Christoforow Leonid Witaljewitsch. Leonid Christoforow, Anführer der organisierten Kriminalitätsgruppe Malyschewo. Leonid Christoforow Biografie

In Spanien geht ein hochkarätiger Prozess gegen die russische Mafia weiter, bei dem immer mehr Details über Geldwäschepläne von Mitgliedern der organisierten Kriminalitätsgruppe Tambow-Malyschewskaja ans Licht kommen. Die Russen haben, wie die Staatsanwaltschaft versichert, Hunderte von Unternehmen gegründet, für die Immobilien registriert wurden. Dann wurde es viele Male zu steigenden Kosten über Unternehmen weiterverkauft, die von denselben Leuten kontrolliert wurden. CrimeRussia erfuhr auch die Meinung von Gegnern, die auf dem politischen Motiv der Operation Troika beharren.

Unter Persönlichkeiten mit weniger bekannten Namen als Sergej Kusmin oder Wladislaw Reznik hebt die spanische Staatsanwaltschaft Leonid Christoforow und Juri Salikow hervor.

Den vorläufigen Ermittlungsunterlagen zufolge handelt es sich dabei um aktive Mitglieder der organisierten Kriminalitätsgruppe Tambow-Malyschewskaja, die an der Gründung und Verwaltung von Unternehmen beteiligt waren, durch die kriminelle Erträge gewaschen wurden.

Leonid Christoforow ist in Kriminalkreisen als „Führer“ bekannt. Im Jahr 2001 wurde er vom Stadtgericht St. Petersburg zu einer elfjährigen Haftstrafe verurteilt, weil er 1996 den Mord an dem kaufmännischen Direktor von Krasny Khimik JSC, Alexander Egorov, organisiert hatte. Vier Jahre nach dem Urteil wurde er auf Bewährung freigelassen; vor seiner erneuten Verhaftung in Spanien fungierte er als informeller Kurator für Gennady Petrovs St. Petersburger Geschäft, das mit dem Seetransport von Treibstoff verbunden war. Bei seinem letzten Besuch beim Chef wurde Leonid Christoforow im Rahmen von Festnahmen festgenommen.

Verhaftung von Gennadi Petrow

Zu den Angeklagten der ersten Reihe gehört nach Angaben der spanischen Staatsanwaltschaft Juri Salikow, eines der wichtigsten Mitglieder der Gruppe. Laut dem vom Richter des Nationalen Gerichtshofs, Baltasar Garzon, unterzeichneten Haftbefehl war Salikov in der Vergangenheit in den Waffenschmuggel verwickelt. Er soll russische Militärflugzeuge nach Angola geliefert haben.

Leonid Christoforow

Leonid Christoforow wird als die rechte Hand von Gennadi Petrow bezeichnet, der seine Befehle ausführte und seine Interessen in Russland vertrat, insbesondere sein Vermögen verwaltete. Er war sein Vertreter bei „Treffen“ mit anderen, über die er Petrow auf dem Laufenden hielt.

Vladimir Barsukov – Kumarin vor Gericht

Darüber hinaus diskutierten Petrov und Leonid Christoforov am Telefon über die Beförderung von Nikolai Aulov (damals Leiter der Zentralverwaltung für innere Angelegenheiten), den die spanische Staatsanwaltschaft als Mitglied der „Russischen Mafia“ ansieht, die für die Beziehungen zu ihr verantwortlich ist Russische Sicherheitskräfte. Gleichzeitig erklärte Aulov selbst die aufgezeichneten Telefongespräche damit, dass er Gennadi Petrow als Informanten eingesetzt habe. Er soll „nützliche Informationen zu einer Reihe von Themen“ übermittelt haben.

Nikolai Aulov – Generalleutnant der Polizei. Er war stellvertretender Leiter der Nord- und Nordwestregionalabteilung zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Seit November 2006 - Leiter der Hauptdirektion des Innenministeriums der Russischen Föderation für den Zentralrussland. Im Juni 2008 wurde er zum stellvertretenden Direktor des Federal Drug Control Service – Leiter der Abteilung für operative Ermittlungen – ernannt. Nach der Auflösung des Föderalen Drogenkontrolldienstes liegen keine Informationen über Aulovs Ernennungen vor. Unter dem Pseudonym Nikolai Sofronov ist er Co-Autor von Andrei Konstantinovs Detektiv-Bestsellern „Gangster Petersburg“, „Lawyer“ usw.

Petrovs Schutz

Wie die Untersuchung ergab, überwies Leonid Christoforov Gelder in Höhe von mehr als 400.000 Euro nach Spanien und kaufte Immobilien im Wert von rund 1,9 Millionen Euro. Insbesondere wandte er sich an eine der Filialen der La Caixa Bank in Palma de Mallorca, um ein Konto zu eröffnen und einen Kredit zu beantragen. Trotz fehlender Arbeit und fehlender Einkommensbestätigung wurde dem Antrag stattgegeben. Aus den vorläufigen Untersuchungsmaterialien geht hervor, dass der Kredit dank Petrovs Schirmherrschaft bei der Bank genehmigt wurde. Einzelheiten zu Verbindungen im Kreditinstitut werden jedoch nicht bekannt gegeben. „Eine Person, die gerade ohne Arbeit und ohne Vermögen in Spanien angekommen ist, erhält einen Kredit von 1,9 Millionen.

Mit dem bereitgestellten Darlehen kaufte Leonid Khristoforov ein Haus auf Mallorca in der Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Dies ist ein eher bescheidenes Herrenhaus, insbesondere im Vergleich zu den Immobilien von Petrov, Malyshev und Reznik. Gleichzeitig sei es ihm gelungen, mithilfe von Geldern krimineller Herkunft einen hohen Lebensstandard und hohe Ausgaben in Spanien aufrechtzuerhalten, sagen die Staatsanwälte.

Hier endet jedoch Christoforows Beteiligung an dubiosen Transaktionen in Spanien, da seine Hauptaktivitäten im Interesse der organisierten Kriminalitätsgruppe in Russland ausgeübt wurden. Und da die russischen Sicherheitskräfte nicht bereit waren, mit der spanischen Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, finden sich in den vorläufigen Ermittlungsmaterialien nur sehr wenige Informationen über Christoforow.

Damals galt Juri Salikow, der heute in Schweden Geschäfte macht, für einige als die graue Eminenz der kriminellen Welt in St. Petersburg. Yuri Salikov wird auch in seinem berühmten Buch „Gangster Petersburg“ des Schriftstellers Andrei Konstantinov erwähnt:

Yuri Salikov glänzte nicht gern, aber er arbeitete viel – er handelte mit Antiquitäten, die auf unbekannte Weise ins Ausland gelangten, und leitete unterirdische Denimfabriken. Yuri hatte einen Bruder, Igor. Salikov forderte die Gangsterjugend ständig auf, „realistisch zu sein“ und erinnerte sie ständig daran, dass „sie hart arbeiten müssen“. Sie begingen keine Gräueltaten und gingen hauptsächlich gegen diejenigen vor, die nicht zur Polizei gingen, um sich zu beschweren – Barkeeper, die nicht genug Bier für das Proletariat bekamen, Hotelverwalter und Kellner mit geringfügigen Diebstählen, Prostituierte und Slop-Taxifahrer.

Wenn die Gruppe Geld von einem Kunden entgegennahm, übte sie oft das übliche betrügerische Kartenspiel. Dahinter befanden sich keine Blutspuren; sie beschränkten sich hauptsächlich auf Schlägereien unter Alkoholeinfluss mit Prellungen und abgebrochenen Zähnen. Das Spektrum ihrer „Geschäftsinteressen“ war ungewöhnlich breit gefächert: Vom Eintreiben von Spielschulden über den Aufkauf von Antiquitäten bis hin zur Spekulation mit Glühbirnen war die Gruppe in allen Bereichen tätig, und die Spitze ihrer technischen Ausstattung war ein Lada-Auto mit „Radarwarner“. Ich habe erst im Sommer 2008 etwas von ihm gehört, als die Medien berichteten, dass Juri Salikow zusammen mit Alexander Malyschew, Gennadi Petrow und anderen Malyschewskis im Rahmen einer hochkarätigen Sonderoperation spanischer Strafverfolgungsbeamte in Spanien festgenommen worden sei.

Geldwäscheunternehmen

Anschließend wurde in den vorläufigen Ermittlungsunterlagen Juri Salikow als aktives und wichtiges Mitglied der Gruppe der organisierten Kriminalität genannt, die zusammen mit Sergej Kusmin und Gennadi Petrow an der Gründung von Unternehmen zur Geldwäsche beteiligt war. Im Jahr 2009 wurde Yuri Salikov in Spanien wegen illegaler Mehrwertsteuerrückerstattungen in Höhe von mehr als 20 Millionen Euro verurteilt. Das Zentralgericht verurteilte ihn zu einer Gefängnisstrafe von 2,5 Jahren. Auf dieser Grundlage erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen mit Salikov verbundene Geschäftspartner wegen Verstößen gegen spanische Steuergesetze.

Seine engsten Partner waren die Brüder Georgy und Peter Vasetsky, die jetzt auf der Flucht vor der Justiz sind. Das für den Betrug eingesetzte Unternehmen war Ikstessav Investments SL (ein Palindrom aus dem Nachnamen „Vasetsky“), gegründet am 1. März 1996 mit einem genehmigten Kapital von 338.000 Euro. Seine Mitbegründer waren zu gleichen Teilen Petrov, Salikov, Vasetsky und.

Eine Wohnung in der Avenida Gabriel Roca 33 wurde über die Firma Ikstessav Investments SL verkauft. Im Jahr 1997 wurden das Grundstück und der Parkplatz von einem von Peter Vasetsky und Gennady Petrov kontrollierten Unternehmen für 210.000 Euro gekauft. Im Jahr 1999 wurde Vasetsky alleiniger Eigentümer der Wohnung und kaufte Petrovs Anteil für 66.000 Euro auf. Und im Jahr 2000 wurde die Wohnung von der Firma Sunstar Inversiones SL gekauft, deren juristische Adresse mit der Adresse des Hauses übereinstimmt, in dem Yuri Salikov und seine Frau Barbara lebten. Interessanterweise liegt das Herrenhaus direkt gegenüber der Villa von Gennadi Petrow.

Über Ikstessav Investments SL und Sunstar Inversiones SL wurden viele Immobilienkäufe verzeichnet, die dann zum Zwecke der Geldwäsche an von Petrov kontrollierte Unternehmen weiterverkauft wurden. Tatsächlich kaufte „“ das gesamte Gebiet von Sol de Mallorca. In den vorläufigen Untersuchungsmaterialien werden etwa zehn Immobilienobjekte erwähnt, die über die Unternehmen Petrov und Salikov abgewickelt wurden. Aus irgendeinem Grund wurde eines der Häuser im Auftrag von Juri Salikows Vater, dem russischen Staatsbürger Michail Salikow, verkauft.

Darüber hinaus nahm Yuri Salikov Kredite von seinen Unternehmen Iktessav Investments SL und Sunstar Inversiones SL auf und gab sie dann zurück, indem er Geld in die Satzung des Unternehmens einbrachte. Im Jahr 2002 brachte Yuri Salikov insgesamt 900.000 Euro in die Firma Sunstar Inversiones SL ein, deren Herkunft unbekannt ist und die den in der Steuererklärung des Ehepaars angegebenen Einkommensbetrag deutlich übersteigt.

Gleichzeitig wurden laut Buchhaltungsberichten fast alle Mittel des Unternehmens Sunstar Inversiones SL für den Bau eines Wohnhauses und den Kauf eines BMW-Autos ausgegeben. Und nach Abschluss der Bauarbeiten bezahlte das Unternehmen die Modernisierung des Hauses, die Kosten für dessen Instandhaltung und Rechnungen (Strom, Wasser, Gartenarbeit, Wartung von Schwimmbädern usw.) sowie die Wartung eines Luxus-SUV.

Die einzigen Ausgaben des Unternehmens für sein Personal waren Zahlungen an Direktor Yuri Salikov. Juri Salikow hatte keinen einzigen Angestellten unter seinem Kommando und zahlte sein Gehalt selbst.

Salikovs Aussage

Vor Gericht erklärte Juri Salikow, er sei „für kurze Zeit“ Partner von Gennadi Petrow in zwei Unternehmen gewesen und wisse von Petrows krimineller Vergangenheit nur „durch Gerüchte“. Sie waren Nachbarn und „gingen gemeinsam mit den Hunden spazieren“.

Salikov sagte, er könne sich nicht erinnern, zu welchem Zweck das Kapital von Sunstar Inversiones SL in weniger als drei Jahren von 1.502 Euro auf 2,4 Millionen Euro erhöht wurde. Das Geld zur Kapitalaufstockung habe er seinen Angaben zufolge von seinem Vater erhalten und sei zudem durch Steuerhinterziehung in Höhe von 20 Millionen Euro erbeutet worden, wofür er bereits 2009 zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden sei.

Yuri Salikov sagte, er habe keine Verbindung zu den Hauptverdächtigen des Falles in Spanien – Alexander Malyshev, Olga Solovyova, Viktor Gavrilenkov und Sergei Kuzmin.

CrimeRussia konnte den oben genannten Bruder von Juri Salikow, Igor, kontaktieren. Er sagte, dass die ganze Geschichte mit der „russischen Mafia“ nur auf der politischen Ebene liegt. Laut Igor Salikov machte Spanien, das sich in einer Krise befand, Zugeständnisse für ausländische Investoren, die russische Unternehmer ausnutzten. Sie begannen, in Spanien ein legales Immobilienunternehmen zu betreiben. Doch dann, in den Jahren 2006–2008, begann sich die Rolle Russlands auf der internationalen Bühne zu stärken, und westliche Geheimdienste gaben Hinweise an die spanischen Strafverfolgungsbehörden über angeblich betrügerische Geschäftsleute weiter, denen Verbindungen zu den russischen Behörden vorgeworfen werden könnten, wodurch diese Autorität untergraben werden könnte des Kremls gegenüber ausländischen Partnern. Aus diesem Grund wurden einflussreiche Politiker, Abgeordnete und Beamte in die Liste der Verdächtigen aufgenommen. Und der Prozess, der seit zehn Jahren vorbereitet wurde, begann genau am Vorabend der russischen Präsidentschaftswahlen.

ALLE FOTOS

In St. Petersburg wurden beunruhigende Details über die Schießerei und den Mord am vergangenen Wochenende in der Nähe des Nachtclubs Music Bar 11 bekannt. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Verstorbenen um einen Tschetschenen, und einige Berichten zufolge waren seine Landsleute bereits eingetroffen die nördliche Hauptstadt zur Vergeltung. Die Stadt muss mit einer blutigen Fortsetzung des Konflikts rechnen.

Darüber hinaus sei der 42-jährige Verbrecherboss der Tambower Bande Leonid Christoforow, der unter den Besuchern war, in die Ereignisse in der Musikbar 11 verwickelt gewesen, schreibt Fontanka. Derzeit wird er von Interpol als Mitglied der „Russenmafia“ gesucht, das aus der spanischen Staatsanwaltschaft geflohen ist. Die russischen Behörden weigern sich jedoch, Christoforow auszuliefern.

In der Nacht des 16. Dezember wurden Schüsse auf die Türen der Music Bar 11 im Haus Nr. 11 in der Malaya-Morskaya-Straße abgefeuert. Eine weitere Nachricht über den Mord an einem Clubbesucher ging in einer Reihe ähnlicher Nachrichten unter und löste keine große Resonanz aus. Doch wie sich nun herausstellt, befanden sich an diesem Abend interessante Persönlichkeiten unter den Gästen der Musikbar 11.

Unter den bekannten Leuten in St. Petersburg, die bei der unglücklichen Party im Karaoke-Club anwesend waren, identifizierten die Kellner Leonid Christoforov. Der 41-jährige Saliy Kuzgov und ein gewisser „Fixierer im Bereich der aserbaidschanischen Wirtschaft“ machten mit ihm Urlaub.

Laut Fontanka genießt diese aserbaidschanische Behörde besonderen Einfluss bei Menschen aus der Region Schamkhor in Aserbaidschan, die in der nördlichen Hauptstadt bereits schwere Verbrechen begangen haben.

So schoss der 33-jährige Garadzha Zamanov aus dem Bezirk Shamkhor am 11. Oktober in einem Café in der Rabfakovsky Lane fünf Kugeln auf den 31-jährigen Adam Kuliev, mit dem er den Markt für gefälschten Alkohol nicht teilte . Dem Mord ging eine Schießerei im Newski-Waldpark voraus, die am 8. Oktober stattfand. Dann erlitten fünf Menschen aus Aserbaidschan Schusswunden.

Was in der Musikbar 11 geschah und warum die Aserbaidschaner mit den dort anwesenden Vainakhs stritten, ist nicht sicher bekannt. Doch als der Tschetschene Adam Dashaev und sein Freund aus Inguschetien gegen 15:00 Uhr den Club verließen, folgten ihnen vier aserbaidschanische Gäste. Dies wurde von Überwachungskameras aufgezeichnet. Ein paar Minuten später fielen Schüsse.

Augenzeugen zufolge kam es zu einem Kampf zwischen den Konfliktparteien und trotz ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit gelang es den Aserbaidschanern nicht, die Ureinwohner des Nordkaukasus in einem Faustkampf zu besiegen. Dann holten drei von ihnen Kampfpistolen und schossen aus nächster Nähe auf den 26-jährigen Adam Dashaev, der auf der Stelle starb.

Nach vorläufigen Angaben verwendeten die Mörder TT-, PM- und zu Schusspatronen für die Makarov-Pistole umgebaute Waffen.

Schon am nächsten Tag, dem 17. Dezember, landete ein Flug in Pulkowo, mit dem Freunde und Verwandte des Verstorbenen aus Tschetschenien ankamen. Man kann nur vermuten, wie sich die Ereignisse als nächstes entwickeln werden. Es ist möglich, dass die Ermordung eines Tschetschenen, der einen Karaoke-Club besuchte, einen groß angelegten kriminellen Krieg auslösen könnte.

Die aserbaidschanische Seite ist davon überzeugt, dass sie Recht hat, während die tschetschenische Seite bedeutungsvoll schweigt und sich der unversöhnlichen Position ihrer Gegner bewusst ist. Gleichzeitig deuteten beide Seiten an, dass die Anwesenheit uniformierter Schiedsrichter als unnötig erachtet werde.

Die Kriminalpolizei scheint sich an die Rolle eines externen Beobachters gewöhnt zu haben. „Die Mitarbeiter versuchen, die Situation unter Kontrolle zu bringen, aber höchstwahrscheinlich wird es eine Reaktion geben. Wir warten ab“, sagte die Abteilung.

„Russische Mafia“ unter dem Schutz des Heimatlandes

Nach Angaben spanischer Ermittler ist Leonid Christoforow, der in der Musikbar 11 gesichtet wurde, der engste Assistent des 65-jährigen Gennadi Petrow, der als einer der Anführer der organisierten Kriminalitätsgruppe Tambow gilt.

Petrov wurde bereits 2008 in Spanien festgenommen, als eine groß angelegte Sonderoperation „Troika“ durchgeführt wurde, bei der 400 Polizisten Razzien im ganzen Land durchführten – in Alicante, Mallorca, Madrid, Marbella, Valencia, Barcelona und auf den Balearen Inseln.

Nach Angaben spanischer Ermittler investierten russische Gangster aktiv große Summen in Immobilien und Geschäfte in europäischen Resorts. Auf diese Weise wusch sie Gelder aus Waffen- und Drogenhandel, Auftragsmorden, Erpressung und Kobaltschmuggel. Den Festgenommenen wurden Artikel 301, 302, 305, 390, 392 des spanischen Strafgesetzbuches (Wäsche von Geldern, die auf kriminelle Weise erlangt wurden) vorgeworfen.

Den Ermittlungen nahestehende Quellen zufolge war Gennady Petrov hauptsächlich an der Geldwäsche beteiligt, die von Schweizer Banken nach Spanien gelangte. Der Wert der von ihm in Spanien gekauften Immobilien beläuft sich auf 30 Millionen Euro, laufende Rechnungen in Millionenhöhe nicht eingerechnet.

Am 31. Januar 2010 wurde Petrov per Beschluss des Nationalen Gerichtshofs gegen eine Kaution von 1 Million Euro freigelassen. Im Oktober 2011 bat er um Erlaubnis, nach Russland reisen zu dürfen, um seine Mutter zu besuchen. Ihm wurde gestattet, und nach der Reise kehrte er nach Spanien zurück.

Im Jahr 2012 äußerte Gennady Petrov erneut den Wunsch, nach St. Petersburg zu gehen, allerdings zur Behandlung. Am 1. April verließ er Spanien mit dem Befehl, vor dem 15. zurückzukehren, doch der Angeklagte erschien nie in den Pyrenäen.

Die spanische Staatsanwaltschaft konnte zunächst weder Petrow noch seine Anwälte kontaktieren. Dieser erschien erst Anfang Mai und legte dem Gericht eine Bescheinigung vor, aus der hervorgeht, dass Gennadi in St. Petersburg unerwartet schwer erkrankte und eine Langzeitbehandlung in einem Krankenhaus benötigte. Auf dieser Grundlage forderten sie die Verschiebung des Geldwäscheverfahrens. Die Verteidiger mussten alle medizinischen Dokumente vorlegen, die ihre Aussagen bestätigten. Sie brachten ihn am 24. Mai vor Gericht.

Die Staatsanwaltschaft kam nach Prüfung dieser Dokumente zu dem Schluss, dass es sich um eine „Reihe von Lügen“ handelte. So stand auf einem der ärztlichen Atteste, das die Anwälte am 24. Mai vorlegten, das Datum 4. Juni 2012.

Auf ähnliche Weise überlistete der verhaftete Leonid Christoforow die spanischen Themis. Zu den gleichen Terminen erhielt er auch die Erlaubnis, nach Russland zu reisen und kehrte nicht nach Spanien zurück. Dadurch war der gesamte hochkarätige Prozess im Fall des kriminellen Kapitals, der einen Schatten auf den Kreml wirft, gefährdet.

Bemerkenswert ist, dass St. Petersburg, wo sich die Angeklagten versteckten, als Haupthochburg der Gruppe „Tambow“ galt, die dort großen Einfluss auf die Kriminalität hatte. Insbesondere stand der Hafen unter der Kontrolle der Tambow-Bande.

Im Sommer 2012 erließ der spanische Richter Santiago Pedraz einen Haftbefehl gegen russische Flüchtlinge. Einige Monate später fand die russische Polizei die Verdächtigen am selben Ort wie erwartet – in St. Petersburg. Anscheinend versuchten sie nicht einmal, sich zu verstecken, da sie davon überzeugt waren, dass sie vor den spanischen Behörden ungestraft bleiben würden.

Die Berechnung der Mafia erwies sich als richtig. „Christoforow ist Staatsbürger der Russischen Föderation und unterliegt keiner Inhaftierung auf dem Territorium von St. Petersburg und der Region Leningrad. Der Initiator der Durchsuchung wurde informiert“, sagte eine Quelle der Strafverfolgungsbehörden. Auch die Petrovs sind durch russisches Recht geschützt.

Im November 2012 sprach Leonid Christoforow sogar mit Interpol-Mitarbeitern, denen „seine Anständigkeit zugesichert wurde“, heißt es in der Veröffentlichung.

Im Obersten Gerichtshof Spaniens beherrschen sie die ungewohnten Konzepte „vor v zakone“ (Schwiegerdieb), „autoritievti“ (Behörden) und „hermanos de Tambov“ (Brüder aus Tambow). Diese Worte tauchen in der Anklage auf, die der berühmte Untersuchungsrichter Baltasar Garzon gegen zwölf Russen und drei örtliche Anwälte erhoben hat.

Den Festgenommenen wird nicht nur vorgeworfen, Anführer oder Komplizen der kriminellen Vereinigung Tambow-Malyschewskaja zu sein und Geld zu waschen. Ihnen wird Steuerhinterziehung vorgeworfen. Diese alte, aber wirksame Methode ermöglichte es den amerikanischen Behörden, den Anführer der Chicagoer Mafia, den berühmten Al Capone, bereits 1931 ins Gefängnis zu schicken.

Den Unterlagen des spanischen Ermittlungsverfahrens zufolge zahlten die festgenommenen Russen mehrere Millionen Euro zu wenig, und die Quellen ihrer Einkünfte waren sehr vage, was es der Justiz ermöglichte, Interesse zu wecken:

Woher kamen die Yachten, Villen, Mercedes und Jaguare sowie die 11 Millionen Euro, die einer der Angeklagten in eine russische Bank investieren wollte?

Als Anführer der Gruppe nennt die spanische Anklage Alexander Malyshev, Gennady Petrov und Vitaly Izgilov. Sie wurden während der Operation Troika, an der mehr als 400 spanische Polizisten teilnahmen, in Luxusvillen in Ferienorten in Spanien festgenommen.

Auch Begleiter russischer Geschäftsleute wurden festgenommen

Staatskonzerne und Banken

Quellen, die den spanischen Ermittlungen nahestehen, teilten Novaya mit, dass

Den Fallunterlagen zufolge sahen Malyschew und Petrow vor, Aufträge von der kürzlich in Russland gegründeten United Shipbuilding Corporation zu erhalten.

Diese staatliche Körperschaft entstand letztes Jahr und steckt noch in den Kinderschuhen. Der Initiator war Erster stellvertretender Ministerpräsident Sergej Iwanow, der Vorstand stand einige Zeit an der Spitze Sergey Naryshkin(jetzt Leiter der Präsidialverwaltung), den er ersetzte Igor Setschin- Stellvertretender Ministerpräsident der Regierung, zuständig für Industrie und Energie.

Rosprom, das insbesondere die Schiffbauindustrie überwacht, teilte Novaya mit, dass man sich zur Situation noch nicht äußern könne und der Pressedienst bei der United Shipbuilding Corporation noch nicht gebildet sei. Sie erklärten uns, dass derzeit der Prozess des Wechsels des Präsidenten der Staatskorporation und der Korporatisierung der staatlichen Einheitsunternehmen, die Teil dieser sein werden, im Gange sei.

Laut Anklage hat Alexander Malyshev ein gemeinsames Geschäft mit dem Unternehmer Sergei Kuzmin. Auch Kuzmins Frau Swetlana wird vorgeworfen, sich wissentlich an den Aktivitäten der Gemeinde zu beteiligen und Kontakt zu Gennadi Petrow zu haben.

Kuzmin besitzt 80 % des spanischen Unternehmens Inversiones Finanzas Inmuebles SL, was übersetzt „Finanzinvestition in Immobilien“ bedeutet. 20 % des Unternehmens gehören dem Geschäftsmann Leonid Khazin, der ebenfalls in den Strafprozess verwickelt ist.

Im Ferienort Marbella hat das Unternehmen seinen Sitz an derselben Adresse und hat dieselbe Telefonnummer wie das Unternehmen World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin ist ihr Anführer und Vertreter der Schweizer MYR SA. Auf der Website von World of Marbella heißt es, dass das Unternehmen seit den 1980er Jahren tätig ist und Teil der World-Gruppe ist, die neun Unternehmen vereint, die in den Bereichen Marketing, Finanzplanung, Immobilien sowie Forschung und Entwicklung von Industrietechnologien tätig sind. Die Gruppe gibt an, während ihres Bestehens Investitionsprojekte in Europa im Wert von 500 Millionen Euro umgesetzt zu haben. Gelistet sind Industrieanlagen, Wohnanlagen und repräsentative Villen im Wert von jeweils mehreren Millionen Euro. Im Jahr 2006 plante die Mir-Gruppe eine Investition von 70 Millionen Euro. Unter den abgeschlossenen Projekten sind auf der Website des Unternehmens insbesondere aufgeführt: ein Gesundheitskomplex im Süden Spaniens, Wohnungen und ein Restaurant in Marbella sowie eine Villa in der Sierra Blanca.

Eines der Projekte von Leonid Khazins Firma World of Marbella ist eine Villa in der Sierra Blanca im Wert von 3.053.000 US-Dollar

Wie wir herausfanden, war Leonid Khazin aus Swerdlowsk Anfang der neunziger Jahre Mitbegründer des deutschen Unternehmens Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, dessen Leiter und Gründer ein Auswanderer aus der UdSSR, Yakov Lipovetsky, war. Er lieferte Kaffee nach Russland und beschäftigt sich heute mit Nahrungsergänzungsmitteln.

Lipovetsky erzählte Novaya, dass er Leonid Khazin und seinen Bekannten Alexander Kostinsky Anfang der neunziger Jahre kennengelernt habe, weil sie über gute Verbindungen zur staatlichen Vnesheconombank (heute die staatliche Bank für Entwicklung und Außenwirtschaft) verfügten und für eine beschleunigte Überweisung und Umrechnung von Geld sorgten . Anschließend wurden sie seine Partner. Seit 1993, so Lipovetsky, habe er nichts mehr mit Khazin und Kostinsky zu tun; die Unternehmer hätten Deutschland verlassen. Lipovetsky kennt auch Michail Rebo, der im Strafverfahren auftritt und kürzlich auf Ersuchen Spaniens in Deutschland festgenommen wurde. Yakov Lipovetsky ist darüber ratlos; seiner Meinung nach könnten diese Leute kaum eine ernsthafte Position in der kriminellen Hierarchie einnehmen, wie die Spanier berichten.

Es gelang uns, Kontakt zu Leonid Khazin aufzunehmen, der im Büro von Marbella World tätig war. Er empfindet den spanischen Kriminalfall als Missverständnis und ist zuversichtlich, dass die Behörden alles klären werden.

„Ich arbeite seit über zwanzig Jahren hier und hatte keine Probleme mit dem Gesetz“, sagt er, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Auf die Frage, was ihn mit den Verhafteten verbindet, antwortet Khazin, dass ihn das nicht weniger interessiert als wir. Khazin verzichtete auf Erklärungen und verwies darauf, dass er weiter arbeitete und Kunden auf ihn warteten.

Einer der Festgenommenen, den die Spanier zu den drei führenden Anführern der kriminellen Gemeinschaft zählten, verhandelte kurz vor seiner Festnahme mit Vertretern einer russischen Bank. Der Anklageschrift zufolge sagte ein gewisser Koba am 3. April zu Vitaly Izgilov, dass er eine ernsthafte Beteiligung erhalten könnte, wenn er 11 Millionen Euro von einer Schweizer Bank an eine russische Bank überweisen würde, wo er Großaktionär werden würde. Wie es in dem spanischen Dokument heißt, fand anschließend in Puerto Banus ein Treffen statt, an dem Izgilov, Malyshev und der Vorstandsvorsitzende der Baltischen Entwicklungsbank Denis Gordeev teilnahmen.

Vor einer Woche haben wir die Baltische Entwicklungsbank kontaktiert und den Vertretern der Bank den Text der Anklage übermittelt. Denis Gordeev äußerte sich jedoch nicht zu der Situation.

Die Baltische Entwicklungsbank wurde 1994 in Kaliningrad gegründet. Im Jahr 2000 zog er nach Moskau. Nach Angaben eines ehemaligen Tochterunternehmens der Bank scheint ihr Ursprung der koreanische Staatsbürger Cho zu sein, der gute Kontakte zu Vertretern der Zentralbank der Russischen Föderation in der Region Kaliningrad hatte.

Vor seinem Eintritt bei der Baltic Development Bank war Denis Gordeev Abteilungsleiter bei der MDM Bank. Ein Tochterunternehmen der Baltic Development Bank, Sergei Medvedev, war früher Leiter der Bargeldabteilung der MDM Bank; der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Baltic Development Bank, Igor Nizovtsev, war ebenfalls Mitarbeiter der MDM Bank. Der Pressedienst der MDM Bank berichtete, dass die Baltic Development Bank nie Teil der Eigentümerstruktur der MDM Bank gewesen sei.

Versuchung durch Immobilien

Der Umfang der spanischen Operation ist groß. In Marbella wurden nicht nur russische Geschäftsleute festgenommen. Der vielbeachteten Operation Troika ging ein Polizeieinsatz voraus, der über Nacht fast alle Beamten des Ferienortes zu Fall brachte. Im Jahr 2006 wurde die Bürgermeisterin von Marbella, Marisol Yague, zusammen mit Assistenten, Notaren, Anwälten und dem örtlichen Polizeichef wegen Korruptionsverdachts verhaftet und der Stadtrat aufgelöst. Insgesamt wurden 23 Personen festgenommen. Ihnen werden Finanzbetrug, Preiserhöhungen, Geldwäsche und Amtsmissbrauch vorgeworfen.

Es ist davon auszugehen, dass sich die 2008 festgenommenen Russen, die spanische Strafverfolgungsbehörden seit mehreren Jahren der gleichen Geldwäsche verdächtigten, in Marbella auf sehr fruchtbarem Boden niedergelassen haben. Und nachdem die spanische Justiz ihre eigenen regionalen Beamten übernommen hatte, kamen auch russische Fälle an die Oberfläche.

Spanische Immobilien ziehen seit langem Russen an. Auch russische Beamte haben eine indirekte Beziehung dazu (indirekt, da hochrangige Russen selten teure Immobilien in ihrem Namen registrieren). Investitionen in spanische Immobilien standen teilweise im Zusammenhang mit dem aufsehenerregenden russischen Kriminalfall Nr. 144128 des St. Petersburger Unternehmens „Twentieth Trust“ (weitere Einzelheiten: Novaya Gazeta Nr. 73 für 2005). Seit 1992 überwiesen Beamte aus St. Petersburg dem Unternehmen Haushaltsgelder in Form von Darlehen, obwohl das Unternehmen fast bankrott war.

Vom Twentieth Trust und seinen Tochtergesellschaften flossen Gelder in acht Länder der Welt, hauptsächlich nach Spanien und Finnland. Mehr als 1 Million US-Dollar und 12 Millionen spanische Peseten gingen an fünf spanische Unternehmen. In Spanien wurden im Ferienort Torrevieja zwei Apartmenthotels des Touristenkomplexes La Paloma gebaut. Dort gibt es auch ein Restaurant. Die Villa Dona Pepa wurde im Ferienort Rojales gekauft und renoviert.

Das Verfahren wurde im August 2000 „mangels Beweisen für ein Verbrechen“ eingestellt.

Einer der ehemaligen Leiter des Ermittlungsteams, Andrei Zykov, sagte gegenüber Novaya, dass die Ermittler unter Druck stünden; Oleg Kalinichenko, ein Mitarbeiter der Antikorruptionsabteilung der St. Petersburger Polizei, sei desillusioniert, nachdem er zum Rücktritt gezwungen worden sei seine Arbeit und ging in ein Kloster.

Referenz

Alexander Malyshev

Alexander Malyshev- eine bekannte St. Petersburger „Behörde“, auf die Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern wiederholt aufmerksam geworden sind. Zu Hause wurde er 1977 wegen vorsätzlichen Mordes und 1984 wegen fahrlässigen Mordes verurteilt. 1992 wurde er verhaftet und 1995 zu zweieinhalb Jahren Haft wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt. Entlassen, da er bereits in Untersuchungshaft saß. Im Jahr 2002 wurde er in Deutschland wegen des Verdachts der Fälschung von Dokumenten zur Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft festgenommen. Der Gründer der nach ihm benannten Gruppe „Malyshevskaya“ galt seit 1987 als Konkurrent der Tambow-Gruppe. Anführer der "Tambov" - Vladimir Kumarin (Barsukov) im August 2007 in Russland verhaftet.

Gennadi Petrow

Gennadi Petrow war der Mündel von Kumarin und dann von Malyshev, obwohl er in Spanien weiterhin mit Kumarin in Verbindung gebracht wird. Möglicherweise fanden die seit 1987 in St. Petersburg im Krieg befindlichen Gruppen in Spanien eine gemeinsame Sprache, wo sich ihre Vertreter zu Geschäftsleuten umschulten und Geschäftsbeziehungen untereinander knüpften.

Vitaly Izgilov, dem die Spitznamen Beast und Vitalik Makhachkalasky zugeschrieben werden, war bereits 2005 in Spanien verhaftet, wurde aber gegen Kaution freigelassen. Er wurde als Mitglied der Gruppen „Bauman“ und „Widnow“ bezeichnet. In Spanien vermuten sie, dass er ein Schwiegerdieb ist, der sich in ihrem Land niedergelassen hat und eine führende Position in der neuen kriminellen Hierarchie einnimmt.

Schlussanklage

Voruntersuchung 321/06 J.

Die genannten Personen werden als kriminelle Gemeinschaft bezeichnet und sind Teil einer kriminellen Struktur, die in Gruppen und Einheiten unterteilt ist. Ihnen wird vorgeworfen, 1996 nach Spanien gezogen zu sein, weil Spanien zu diesem Zeitpunkt nichts von ihren Aktivitäten wusste und eine kriminelle Tätigkeit entwickelte, die es ihnen ermöglichte, sich beträchtliche Gelder und Immobilien im Land zu beschaffen. Um dies zu erreichen, setzten sie Anwälte ein, die als Berater der kriminellen Gruppe fungierten.

1. Gennadios Petrov,
2. Juri Salikow,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Christoforow,
5. Alexander Malyshev,
6. Swetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovyova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitaly Izgilov,
15. Wadim Romanjuk.

Nach Angaben von Strafverfolgungsbehörden Russlands, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten sind die Anführer dieser Struktur russischer Herkunft und stammen aus St. Petersburg und Moskau.

In Spanien angekommen, ließen sie sich an der Costa del Sol (Malaga), in der Levante und auf den Balearen nieder und kontrollierten von dort aus über Mittelsmänner und Untergebene illegale Aktivitäten wie Morde, Schläge, Drohungen, Schmuggel, Betrug, Dokumentenfälschung und „Einfluss“. Handel", Bestechung, Drogenhandel.

Gewinne aus kriminellen Aktivitäten wurden dank der Unterstützung von Finanzberatern, die diese Struktur bedienten und Teil der „Tambov-Malyshevsky“-Gemeinschaft wurden, die durch eine Reihe vorübergehender Verbindungen zwischen einzelnen Gruppen gekennzeichnet ist, nach Spanien überwiesen.

Die Eingliederung der Gemeinschaft in die legale Wirtschaft erfolgt durch Beteiligungen und Beteiligungen an Unternehmen sowie Investitionen in Ländern wie Deutschland. Verschiedene Einzelpersonen tätigten Investitionen über Unternehmen und zahlreiche Banktransaktionen, die die wahre Herkunft des Geldes der kriminellen Vereinigung verschleierten. Um sich in legale Wirtschaftsaktivitäten einzugliedern, nutzten sie die Gründung falscher Unternehmen und imaginärer Einkommen sowie Einzelpersonen, die Unterlagen fälschten.

Jeder der Führer (Petrov, Malyshev, Kuzmin und Izgilov) hatte seine eigenen Untergebenen und seinen eigenen Tätigkeitsbereich.

Gennadios Petrow

Verhaftung von Gennadi Petrow in Spanien. Foto: EPA

Petrow ist in der kriminellen Gemeinschaft als einer der „Autoren“ der Tambow-Gruppe bekannt, und die russischen Behörden verfügen über Informationen über ihn als Schöpfer einer starren hierarchischen Struktur. Petrow befand sich zur gleichen Zeit wie Sergej Kusmin in einer russischen Untersuchungshaftanstalt. Um seine russische Herkunft zu verbergen, beschaffte Petrow Dokumente über seine griechische Herkunft, und Spanien wandte sich an Griechenland mit der Bitte, Informationen über ihn bereitzustellen.

Petrow wird mit Wladimir Kumarin in Verbindung gebracht, einem weiteren Anführer der Tambow-Gruppe, der seit dem 22. August 2007 in Russland in Untersuchungshaft sitzt.

Petrov half bei der Freilassung seines Untergebenen Juri Michailowitsch Salikow, der in Spanien wegen eines Mehrwertsteuerbetrugs – dem sogenannten „Mehrwertsteuerkarussell“ – in Untersuchungshaft saß.

Petrov gründete zusammen mit Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov und Sergei Kuzmin Unternehmen und ist auch mit Georgy und Peter Vasetsky verbunden. Die Unterwerfung unter Petrow war bedingungslos; Leonid Christoforow nannte ihn beispielsweise „Boss“, als er ihn ansprach. Und eines Tages wurde er gebeten, seinen Einfluss geltend zu machen und einen Mord zu verhindern. Auch Petrow nutzte seinen Einfluss und forderte die Entfernung von Daten aus den Archiven der Strafverfolgungsbehörden in Russland und Griechenland.

Petrov kommunizierte ständig mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft und ordnete Bestechungsgelder und Strafen an, wenn sie ihm nicht gehorchten.

Eine Analyse der mit Petrov verbundenen Unternehmen ergab, dass diese seit 1998 bewegliches und unbewegliches Vermögen im Wert von 30 Millionen Euro angesammelt haben. Der letzte Erwerb war eine Immobilie auf Mallorca für 7 Millionen Euro. Dieses Geld kam von fünf Unternehmen auf den Jungferninseln.

Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wurden Konten von Unternehmen mit einem Vermögen von mehr als 10.300.000 Euro eingefroren. Diese Einkünfte werden nicht überprüft, da die Unternehmen keine gewerblichen Tätigkeiten ausübten.

Gennady Petrov ließ sich in Calvia auf Mallorca nieder und war in Spanien steuerlich ansässig. Ihm wird schwere Steuerhinterziehung vorgeworfen: Für das Jahr 1999 haben Petrov und seine Frau Einkünfte in Höhe von 2.270.000 Euro nicht angegeben, ohne etwa 880.000 Euro zu zahlen. Für das Jahr 2000 haben sie 52 Millionen Peseten nicht angegeben, ohne 120.000 Euro zu zahlen; für das Jahr 2001 haben sie vergessen, sich an 985.000 Euro zu erinnern, ohne 350.000 zu zahlen; für das Jahr 2003 haben sie 180.000 Euro nicht an die Staatskasse gezahlt.

Am 30. Mai 2001 kaufte das Unternehmen („Inversiones Gudimar SL“), dessen alleiniger Verwalter Petrov war, die Yacht „Sasha“ (Registrierungsnummer 6-PM-1-01111-01) in Italien für 3,5 Millionen Euro. und in Spanien gaben sie an, dass die Yacht nicht einmal 700.000 Euro wert war, da sie 530.000 Euro an Steuern zu wenig gezahlt hatten.

Schließlich meldete Petrov für das Jahr 2005 keine Einkünfte, überwies jedoch am 22. Juni 2005 ein Grundstück als Einlage für Inmobiliare Calvia 2001 SL und erhielt 4.156.900 Aktien der Gesellschaft im Wert von je 1 Euro, zahlte also nicht mehr mehr als 1 Million Euro Steuern.

Juri Salikow

Salikov wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der Tambow-Gruppe zu sein. Zusammen mit Kuzmin und Petrov gründete er Unternehmen, auch Gewinne aus illegalen Aktivitäten könnten ihm zufließen.

Im Jahr 2005 wurde nach einem spanischen Ermittlungsverfahren (Protokoll Nr. 376/05) eine Freiheitsstrafe von 12 Jahren für Salikov gefordert. Ihm wurde Mehrwertsteuerbetrug in Höhe von über 28,5 Millionen Euro vorgeworfen. Er kontaktierte andere Mitglieder der Gruppe und forderte eine Freilassung auf Kaution. Er wurde im März 2008 freigelassen und genießt trotz der Sperrung seiner Konten einen wohlhabenden Lebensstil mit hohem Einkommen.

Yuri Salikov und seine Frau Marlena Barbara Salikova leben in Calvia. Für das Jahr 2000 gab das Ehepaar eine Erklärung über lediglich 12.000 Euro ab, wobei 1.502.531 Euro Einkommen verschwiegen und 600.000 Euro nicht gezahlt wurden. Für das Jahr 2002 gab das Ehepaar 41.000 Euro an, obwohl das tatsächliche Einkommen 900.298 Euro betrug.

Julia Ermolenko

Ihr wurde vorgeworfen, unter Petrovs Führung aktiv an der Gemeinschaft teilgenommen zu haben, und sie unterhielt ständige persönliche und berufliche Beziehungen zu anderen Mitgliedern der Gruppe, die durch Telefonüberwachung hergestellt wurden. Ihre Telefonnummer wurde im Adressbuch eines gewissen „Schulish“ gefunden, der auf Ersuchen deutscher Behörden auf Mallorca wegen Bestechung, Drohung und Körperverletzung festgenommen wurde. Ermolenko kontrollierte Bankkonten und wusste über die Finanzströme der Gemeinde Bescheid. Sie war die Verwalterin der Unternehmen, die als Tarnfirmen fungierten, und traf zusammen mit dem Anwalt Felix Untoria Agustin und dem Manager Julián Jesús Angulo Pérez Entscheidungen über die Aktivitäten der Unternehmen. Ermolenko ist mit mehreren Episoden des Falles verbunden. Der Punkt ist, dass Gelder aus kriminellen Aktivitäten in die legale Wirtschaft überführt wurden.

Leonid Christoforow

Mitglied der Gruppe „Tambov“, unterhält ständige stabile Verbindungen zu Petrov. Gemeinsam mit Petrow arrangierten sie die Lieferung von Zement aus Russland und verheimlichten dabei die Herkunft der Produkte. Christoforov spricht Petrov wie einen Untergebenen eines Chefs an. In Gesprächen besprachen sie Treffen mit Schwiegerdieben. Obwohl Christoforovs gesetzliches Einkommen 100.000 Euro pro Jahr nicht überstieg, konnte er für 400.000 Euro ein Boot und 1,9 Millionen Euro Immobilien erwerben.

Alexander Malyshev

Auch bekannt als Alexander Lagnaz Gonzalez. Angeklagt wegen der folgenden Verbrechen, die von 1996 bis heute begangen wurden. Malyshev ist der Anführer der organisierten kriminellen Gruppe Malyshevskaya, die teilweise mit der Tambow-Bande in Verbindung steht. 1990 wurde gegen ihn die Polizeioperation „Malyshevskaya“ durchgeführt. Die von Malyshev geleitete Gruppe hat eine klare Hierarchie. Den nächsten Platz in der Hierarchie belegen Mikhail Rebo und Pavel Chelyuskin, die sich das Geschäft mit Malyshev teilen. Als nächstes kommen Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky und Suren Zotov, die Malyshevs Vermögen in Russland verwalten, seinen Anweisungen gehorchen und das Geld verwalten. Sie sind Minderheitsaktionäre einiger Unternehmen und sorgen für Schutz und Sicherheit für Malyshev, wie beispielsweise Alexander Jakow, der Chef von Malyshevs „Sicherheitsdienst“.

In Russland versuchten sie mindestens dreimal, Malyshev wegen illegalen Waffenbesitzes und vorsätzlichen Mordes vor Gericht zu stellen. In Berlin wurde er verhaftet, weil er gefälschte Dokumente zur Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft vorgelegt hatte.

1996 zog Malyshev zusammen mit Olga Solovyova nach Spanien. Er steht auch mit anderen Angeklagten in Kontakt: Sergei Kuzmin (sie haben gemeinsame Geschäfte), Vitaly Izgilov (Telefongespräche mit Malyshev wurden aufgezeichnet. Izgilov wurde 2005 während der Operation Ogro („Beast“) verhaftet, Viktor Gavrilenkov (mit ihm wurden Fragen zu griechischen Dokumenten besprochen). ihn), Gennady Petrov (Geschäftspartner, haben einen gemeinsamen Berater für Wirtschaftsfragen), Juan Jesus Angulo Perez, den zypriotischen Anwalt Nikolai Egorov, Olga Solovyova (Gemeinschaftsfinanzierung).Malyshev führte auch Telefongespräche mit Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovsky und Suren Zotov. Die Gespräche spiegelten die wirtschaftlichen Verbindungen und Aktivitäten der Gruppe wider.

Malyshev nutzt die „Brüder aus Tambow“ („hermanos de Tambov“) zur Lösung von Problemen und als Einflussmittel. Er gibt den Fondsmanagern direkte Anweisungen darüber, welche Gelder offen und welche verborgen bleiben sollen. Im Zeitraum etwa 2001-2008 betrug das gewaschene Geldvolumen mehr als 10 Millionen Euro.

Malyshev teilt sich den höchsten Platz in der Hierarchie mit Petrov und Kuzmin; sie sind „Autoritäten“ und versuchten, sich fernzuhalten, keine Gelder zu besitzen und keine Unterschriften zu hinterlassen.

Olga Solovyova

Partner von Alexander Malyshev, hatte indirekte Verbindungen zu anderen Angeklagten. Malyshev verfügt über keine wirtschaftliche Ausbildung und Solovyovas Wissen hilft ihm, die Finanzen der Gemeinde zu verwalten. Mit Hilfe der Anwälte Juan Jesus Angulo Perez und Ignacio Pedro Erquijo Sierra haben sie Erträge aus kriminellen Aktivitäten gewaschen.

Mit Solovyova arbeiteten ihre Mutter und Tochter Tatyana Solovyova und Irina Usova, der Anwalt Nikolai Egorovich, der Geschäfte in Zypern leitete, sowie ein gewisser Armand, der ihre Interessen in der Schweiz vertrat, zusammen.

Was die Verbindungen zwischen Malyshev, Solovyova und Petrov betrifft, so führte beispielsweise ein Unternehmen im Besitz von Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) am 31. Juli 2001 eine imaginäre Transaktion durch, um das Boot „Standing Ovations“ für 100.000 Euro an ein Unternehmen zu verkaufen ( Peresvet S.L.), deren einziger Anführer Solovyova war.

Mit Solovyova und Usova verbundene Konten erhielten Geld aus der Schweiz, Russland, Ungarn, Estland und Lettland. 970.972 Euro wurden an Boris Pevzner überwiesen und an das Unternehmen (SBZ Investments Ltd) überwiesen. Dieses zypriotische Unternehmen gab das Geld nach Spanien an Peresvet S. L. zurück, das es in Immobilien investierte.

Von Zypern überwiesene Gelder wurden entweder ausgezahlt oder investiert. Somit wurden 3.100.000 Euro ausgezahlt und 5.100.000 investiert. Zypern SBZ Investment ist der größte Mittelempfänger und verbirgt dahinter Solovyova und Malysheva. In Wirklichkeit kehrt das Geld dieser Firma nach Spanien zurück, fließt in Einlagen, die Solovyovas Einkommen garantieren, geht zurück nach Zypern und kehrt wieder auf den Namen einer anderen Person zurück. Somit ist die Inflation des Kapitals des zyprischen Unternehmens künstlich und notwendig, um das Vorhandensein großer Fonds zu rechtfertigen.

Ildar Mustafin

Ihm wird Beteiligung an Geldwäsche vorgeworfen. Zwischen 2001 und 2008 wurden rund 10 Millionen Euro gewaschen. Er erhielt direkte Anweisungen von Malyshev und bewies in Telefongesprächen mit ihm Gehorsam. Mustafin ist sich der kriminellen Struktur und ihrer Anführer voll bewusst, bestreitet jedoch, davon gewusst zu haben. Er ist mit Mikhail Rebo verbunden, mit dem er Finanztransaktionen teilt, kennt Vitaly Izgilov, traf sich mehrmals mit Petrov und kennt auch die Führung zypriotischer Unternehmen, die Teil einer kriminellen Struktur sind.

Ildar Mustafin spielt die Rolle eines Verbindungsmanns zwischen Malyshev und russischen Regierungsbeamten, um deren Einfluss zu nutzen. Aufgrund dieser Verbindungen erhielt er Informationen über Regierungsaufträge und erhielt auch Vorwarnungen über den Beginn von Ermittlungen gegen die Gruppe. Malyshevs Telefongespräche deuten darauf hin, dass Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky und Pavel Chelyuskin in ein gemeinsames Geschäft verwickelt sind und dass sie alle Alexander Malyshev als „Chef“ anerkennen.

Bezüglich des Restaurantgeschäfts der Gruppe befahl Malyshev Ruslan Tarkovsky, dass er von Mustafin 10.000 Dollar im Monat erhalten sollte, bis er 80.000 Dollar für die „schlechten“ Monate bezahlt hätte.
Die deutschen Behörden bestätigten, dass sich Mustafin, Malyshev und andere Mitglieder der ehemaligen Gemeinde am 12. April 2008 zum Geburtstag von Michail Rebo versammelten. Tatsächlich handelte es sich jedoch um einen Anlass für einen Besuch in Berlin, um Geschäfte zu besprechen.

Vitaly Izgilov

Ich saß bereits einmal in Spanien in Untersuchungshaft, 2005 wurde ich wegen des Verdachts einer Straftat festgenommen. Seine Beteiligung am aktuellen Fall lässt sich durch Telefongespräche nachvollziehen, die er mit Viktor Gavrilenkov führte. Aus diesen Gesprächen lässt sich erkennen, dass Izgilov ein „Schwiegerdieb“ ist und dass er ein neues hierarchisches System geschaffen hat, in dem Gavrilenkov sein Untergebener ist. Aus den aufgezeichneten Gesprächen geht hervor, dass Izgilov in Geldwäsche verwickelt ist und dass das Geld aus von ihm kontrollierten illegalen Aktivitäten in Russland stammt.

Als Izgilov in Spanien in Untersuchungshaft genommen wurde, wurde er an die Spitze der Kriminalhierarchie befördert.

Am 4. März 2008 fand ein Gespräch zwischen Izgilov und einer unbekannten Person, Arkady, statt. Arkady sagte, dass im Wald eine Leiche gefunden worden sei, er benutzte den Ausdruck „ein im Wald zurückgelassenes Stück Fleisch“. Zur gleichen Zeit führte Izgilov ein Telefongespräch mit einer anderen Person, Vadim, der sagte, dass neben der Leiche eine Tischdecke aus Izgilovs Restaurant gefunden worden sei, dies könne „Probleme verursachen“ und alles hänge vom Bezirksstaatsanwalt ab.

Seit 2005 hat Izgilov große Geldsummen unbekannter Herkunft erhalten, um seine Ausgaben in Spanien zu decken. Nach einem Besuch bei ihm zu Hause stellten die Ermittler fest, dass er in den vergangenen Monaten teure Autos gekauft hatte, von denen eines mindestens 40.000 Euro und ein anderes, in den USA bestellt, 115.000 Euro kostete.

Am 3. April 2008 führte Izgilov ein Gespräch mit einer unbekannten Person, die er „Koba“ nannte. Er erzählte ihm von der Möglichkeit, eine Provision von 25 Prozent für 11 Millionen Euro zu erhalten, die Izgilov von einer Schweizer Bank an eine russische Bank überweisen würde, wo er Großaktionär werden würde. Bei dieser Bank handelt es sich um die Baltic Development Bank, deren Vorstandsvorsitzender Denis Gordeev ist. Izgilov traf sich mit Gordeev in Puerto Banus. Malyshev war bei dem Treffen anwesend.

Bei einer Durchsuchung in Izgilovs Haus in Alicante wurden fünf Autos gefunden: ein Mercedes S-500, ein Mercedes S-55, ein Maserati Cuatroporte, ein Ferrari 550 Maranello und ein historisches seltenes Auto „Clinet“ (im Wert von 40.000 Euro). sowie diverser Schmuck, 20.000 Euro und 10.000 Dollar.

Wadim Romanjuk

Ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Gemeinschaft zu sein, ein Untergebener von Gawrilenkow gewesen zu sein und sich an der Unternehmensführung sowie der Geldwäsche beteiligt zu haben.

Zhanna Gavrilenkova

Ihr wird vorgeworfen, eine kriminelle Struktur unterstützt und ihren Ehemann Viktor Gavrilenkov beraten zu haben, der eine führende Position in der kriminellen Gemeinschaft, unter anderem in St. Petersburg, anstreben wollte. Das illegale Einkommen und die illegalen Gelder ihres Mannes ermöglichten es ihr, einen wohlhabenden Lebensstil zu führen. Bei einer Durchsuchung einer Adresse in Alicante wurden zwei Jaguar-Autos (Jaguar S-Type, Jaguar XJ8) und ein Mercedes A-160 beschlagnahmt.

Leonid Khazin

Wird beschuldigt, ein aktives Mitglied der kriminellen Gemeinschaft zu sein. Besitzt 20 Prozent eines spanischen Unternehmens (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), an dem Sergey Kuzmin 80 Prozent besitzt. Khazin ist Vertreter des Schweizer Unternehmens MYR S.A. und Spanisch MYR Marbella S.L. und der alleinige Verwalter von Ayurvida S.L., registriert unter derselben Adresse wie viele von Kuzmins Unternehmen in Marbella – geschäftliche Tarnstrukturen, die es Sergei Kuzmin ermöglichen, als erfolgreicher Geschäftsmann bezeichnet zu werden.

Swetlana Kuzmina

Der Ehefrau von Sergei Kuzmin wird vorgeworfen, aktives Mitglied einer kriminellen Gemeinschaft zu sein und sich wissentlich an der Geldwäsche zu beteiligen. Unterhält ständige Kontakte mit Alena Boyko und Gennady Petrov sowie anderen Vertretern der Gemeinschaft.

Lebt in Spanien, ist über die Aktivitäten der Unternehmen bestens informiert und weiß, dass sie nur ein Vorwand für illegales Geld und den Erwerb von Immobilien sind. Svetlana Kuzmina ist Administratorin mehrerer spanischer Unternehmen sowie Direktorin und Hauptbuchhalterin panamaischer Unternehmen (Banff Investment und Kost De Inversiones).

Das Unternehmen (Ken Espanola De Inversiones), bei dem Kuzmina der einzige Verwalter war, erwarb den Mercedes S-500 und erhöhte das Kapital dank der Einlage von Sergei Kuzmin, der am 12. August 1999 eine Einlage in das Unternehmen formalisierte, auf 20.000.000 Peseten , Immobilien darauf übertragen.

Der imaginäre Verkauf von Unternehmensanteilen zwischen 2004 und 20006 ermöglichte die Legalisierung von 4.463.044,7 Euro (...).

Das spanische Finanzamt beantragt die Untersuchungshaft der genannten Personen ohne das Recht auf Freilassung gegen Kaution und mit dem Recht auf Freilassung für Leonid Khazin gegen eine Kaution von 6.000 Euro und Zhanna Gavrilenkova gegen eine Kaution von 100.000 Euro.

Die Anklageschrift wurde vom Ermittlungsrichter Baltasar Garzon unterzeichnet.

(Keiner der in der Anklageschrift aufgeführten Personen kann bis zu einem Gerichtsurteil als schuldig bezeichnet werden.)

Wir danken Paul Lauener für seine Hilfe bei der Vorbereitung des Materials.

14.07.2008 14:23

Den Unterlagen des spanischen Ermittlungsverfahrens zufolge zahlten die festgenommenen Russen mehrere Millionen Euro zu wenig, und ihre Einnahmequellen waren sehr vage, was es der Justiz ermöglichte, sich für die Frage zu interessieren: Woher kamen die Yachten, Villen, Mercedes und Jaguare? Welcher der Angeklagten versuchte neben 11 Millionen Euro, in eine russische Bank zu investieren?

Staatskonzerne und Banken

Quellen, die den spanischen Ermittlungen nahe stehen, teilten Novaya mit, dass Malyshev und Petrov den Fallunterlagen zufolge unter anderem Pläne hätten, Verträge von der kürzlich in Russland gegründeten United Shipbuilding Corporation zu erhalten. Diese staatliche Körperschaft entstand letztes Jahr und steckt noch in den Kinderschuhen. Initiator war der Erste Vizepremierminister Sergej Iwanow, an der Spitze des Vorstands stand einige Zeit Sergej Naryschkin (heute Leiter der Präsidialverwaltung), der durch Igor Sechin, den stellvertretenden Ministerpräsidenten der für Industrie zuständigen Regierung, ersetzt wurde und Energie.

Ich arbeite hier seit über zwanzig Jahren und hatte keine Probleme mit dem Gesetz“, sagt er, ohne auf Details einzugehen. Auf die Frage, was ihn mit den Verhafteten verbindet, antwortet Khazin, dass ihn das nicht weniger interessiert als wir. Khazin verzichtete auf Erklärungen und verwies darauf, dass er weiter arbeitete und Kunden auf ihn warteten.

Vor einer Woche haben wir die Baltische Entwicklungsbank kontaktiert und den Vertretern der Bank den Text der Anklage übermittelt. Denis Gordeev äußerte sich jedoch nicht zu der Situation.

Versuchung durch Immobilien

In den Materialien des Strafverfahrens wurden Wladimir Putin (derzeit Premierminister), Alexei Kudrin (Finanzminister), Dmitri Pankin (stellvertretender Finanzminister) und andere berühmte Persönlichkeiten erwähnt. Das Verfahren wurde im August 2000 „mangels Beweisen für ein Verbrechen“ eingestellt.

* Brüder aus Tambow – (Übersetzung aus dem Spanischen).

Referenz

Alexander Malyshev ist eine bekannte St. Petersburger „Behörde“, auf die Strafverfolgungsbehörden in verschiedenen Ländern mehr als einmal aufmerksam geworden sind. Zu Hause wurde er 1977 wegen vorsätzlichen Mordes und 1984 wegen fahrlässigen Mordes verurteilt. 1992 wurde er verhaftet und 1995 zu zweieinhalb Jahren Haft wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt. Entlassen, da er bereits in Untersuchungshaft saß. Im Jahr 2002 wurde er in Deutschland wegen des Verdachts der Fälschung von Dokumenten zur Erlangung der estnischen Staatsbürgerschaft festgenommen. Der Gründer der nach ihm benannten Gruppe „Malyshevskaya“ galt seit 1987 als Konkurrent der Tambow-Gruppe. Der Anführer der Tambow-Bande, Wladimir Kumarin (Barsukow), wurde im August 2007 in Russland festgenommen.

Gennady Petrov war der Mündel von Kumarin und dann von Malyshev, obwohl er in Spanien weiterhin mit Kumarin in Verbindung gebracht wird. Möglicherweise fanden die seit 1987 in St. Petersburg im Krieg befindlichen Gruppen in Spanien eine gemeinsame Sprache, wo sich ihre Vertreter zu Geschäftsleuten umschulten und Geschäftsbeziehungen untereinander knüpften.

Vitaly Izgilov, dem die Spitznamen Beast und Vitalik Makhachkalinsky zugeschrieben werden, war bereits 2005 in Spanien verhaftet, wurde aber gegen Kaution freigelassen. Er wurde als Mitglied der Gruppen „Bauman“ und „Widnow“ bezeichnet. In Spanien vermuten sie, dass er ein Schwiegerdieb ist, der sich in ihrem Land niedergelassen hat und eine führende Position in der neuen kriminellen Hierarchie einnimmt.

Schlussanklage
(Hauptpunkte)

Voruntersuchung 321/06 J.

Jeder der Führer (Petrov, Malyshev, Kuzmin und Izgilov) hatte seine eigenen Untergebenen und seinen eigenen Tätigkeitsbereich.

Gennadios Petrow

Petrow wird mit Wladimir Kumarin in Verbindung gebracht, einem weiteren Anführer der Tambow-Gruppe, der seit dem 22. August 2007 in Russland in Untersuchungshaft sitzt.

Petrov kommunizierte ständig mit anderen Mitgliedern der Gemeinschaft und ordnete Bestechungsgelder und Strafen an, wenn sie ihm nicht gehorchten.

Juri Salikow

Salikov wird vorgeworfen, ein aktives Mitglied der Tambow-Gruppe zu sein. Zusammen mit Kuzmin und Petrov gründete er Unternehmen, auch Gewinne aus illegalen Aktivitäten könnten ihm zufließen.

Julia Ermolenko

Leonid Christoforow

Alexander Malyshev

Er ist auch Alexander Lagnaz Gonzalez. Angeklagt wegen der folgenden Verbrechen, die von 1996 bis heute begangen wurden. Malyshev ist der Anführer der organisierten kriminellen Gruppe Malyshevskaya, die teilweise mit der Tambow-Bande in Verbindung steht. 1990 wurde gegen ihn die Polizeioperation „Malyshevskaya“ durchgeführt. Die von Malyshev geleitete Gruppe hat eine klare Hierarchie. Den nächsten Platz in der Hierarchie belegen Mikhail Rebo und Pavel Chelyuskin, die sich das Geschäft mit Malyshev teilen. Als nächstes kommen Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky und Suren Zotov, die Malyshevs Vermögen in Russland verwalten, seinen Anweisungen gehorchen und das Geld verwalten. Sie sind Minderheitsaktionäre einiger Unternehmen und sorgen für Schutz und Sicherheit für Malyshev, wie beispielsweise Alexander Jakow, der Chef von Malyshevs „Sicherheitsdienst“.

Olga Solovyova

Ildar Mustafin

Vitaly Izgilov

Als Izgilov in Spanien in Untersuchungshaft genommen wurde, wurde er an die Spitze der Kriminalhierarchie befördert.

Wadim Romanjuk

Ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer kriminellen Gemeinschaft zu sein, ein Untergebener von Gawrilenkow gewesen zu sein und sich an der Unternehmensführung sowie der Geldwäsche beteiligt zu haben.

Zhanna Gavrilenkova

Leonid Khazin

Swetlana Kuzmina

Der imaginäre Verkauf von Unternehmensanteilen zwischen 2004 und 20006 ermöglichte die Legalisierung von 4.463.044,7 Euro (...).

Die Anklageschrift wurde vom Ermittlungsrichter Baltasar Garzon unterzeichnet.

(Keiner der in der Anklageschrift aufgeführten Personen kann bis zu einem Gerichtsurteil als schuldig bezeichnet werden.)

Gennadi Petrow und Leonid Christoforow stehen auf der internationalen Fahndungsliste

Dmitri Marakulin

Das spanische Nationalgericht hat einen russischen Geschäftsmann mit griechischer Staatsbürgerschaft auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Gennadi Petrow, seine Frau und sein Bekannter Leonid Christoforov, den die spanischen Behörden der Beteiligung an Geldwäsche und der Mitgliedschaft in der kriminellen Gemeinschaft von Tambow verdächtigen. Nun könnte sich Gennadi Petrow Medienberichten zufolge in St. Petersburg aufhalten. Die Hauptdirektion des Innenministeriums der Russischen Föderation für St. Petersburg und die Region Leningrad ist noch nicht bereit, Informationen über die Suche nach Gennadi Petrow und Leonid Christoforow zu bestätigen oder dementieren.

Im Sommer 2008 führten spanische Strafverfolgungsbehörden eine groß angelegte Aktion durch Operation Troika, bei dem ein angesehener Geschäftsmann festgenommen wurde Alexander Malyshev und Menschen aus seinem engen Kreis, darunter der Geschäftsmann Gennadi Petrow und Leonid Christoforow. Diese von Richter Baltasar Garzón geleitete Operation wurde von den spanischen Behörden als Liquidation von Mitgliedern dargestellt Kriminelle Gemeinschaft Tambow. Einwanderer aus Russland wurden der Beteiligung an Geldwäsche, Dokumentenfälschung und Steuerhinterziehung verdächtigt. Diese Operation begann mit einer Prüfung der Aktivitäten der Unternehmen von Gennady Petrov, durch die nach Angaben der spanischen Polizei Geld gewaschen wurde.

Im Jahr 2010 waren Leonid Khristoforov und Gennady Petrov gegen Kaution freigelassen in Höhe von 300 T€ bzw. 600 T€. Im folgenden Jahr erteilten die spanischen Behörden Gennadi Petrow die Erlaubnis, Russland zu besuchen, um seine Mutter zu treffen. Nach diesem Besuch kehrte der Geschäftsmann zurück. Im April dieses Jahres erhielten Gennadi Petrow und seine Frau sowie Leonid Christoforow die Erlaubnis, zur Behandlung nach Russland zu reisen. Jedoch kam nicht zurück. Laut der St. Petersburger Online-Zeitung Fontanka.ru haben Petrov und Christoforov die spanischen Behörden über ihren schlechten Gesundheitszustand informiert und ihre Aussagen durch medizinische Dokumente bestätigt.

Drei Monate später erließ das nationale Gericht Spaniens nach Angaben des spanischen ACB einen internationalen Haftbefehl zur Durchsuchung und Festnahme von Gennadi Petrow, seiner Frau und Leonid Christoforow.

Die Hauptdirektion des Innenministeriums Russlands für St. Petersburg und die Region Leningrad teilte Kommersant mit, dass das örtliche Interpol-Büro eine Reihe von Informationsanfragen von Strafverfolgungsbehörden in Spanien habe. Allerdings ist die Polizei von St. Petersburg noch nicht bereit zu sagen, dass Leonid Christoforow oder Gennadi Petrow gesucht werden. Sicherheitsbeamte erklären dies damit, dass Personen, die auf der internationalen Fahndungsliste stehen, wie die Praxis zeigt, häufig ihre persönlichen Daten ändern. Daher ist es möglich, dass Leonid Christoforow oder Gennadi Petrow in den Ersuchen der spanischen Behörden auftauchen, allerdings unter unterschiedlichen Namen.

Rechtsanwalt Sergei Afanasyev vertritt die Interessen eines angesehenen Geschäftsmannes Vladimir Barsukov (Kumarin), den russische Strafverfolgungsbehörden als Organisator und Anführer der kriminellen Gemeinschaft von Tambow betrachten, sagte gegenüber Kommersant, dass der Geschäftsmann Gennadi Petrow in kein Strafverfahren im Zusammenhang mit seinem Mandanten verwickelt sei. „Es ist nicht das erste Mal, dass die spanische Justiz andere Geschichten erfindet, genauso wie es nicht das erste Mal ist, jemanden zu verhaften und dann freizulassen“, so kommentierte der Anwalt die Version der spanischen Medien über die Mitgliedschaft von Gennadi Petrow in der Tambow organisierte Kriminalitätsgruppe.

In Russland wurde Gennadi Petrow erst nach der Operation Troika weithin bekannt, als europäische Medien begannen, über die russische Mafia zu schreiben. Berühmtheit erlangte Leonid Christoforov bereits Anfang der 2000er Jahre während des Prozesses gegen Ermordung der Abgeordneten der Staatsduma Galina Starovoytova. Er sagte gegen die Gruppe aus Juri Kolchin, vom Stadtgericht St. Petersburg wegen technischer Organisation eines Verbrechens verurteilt. Leonid Christoforow erzählte, wie er einem Mitglied der Gruppe von Juri Koltschin die Maschinenpistole Agram verkaufte, mit der Galina Starowojowa getötet wurde.

Skulptur „Babys“ in Prag

UNESCO-Weltkulturerbe in Frankreich