U Španjolskoj se nastavlja visokoprofilno suđenje ruskoj mafiji, otkrivajući sve više detalja o shemama pranja novca članova organizirane kriminalne skupine Tambov-Malyshevskaya. Rusi su, kako uvjerava državno tužiteljstvo, stvorili stotine tvrtki za koje su bile uknjižene nekretnine. Zatim je višestruko preprodavan uz sve veće troškove preko tvrtki koje su kontrolirali isti ljudi. Zločinačka Rusija doznala je i mišljenje protivnika koji inzistiraju na političkom motivu operacije Trojka.
Među osobama s manje poznatim imenima od Sergeja Kuzmina ili Vladislava Reznika, španjolsko tužiteljstvo izdvaja Leonida Hristoforova i Jurija Salikova.
Radi se o aktivnim članovima organizirane kriminalne skupine Tambov-Malyshevskaya koji su sudjelovali u stvaranju i upravljanju tvrtkama preko kojih su prani prihodi od kriminala, navodi se u materijalima preliminarne istrage.
Leonid Hristoforov je u kriminalnim krugovima poznat kao Fuhrer. 2001. godine ga je gradski sud u Sankt Peterburgu osudio na 11 godina zatvora za organiziranje ubojstva 1996. godine komercijalnog direktora Krasny Khimik JSC, Aleksandra Egorova. Četiri godine nakon presude pušten je na uvjetnu slobodu; prije novog uhićenja u Španjolskoj, služio je kao neformalni kustos poslovanja Genadija Petrova u Sankt Peterburgu, povezanog s pomorskim prijevozom goriva. Tijekom posljednjeg posjeta šefu, Leonid Khristoforov bio je pritvoren kao dio.
Uhićenje Genadija Petrova
Među optuženima u prvim redovima je Yuri Salikov, jedan od ključnih članova skupine, prema španjolskim tužiteljima. Prema nalogu za uhićenje koji je potpisao sudac Nacionalnog suda pravde Baltasar Garzon, Salikov je u prošlosti bio umiješan u krijumčarenje oružja. On je navodno isporučio ruske vojne zrakoplove Angoli.
Leonid Hristoforov
Leonida Khristoforova nazivaju desnom rukom Genadija Petrova, koji je izvršavao njegove naloge i zastupao njegove interese u Rusiji, posebno upravljajući njegovom imovinom. Bio je njegov predstavnik na “druženjima” s drugima, o čemu je obavještavao Petrova.
Vladimir Barsukov - Kumarin na sudu
Osim toga, telefonom su Petrov i Leonid Kristoforov razgovarali o promaknuću Nikolaja Aulova (u to vrijeme šefa Središnje uprave unutarnjih poslova), kojeg španjolsko tužiteljstvo smatra članom “ruske mafije”, odgovornim za odnose s Ruske sigurnosne snage. Pritom je sam Aulov snimljene telefonske razgovore objasnio time da je Genadija Petrova koristio kao doušnika. Navodno je prenio “korisne informacije o nizu pitanja”.
Nikolaj Aulov - general-pukovnik policije. Bio je zamjenik načelnika Sjevernog i Sjeverozapadnog regionalnog odjela za suzbijanje organiziranog kriminala. Od studenog 2006. - načelnik Glavne uprave Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Središnji savezni okrug. U lipnju 2008. imenovan je zamjenikom ravnatelja Federalne službe za kontrolu droga - voditeljem Operativno-istražnog odjela. Nakon raspuštanja Savezne službe za kontrolu droga, nema informacija o Aulovljevim imenovanjima. Pod pseudonimom Nikolaj Sofronov, koautor je detektivskih bestselera Andreja Konstantinova "Gangsterski Petersburg", "Odvjetnik" itd.
Petrova zaštita
Kako je istraga utvrdila, Leonid Khristoforov je u Španjolsku prebacio sredstva u iznosu većem od 400 tisuća eura i kupio nekretnine u vrijednosti od oko 1,9 milijuna eura. Konkretno, obratio se jednoj od podružnica banke La Caixa u Palma de Mallorci kako bi otvorio račun i podnio zahtjev za kredit. Unatoč nedostatku posla i potvrde o primanjima, molba je odobrena. U materijalima preliminarne istrage stoji da je kredit odobren zahvaljujući Petrovom pokroviteljstvu u banci. Međutim, detalji o vezama u kreditnoj instituciji nisu objavljeni. “Osoba koja je tek stigla u Španjolsku, bez posla i bez imovine, dobiva kredit od 1,9 milijuna.
Koristeći osigurani kredit, Leonid Khristoforov kupio je kuću na Mallorci na adresi Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Ovo je prilično skromna vila, posebno u usporedbi s nekretninama Petrova, Malysheva i Reznika. U isto vrijeme, uspio je održati visok životni standard i troškove u Španjolskoj, koristeći novac kriminalnog podrijetla, kažu tužitelji.
Međutim, Khristoforovljevo sudjelovanje u sumnjivim transakcijama u Španjolskoj ovdje završava, budući da su njegove glavne aktivnosti u interesu organizirane kriminalne skupine obavljane u Rusiji. A budući da su ruske sigurnosne snage oklijevale surađivati sa španjolskim tužiteljstvom, u preliminarnim istražnim materijalima ima vrlo malo informacija o Khristoforovu.
U to su vrijeme Jurija Salikova, koji danas posluje u Švedskoj, neki smatrali eminencijom sivog kriminalnog svijeta u Sankt Peterburgu. Jurij Salikov se također spominje u svojoj poznatoj knjizi “Gangsterski Petersburg” pisca Andreja Konstantinova:
Jurij Salikov nije volio blistati, ali je puno radio - trgovao je antikvitetima koji su nepoznatim putovima otišli u inozemstvo i nadgledao podzemne tvornice trapera. Jurij je imao brata Igora. Salikov je stalno pozivao gangstersku mladež da "bude realna" i stalno ih podsjećao da "trebaju naporno raditi". Nisu počinili zlodjela, radeći uglavnom protiv onih koji se nisu htjeli žaliti policiji - barmena koji nisu dobivali dovoljno piva za proletarijat, sitnih krađa hotelskih administratora i konobara, prostitutki i pokvarenih taksista.
Uzimajući novac od klijenta, grupa je često prakticirala uobičajenu igru karata. Iza njih nije bilo tragova krvi, bile su ograničene uglavnom na pijane tučnjave s modricama i polomljenim zubima. Raspon njihovih “poslovnih interesa” bio je neobično širok: grupa se bavila svime i svačim, od utjerivanja kockarskih dugova i otkupa antikviteta do špekuliranja žaruljama, a vrhunac tehničke opremljenosti bio je automobil Lada s “radar detektorom”. Nisam čuo ništa o njemu sve do ljeta 2008., kada su mediji izvijestili da je Jurij Salikov uhićen u Španjolskoj zajedno s Aleksandrom Mališevim, Genadijem Petrovim i ostalima Mališevskima u okviru specijalne operacije visokog profila španjolskih policijskih službenika.
Tvrtke za pranje novca
Naknadno je u materijalima preliminarne istrage Jurij Salikov naveden kao aktivni i važan član organizirane kriminalne skupine, koji je zajedno sa Sergejem Kuzminom i Genadijem Petrovim sudjelovao u stvaranju tvrtki za pranje novca. Yuri Salikov je 2009. godine u Španjolskoj osuđen zbog nezakonitog povrata PDV-a u iznosu većem od 20 milijuna eura. Središnji sud ga je osudio na 2,5 godine zatvora. Na temelju toga, tužiteljstvo tereti poslovne partnere povezane sa Salikovom za kršenje španjolskih poreznih zakona.
Njegovi najbliži partneri bili su braća Georgy i Peter Vasetsky, koji su sada u bijegu od pravde. Tvrtka korištena za prijevaru bila je Ikstessav Investments SL (palindrom iz prezimena “Vasetsky”), osnovana 1. ožujka 1996. s temeljnim kapitalom od 338 tisuća eura. Njegovi suosnivači u jednakim udjelima bili su Petrov, Salikov, Vasetsky i.
Preko tvrtke Ikstessav Investments SL prodan je stan na adresi la Avenida Gabriel Roca 33. Godine 1997. nekretninu i parkirno mjesto kupili su od kontrolirane tvrtke Peter Vasetsky i Gennady Petrov za 210 tisuća eura. Godine 1999. Vasetsky je postao jedini vlasnik stana, otkupivši Petrov udio za 66 tisuća eura. A 2000. godine stan je kupila tvrtka Sunstar Inversiones SL, čija se pravna adresa podudara s adresom kuće u kojoj su živjeli Jurij Salikov i njegova supruga Barbara. Zanimljivo je da se vila nalazi točno nasuprot vile Genadija Petrova.
Preko Ikstessav Investments SL i Sunstar Inversiones SL zabilježene su brojne kupnje nekretnina koje su potom preprodavane tvrtkama pod kontrolom Petrova u svrhu pranja novca. Zapravo, "" je kupio cijelo područje Sol de Mallorca. U materijalima preliminarne istrage spominje se oko 10 nekretnina koje su prošle kroz tvrtke Petrova i Salikova. Iz nekog razloga, jedna od kuća je prodana u ime oca Jurija Salikova, ruskog državljanina Mihaila Salikova.
Osim toga, Yuri Salikov je uzeo zajmove od svojih tvrtki Ikstessav Investments SL i Sunstar Inversiones SL, a zatim ih je vratio ulažući novac u statut tvrtke. Jurij Salikov je tijekom 2002. godine u tvrtku Sunstar Inversiones SL unio ukupno 900 tisuća eura čije je podrijetlo nepoznato i što znatno premašuje iznos prihoda navedenih u poreznoj prijavi bračnog para.
Istodobno, prema računovodstvenim izvješćima, gotovo sva sredstva tvrtke Sunstar Inversiones SL utrošena su na izgradnju stambenog objekta i kupnju automobila BMW. A nakon završetka izgradnje, tvrtka je platila poboljšanje kuće, troškove njenog održavanja i račune (struja, voda, vrt, održavanje bazena itd.), kao i održavanje luksuznog SUV-a.
Jedini trošak tvrtke za osoblje bile su isplate direktoru Juriju Salikovu. Jurij Salikov nije imao niti jednog zaposlenika pod svojim zapovjedništvom i sam je sebi isplaćivao plaću.
Salikovljevo svjedočenje
Na sudu je Jurij Salikov izjavio da je bio partner Genadija Petrova u dvije tvrtke "kratko vrijeme", a da je o Petrovovoj kriminalnoj prošlosti znao samo "iz glasina". Bili su susjedi i “šetali pse zajedno”.
Salikov je rekao da se ne sjeća u koju je svrhu u manje od tri godine kapital Sunstar Inversiones SL povećan sa 1502 eura na 2,4 milijuna eura. Novac za dokapitalizaciju, prema njegovim riječima, dao mu je otac, a stečen je i utajom poreza u iznosu od 20 milijuna eura, za što je prethodno 2009. osuđen na 2,5 godine zatvora.
Jurij Salikov rekao je da nije povezan s glavnim osumnjičenicima u slučaju u Španjolskoj - Aleksandrom Mališevom, Olgom Solovjovom, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom.
CrimeRussia je uspjela kontaktirati gore spomenutog brata Jurija Salikova, Igora. Rekao je da je cijela priča s “ruskom mafijom” samo u političkom planu. Prema riječima Igora Salikova, Španjolska je u krizi napravila ustupke stranim investitorima, što su ruski poduzetnici iskoristili. Počeli su voditi legalan posao s nekretninama u Španjolskoj. Međutim, tada je 2006.–2008. uloga Rusije u međunarodnoj areni počela jačati i zapadne obavještajne agencije proslijedile su dojave španjolskim agencijama za provođenje zakona o navodno prevarantskim poslovnim ljudima koji bi mogli biti optuženi za povezanost s ruskim vlastima i time potkopati autoritet Kremlja pred stranim partnerima. Zbog toga su se na popisu osumnjičenika našli utjecajni političari, zastupnici i dužnosnici. A suđenje koje se pripremalo 10 godina počelo je upravo uoči ruskih predsjedničkih izbora.
SVE FOTOGRAFIJE
U Sankt Peterburgu su doznali uznemirujući detalji pucnjave i ubojstva koje se prošlog vikenda dogodilo u blizini noćnog kluba Music bar 11. Kako se doznaje, poginuli je Čečen, a njegovi su sumještani, prema nekim informacijama, već stigli u sjevernoj prijestolnici za odmazdu. Grad može očekivati krvavi nastavak sukoba.
Osim toga, 42-godišnji kriminalni bos iz tambovske bande Leonid Hristoforov, koji je bio među posjetiteljima, bio je umiješan u događaje u Music baru 11, piše Fontanka. Trenutno ga Interpol traži kao člana “ruske mafije” koji je pobjegao španjolskom tužiteljstvu. Međutim, ruske vlasti odbijaju izručiti Khristoforova.
Pucalo se na vrata Music bara 11, koji se nalazi na kućnom broju 11 u ulici Malaya Morskaya, u noći 16. prosinca. Još jedna poruka o ubojstvu posjetitelja kluba utopila se u nizu sličnih vijesti i nije izazvala veliki odjek. No, kako se sada pokazalo, među gostima Music bara 11 te je večeri bilo zanimljivih likova.
Među poznatim ljudima u Sankt Peterburgu koji su bili prisutni na nesretnoj zabavi u karaoke klubu, konobari su prepoznali Leonida Hristoforova. S njim su na odmoru bili 41-godišnji Saliy Kuzgov i izvjesni "popravljač na polju azerbajdžanskog poslovanja".
Prema Fontanki, ova azerbajdžanska vlast uživa poseban utjecaj među ljudima iz regije Shamkhor u Azerbajdžanu, koji su već počinili teške zločine u sjevernoj prijestolnici.
Tako je 11. listopada u kafiću u ulici Rabfakovsky 33-godišnji Garadzha Zamanov, rođen u okrugu Shamkhor, ispalio pet metaka u 31-godišnjeg Adama Kulieva, s kojim nije dijelio tržište krivotvorenog alkohola. . Ubojstvu je prethodila pucnjava u Park šumi Nevski koja se dogodila 8. listopada. Tada je pet osoba iz Azerbajdžana zadobilo prostrijelne rane.
Što se dogodilo u Music baru 11 i zašto su se Azerbajdžanci posvađali s Vainakhima koji su bili tamo, ne zna se pouzdano. No, oko 3:00, kada su Čečen Adam Dashaev i njegov prijatelj iz Ingušetije izašli iz kluba, za njima su krenula četiri azerbejdžanska gosta. To su zabilježile sigurnosne kamere. Nekoliko minuta kasnije odjeknuli su pucnji.
Prema riječima očevidaca, izbila je tučnjava između sukobljenih strana, a Azerbajdžanci, unatoč brojčanoj nadmoći, nisu uspjeli pobijediti domoroce Sjevernog Kavkaza u obračunu šakama. Potom su trojica njih izvadila borbene pištolje i iz neposredne blizine ustrijelila 26-godišnjeg Adama Dashaeva koji je na mjestu preminuo.
Prema preliminarnim podacima, ubojice su koristile TT, PM i oružje prerađeno u patrone za pištolj Makarov.
Već sljedećeg dana, 17. prosinca, u Pulkovo je sletio zrakoplov kojim su iz Čečenije stigli prijatelji i rodbina pokojnika. Može se samo nagađati kako će se dalje odvijati događaji. Moguće je da bi ubojstvo Čečena koji je otišao u karaoke klub moglo izazvati veliki kriminalni rat.
Azerbejdžanska strana je uvjerena da je u pravu, dok čečenska strana suvislo šuti, svjesna nepomirljivosti svojih protivnika. Pritom su obje strane dale naslutiti kako prisutnost arbitara u odorama smatraju nepotrebnom.
Kriminalistički odjel kao da se naviknuo na ulogu vanjskog promatrača. "Operativci pokušavaju kontrolirati situaciju, ali najvjerojatnije će biti odgovora. Čekamo", rekli su iz odjela.
“Ruska mafija” pod zaštitom domovine
Prema španjolskim istražiteljima, Leonid Hristoforov, koji je uočen u Music baru 11, najbliži je pomoćnik 65-godišnjeg Genadija Petrova, koji se smatra jednim od vođa tambovske organizirane kriminalne skupine.
Petrov je uhićen u Španjolskoj još 2008., kada je provedena velika specijalna akcija "Trojka" u kojoj je 400 policajaca vršilo racije diljem zemlje - u Alicanteu, Mallorci, Madridu, Marbelli, Valenciji, Barceloni i na Balearima otoci.
Prema španjolskim istražiteljima, ruski gangsteri aktivno su ulagali velike svote u nekretnine i poslove u europskim odmaralištima. Na taj su način prali novac dobiven od trgovine oružjem i drogom, naručenih ubojstava, iznuda i šverca kobalta. Uhićenici su optuženi za članke 301, 302, 305, 390, 392 španjolskog Kaznenog zakona (pranje sredstava stečenih kriminalom).
Prema izvorima bliskim istrazi, Gennady Petrov uglavnom je bio uključen u pranje novca koji je u Španjolsku dolazio iz švicarskih banaka. Vrijednost nekretnina koje je kupio u Španjolskoj doseže 30 milijuna eura, ne računajući sadašnje račune vrijedne milijune eura.
Petrov je 31. siječnja 2010. odlukom Državnog suda pušten na slobodu uz jamčevinu od milijun eura. U listopadu 2011. zatražio je dopuštenje da otputuje u Rusiju kako bi vidio majku: dopušteno mu je, a nakon putovanja vratio se u Španjolsku.
Godine 2012. Genadij Petrov ponovno je izrazio želju da ode u Sankt Peterburg, ali na liječenje. Dana 1. travnja napustio je Španjolsku s nalogom da se vrati prije 15., ali optuženik se nikada nije pojavio u Pirinejima.
Španjolsko tužiteljstvo isprva nije moglo kontaktirati ni Petrova ni njegove odvjetnike. Potonji se pojavio tek početkom svibnja i dostavio sudu potvrdu da se Genadij neočekivano teško razbolio u Sankt Peterburgu i da mu je potrebno dugotrajno liječenje u bolnici. Na temelju toga zatražili su odgodu postupka pranja novca. Branitelji su bili dužni predočiti cjelokupnu medicinsku dokumentaciju koja bi potvrdila njihove riječi. Na sud su ga doveli 24. svibnja.
Tužiteljstvo je, proučavajući te dokumente, došlo do zaključka da oni predstavljaju "skup laži". Tako je na jednoj od liječničkih potvrda, koju su odvjetnici pokazali 24. svibnja, datum bio 4. lipnja 2012. godine.
Na sličan je način uhićeni Leonid Hristoforov nadmudrio španjolsku Temidu. Također je dobio dopuštenje da putuje u Rusiju na iste datume i nije se vratio u Španjolsku. Zbog toga je cijelo visokoprofilno suđenje u slučaju kriminalnog kapitala, koje baca sjenu na Kremlj, bilo ugroženo.
Važno je napomenuti da je Sankt Peterburg, gdje su se skrivali optuženici, smatran glavnim uporištem skupine "Tambov", koja je tamo imala veliki utjecaj u kriminalnoj sferi. Konkretno, luka je bila pod kontrolom Tambovske bande.
U ljeto 2012. španjolski sudac Santiago Pedraz izdao je nalog za uhićenje ruskih bjegunaca. Nekoliko mjeseci kasnije ruska policija pronašla je osumnjičenike na istom mjestu na kojem se i očekivalo – u St. Navodno se nisu ni pokušali sakriti, uvjereni u nekažnjivost pred španjolskim vlastima.
Računica mafije pokazala se točnom. "Khristoforov je državljanin Ruske Federacije i ne podliježe pritvoru na području Sankt Peterburga i Lenjingradske regije. Inicijator potrage je obaviješten", istaknuo je izvor u agencijama za provođenje zakona. Petrovi su također zaštićeni ruskim zakonom.
U studenom 2012. Leonid Khristoforov čak je razgovarao sa zaposlenicima Interpola, koji su bili "uvjereni u njegovu pristojnost", zaključuje publikacija.
Na španjolskom Vrhovnom sudu svladavaju nepoznate pojmove “vor v zakone” (lopovi u zakonu), “autoritievti” (vlasti) i “hermanos de Tambov” (braća iz Tambova). Te riječi stoje u optužnici koju je slavni istražni sudac Baltasar Garzon podigao protiv dvanaestorice Rusa i tri domaća odvjetnika.
Uhićeni su osumnjičeni ne samo da su vođe ili suučesnici kriminalne skupine Tambov-Malyshevskaya i pranje novca. Optuženi su za utaju poreza. Ova stara, ali učinkovita metoda omogućila je američkim vlastima da još 1931. godine u zatvor pošalju vođu čikaške mafije, slavnog Al Caponea.
Prema materijalima španjolske preliminarne istrage, uhićeni Rusi su podplatili nekoliko milijuna eura, a izvori njihovih prihoda bili su vrlo nejasni, što je omogućilo da se zainteresira pravda:
odakle jahte, vile, mercedesi i jaguari, kao i 11 milijuna eura koje je jedan od optuženih pokušao uložiti u rusku banku?
Španjolska optužnica navodi Aleksandra Mališeva, Genadija Petrova i Vitalija Izgilova kao vođe skupine. Uhićeni su u luksuznim vilama u ljetovalištima u Španjolskoj tijekom operacije Trojka u kojoj je sudjelovalo više od 400 španjolskih policajaca.
Uhićeni su i pratitelji ruskih biznismena Državne korporacije i banke
Izvori bliski španjolskoj istrazi rekli su za Novayu da,
Prema materijalima slučaja, planovi Mališeva i Petrova uključivali su dobivanje ugovora od Ujedinjene brodograđevne korporacije, nedavno stvorene u Rusiji.
Ova državna korporacija pojavila se prošle godine i još je u povojima. Inicijator je bio Prvi potpredsjednik vlade Sergej Ivanov, neko je vrijeme vodio upravni odbor Sergej Nariškin(danas šef predsjedničke administracije), kojeg je zamijenio Igor Sečin- potpredsjednik Vlade zadužen za industriju i energetiku.
Rosprom, koji posebno nadzire brodograđevnu industriju, rekao je za Novayu da još ne mogu komentirati situaciju, a još nije formirana služba za tisak u United Shipbuilding Corporation. Pojasnili su nam da je upravo u tijeku proces promjene predsjednika državne korporacije i korporatizacija državnih unitarnih poduzeća koja će ući u njen sastav.
Prema optužnici, Alexander Malyshev ima zajednički posao s poduzetnikom Sergejem Kuzminom. Kuzminova supruga Svetlana također je optužena da je svjesno sudjelovala u aktivnostima zajednice i kontaktirala s Genadijem Petrovim.
Kuzmin je vlasnik 80% španjolske tvrtke Inversiones Finanzas Inmuebles SL, što u prijevodu znači “financijsko ulaganje u nekretnine”. 20% tvrtke u vlasništvu je poduzetnika Leonida Khazina, koji je također uključen u kazneni slučaj.
U ljetovalištu Marbella, tvrtka se nalazi na istoj adresi i ima isti telefonski broj kao tvrtka World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin je njen voditelj, kao i predstavnik švicarske MYR SA. Na web stranici World of Marbella stoji da tvrtka posluje od 1980-ih i dio je World grupacije koja ujedinjuje devet tvrtki koje se bave marketingom, financijskim planiranjem, nekretninama te istraživanjem i razvojem industrijskih tehnologija. Grupacija tvrdi da je tijekom svog postojanja realizirala investicijske projekte u Europi vrijedne 500 milijuna eura. Navedeni su industrijski objekti, stambeni kompleksi i prestižne vile vrijedne po nekoliko milijuna eura. U 2006. godini Mir grupa je planirala uložiti 70 milijuna eura. Među dovršenim projektima na web stranici tvrtke posebno su navedeni: zdravstveni kompleks na jugu Španjolske, stanovi i restoran u Marbelli te vila u području Sierra Blanca.
Jedan od projekata tvrtke Leonida Khazina World of Marbella je vila u području Sierra Blanca vrijedna 3.053.000 dolara Kako smo uspjeli doznati, početkom devedesetih Leonid Khazin iz Sverdlovska bio je suosnivač njemačke tvrtke Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, čiji je vođa i osnivač bio emigrant iz SSSR-a Yakov Lipovetsky. Kavom je opskrbljivao Rusiju, a sada se bavi dodacima prehrani.
Lipovetski je za Novaju rekao da je upoznao Leonida Khazina i njegovog poznanika Aleksandra Kostinskog početkom devedesetih, jer su imali dobre veze u državnoj Vnesheconombank (trenutačno državna korporacija Banka za razvoj i vanjske ekonomske poslove) i osiguravali su ubrzano knjiženje i konverziju novca . Kasnije su postali njegovi partneri. Od 1993., prema Lipovetskom, on nema posla s Khazinom i Kostinskyjem; poduzetnici su napustili Njemačku. Lipovetsky je također upoznat s Mihailom Rebom, koji se pojavljuje u kaznenom predmetu, a nedavno je uhićen u Njemačkoj na zahtjev Španjolske. Yakov Lipovetsky je zbunjen zbog toga; po njegovom mišljenju, ti ljudi teško da bi mogli zauzeti bilo kakvu ozbiljnu poziciju u kriminalnoj hijerarhiji, kako izvještavaju Španjolci.
Uspjeli smo kontaktirati Leonida Khazina, koji je bio u uredu Marbella World. Španjolski kazneni slučaj doživljava kao nesporazum i uvjeren je da će vlasti sve riješiti.
“Ovdje radim više od dvadeset godina i nisam imao problema sa zakonom”, kaže, ne govoreći o detaljima. Na pitanje što ga povezuje s uhićenima, Khazin odgovara da njega to ne zanima ništa manje od nas. Khazin se suzdržao od objašnjenja, navodeći da je nastavio raditi i da ga klijenti čekaju.
Jedan od uhićenih, kojeg su Španjolci uvrstili u top tri vođe kriminalne zajednice, neposredno prije uhićenja pregovarao je s predstavnicima ruske banke. Prema optužnici, izvjesni Koba je 3. travnja rekao Vitaliju Izgilovu da bi mogao dobiti ozbiljnu kamatu ako prebaci 11 milijuna eura iz švicarske banke u rusku banku, gdje bi postao veći dioničar. Kako se navodi u španjolskom dokumentu, nakon toga je održan sastanak u Puerto Banusu na kojem su bili Izgilov, Malyshev i predsjednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke Denis Gordeev.
Prije tjedan dana kontaktirali smo Baltičku razvojnu banku i predstavnicima banke poslali tekst optužnice. Međutim, Denis Gordeev nije komentirao situaciju.
Baltička razvojna banka osnovana je 1994. u Kalinjingradu. Do 2000. preselio se u Moskvu. Prema jednoj od bivših podružnica banke, čini se da je njezino podrijetlo korejski državljanin Cho, koji je imao dobre kontakte s predstavnicima Središnje banke Ruske Federacije u Kalinjingradskoj regiji.
Prije nego što se pridružio Baltičkoj razvojnoj banci, Denis Gordeev bio je voditelj odjela u MDM banci. Podružnica Baltičke razvojne banke, Sergej Medvedev, ranije je bio šef odjela za gotovinske operacije MDM banke; bivši predsjednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke, Igor Nizovcev, također je bio zaposlenik MDM banke. Tiskovna služba MDM banke izvijestila je da Baltička razvojna banka nikada nije bila dio vlasničke strukture MDM banke.
Iskušenje nekretninama
Razmjeri španjolske operacije su široki. U Marbelli nisu uhićeni samo ruski biznismeni. Visokoj akciji Trojka prethodila je policijska akcija koja je tijekom noći srušila gotovo sve dužnosnike ljetovališta. Godine 2006. gradonačelnica Marbelle Marisol Yague uhićena je zbog sumnje u korupciju zajedno s pomoćnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i šefom lokalne policije, a gradsko vijeće je raspušteno. Uhićene su ukupno 23 osobe. Optuženi su za financijske prijevare, napuhavanje cijena, pranje novca i zlouporabu službenog položaja.
Može se pretpostaviti da su se 2008. uhićeni Rusi, koje su španjolski organi kaznenog progona više godina sumnjičili za isto pranje novca, smjestili u Marbelli na vrlo plodnom tlu. A nakon što se španjolsko pravosuđe uhvatilo u koštac sa svojim regionalnim državnim službenicima, isplivali su i ruski slučajevi.
Španjolske nekretnine odavno privlače Ruse. Indirektan odnos s tim imaju i ruski dužnosnici (indirektan, jer rijetko koji visoki Rus na svoje ime uknjiži skupu nekretninu). Ulaganje u španjolske nekretnine djelomično je bilo povezano s velikim ruskim kaznenim predmetom br. 144128 peterburške korporacije “Twentieth Trust” (više detalja: Novaya Gazeta br. 73 za 2005.). Od 1992. službenici Sankt Peterburga prebacivali su proračunski novac korporaciji u obliku zajmova, iako je tvrtka bila gotovo bankrotirala.
Iz Twentieth Trusta i njegovih podružnica sredstva su tekla u osam zemalja svijeta, uglavnom u Španjolsku i Finsku. Više od milijun dolara i 12 milijuna španjolskih pezeta otišlo je u pet španjolskih kompanija. U Španjolskoj su izgrađena dva apartmanska hotela turističkog kompleksa La Paloma u ljetovalištu Torrevieja. Tu je i restoran. Villa Dona Pepa kupljena je i renovirana u ljetovalištu Rojales.
Slučaj je odbačen u kolovozu 2000. “zbog nedostatka dokaza o zločinu”.
Jedan od bivših vođa istražnog tima, Andrej Zykov, rekao je za Novaju da su istražitelji bili pod pritiskom; nakon što je bio prisiljen dati ostavku, Oleg Kaliničenko, operativac odjela za borbu protiv korupcije policijske uprave Sankt Peterburga, razočarao se u svoj posao i otišao u samostan.
Referenca
Aleksandar Mališev Aleksandar Mališev- poznati "autoritet" iz Sankt Peterburga koji je u više navrata privukao pažnju agencija za provođenje zakona u različitim zemljama. Kod kuće je osuđen za ubojstvo s predumišljajem 1977. i ubojstvo iz nehaja 1984. godine. Godine 1992. uhićen je, a do 1995. dobio je dvije i pol godine zbog nedopuštenog posjedovanja oružja. Pušten jer je već bio u istražnom zatvoru. Godine 2002. pritvoren je u Njemačkoj zbog sumnje da je krivotvorio dokumente za dobivanje estonskog državljanstva. Osnivač je grupe, nazvane po njemu "Malyshevskaya", koja se od 1987. smatrala konkurentom tambovskoj grupi. Vođa "Tambova" - Vladimir Kumarin (Barsukov) uhićen u Rusiji u kolovozu 2007.
Genadij Petrov Genadij Petrov bio štićenik Kumarina, a zatim Mališeva, iako se u Španjolskoj i dalje povezuje s Kumarinom. Moguće je da su skupine koje od 1987. godine ratuju u Sankt Peterburgu zajednički jezik našle u Španjolskoj, gdje su se njihovi predstavnici prekvalificirali u poslovne ljude i uspostavili međusobne poslovne veze.
Vitalij Izgilov, kojem se pripisuju nadimci Zvijer i Vitalik Makhachkalasky, već je bio uhićen u Španjolskoj 2005. godine, ali je pušten uz jamčevinu. Zvali su ga članom grupa “Bauman” i “Vidnov”. U Španjolskoj sumnjaju da je riječ o lopovu u zakonu koji se nastanio u njihovoj zemlji i zauzeo čelnu poziciju u novoj kriminalnoj hijerarhiji.
Završna optužnica
Predistraga 321/06 J.
Imenovani pojedinci poznati su kao kriminalna zajednica i dio su kriminalne strukture, podijeljene u skupine i jedinice. Optuženi su da su se 1996. preselili u Španjolsku jer Španjolska u to vrijeme nije bila upoznata s njihovim djelovanjem, te da su razvili kriminalnu aktivnost koja im je omogućila da steknu znatna sredstva i nekretnine u zemlji. Da bi to postigli, koristili su odvjetnike koji su postali savjetnici kriminalne skupine.
1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julija Ermolenko,
4. Leonid Kristoforov,
5. Aleksandar Mališev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanjuk.
Prema materijalima agencija za provođenje zakona Rusije, Europske unije i Sjedinjenih Država, čelnici ove strukture su ruskog podrijetla, oni su iz Sankt Peterburga i Moskve.
Stigavši u Španjolsku, naselili su se u Costa del Sol (Malaga), Levant i Balearske otoke i odatle, preko posrednika i podređenih, kontrolirali ilegalne aktivnosti uključujući ubojstva, premlaćivanja, prijetnje, krijumčarenje, prijevare, krivotvorenje dokumenata, "utjecaj trgovina", podmićivanje, trgovina drogom.
Dobit stečena kriminalnim aktivnostima slana je u Španjolsku zahvaljujući pomoći financijskih konzultanata koji su služili ovoj strukturi i postali dio zajednice "Tambov-Malyshevsky", koju karakteriziraju brojne privremene veze između pojedinih skupina.
Zajednica se integrirala u legalnu ekonomiju kroz kapital i udjele u tvrtkama, kao i ulaganja u zemlje poput Njemačke. Različiti pojedinci ulagali su kroz tvrtke i brojne bankovne transakcije koje su prikrivale pravo podrijetlo novca zločinačke organizacije. Kako bi se uklopili u legalne gospodarske djelatnosti koristili su se stvaranjem lažnih tvrtki i izmišljenih prihoda, kao i pojedincima koji su krivotvorili dokumentaciju.
Svaki od vođa (Petrov, Mališev, Kuzmin i Izgilov) imao je svoje podređene i svoje područje djelovanja.
- Gennadios Petrov
Uhićenje Genadija Petrova u Španjolskoj. Foto: EPA Petrov je u kriminalnoj zajednici poznat kao jedan od “autoriteta” tambovske skupine, a ruske vlasti imaju informacije o njemu kao kreatoru krute hijerarhijske strukture. Petrov je bio u ruskom istražnom zatvoru u isto vrijeme kad i Sergej Kuzmin. Kako bi sakrio svoje rusko podrijetlo, Petrov je pribavio dokumente o svom grčkom podrijetlu, a Španjolska se obratila Grčkoj sa zahtjevom da pruži podatke o njemu.
Petrov je povezan s Vladimirom Kumarinom, još jednim vođom tambovske skupine, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Rusiji od 22. kolovoza 2007. godine.
Petrov je pomogao osloboditi svog podređenog Jurija Mihajloviča Salikova, koji je bio u istražnom zatvoru u Španjolskoj u slučaju prijevare s PDV-om (porez na dodanu vrijednost) - takozvani "PDV vrtuljak".
Petrov je stvorio tvrtke zajedno s Jurijem Salikovom, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom, a povezan je i s Georgijem i Petrom Vasetskim. Podložnost Petrovu bila je bezuvjetna; na primjer, Leonid Hristoforov, obraćajući mu se, nazvao ga je "šefe". I jednog dana su ga zamolili da upotrijebi svoj utjecaj i spriječi ubojstvo. Petrov je također iskoristio svoj utjecaj i tražio uklanjanje podataka iz arhiva agencija za provođenje zakona u Rusiji i Grčkoj.
Neprestano komunicirajući s ostalim članovima zajednice, Petrov je izdavao naloge za podmićivanje i kažnjavanje ako ga ne poslušaju.
Analiza tvrtki povezanih s Petrovim pokazala je da su od 1998. godine nakupile pokretnine i nekretnine vrijedne 30 milijuna eura. Posljednja akvizicija bila je nekretnina na Mallorci za 7 milijuna eura. Taj je novac došao od pet tvrtki s Djevičanskih otoka.
Tijekom preliminarne istrage zamrznuti su računi tvrtki na kojima je bilo više od 10.300.000 eura. Ovi prihodi nisu provjereni jer tvrtke nisu obavljale komercijalne aktivnosti.
Gennady Petrov nastanio se u Calviji na Mallorci i bio je porezni rezident u Španjolskoj. Optužen je za veliku poreznu utaju: za 1999. Petrov i njegova supruga nisu prijavili dohodak u iznosu od 2,270.000 eura, a da nisu platili oko 880.000 eura. Za 2000. nisu naveli 52 milijuna pezeta, a nisu uplatili 120.000 eura, za 2001. su zaboravili zapamtiti 985.000 eura, a nisu uplatili 350.000, za 2003. u blagajnu nisu uplatili 180.000 eura.
Tvrtka (“Inversiones Gudimar SL”), čiji je jedini upravitelj bio Petrov, kupila je 30. svibnja 2001. u Italiji jahtu “Sasha” (registracijski broj 6-PM-1-01111-01) za 3,5 milijuna eura, i u Španjolskoj naznačili da jahta ne vrijedi ni 700.000 eura, jer su platili 530.000 eura manje poreza.
Konačno, za 2005. Petrov nije prijavio prihode, ali je 22. lipnja 2005. dodijelio zemljište kao ulog u Inmobiliare Calvia 2001 SL i dobio 4.156.900 dionica tvrtke, svaka u vrijednosti od 1 eura, ne plaćajući više od 1 milijuna eura poreza.
- Jurij Salikov
Salikov je optužen kao aktivni član Tambovske skupine. Tvrtke je stvarao zajedno s Kuzminom i Petrovom, a njemu se mogla slijevati i zarada od nezakonitih poslova.
Godine 2005., nakon španjolske preliminarne istrage (protokol br. 376/05), za Salikova je tražena kazna od 12 godina zatvora. Optužen je za prijevaru s PDV-om u iznosu od preko 28,5 milijuna eura. Kontaktirao je ostale članove grupe i tražio jamčevinu. Oslobođen je u ožujku 2008. i, unatoč tome što su mu računi zamrznuti, uživa u bogatom stilu života s visokim primanjima.
Yuri Salikov i njegova supruga Marlena Barbara Salikova žive u Calviji. Za 2000. godinu par je prijavio samo 12.000 eura, sakrivši 1.502.531 euro prihoda i neisplativši 600.000 eura. Za 2002. godinu par je prijavio 41.000 eura, iako je u stvarnosti prihod bio 900.298 eura.
- Julija Ermolenko
Optužena za aktivno sudjelovanje u zajednici pod Petrovim vodstvom, imala je stalne osobne i profesionalne odnose s drugim članovima grupe, što je utvrđeno praćenjem telefona. Njezin telefonski broj pronađen je u adresaru izvjesnog “Schulisha”, koji je na zahtjev njemačkih vlasti uhićen na Mallorci zbog podmićivanja, prijetnji i nanošenja tjelesnih ozljeda. Ermolenko je kontrolirao bankovne račune i znao za financijske tokove zajednice. Bila je upraviteljica tvrtki koje su služile kao paravan, a zajedno s odvjetnikom Felixom Untoriom Agustinom i menadžerom Juliánom Jesúsom Angulom Pérezom donosila je odluke o aktivnostima tvrtki. Ermolenko je povezan s nekoliko epizoda slučaja. Riječ je o tome da je novac dobiven od kriminala prebačen u legalno gospodarstvo.
- Leonid Hristoforov
Član grupe "Tambov", ima stalne stabilne veze s Petrovom. Zajedno s Petrovom dogovarali su nabavu cementa iz Rusije, skrivajući podrijetlo proizvoda. Hristoforov se Petrovu obraća kao podređeni šefu. U razgovorima su razgovarali o susretima s lopovima u zakonu. Iako Khristoforovljev legalno prijavljeni prihod nije prelazio 100.000 eura godišnje, uspio je kupiti brod za 400.000 eura i nekretnine za 1,9 milijuna eura.
- Aleksandar Mališev
Poznat kao Alexander Lagnaz Gonzalez. Optužen za sljedeće zločine počinjene od 1996. godine do danas. Malyshev je vođa organizirane kriminalne skupine Malyshevskaya, djelomično povezane s Tambovskom bandom. Protiv njega je 1990. godine provedena policijska operacija "Malyshevskaya". Skupina na čelu s Mališevom ima jasnu hijerarhiju. Sljedeće mjesto u hijerarhiji zauzimaju Mihail Rebo i Pavel Čeljuskin, koji dijele posao s Mališevom. Slijede Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov, koji upravljaju imovinom Mališeva u Rusiji, slušaju njegove upute i upravljaju novcem. Oni su manjinski dioničari u nekim poslovima i pružaju zaštitu i sigurnost Mališevu, poput Aleksandra Jakova, koji je šef Mališevljeve "sigurnosne službe".
U Rusiji su barem tri puta pokušali privesti Mališeva pravdi zbog ilegalnog nošenja oružja i ubojstva s predumišljajem. U Berlinu je uhićen zbog lažnih dokumenata za dobivanje estonskog državljanstva.
Godine 1996. Malyshev se preselio u Španjolsku zajedno s Olgom Solovyovom. Također je u kontaktu s drugim optuženicima: Sergejem Kuzminom (imaju zajedničke poslove), Vitalijem Izgilovim (snimljeni su telefonski razgovori s Mališevom. Izgilov je uhićen 2005. tijekom operacije Ogro (Zvijer), Viktorom Gavrilenkovim (pitanja o grčkim dokumentima razgovarala su s njega) , Gennady Petrov (poslovni partneri, imaju zajedničkog savjetnika za ekonomska pitanja), Juan Jesus Angulo Perez, ciparski odvjetnik Nikolai Egorov, Olga Solovyova (financije zajednice).Malyshev je također imao telefonske razgovore s Ildarom Mustafinom, Mikhailom Rebom, Nikolajem Aulovom, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov.Razgovori su odražavali ekonomske veze i aktivnosti grupe.
Mališev koristi "braću iz Tambova" ("hermanos de Tambov") za rješavanje problema i kao sredstvo utjecaja. On daje izravne upute upraviteljima fondova o tome koji novac treba biti otvoren, a koji novac treba sakriti. U razdoblju od približno 2001. do 2008. godine iznos opranog novca iznosio je više od 10 milijuna eura.
Malyshev dijeli najviše mjesto u hijerarhiji s Petrovom i Kuzminom, oni su “autoriteti” i nastojali su se držati po strani, ne držati nikakva sredstva i ne ostavljati potpise.
- Olga Solovjova
Partner Aleksandra Mališeva imao je neizravne veze s drugim optuženicima. Malyshev nema ekonomsko obrazovanje i znanje Solovyove mu pomaže u upravljanju financijama zajednice. Uz pomoć odvjetnika Juana Jesusa Angulo Pereza i Ignacia Pedra Erquija Sierre, prali su prihode od kriminalnih aktivnosti.
Sa Solovyovom su surađivale njezina majka i kći - Tatyana Solovyova i Irina Usova, odvjetnik Nikolai Egorovich, koji je vodio poslove na Cipru, kao i izvjesni Armand, koji je zastupao njihove interese u Švicarskoj.
Što se tiče veza između Mališeva, Solovjove i Petrova, primjerice, 31. srpnja 2001. tvrtka u vlasništvu Petrova (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) napravila je imaginarnu transakciju prodaje broda “Standing Ovations” za 100.000 eura tvrtki ( Peresvet S.L.), čiji je jedini vođa bila Solovyova.
Na račune povezane sa Solovjovom i Usovom stizao je novac iz Švicarske, Rusije, Mađarske, Estonije i Latvije. 970.972 eura prebačeno je Borisu Pevzneru i poslano tvrtki (SBZ Investments Ltd). Ova ciparska tvrtka novac je vratila u Španjolsku tvrtki Peresvet S. L. koja ga je uložila u nekretnine.
Novac prebačen s Cipra je ili unovčen ili uložen. Tako je iskeširano 3,100.000 eura, a uloženo 5,100.000 Cipar SBZ Investment je najveći primatelj sredstava i iza sebe krije Solovjova i Malysheva. U stvarnosti, novac ove tvrtke vraća se u Španjolsku, odlazi u depozite koji jamče Solovjovin prihod, vraća se na Cipar i opet se vraća na ime druge osobe. Stoga je inflacija kapitala ciparske tvrtke umjetna i nužna kako bi se opravdala prisutnost velikih sredstava.
- Ildar Mustafin
Optužen je za sudjelovanje u pranju novca. Od 2001. do 2008. godine oprano je oko 10 milijuna eura. Dobio je izravne upute od Mališeva i iskazao poslušnost u telefonskim razgovorima s njim. Mustafin je potpuno upoznat s kriminalnom strukturom i njenim vođama, iako negira da je znao za to. Povezan je s Mihailom Rebom, s kojim dijeli financijske transakcije, upoznat je s Vitalijem Izgilovim, nekoliko puta se sastao s Petrovom, a također je upoznat s upravljanjem ciparskih tvrtki koje su dio kriminalne strukture.
Ildar Mustafin igra ulogu veze između Mališeva i ruskih vladinih dužnosnika kako bi iskoristio njihov utjecaj. Imajući takve veze, dolazio je do informacija o državnim ugovorima, a također je dobivao unaprijed upozorenja o početku istrage grupe. Mališevljevi telefonski razgovori pokazuju da su Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski i Pavel Čeljuskin uključeni u zajednički posao, te da svi prepoznaju Aleksandra Mališeva kao “šefa”.
Što se tiče restorana grupe, Malyshev je naredio Ruslanu Tarkovskom da od Mustafina mora primati 10.000 dolara mjesečno dok ne plati 80.000 dolara za “loše” mjesece.
Njemačke vlasti potvrdile su da su se 12. travnja 2008. Mustafin, Malyshev i drugi članovi bivše zajednice okupili na rođendanu Mihaila Reboa, no zapravo je to bila prilika za posjet Berlinu kako bi razgovarali o poslu.
- Vitalij Izgilov
Jednom sam već bio u istražnom zatvoru u Španjolskoj, uhićen sam pod sumnjom za kriminalnu aktivnost 2005. godine. Njegovo sudjelovanje u ovom slučaju može se pratiti kroz telefonske razgovore koje je vodio s Viktorom Gavrilenkovim. Iz tih razgovora može se shvatiti da je Izgilov “lopov u zakonu” i da je stvorio novi hijerarhijski sustav u kojem mu je Gavrilenkov podređen. Iz snimljenih razgovora može se zaključiti da je Izgilov upleten u pranje novca, a da novac dolazi od ilegalnih aktivnosti koje on kontrolira u Rusiji.
Kada je Izgilov smješten u istražni zatvor u Španjolskoj, promaknut je na vrh kriminalne hijerarhije.
Dana 4. ožujka 2008. došlo je do razgovora između Izgilova i neidentificirane osobe, Arkadija. Arkadij je rekao da je tijelo pronađeno u šumi, upotrijebio je izraz "komad mesa napušten u šumi". Istovremeno, Izgilov je telefonirao s još jednom osobom, Vadimom, koji je rekao da je pored leša pronađen stolnjak iz Izgilovljevog restorana, da bi to moglo "stvarati probleme" i da sve ovisi o okružnom tužitelju.
Izgilov je od 2005. primao velike svote novca nepoznatog podrijetla kako bi pokrio svoje troškove u Španjolskoj. Nakon što su posjetili njegov dom, istražitelji su otkrili da je u proteklih nekoliko mjeseci kupovao skupe automobile, od kojih je jedan koštao najmanje 40.000 eura, a drugi, naručen u SAD-u, koštao je 115.000 eura.
Dana 3. travnja 2008. Izgilov je razgovarao s neidentificiranom osobom koju je nazvao "Koba". Ispričao mu je mogućnost dobivanja provizije od 25 posto na 11 milijuna eura koje bi Izgilov prebacio iz švicarske banke u rusku banku, gdje bi postao glavni dioničar. Ova banka je Baltička razvojna banka, čiji je predsjednik upravnog odbora Denis Gordeev. Izgilov se sastao s Gordejevim u Puerto Banusu. Malyshev je bio prisutan na sastanku.
Tijekom pretrage u Izgilovoj kući u Alicanteu pronađeno je pet automobila: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello i povijesni rijedak automobil “Clinet” (vrijedan 40.000 eura), kao kao i razni nakit, 20.000 eura i 10.000 dolara.
- Vadim Romanjuk
Optužen je za članstvo u kriminalnoj zajednici, podređenost Gavrilenkovu i sudjelovanje u upravljanju poslovima, kao i za pranje novca.
- Zhanna Gavrilenkova
Optužena je za pomaganje kriminalnoj strukturi i savjetovanje svog supruga Viktora Gavrilenkova, koji je nastojao preuzeti vodeću poziciju u kriminalnoj zajednici, uključujući i Sankt Peterburg. Muževljev ilegalni prihod i sredstva omogućili su joj da vodi bogat život. Prilikom pretresa na adresi u Alicanteu zaplijenjena su dva automobila marke Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) i Mercedes A-160.
- Leonid Khazin
Optužen da je aktivan član kriminalne zajednice. Vlasnik je 20 posto u španjolskoj tvrtki (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), u kojoj je Sergej Kuzmin vlasnik 80 posto. Khazin je zastupnik švicarske tvrtke MYR S.A. i španjolski MYR Marbella S.L. i jedini upravitelj tvrtke Ayurvida S.L., registrirane na istoj adresi kao i mnoge Kuzminove tvrtke u Marbelli - strukture poslovnog pokrivanja koje omogućuju da se Sergeja Kuzmina naziva uspješnim poslovnim čovjekom.
- Svetlana Kuzmina
Supruga Sergeja Kuzmina optužena je kao aktivna članica kriminalne zajednice i svjesno sudjelovanje u pranju novca. Održava stalne kontakte s Alenom Boyko i Gennadijem Petrovim, kao i drugim predstavnicima zajednice.
Živi u Španjolskoj, dobro je informiran o aktivnostima tvrtki i zna da su one samo paravan za primanje ilegalnog novca i kupnju nekretnina. Svetlana Kuzmina je upraviteljica nekoliko španjolskih tvrtki, kao i direktorica i šefica računovodstva panamskih tvrtki (Banff Investment i Kost De Inversiones).
Tvrtka (Ken Espanola De Inversiones), u kojoj je Kuzmina bio jedini upravitelj, kupila je Mercedes S-500, povećavši kapital na 20.000.000 pezeta zahvaljujući doprinosu Sergeja Kuzmina, koji je 12. kolovoza 1999. formalizirao ulog u tvrtku. , prenoseći na nju nekretnine.
Zamišljena prodaja dionica poduzeća između 2004. i 2000. godine omogućila je legalizaciju 4.463.044,7 eura (...).
Španjolska porezna uprava traži istražni zatvor za spomenute osobe bez prava puštanja uz jamčevinu i s pravom puštanja Leonida Khazina uz jamčevinu od 6.000 eura i Zhanne Gavrilenkove uz jamčevinu od 100.000 eura.
Optužnicu je potpisao istražni sudac Baltasar Garzon.
(Nitko od navedenih u optužnici ne može se proglasiti krivim do donošenja sudske presude).
Zahvaljujemo Paulu Laueneru na pomoći u pripremi materijala.
14.07.2008 14:23
Na španjolskom Vrhovnom sudu svladavaju nepoznate pojmove “vor v zakone” (lopovi u zakonu), “autoritievti” (vlasti) i “hermanos de Tambov” (braća iz Tambova). Te riječi stoje u optužnici koju je slavni istražni sudac Baltasar Garzon podigao protiv dvanaestorice Rusa i tri domaća odvjetnika.
Uhićeni su osumnjičeni ne samo da su vođe ili suučesnici kriminalne skupine Tambov-Malyshevskaya i pranje novca. Optuženi su za utaju poreza. Ova stara, ali učinkovita metoda omogućila je američkim vlastima da još 1931. godine u zatvor pošalju vođu čikaške mafije, slavnog Al Caponea.
Prema materijalima španjolske preliminarne istrage, uhićeni Rusi potplatili su nekoliko milijuna eura, a izvori njihovih prihoda bili su vrlo nejasni, što je omogućilo pravosuđu da se zainteresira: odakle jahte, vile, mercedesi i jaguari, kao kao i 11 milijuna eura koje je jedan od optuženih pokušao uložiti u rusku banku?
Španjolska optužnica navodi Aleksandra Mališeva, Genadija Petrova i Vitalija Izgilova kao vođe skupine. Uhićeni su u luksuznim vilama u ljetovalištima u Španjolskoj tijekom operacije Trojka u kojoj je sudjelovalo više od 400 španjolskih policajaca.
Državne korporacije i banke
Izvori bliski španjolskoj istrazi rekli su za Novayu da su, prema materijalima slučaja, planovi Mališeva i Petrova uključivali primanje ugovora od Ujedinjene brodograđevne korporacije, nedavno osnovane u Rusiji. Ova državna korporacija pojavila se prošle godine i još je u povojima. Inicijator je bio prvi potpredsjednik vlade Sergej Ivanov, upravni odbor je neko vrijeme vodio Sergej Nariškin (sada šef predsjedničke administracije), kojeg je zamijenio Igor Sečin, potpredsjednik vlade zadužen za industriju. i energije.
Rosprom, koji posebno nadzire brodograđevnu industriju, rekao je za Novayu da još ne mogu komentirati situaciju, a još nije formirana služba za tisak u United Shipbuilding Corporation. Pojasnili su nam da je upravo u tijeku proces promjene predsjednika državne korporacije i korporatizacija državnih unitarnih poduzeća koja će ući u njen sastav.
Prema optužnici, Alexander Malyshev ima zajednički posao s poduzetnikom Sergejem Kuzminom. Kuzminova supruga Svetlana također je optužena da je svjesno sudjelovala u aktivnostima zajednice i kontaktirala s Genadijem Petrovim.
Kuzmin je vlasnik 80% španjolske tvrtke Inversiones Finanzas Inmuebles SL, što u prijevodu znači “financijsko ulaganje u nekretnine”. 20% tvrtke u vlasništvu je poduzetnika Leonida Khazina, koji je također uključen u kazneni slučaj.
U ljetovalištu Marbella, tvrtka se nalazi na istoj adresi i ima isti telefonski broj kao tvrtka World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin je njen voditelj, kao i predstavnik švicarske MYR SA. Na web stranici World of Marbella stoji da tvrtka posluje od 1980-ih i dio je World grupacije koja ujedinjuje devet tvrtki koje se bave marketingom, financijskim planiranjem, nekretninama te istraživanjem i razvojem industrijskih tehnologija. Grupacija tvrdi da je tijekom svog postojanja realizirala investicijske projekte u Europi vrijedne 500 milijuna eura. Navedeni su industrijski objekti, stambeni kompleksi i prestižne vile vrijedne po nekoliko milijuna eura. U 2006. godini Mir grupa je planirala uložiti 70 milijuna eura. Među dovršenim projektima na web stranici tvrtke posebno su navedeni: zdravstveni kompleks na jugu Španjolske, stanovi i restoran u Marbelli te vila u području Sierra Blanca.
Kako smo uspjeli doznati, početkom devedesetih Leonid Khazin iz Sverdlovska bio je suosnivač njemačke tvrtke Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, čiji je vođa i osnivač bio emigrant iz SSSR-a Yakov Lipovetsky. Kavom je opskrbljivao Rusiju, a sada se bavi dodacima prehrani.
Lipovetski je za Novaju rekao da je upoznao Leonida Khazina i njegovog poznanika Aleksandra Kostinskog početkom devedesetih, jer su imali dobre veze u državnoj Vnesheconombank (trenutačno državna korporacija Banka za razvoj i vanjske ekonomske poslove) i osiguravali su ubrzano knjiženje i konverziju novca . Kasnije su postali njegovi partneri. Od 1993., prema Lipovetskom, on nema posla s Khazinom i Kostinskyjem; poduzetnici su napustili Njemačku. Lipovetsky je također upoznat s Mihailom Rebom, koji se pojavljuje u kaznenom predmetu, a nedavno je uhićen u Njemačkoj na zahtjev Španjolske. Yakov Lipovetsky je zbunjen zbog toga; po njegovom mišljenju, ti ljudi teško da bi mogli zauzeti bilo kakvu ozbiljnu poziciju u kriminalnoj hijerarhiji, kako izvještavaju Španjolci.
Uspjeli smo kontaktirati Leonida Khazina, koji je bio u uredu Marbella World. Španjolski kazneni slučaj doživljava kao nesporazum i uvjeren je da će vlasti sve riješiti.
Ovdje radim više od dvadeset godina i nisam imao nikakvih problema sa zakonom”, kaže ne iznoseći detalje. Na pitanje što ga povezuje s uhićenima, Khazin odgovara da njega to ne zanima ništa manje od nas. Khazin se suzdržao od objašnjenja, navodeći da je nastavio raditi i da ga klijenti čekaju.
Jedan od uhićenih, kojeg su Španjolci uvrstili u top tri vođe kriminalne zajednice, neposredno prije uhićenja pregovarao je s predstavnicima ruske banke. Prema optužnici, izvjesni Koba je 3. travnja rekao Vitaliju Izgilovu da bi mogao dobiti ozbiljnu kamatu ako prebaci 11 milijuna eura iz švicarske banke u rusku banku, gdje bi postao veći dioničar. Kako se navodi u španjolskom dokumentu, nakon toga je održan sastanak u Puerto Banusu na kojem su bili Izgilov, Malyshev i predsjednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke Denis Gordeev.
Prije tjedan dana kontaktirali smo Baltičku razvojnu banku i predstavnicima banke poslali tekst optužnice. Međutim, Denis Gordeev nije komentirao situaciju.
Baltička razvojna banka osnovana je 1994. u Kalinjingradu. Do 2000. preselio se u Moskvu. Prema jednoj od bivših podružnica banke, čini se da je njezino podrijetlo korejski državljanin Cho, koji je imao dobre kontakte s predstavnicima Središnje banke Ruske Federacije u Kalinjingradskoj regiji.
Prije nego što se pridružio Baltičkoj razvojnoj banci, Denis Gordeev bio je voditelj odjela u MDM banci. Podružnica Baltičke razvojne banke, Sergej Medvedev, ranije je bio šef odjela za gotovinske operacije MDM banke; bivši predsjednik upravnog odbora Baltičke razvojne banke, Igor Nizovcev, također je bio zaposlenik MDM banke. Tiskovna služba MDM banke izvijestila je da Baltička razvojna banka nikada nije bila dio vlasničke strukture MDM banke.
Iskušenje nekretninama
Razmjeri španjolske operacije su široki. U Marbelli nisu uhićeni samo ruski biznismeni. Visokoj akciji Trojka prethodila je policijska akcija koja je tijekom noći srušila gotovo sve dužnosnike ljetovališta. Godine 2006. gradonačelnica Marbelle Marisol Yague uhićena je zbog sumnje u korupciju zajedno s pomoćnicima, javnim bilježnicima, odvjetnicima i šefom lokalne policije, a gradsko vijeće je raspušteno. Uhićene su ukupno 23 osobe. Optuženi su za financijske prijevare, napuhavanje cijena, pranje novca i zlouporabu službenog položaja.
Može se pretpostaviti da su se 2008. uhićeni Rusi, koje su španjolski organi kaznenog progona više godina sumnjičili za isto pranje novca, smjestili u Marbelli na vrlo plodnom tlu. A nakon što se španjolsko pravosuđe uhvatilo u koštac sa svojim regionalnim državnim službenicima, isplivali su i ruski slučajevi.
Španjolske nekretnine odavno privlače Ruse. Indirektan odnos s tim imaju i ruski dužnosnici (indirektan, jer rijetko koji visoki Rus na svoje ime uknjiži skupu nekretninu). Ulaganje u španjolske nekretnine djelomično je bilo povezano s velikim ruskim kaznenim predmetom br. 144128 peterburške korporacije “Twentieth Trust” (više detalja: Novaya Gazeta br. 73 za 2005.). Od 1992. službenici Sankt Peterburga prebacivali su proračunski novac korporaciji u obliku zajmova, iako je tvrtka bila gotovo bankrotirala.
Iz Twentieth Trusta i njegovih podružnica sredstva su tekla u osam zemalja svijeta, uglavnom u Španjolsku i Finsku. Više od milijun dolara i 12 milijuna španjolskih pezeta otišlo je u pet španjolskih kompanija. U Španjolskoj su izgrađena dva apartmanska hotela turističkog kompleksa La Paloma u ljetovalištu Torrevieja. Tu je i restoran. Villa Dona Pepa kupljena je i renovirana u ljetovalištu Rojales.
Materijali kaznenog predmeta spominju Vladimira Putina (trenutačno premijera), Alekseja Kudrina (ministra financija), Dmitrija Pankina (zamjenika ministra financija) i druge poznate osobe. Slučaj je odbačen u kolovozu 2000. “zbog nedostatka dokaza o zločinu”.
Jedan od bivših vođa istražnog tima, Andrej Zykov, rekao je za Novaju da su istražitelji bili pod pritiskom; nakon što je bio prisiljen dati ostavku, Oleg Kaliničenko, operativac odjela za borbu protiv korupcije policijske uprave Sankt Peterburga, razočarao se u svoj posao i otišao u samostan.
* Braća iz Tambova - (prijevod sa španjolskog).
Referenca
Alexander Malyshev poznati je "autoritet" iz Sankt Peterburga koji je više puta privukao pažnju agencija za provođenje zakona u različitim zemljama. Kod kuće je osuđen za ubojstvo s predumišljajem 1977. i ubojstvo iz nehaja 1984. godine. Godine 1992. uhićen je, a do 1995. dobio je dvije i pol godine zbog nedopuštenog posjedovanja oružja. Pušten jer je već bio u istražnom zatvoru. Godine 2002. pritvoren je u Njemačkoj zbog sumnje da je krivotvorio dokumente za dobivanje estonskog državljanstva. Osnivač je grupe, nazvane po njemu "Malyshevskaya", koja se od 1987. smatrala konkurentom tambovskoj grupi. Vođa tambovske bande Vladimir Kumarin (Barsukov) uhićen je u Rusiji u kolovozu 2007. godine.
Genadij Petrov bio je štićenik Kumarina, a zatim Mališeva, iako se u Španjolskoj i dalje povezuje s Kumarinom. Moguće je da su skupine koje od 1987. godine ratuju u Sankt Peterburgu zajednički jezik našle u Španjolskoj, gdje su se njihovi predstavnici prekvalificirali u poslovne ljude i uspostavili međusobne poslovne veze.
Vitalij Izgilov, kojem se pripisuju nadimci Zvijer i Vitalik Makhachkalasky, već je bio uhićen u Španjolskoj 2005. godine, ali je pušten uz jamčevinu. Zvali su ga članom grupa “Bauman” i “Vidnov”. U Španjolskoj sumnjaju da je riječ o lopovu u zakonu koji se nastanio u njihovoj zemlji i zauzeo čelnu poziciju u novoj kriminalnoj hijerarhiji.
Završna optužnica
(glavne točke)
Predistraga 321/06 J.
Imenovani pojedinci poznati su kao kriminalna zajednica i dio su kriminalne strukture, podijeljene u skupine i jedinice. Optuženi su da su se 1996. preselili u Španjolsku jer Španjolska u to vrijeme nije bila upoznata s njihovim djelovanjem, te da su razvili kriminalnu aktivnost koja im je omogućila da steknu znatna sredstva i nekretnine u zemlji. Da bi to postigli, koristili su odvjetnike koji su postali savjetnici kriminalne skupine.
1. Gennadios Petrov,
2. Jurij Salikov,
3. Julija Ermolenko,
4. Leonid Kristoforov,
5. Aleksandar Mališev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitalij Izgilov,
15. Vadim Romanjuk.
Prema materijalima agencija za provođenje zakona Rusije, Europske unije i Sjedinjenih Država, čelnici ove strukture su ruskog podrijetla, oni su iz Sankt Peterburga i Moskve.
Stigavši u Španjolsku, naselili su se u Costa del Sol (Malaga), Levant i Balearske otoke i odatle, preko posrednika i podređenih, kontrolirali ilegalne aktivnosti uključujući ubojstva, premlaćivanja, prijetnje, krijumčarenje, prijevare, krivotvorenje dokumenata, "utjecaj trgovina", podmićivanje, trgovina drogom.
Dobit stečena kriminalnim aktivnostima slana je u Španjolsku zahvaljujući pomoći financijskih konzultanata koji su služili ovoj strukturi i postali dio zajednice "Tambov-Malyshevsky", koju karakteriziraju brojne privremene veze između pojedinih skupina.
Zajednica se integrirala u legalnu ekonomiju kroz kapital i udjele u tvrtkama, kao i ulaganja u zemlje poput Njemačke. Različiti pojedinci ulagali su kroz tvrtke i brojne bankovne transakcije koje su prikrivale pravo podrijetlo novca zločinačke organizacije. Kako bi se uklopili u legalne gospodarske djelatnosti koristili su se stvaranjem lažnih tvrtki i izmišljenih prihoda, kao i pojedincima koji su krivotvorili dokumentaciju.
Svaki od vođa (Petrov, Mališev, Kuzmin i Izgilov) imao je svoje podređene i svoje područje djelovanja.
Gennadios Petrov
Petrov je u kriminalnoj zajednici poznat kao jedan od “autoriteta” tambovske skupine, a ruske vlasti imaju informacije o njemu kao kreatoru krute hijerarhijske strukture. Petrov je bio u ruskom istražnom zatvoru u isto vrijeme kad i Sergej Kuzmin. Kako bi sakrio svoje rusko podrijetlo, Petrov je pribavio dokumente o svom grčkom podrijetlu, a Španjolska se obratila Grčkoj sa zahtjevom da pruži podatke o njemu.
Petrov je povezan s Vladimirom Kumarinom, još jednim vođom tambovske skupine, koji se nalazi u istražnom zatvoru u Rusiji od 22. kolovoza 2007. godine.
Petrov je pomogao osloboditi svog podređenog Jurija Mihajloviča Salikova, koji je bio u istražnom zatvoru u Španjolskoj u slučaju prijevare s PDV-om (porez na dodanu vrijednost) - takozvani "PDV vrtuljak".
Petrov je stvorio tvrtke zajedno s Jurijem Salikovom, Viktorom Gavrilenkovim i Sergejem Kuzminom, a povezan je i s Georgijem i Petrom Vasetskim. Podložnost Petrovu bila je bezuvjetna; na primjer, Leonid Hristoforov, obraćajući mu se, nazvao ga je "šefe". I jednog dana su ga zamolili da upotrijebi svoj utjecaj i spriječi ubojstvo. Petrov je također iskoristio svoj utjecaj i tražio uklanjanje podataka iz arhiva agencija za provođenje zakona u Rusiji i Grčkoj.
Neprestano komunicirajući s ostalim članovima zajednice, Petrov je izdavao naloge za podmićivanje i kažnjavanje ako ga ne poslušaju.
Analiza tvrtki povezanih s Petrovim pokazala je da su od 1998. godine nakupile pokretnine i nekretnine vrijedne 30 milijuna eura. Posljednja akvizicija bila je nekretnina na Mallorci za 7 milijuna eura. Taj je novac došao od pet tvrtki s Djevičanskih otoka.
Tijekom preliminarne istrage zamrznuti su računi tvrtki na kojima je bilo više od 10.300.000 eura. Ovi prihodi nisu provjereni jer tvrtke nisu obavljale komercijalne aktivnosti.
Gennady Petrov nastanio se u Calviji na Mallorci i bio je porezni rezident u Španjolskoj. Optužen je za veliku poreznu utaju: za 1999. Petrov i njegova supruga nisu prijavili dohodak u iznosu od 2,270.000 eura, a da nisu platili oko 880.000 eura. Za 2000. nisu naveli 52 milijuna pezeta, a nisu uplatili 120.000 eura, za 2001. su zaboravili zapamtiti 985.000 eura, a nisu uplatili 350.000, za 2003. u blagajnu nisu uplatili 180.000 eura.
Tvrtka (“Inversiones Gudimar SL”), čiji je jedini upravitelj bio Petrov, kupila je 30. svibnja 2001. u Italiji jahtu “Sasha” (registracijski broj 6-PM-1-01111-01) za 3,5 milijuna eura, i u Španjolskoj naznačili da jahta ne vrijedi ni 700.000 eura, jer su platili 530.000 eura manje poreza.
Konačno, za 2005. Petrov nije prijavio prihode, ali je 22. lipnja 2005. dodijelio zemljište kao ulog u Inmobiliare Calvia 2001 SL i dobio 4.156.900 dionica tvrtke, svaka u vrijednosti od 1 eura, ne plaćajući više od 1 milijuna eura poreza.
Jurij Salikov
Salikov je optužen kao aktivni član Tambovske skupine. Tvrtke je stvarao zajedno s Kuzminom i Petrovom, a njemu se mogla slijevati i zarada od nezakonitih poslova.
Godine 2005., nakon španjolske preliminarne istrage (protokol br. 376/05), za Salikova je tražena kazna od 12 godina zatvora. Optužen je za prijevaru s PDV-om u iznosu od preko 28,5 milijuna eura. Kontaktirao je ostale članove grupe i tražio jamčevinu. Oslobođen je u ožujku 2008. i, unatoč tome što su mu računi zamrznuti, uživa u bogatom stilu života s visokim primanjima.
Yuri Salikov i njegova supruga Marlena Barbara Salikova žive u Calviji. Za 2000. godinu par je prijavio samo 12.000 eura, sakrivši 1.502.531 euro prihoda i neisplativši 600.000 eura. Za 2002. godinu par je prijavio 41.000 eura, iako je u stvarnosti prihod bio 900.298 eura.
Julija Ermolenko
Optužena za aktivno sudjelovanje u zajednici pod Petrovim vodstvom, imala je stalne osobne i profesionalne odnose s drugim članovima grupe, što je utvrđeno praćenjem telefona. Njezin telefonski broj pronađen je u adresaru izvjesnog “Schulisha”, koji je na zahtjev njemačkih vlasti uhićen na Mallorci zbog podmićivanja, prijetnji i nanošenja tjelesnih ozljeda. Ermolenko je kontrolirao bankovne račune i znao za financijske tokove zajednice. Bila je upraviteljica tvrtki koje su služile kao paravan, a zajedno s odvjetnikom Felixom Untoriom Agustinom i menadžerom Juliánom Jesúsom Angulom Pérezom donosila je odluke o aktivnostima tvrtki. Ermolenko je povezan s nekoliko epizoda slučaja. Riječ je o tome da je novac dobiven od kriminala prebačen u legalno gospodarstvo.
Leonid Hristoforov
Član grupe "Tambov", ima stalne stabilne veze s Petrovom. Zajedno s Petrovom dogovarali su nabavu cementa iz Rusije, skrivajući podrijetlo proizvoda. Hristoforov se Petrovu obraća kao podređeni šefu. U razgovorima su razgovarali o susretima s lopovima u zakonu. Iako Khristoforovljev legalno prijavljeni prihod nije prelazio 100.000 eura godišnje, uspio je kupiti brod za 400.000 eura i nekretnine za 1,9 milijuna eura.
Aleksandar Mališev
On je također Alexander Lagnaz Gonzalez. Optužen za sljedeće zločine počinjene od 1996. godine do danas. Malyshev je vođa organizirane kriminalne skupine Malyshevskaya, djelomično povezane s Tambovskom bandom. Protiv njega je 1990. godine provedena policijska operacija "Malyshevskaya". Skupina na čelu s Mališevom ima jasnu hijerarhiju. Sljedeće mjesto u hijerarhiji zauzimaju Mihail Rebo i Pavel Čeljuskin, koji dijele posao s Mališevom. Slijede Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov, koji upravljaju imovinom Mališeva u Rusiji, slušaju njegove upute i upravljaju novcem. Oni su manjinski dioničari u nekim poslovima i pružaju zaštitu i sigurnost Mališevu, poput Aleksandra Jakova, koji je šef Mališevljeve "sigurnosne službe".
U Rusiji su barem tri puta pokušali privesti Mališeva pravdi zbog ilegalnog nošenja oružja i ubojstva s predumišljajem. U Berlinu je uhićen zbog lažnih dokumenata za dobivanje estonskog državljanstva.
Godine 1996. Malyshev se preselio u Španjolsku zajedno s Olgom Solovyovom. Također je u kontaktu s drugim optuženicima: Sergejem Kuzminom (imaju zajedničke poslove), Vitalijem Izgilovim (snimljeni su telefonski razgovori s Mališevom. Izgilov je uhićen 2005. tijekom operacije Ogro (Zvijer), Viktorom Gavrilenkovim (pitanja o grčkim dokumentima razgovarala su s njega) , Gennady Petrov (poslovni partneri, imaju zajedničkog savjetnika za ekonomska pitanja), Juan Jesus Angulo Perez, ciparski odvjetnik Nikolai Egorov, Olga Solovyova (financije zajednice).Malyshev je također imao telefonske razgovore s Ildarom Mustafinom, Mikhailom Rebom, Nikolajem Aulovom, Ruslan Tarkovski i Suren Zotov.Razgovori su odražavali ekonomske veze i aktivnosti grupe.
Mališev koristi "braću iz Tambova" ("hermanos de Tambov") za rješavanje problema i kao sredstvo utjecaja. On daje izravne upute upraviteljima fondova o tome koji novac treba biti otvoren, a koji novac treba sakriti. U razdoblju od približno 2001. do 2008. godine iznos opranog novca iznosio je više od 10 milijuna eura.
Malyshev dijeli najviše mjesto u hijerarhiji s Petrovom i Kuzminom, oni su “autoriteti” i nastojali su se držati po strani, ne držati nikakva sredstva i ne ostavljati potpise.
Olga Solovjova
Partner Aleksandra Mališeva imao je neizravne veze s drugim optuženicima. Malyshev nema ekonomsko obrazovanje i znanje Solovyove mu pomaže u upravljanju financijama zajednice. Uz pomoć odvjetnika Juana Jesusa Angulo Pereza i Ignacia Pedra Erquija Sierre, prali su prihode od kriminalnih aktivnosti.
Sa Solovyovom su surađivale njezina majka i kći - Tatyana Solovyova i Irina Usova, odvjetnik Nikolai Egorovich, koji je vodio poslove na Cipru, kao i izvjesni Armand, koji je zastupao njihove interese u Švicarskoj.
Što se tiče veza između Mališeva, Solovjove i Petrova, primjerice, 31. srpnja 2001. tvrtka u vlasništvu Petrova (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) napravila je imaginarnu transakciju prodaje broda “Standing Ovations” za 100.000 eura tvrtki ( Peresvet S.L.), čiji je jedini vođa bila Solovyova.
Na račune povezane sa Solovjovom i Usovom stizao je novac iz Švicarske, Rusije, Mađarske, Estonije i Latvije. 970.972 eura prebačeno je Borisu Pevzneru i poslano tvrtki (SBZ Investments Ltd). Ova ciparska tvrtka novac je vratila u Španjolsku tvrtki Peresvet S. L. koja ga je uložila u nekretnine.
Novac prebačen s Cipra je ili unovčen ili uložen. Tako je iskeširano 3,100.000 eura, a uloženo 5,100.000 Cipar SBZ Investment je najveći primatelj sredstava i iza sebe krije Solovjova i Malysheva. U stvarnosti, novac ove tvrtke vraća se u Španjolsku, odlazi u depozite koji jamče Solovjovin prihod, vraća se na Cipar i opet se vraća na ime druge osobe. Stoga je inflacija kapitala ciparske tvrtke umjetna i nužna kako bi se opravdala prisutnost velikih sredstava.
Ildar Mustafin
Optužen je za sudjelovanje u pranju novca. Od 2001. do 2008. godine oprano je oko 10 milijuna eura. Dobio je izravne upute od Mališeva i iskazao poslušnost u telefonskim razgovorima s njim. Mustafin je potpuno upoznat s kriminalnom strukturom i njenim vođama, iako negira da je znao za to. Povezan je s Mihailom Rebom, s kojim dijeli financijske transakcije, upoznat je s Vitalijem Izgilovim, nekoliko puta se sastao s Petrovom, a također je upoznat s upravljanjem ciparskih tvrtki koje su dio kriminalne strukture.
Ildar Mustafin igra ulogu veze između Mališeva i ruskih vladinih dužnosnika kako bi iskoristio njihov utjecaj. Imajući takve veze, dolazio je do informacija o državnim ugovorima, a također je dobivao unaprijed upozorenja o početku istrage grupe. Mališevljevi telefonski razgovori pokazuju da su Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski i Pavel Čeljuskin uključeni u zajednički posao, te da svi prepoznaju Aleksandra Mališeva kao “šefa”.
Što se tiče restorana grupe, Malyshev je naredio Ruslanu Tarkovskom da od Mustafina mora primati 10.000 dolara mjesečno dok ne plati 80.000 dolara za “loše” mjesece.
Njemačke vlasti potvrdile su da su se 12. travnja 2008. Mustafin, Malyshev i drugi članovi bivše zajednice okupili na rođendanu Mihaila Reboa, no zapravo je to bila prilika za posjet Berlinu kako bi razgovarali o poslu.
Vitalij Izgilov
Jednom sam već bio u istražnom zatvoru u Španjolskoj, uhićen sam pod sumnjom za kriminalnu aktivnost 2005. godine. Njegovo sudjelovanje u ovom slučaju može se pratiti kroz telefonske razgovore koje je vodio s Viktorom Gavrilenkovim. Iz tih razgovora može se shvatiti da je Izgilov “lopov u zakonu” i da je stvorio novi hijerarhijski sustav u kojem mu je Gavrilenkov podređen. Iz snimljenih razgovora može se zaključiti da je Izgilov upleten u pranje novca, a da novac dolazi od ilegalnih aktivnosti koje on kontrolira u Rusiji.
Kada je Izgilov smješten u istražni zatvor u Španjolskoj, promaknut je na vrh kriminalne hijerarhije.
Dana 4. ožujka 2008. došlo je do razgovora između Izgilova i neidentificirane osobe, Arkadija. Arkadij je rekao da je tijelo pronađeno u šumi, upotrijebio je izraz "komad mesa napušten u šumi". Istovremeno, Izgilov je telefonirao s još jednom osobom, Vadimom, koji je rekao da je pored leša pronađen stolnjak iz Izgilovljevog restorana, da bi to moglo "stvarati probleme" i da sve ovisi o okružnom tužitelju.
Izgilov je od 2005. primao velike svote novca nepoznatog podrijetla kako bi pokrio svoje troškove u Španjolskoj. Nakon što su posjetili njegov dom, istražitelji su otkrili da je u proteklih nekoliko mjeseci kupovao skupe automobile, od kojih je jedan koštao najmanje 40.000 eura, a drugi, naručen u SAD-u, koštao je 115.000 eura.
Dana 3. travnja 2008. Izgilov je razgovarao s neidentificiranom osobom koju je nazvao "Koba". Ispričao mu je mogućnost dobivanja provizije od 25 posto na 11 milijuna eura koje bi Izgilov prebacio iz švicarske banke u rusku banku, gdje bi postao glavni dioničar. Ova banka je Baltička razvojna banka, čiji je predsjednik upravnog odbora Denis Gordeev. Izgilov se sastao s Gordejevim u Puerto Banusu. Malyshev je bio prisutan na sastanku.
Tijekom pretrage u Izgilovoj kući u Alicanteu pronađeno je pet automobila: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello i povijesni rijedak automobil “Clinet” (vrijedan 40.000 eura), kao kao i razni nakit, 20.000 eura i 10.000 dolara.
Vadim Romanjuk
Optužen je za članstvo u kriminalnoj zajednici, podređenost Gavrilenkovu i sudjelovanje u upravljanju poslovima, kao i za pranje novca.
Zhanna Gavrilenkova
Optužena je za pomaganje kriminalnoj strukturi i savjetovanje svog supruga Viktora Gavrilenkova, koji je nastojao preuzeti vodeću poziciju u kriminalnoj zajednici, uključujući i Sankt Peterburg. Muževljev ilegalni prihod i sredstva omogućili su joj da vodi bogat život. Prilikom pretresa na adresi u Alicanteu zaplijenjena su dva automobila marke Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) i Mercedes A-160.
Leonid Khazin
Optužen da je aktivan član kriminalne zajednice. Vlasnik je 20 posto u španjolskoj tvrtki (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), u kojoj je Sergej Kuzmin vlasnik 80 posto. Khazin je zastupnik švicarske tvrtke MYR S.A. i španjolski MYR Marbella S.L. i jedini upravitelj tvrtke Ayurvida S.L., registrirane na istoj adresi kao i mnoge Kuzminove tvrtke u Marbelli - strukture poslovnog pokrivanja koje omogućuju da se Sergeja Kuzmina naziva uspješnim poslovnim čovjekom.
Svetlana Kuzmina
Supruga Sergeja Kuzmina optužena je kao aktivna članica kriminalne zajednice i svjesno sudjelovanje u pranju novca. Održava stalne kontakte s Alenom Boyko i Gennadijem Petrovim, kao i drugim predstavnicima zajednice.
Živi u Španjolskoj, dobro je informiran o aktivnostima tvrtki i zna da su one samo paravan za primanje ilegalnog novca i kupnju nekretnina. Svetlana Kuzmina je upraviteljica nekoliko španjolskih tvrtki, kao i direktorica i šefica računovodstva panamskih tvrtki (Banff Investment i Kost De Inversiones).
Tvrtka (Ken Espanola De Inversiones), u kojoj je Kuzmina bio jedini upravitelj, kupila je Mercedes S-500, povećavši kapital na 20.000.000 pezeta zahvaljujući doprinosu Sergeja Kuzmina, koji je 12. kolovoza 1999. formalizirao ulog u tvrtku. , prenoseći na nju nekretnine.
Zamišljena prodaja dionica poduzeća između 2004. i 2000. godine omogućila je legalizaciju 4.463.044,7 eura (...).
Španjolska porezna uprava traži istražni zatvor za spomenute osobe bez prava puštanja uz jamčevinu i s pravom puštanja Leonida Khazina uz jamčevinu od 6.000 eura i Zhanne Gavrilenkove uz jamčevinu od 100.000 eura.
Optužnicu je potpisao istražni sudac Baltasar Garzon.
(Nitko od navedenih u optužnici ne može se proglasiti krivim do donošenja sudske presude).
Gennady Petrov i Leonid Khristoforov stavljeni su na međunarodnu tjeralicu
Dmitrij MarakulinNacionalni sud Španjolske stavio je ruskog poduzetnika s grčkim državljanstvom na međunarodnu tjeralicu. Genadij Petrov, njegova supruga i njegov poznanik Leonid Khristoforov, koje španjolske vlasti sumnjiče za umiješanost u pranje novca i članstvo u kriminalnoj zajednici Tambov. Sada bi Gennady Petrov, prema medijskim izvješćima, mogao biti u St. Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Ruske Federacije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku oblast još nije spremna ni potvrditi ni opovrgnuti informacije o potrazi za Genadijem Petrovim i Leonidom Kristoforovim.
U ljeto 2008. španjolske agencije za provođenje zakona provele su veliku akciju Operacija Trojka, prilikom čega je priveden ugledni poduzetnik Aleksandar Mališev i ljudi iz njegovog bliskog okruženja, uključujući biznismena Genadija Petrova i Leonida Hristoforova. Ovu operaciju, koju je vodio sudac Baltasar Garzón, španjolske su vlasti predstavile kao likvidaciju članova Tambov kriminalna zajednica. Imigranti iz Rusije bili su osumnjičeni za umiješanost u pranje novca, krivotvorenje dokumenata i utaju poreza. Ova operacija započela je revizijom aktivnosti poduzeća Gennadyja Petrova, kroz koje se, prema španjolskoj policiji, prao novac.
Godine 2010. Leonid Khristoforov i Gennady Petrov bili su pušten uz jamčevinu u iznosu od 300 tisuća eura, odnosno 600 tisuća eura. Sljedeće su godine španjolske vlasti dale Genadiju Petrovu dozvolu da posjeti Rusiju kako bi upoznao svoju majku. Nakon ove posjete, biznismen se vratio. U travnju ove godine Gennady Petrov i njegova supruga, kao i Leonid Khristoforov, dobili su dopuštenje da putuju u Rusiju na liječenje. Međutim nije se vratio. Prema internetskim novinama iz Sankt Peterburga Fontanka.ru, Petrov i Hristoforov obavijestili su španjolske vlasti o svom lošem zdravstvenom stanju, potvrđujući svoje riječi medicinskim dokumentima.
Tri mjeseca kasnije nacionalni sud Španjolske, kako je izvijestio španjolski ACB, izdao je međunarodni nalog za potragu i uhićenje Genadija Petrova, njegove supruge i Leonida Kristoforova.
Glavna uprava Ministarstva unutarnjih poslova Rusije za Sankt Peterburg i Lenjingradsku regiju rekla je za Kommersant da lokalni ured Interpola ima niz zahtjeva za informacijama od agencija za provođenje zakona u Španjolskoj. Međutim, policija Sankt Peterburga još nije spremna reći da se traga za Leonidom Hristoforovim ili Gennadijem Petrovom. Sigurnosni službenici to objašnjavaju činjenicom da, kako pokazuje praksa, osobe na međunarodnoj tjeralici često mijenjaju svoje osobne podatke. Stoga je moguće da se u zahtjevima španjolskih vlasti pojavljuju Leonid Kristoforov ili Genadij Petrov, ali pod drugim imenima.
Odvjetnik Sergej Afanasjev, zastupa interese uglednog poduzetnika Vladimir Barsukov (Kumarin), kojeg ruske agencije za provođenje zakona smatraju organizatorom i vođom tambovske kriminalne zajednice, rekao je za Kommersant da biznismen Gennady Petrov nije umiješan ni u jedan kazneni slučaj povezan s njegovim klijentom. “Nije prvi put da španjolsko pravosuđe izlazi s drugačijim pričama, kao što nije prvi put da nekoga uhite i potom pusti”, komentirao je odvjetnik verziju španjolskih medija o članstvu Genadija Petrova u Tambovu. organizirana kriminalna skupina.
U Rusiji je Gennady Petrov postao poznat tek nakon operacije Trojka, kada su europski mediji počeli pisati o ruskoj mafiji. Leonid Khristoforov stekao je slavu još početkom 2000-ih tijekom suđenja ubojstvo zastupnice Državne dume Galine Starovoytove. Svjedočio je protiv grupe Jurij Kolčin, kojeg je gradski sud u Sankt Peterburgu osudio za tehničku organizaciju zločina. Leonid Hristoforov ispričao je kako je jednom od članova grupe Jurija Kolčina prodao puškomitraljez Agram kojim je ubijena Galina Starovoitova.
