соловйовою та Петровим, то, наприклад, 31 липня 2001 року компанія, якою володів Петров (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.), здійснила уявну угоду з продажу човна Standing Ovations за 100 000 євро компанії (Peresvet S. Ses. , єдиним керівником якої була Соловйова.
На рахунки, пов'язані з Соловйовою та Усовою, надходили гроші зі Швейцарії, Росії, Угорщини, Естонії та Латвії. 970 972 євро було переведено Борису Певзнеру та відправлено компанії (SBZ Investments Ltd). Ця кіпрська компанія повернула гроші в Іспанію фірмі Peresvet S. L., яка вклала їх у нерухомість.
Гроші, що переводилися з Кіпру, або переводили в готівку, або інвестували. Так було переведено в готівку 3 100 000 євро і інвестовано 5 100 000. Кіпрська SBZ Investment є найбільшим одержувачем коштів і приховує за собою Соловйову і Малишева. Насправді гроші цієї фірми повертаються до Іспанії, надходять на депозити, які гарантують дохід Соловйової, знову йдуть на Кіпр і знову повертаються на ім'я іншої особи. Таким чином, роздмухування капіталу кіпрської компанії є штучним і необхідно для того, щоб виправдати наявність великих коштів.
Ільдар Мустафін
Його звинувачують у тому, що він брав участь у відмиванні грошей. У період із 2001 по 2008 рік було відмито близько 10 млн. євро. Він отримував прямі вказівки від Малишева та в телефонних розмовах з ним демонстрував послух. Мустафін повністю обізнаний про кримінальну структуру та її лідерів, хоч і заперечує, що знав про це. Він пов'язаний з Михайлом Ребо, з яким його об'єднують грошові операції, знайомий із Віталієм Ізгіловим, кілька разів зустрічався з Петровим, а також у курсі управління кіпрськими компаніями, які є частиною кримінальної структури.
Ільдар Мустафін грає роль сполучної ланки між Малишевим та російськими державними чиновниками з метою використати вплив офіційних осіб. Маючи такі зв'язки, він видобував інформацію про держконтракти, а також заздалегідь отримував попередження про розслідування, що починаються щодо групи. Телефонні розмови Малишева свідчать про те, що Мустафін, Михайло Ребо, Сурен Зотов, Руслан Тарковський та Павло Челюскін залучені до спільного бізнесу, і всі вони визнають Олександра Малишева «босом».
Щодо ресторанного бізнесу групи, Малишев віддав розпорядження Руслану Тарковському, що він має отримувати з Мустафіна 10 000 доларів на місяць, поки той не виплатить 80 000 доларів за «погані» місяці.
Німецька влада підтвердила, що 12 квітня 2008 року Мустафін, Малишев та інші члени пресвтупної спільноти зібралися на дні народження Михайла Ребо, насправді це був привід для візиту до Берліна, щоб обговорити справи.
Віталій Ізгілов
Якось уже був у попередньому ув'язненні в Іспанії, залучався за підозрою у кримінальній діяльності у 2005 році. Його участь у нинішній справі простежується телефонними розмовами, які він вів із Віктором Гавриленковим. З цих розмов можна зрозуміти, що Ізгілов - «злодій у законі», і що він створив нову ієрархічну систему, в якій Гавриленков є його підлеглим. Із зафіксованих розмов можна зрозуміти, що Ізгілов займається відмиванням грошей і що гроші надходять від підконтрольної йому нелегальної діяльності в Росії.
Коли Ізгілов потрапив у попередній висновок в Іспанії, він був підвищений до злочинної ієрархії.
4 березня 2008 року між Ізгіловою та неідентифікованою особою – Аркадієм, відбулася розмова. Аркадій розповів, що в лісі знайдено тіло, він використав вираз «кинутий у лісі шматок м'яса». Водночас Ізгілов мав телефонну розмову з іншою особою – Вадимом, який повідомив, що поруч із трупом виявлено скатертину з ресторану Ізгілова, це може «створити проблеми» і все залежить від районного прокурора.
З 2005 Ізгілов отримував великі суми грошей незрозумілого походження для покриття своїх витрат в Іспанії. Відвідавши його будинок, слідчі виявили, що за останні кілька місяців він придбав дорогі автомобілі, один з яких коштує не менше ніж 40 000 євро, а інший, замовлений у США – 115 000 євро.
3 квітня 2008 року Ізгілов мав розмову з неідентифікованою особою, яку називав «Коба». Той розповів йому про можливість отримати 25 відсотків комісії з 11 мільйонів євро, які Ізгілов переведе зі швейцарського банку до російського банку, де стане великим акціонером. Цей банк – «Балтійський банк розвитку», головою ради директорів якого є Денис Гордєєв. Ізгілов зустрічався з Гордєєвим у Пуерто Банусі. На зустрічі був присутній Малишев.
У ході обшуку в будинку Ізгілова в Аліканті виявили п'ять автомобілів: Мерседес S-500, Мерседес S-55, Мазераті Куатропорте, Фераррі 550 Маранелло, та історичне раритетне авто «Клінет» (вартістю 40 000 євро), а також різні коштовності, 0 євро та 10 000 доларів.
Вадим Романюк
Звинувачується в тому, що є членом злочинної спільноти, був підлеглим Гавриленкова та брав участь у управлінні бізнесами, а також легалізації грошей.
Жанна Гавриленкова
Звинувачується в тому, що сприяла кримінальній структурі та консультувала свого чоловіка Віктора Гавриленкова, який прагнув посісти лідируючу позицію в кримінальній спільноті, що діє зокрема в Санкт-Петербурзі. Нелегальний дохід та кошти її чоловіка дозволяли вести багатий спосіб життя. Під час обшуку за адресою в Аліканті було заарештовано два автомобілі «Ягуар» (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) та Мерседес А-160.
Леонід Хазін
Звинувачується у тому, що є активним членом кримінальної спільноти. Має 20 відсотків в іспанській компанії (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), в якій Сергій Кузьмін володіє 80 відсотками. Хазін є представником швейцарської компанії MyR S.A. та іспанської MYR Marbella S.L. і єдиним адміністратором Ayurvida S.L., зареєстрованою за тією ж адресою, що багато компаній Кузьміна в Марбельї – структур бізнес-прикриття, що дозволяють Сергію Кузьміну називатися успішним бізнесменом.
Світлана Кузьміна
Дружина Сергія Кузьміна звинувачується в тому, що є активним членом злочинної спільноти та свідомо брала участь у відмиванні грошей. Підтримує постійні зв'язки з Оленою Бойко та Геннадієм Петровим, а також іншими представниками спільноти.
Проживає в Іспанії, добре обізнана про діяльність компаній і знає, що вони є лише прикриттям для отримання нелегальних грошей і придбання нерухомості. Світлана Кузьміна є адміністратором кількох іспанських компаній, а також директором та головним бухгалтером панамських компаній (Banff Investment та Kost De Inversiones).
Компанія (Ken Espanola De Inversiones), в якій Кузьміна була єдиним адміністратором, придбала Мерседес S-500, збільшивши капітал до 20 000 000 песет завдяки вкладу Сергія Кузьміна, який 12 серпня 1999 оформив внесок у компанію, передавши їй нерухомість.
Уявний продаж акцій компаній у період між 2004 та 20006 роком дозволив легалізувати 4 463 044, 7 євро (…).
Податкове відомство Іспанії клопотає про попереднє ув'язнення згаданих осіб без права звільнення під заставу та з правом звільнення Леоніда Хазіна під заставу 6 000 євро та Жанни Гавриленкової під заставу 100 000 євро.
Обвинувальний висновок підписано слідчим суддею Бальтасаром Гарсоном.
(Ніхто із перелічених у обвинувальному висновку не може бути названий винним до вироку суду).
Геннадій Петров та Леонід Христофорів оголошено у міжнародний розшук
Дмитро МаракулінНаціональний суд Іспанії оголосив у міжнародний розшук російського бізнесмена, який має громадянство Греції, Геннадія Петрова, його дружину та його знайомого Леоніда Христофорова, яких іспанська влада підозрює в причетності до відмивання грошей та членства в тамбовському злочинному співтоваристві. Наразі Геннадій Петров, за даними ЗМІ, може перебувати у Петербурзі. У ГУ МВС РФ по Петербургу та Ленобласті поки не готові підтвердити або спростувати інформацію про розшук Геннадія Петрова та Леоніда Христофорова.
Влітку 2008 року правоохоронні органи Іспанії провели масштабну операцію "Трійка", під час якої було затримано авторитетного бізнесмена Олександр Малишевта люди з його близького оточення, у тому числі й бізнесмен Геннадій Петров та Леонід Христофорів. Ця операція, якою керував суддя Балтасар Гарсон, подавалася іспанською владою як ліквідація членів тамбовського злочинного співтовариства. Вихідців із Росії підозрювали у причетності до відмивання грошей, підробки документів та ухилення від сплати податків. Початок цієї операції започаткувала перевірка діяльності підприємств Геннадія Петрова, через які, як вважає іспанська поліція, відмивалися гроші.
У 2010 році Леонід Христофорів та Геннадій Петров були звільнено під заставуу розмірі €300 тис. та €600 тис. відповідно. Наступного року іспанська влада дала Геннадію Петрову дозвіл на візит до Росії, щоб зустрітися з матір'ю. Після цього візиту бізнесмен повернувся назад. У квітні цього року Геннадій Петров та його дружина, а також Леонід Христофоров отримали дозвіл вирушити до Росії для лікування. Однак назад не повернулися. За даними петербурзької інтернет-газети "Фонтанка.ру", Петров і Христофорів повідомили іспанську владу про своє погане самопочуття, підтвердивши свої слова медичними документами.
Через три місяці національний суд Іспанії, як повідомляє іспанська ACB, видав міжнародний ордер на розшук та арешт Геннадія Петрова, його дружини та Леоніда Христофорова.
У ГУ МВС Росії у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області "Ъ" повідомили, що в місцевому відділенні Інтерполу знаходиться низка інформаційних запитів від правоохоронних органів Іспанії. Проте петербурзькі поліцейські поки що не готові стверджувати, що розшукуються саме Леонід Христофорів чи Геннадій Петров. Силовики пояснюють це тим, що, як показує практика, особи, які перебувають у міжнародному розшуку, нерідко змінюють свої дані. Тому не виключено, що Леонід Христофорів чи Геннадій Петров можуть фігурувати у запитах іспанської влади, але під іншими прізвищами.
Адвокат Сергій Афанасьєв, який представляє інтереси авторитетного бізнесмена Володимира Барсукова (Кумаріна), якого правоохоронні органи Росії вважають організатором і лідером тамбовського злочинного співтовариства, заявив "Ъ", що бізнесмен Геннадій Петров не проходить за жодною кримінальною справою, пов'язаною з його клієнтом. "Іспанському правосуддю не вперше вигадувати різні історії, як і не вперше когось заарештовувати, а потім відпускати", - так прокоментував адвокат версію іспанських ЗМІ про членство Геннадія Петрова у тамбовському ОПС.
У Росії Геннадій Петров здобув широку популярність лише після операції "Трійка", коли європейські ЗМІ почали писати про російську мафію. Леонід Христофоров отримав популярність ще на початку 2000-х років під час процесу у справі про вбивстві депутата Держдуми Галини Старовойтової. Він дав свідчення проти групи Юрія Колчина, засудженого міськсудом Петербурга за технічну організацію злочину Леонід Христофоров розповів, як продав одному з членів групи Юрія Колчина пістолет-кулемет "Аграм", з якого було вбито Галину Старовойтову.
