Një gjyq i profilit të lartë të mafies ruse vazhdon në Spanjë, duke zbuluar gjithnjë e më shumë detaje të skemave të pastrimit të parave nga anëtarët e grupit të krimit të organizuar Tambov-Malyshevskaya. Rusët, siç siguron prokuroria e shtetit, krijuan qindra kompani për të cilat ishin regjistruar pasuri të paluajtshme. Më pas ai u rishit shumë herë me kosto në rritje përmes kompanive të kontrolluara nga të njëjtët njerëz. CrimeRussia mësoi gjithashtu opinionin e kundërshtarëve që këmbëngulin në motivin politik të Operacionit Trojka.
Ndër figurat me emra më pak të famshëm se Sergej Kuzmin apo Vladislav Reznik, prokuroria spanjolle veçon Leonid Khristoforov dhe Yuri Salikov.
Këta janë anëtarë aktivë të grupit të krimit të organizuar Tambov-Malyshevskaya, të cilët kanë marrë pjesë në krijimin dhe menaxhimin e kompanive përmes të cilave janë pastruar të ardhurat kriminale, sipas materialeve të hetimit paraprak.
Leonid Khristoforov njihet në qarqet kriminale si Fuhrer. Në vitin 2001, ai u dënua nga Gjykata e qytetit të Shën Petersburgut me 11 vjet burg për organizimin e vrasjes në vitin 1996 të drejtorit tregtar të Krasny Khimik SHA, Alexander Egorov. Katër vjet pas vendimit, ai u lirua me kusht; përpara arrestimit të tij të ri në Spanjë, ai shërbeu si kurator informal i biznesit të Genadi Petrov në Shën Petersburg, i lidhur me transportin detar të karburantit. Gjatë vizitës së tij të fundit te bosi, Leonid Khristoforov u ndalua si pjesë e.
Arrestimi i Genadi Petrov
Mes të akuzuarve në rreshtat e parë është Yuri Salikov, një nga anëtarët kryesorë të grupit, sipas prokurorëve spanjollë. Sipas urdhrit të arrestit të nënshkruar nga gjyqtari i Gjykatës Kombëtare të Drejtësisë, Baltasar Garzon, Salikov ishte përfshirë në kontrabandë armësh në të kaluarën. Ai dyshohet se ka furnizuar Angolën me avionë ushtarakë rusë.
Leonid Khristoforov
Leonid Khristoforov quhet dora e djathtë e Genadi Petrov, i cili zbatoi urdhrat e tij dhe përfaqësoi interesat e tij në Rusi, në veçanti duke menaxhuar pasuritë e tij. Ai ishte përfaqësuesi i tij në “mbledhjet” me të tjerët, për të cilat e mbante të informuar Petrov.
Vladimir Barsukov - Kumarin në gjykatë
Për më tepër, përmes telefonit, Petrov dhe Leonid Khristoforov diskutuan promovimin e Nikolai Aulov (në atë kohë kreu i Drejtorisë Qendrore të Punëve të Brendshme), të cilin prokuroria spanjolle e konsideron një anëtar të "mafies ruse", përgjegjës për marrëdhëniet me Forcat ruse të sigurisë. Në të njëjtën kohë, vetë Aulov shpjegoi bisedat telefonike të regjistruara duke thënë se ai përdorte Genadi Petrov si informator. Ai dyshohet se përcolli "informacion të dobishëm për një sërë çështjesh".
Nikolai Aulov - Gjeneral Lejtnant i Policisë. Ai ishte nënkryetar i Departamentit Rajonal Veri dhe Veriperëndimor për Luftën kundër Krimit të Organizuar. Që nga nëntori 2006 - Shef i Drejtorisë kryesore të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse për Qarkun Federal Qendror. Në qershor 2008, ai u emërua zëvendësdrejtor i Shërbimit Federal të Kontrollit të Drogës - kreu i Departamentit të Hetimit Operacional. Pas shpërbërjes së Shërbimit Federal të Kontrollit të Drogës, nuk ka asnjë informacion për emërimet e Aulov. Nën pseudonimin Nikolai Sofronov, ai është një bashkautor i bestsellerëve detektivë të Andrei Konstantinov "Gangster Petersburg", "Avokat", etj.
Mbrojtja e Petrovit
Siç konstatoi hetimi, Leonid Khristoforov transferoi fonde në Spanjë në shumën prej më shumë se 400 mijë euro dhe bleu pasuri të paluajtshme me vlerë rreth 1.9 milionë euro. Në veçanti, ai iu drejtua një prej degëve të La Caixa Bank në Palma de Mallorca për të hapur një llogari dhe për të aplikuar për një kredi. Pavarësisht mungesës së punës dhe konfirmimit të të ardhurave të tij, kërkesa u pranua. Materialet e hetimit paraprak shënojnë se kredia u miratua falë patronazhit të Petrov në bankë. Megjithatë, detajet rreth lidhjeve në institucionin e kreditit nuk bëhen të ditura. “Një person që sapo ka ardhur në Spanjë, pa punë dhe pa pasuri, merr një kredi prej 1.9 milionë lekësh.
Duke përdorur kredinë e dhënë, Leonid Khristoforov bleu një shtëpi në Mallorca në Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Ky është një rezidencë mjaft modeste, veçanërisht në krahasim me pasuritë e paluajtshme të Petrov, Malyshev dhe Reznik. Në të njëjtën kohë, ai arriti të ruante një standard të lartë jetese dhe shpenzimesh në Spanjë, duke përdorur para me origjinë kriminale, thonë prokurorët.
Sidoqoftë, pjesëmarrja e Khristoforov në transaksione të dyshimta në Spanjë përfundon këtu, pasi aktivitetet e tij kryesore në interes të grupit të krimit të organizuar kryheshin në Rusi. Dhe meqenëse forcat ruse të sigurisë hezituan të bashkëpunojnë me prokurorinë spanjolle, ka shumë pak informacion për Khristoforov në materialet e hetimit paraprak.
Në atë kohë, disa e konsideronin Yuri Salikov, i cili tani është duke bërë biznes në Suedi, si eminenca e botës së krimit në Shën Petersburg. Yuri Salikov përmendet gjithashtu në librin e tij të famshëm "Gangster Petersburg" nga shkrimtari Andrei Konstantinov:
Yuri Salikov nuk i pëlqente të shkëlqente, por ai punoi shumë - ai tregtonte antike që shkonin jashtë vendit në mënyra të panjohura, dhe mbikëqyrte fabrikat e nëndheshme të xhinseve. Yuri kishte një vëlla, Igor. Salikov vazhdimisht u bënte thirrje të rinjve gangsterë që të "jenë realistë" dhe vazhdimisht u kujtonte atyre se "ata duhet të punojnë shumë". Ata nuk kryen mizori, duke punuar kryesisht kundër atyre që nuk shkonin në polici për t'u ankuar - banakierëve që nuk po merrnin birrë të mjaftueshme për proletariatin, vjedhjeve të vogla të administratorëve dhe kamerierëve të hoteleve, prostitutave dhe shoferëve të taksisë.
Kur merrte para nga një klient, grupi shpesh praktikonte lojën e zakonshme të mashtrimit të letrave. Pas tyre nuk kishte asnjë gjurmë gjaku, ato ishin të kufizuara kryesisht në përleshje të dehur me mavijosje dhe dhëmbë të thyer. Gama e "interesave të biznesit" të tyre ishte jashtëzakonisht e gjerë: grupi ishte i angazhuar në gjithçka, nga mbledhja e borxheve të lojërave të fatit dhe blerja e antikave e deri te spekulimet me llamba, dhe kulmi i pajisjeve të tij teknike ishte një makinë Lada me një "detektor radar". Nuk dëgjova asgjë për të deri në verën e vitit 2008, kur mediat raportuan se Yuri Salikov ishte arrestuar në Spanjë së bashku me Alexander Malyshev, Genadi Petrov dhe Malyshevskys të tjerë si pjesë e një operacioni special të profilit të lartë nga oficerët spanjollë të zbatimit të ligjit.
Kompanitë e pastrimit të parave
Më pas, në materialet e hetimit paraprak, Yuri Salikov u emërua si një anëtar aktiv dhe i rëndësishëm i grupit të krimit të organizuar, i cili, së bashku me Sergei Kuzmin dhe Genadi Petrov, morën pjesë në krijimin e kompanive për pastrim parash. Në vitin 2009, Yuri Salikov u dënua në Spanjë për rimbursime të paligjshme të TVSH-së që arrinin më shumë se 20 milionë euro. Gjykata Qendrore e dënoi me 2.5 vjet burg. Mbi këtë bazë, prokuroria akuzon partnerët e biznesit të lidhur me Salikovin për shkelje të ligjeve tatimore spanjolle.
Partnerët e tij më të afërt ishin vëllezërit Georgy dhe Peter Vasetsky, të cilët tani janë të arratisur nga drejtësia. Kompania e përdorur për mashtrim ishte Ikstessav Investments SL (një palindrom nga mbiemri "Vasetsky"), e themeluar më 1 mars 1996 me një kapital të autorizuar prej 338 mijë euro. Bashkëthemeluesit e saj në pjesë të barabarta ishin Petrov, Salikov, Vasetsky dhe.
Një apartament në 33 la Avenida Gabriel Roca u shit përmes kompanisë Ikstessav Investments SL. Në vitin 1997, prona dhe hapësira e parkimit u blenë nga një kompani e kontrolluar nga Peter Vasetsky dhe Genadi Petrov për 210 mijë euro. Në vitin 1999, Vasetsky u bë pronari i vetëm i banesës, duke blerë pjesën e Petrov për 66 mijë euro. Dhe në vitin 2000, apartamenti u ble nga kompania Sunstar Inversiones SL, adresa ligjore e së cilës përkon me adresën e shtëpisë ku jetonin Yuri Salikov dhe gruaja e tij Barbara. Shtë interesante që rezidenca ndodhet drejtpërdrejt përballë vilës së Genadi Petrov.
Nëpërmjet Ikstessav Investments SL dhe Sunstar Inversiones SL, u regjistruan shumë blerje të pasurive të paluajtshme, të cilat më pas u rishitën kompanive të kontrolluara nga Petrov për qëllime pastrimi parash. Në fakt, "" bleu të gjithë zonën e Sol de Mallorca. Në materialet e hetimit paraprak përmenden rreth 10 pasuri të paluajtshme që kanë kaluar nëpër kompanitë Petrov dhe Salikov. Për disa arsye, një nga shtëpitë u shit në emër të babait të Yuri Salikov, shtetasit rus Mikhail Salikov.
Për më tepër, Yuri Salikov mori kredi nga kompanitë e tij Ikstessav Investments SL dhe Sunstar Inversiones SL, dhe më pas i ktheu ato duke kontribuar me para në statutin e kompanisë. Gjatë vitit 2002, Yuri Salikov solli gjithsej 900 mijë euro në kompaninë Sunstar Inversiones SL, origjina e së cilës nuk dihet dhe e cila tejkalon ndjeshëm shumën e të ardhurave të treguara në deklaratën tatimore të çiftit të martuar.
Në të njëjtën kohë, sipas raporteve të kontabilitetit, pothuajse të gjitha fondet e kompanisë Sunstar Inversiones SL u shpenzuan për ndërtimin e një ndërtese banimi dhe blerjen e një makine BMW. Dhe pas përfundimit të ndërtimit, kompania ka paguar për përmirësimin e shtëpisë, shpenzimet për mirëmbajtjen e saj dhe faturat (rrymë, ujë, kopshtarisë, mirëmbajtjen e pishinave, etj.), si dhe mirëmbajtjen e një fuoristradë luksoze.
Shpenzimet e vetme të kompanisë për personelin e saj ishin pagesat për drejtorin Yuri Salikov. Yuri Salikov nuk kishte një punonjës të vetëm nën komandën e tij dhe paguante pagën e tij.
Dëshmia e Salikovit
Në gjykatë, Yuri Salikov deklaroi se ai kishte qenë partner i Genadi Petrov në dy kompani "për një kohë të shkurtër" dhe dinte për të kaluarën kriminale të Petrov vetëm "nga thashethemet". Ata ishin fqinjë dhe "shëtitnin qentë së bashku".
Salikov tha se nuk i kujtohet se për çfarë qëllimi u rrit kapitali i Sunstar Inversiones SL nga 1,502 euro në 2.4 milion euro në më pak se tre vjet. Paratë për rritjen e kapitalizimit, sipas tij, ia kishte dhënë babai i tij dhe i kishte marrë edhe nëpërmjet skemave të evazionit fiskal në shumën prej 20 milionë eurosh, për të cilat ishte dënuar më parë në vitin 2009 me 2.5 vite burg.
Yuri Salikov tha se ai nuk ishte i lidhur me të dyshuarit kryesorë në rastin në Spanjë - Alexander Malyshev, Olga Solovyova, Viktor Gavrilenkov dhe Sergei Kuzmin.
CrimeRussia ishte në gjendje të kontaktonte vëllain e lartpërmendur të Yuri Salikov, Igor. Ai tha se e gjithë historia me “mafien ruse” qëndron vetëm në rrafshin politik. Sipas Igor Salikov, Spanja, duke përjetuar një krizë, bëri lëshime për investitorët e huaj, të cilat i shfrytëzuan sipërmarrësit rusë. Ata filluan të drejtonin një biznes legal të pasurive të paluajtshme në Spanjë. Megjithatë, më pas, në 2006-2008, roli i Rusisë në arenën ndërkombëtare filloi të forcohej dhe agjencitë perëndimore të inteligjencës u dërguan këshilla agjencive spanjolle të zbatimit të ligjit për biznesmenë të supozuar mashtrues të cilët mund të akuzoheshin se kishin lidhje me autoritetet ruse dhe në këtë mënyrë minonin autoritetin. të Kremlinit përballë partnerëve të huaj. Për këtë arsye në listën e të dyshuarve janë përfshirë politikanë, deputetë dhe zyrtarë me ndikim. Dhe gjyqi, i cili kishte qenë në përgatitje për 10 vjet, filloi pikërisht në prag të zgjedhjeve presidenciale ruse.
TË GJITHA FOTO
Në Shën Petersburg u bënë të ditura detaje shqetësuese të të shtënave dhe vrasjes që ndodhi fundjavën e kaluar pranë klubit të natës Music 11. Siç doli, i ndjeri ishte çeçen dhe bashkëkombësit e tij, sipas disa raporteve, kishin mbërritur tashmë në kryeqyteti verior për hakmarrje. Qyteti mund të presë një vazhdim të përgjakshëm të konfliktit.
Përveç kësaj, bosi i krimit 42-vjeçar nga banda e Tambovit Leonid Khristoforov, i cili ishte në mesin e vizitorëve, ishte i përfshirë në ngjarjet në barin Music 11, shkruan Fontanka. Aktualisht ai kërkohet nga Interpoli si pjesëtar i “mafies ruse” i cili u arratis nga prokuroria spanjolle. Megjithatë, autoritetet ruse refuzojnë të ekstradojnë Khristoforov.
Të shtëna u qëlluan në dyert e lokalit Music 11, që ndodhet në shtëpinë numër 11 në rrugën Malaya Morskaya, natën e 16 dhjetorit. Një tjetër mesazh për vrasjen e një vizitori të klubit u mbyt në një sërë lajmesh të ngjashme dhe nuk shkaktoi shumë jehonë. Mirëpo, siç mësohet tani, mes të ftuarve të Music bar 11 atë natë ka pasur personazhe interesantë.
Në mesin e njerëzve të njohur në Shën Petersburg që ishin të pranishëm në festën fatkeqe në klubin karaoke, kamarierët identifikuan Leonid Khristoforov. 41-vjeçari Saliy Kuzgov dhe një "fiksues në fushën e biznesit Azerbajxhan" ishin duke pushuar me të.
Sipas Fontanka, ky autoritet azerbajxhanas gëzon ndikim të veçantë në mesin e njerëzve nga rajoni Shamkhor i Azerbajxhanit, të cilët tashmë kanë kryer krime të rënda në kryeqytetin verior.
Kështu, më 11 tetor, në një kafene në Rabfakovsky Lane, një 33-vjeçar nga rrethi Shamkhor, Garadzha Zamanov, qëlloi pesë plumba në drejtim të 31-vjeçarit Adam Kuliev, me të cilin nuk ndante tregun e alkoolit të falsifikuar. . Vrasjes i parapriu një shkëmbim zjarri në parkun pyjor të Nevskit, që ndodhi më 8 tetor. Më pas pesë persona nga Azerbajxhani morën plagë me armë zjarri.
Çfarë ndodhi në barin Music 11 dhe pse u grindën azerbajxhanasit me Vainakhët që ishin atje, nuk dihet me siguri. Megjithatë, rreth orës 3:00, kur çeçeni Adam Dashaev dhe shoku i tij nga Ingushetia u larguan nga klubi, katër të ftuar nga Azerbajxhani i ndoqën ata. Kjo është regjistruar nga kamerat e sigurisë. Disa minuta më vonë kanë rënë të shtëna.
Sipas dëshmitarëve okularë, midis palëve në konflikt shpërtheu një përleshje dhe, pavarësisht epërsisë së tyre numerike, Azerbajxhanasit nuk ishin në gjendje të mposhtnin vendasit e Kaukazit të Veriut në një përleshje me grusht. Më pas tre prej tyre nxorën pistoletat luftarake dhe qëlluan 26-vjeçarin Adam Dashaev në rrezen e zjarrit, i cili vdiq në vend.
Sipas të dhënave paraprake, vrasësit kanë përdorur TT, PM dhe armë të konvertuara në fishekë zjarri për një pistoletë Makarov.
Të nesërmen, më 17 dhjetor, një fluturim u ul në Pulkovo, me të cilin mbërritën miqtë dhe të afërmit e të ndjerit nga Çeçenia. Mund të merret me mend vetëm se si do të rrjedhin ngjarjet në vijim. Është e mundur që vrasja e një çeçeni që shkoi në një klub karaoke mund të provokojë një luftë kriminale në shkallë të gjerë.
Pala e Azerbajxhanit është e bindur se ka të drejtë, ndërsa pala çeçene në mënyrë kuptimplote hesht, e vetëdijshme për pozicionin e papajtueshëm të kundërshtarëve të saj. Në të njëjtën kohë, të dyja palët lanë të kuptohet se prania e arbitrave me uniformë konsiderohej e panevojshme.
Departamenti i hetimit penal duket se është mësuar me rolin e një vëzhguesi të jashtëm. "Operativët po përpiqen të kontrollojnë situatën, por me shumë mundësi do të ketë një përgjigje. Ne jemi duke pritur," tha departamenti.
"Mafia ruse" nën mbrojtjen e atdheut
Sipas hetuesve spanjollë, Leonid Khristoforov, i cili u pa në barin Music 11, është asistenti më i afërt i 65-vjeçarit Gennady Petrov, i cili konsiderohet si një nga drejtuesit e grupit të krimit të organizuar Tambov.
Petrov u arrestua në Spanjë në vitin 2008, kur u krye një operacion special në shkallë të gjerë "Trojka", në të cilin 400 oficerë policie kryen bastisje në të gjithë vendin - në Alicante, Mallorca, Madrid, Marbella, Valencia, Barcelona dhe Balearic. Ishujt.
Sipas hetuesve spanjollë, gangsterët rusë investuan në mënyrë aktive shuma të mëdha në pasuri të paluajtshme dhe biznese në vendpushimet evropiane. Në këtë mënyrë ata pastronin fondet e marra nga trafiku i armëve dhe drogës, vrasjet me pagesë, zhvatjet dhe kontrabanda e kobaltit. Të arrestuarit akuzohen për nenet 301, 302, 305, 390, 392 të Kodit Penal të Spanjës (pastrimit të fondeve të përfituara me mjete kriminale).
Sipas burimeve pranë hetimit, Genadi Petrov ishte i përfshirë kryesisht në pastrimin e parave që vinin në Spanjë nga bankat zvicerane. Vlera e pasurive të paluajtshme që ka blerë në Spanjë arrin në 30 milionë euro, pa llogaritur faturat aktuale me miliona euro.
Më 31 janar 2010, me vendim të Gjykatës Kombëtare të Drejtësisë, Petrov u lirua me kusht prej 1 milion euro. Në tetor 2011, ai kërkoi leje për të udhëtuar në Rusi për të parë nënën e tij: ai u lejua dhe pas udhëtimit u kthye në Spanjë.
Në vitin 2012, Genadi Petrov përsëri shprehu dëshirën për të shkuar në Shën Petersburg, por për trajtim. Më 1 prill, ai u largua nga Spanja me një urdhër që të kthehej para datës 15, por i pandehuri nuk u shfaq kurrë në Pirenejtë.
Në fillim, zyra e prokurorit spanjoll nuk mundi të kontaktonte as Petrov dhe as avokatët e tij. Ky i fundit u paraqit vetëm në fillim të majit dhe dorëzoi një vërtetim në gjykatë se Genadi u sëmur rëndë në Shën Petersburg dhe kërkonte trajtim afatgjatë në spital. Mbi këtë bazë ata kërkuan shtyrjen e procesit të pastrimit të parave. Mbrojtësve iu kërkua të paraqisnin të gjithë grupin e dokumenteve mjekësore që do të konfirmonin fjalët e tyre. E sollën në gjykatë më 24 maj.
Prokuroria, pasi ka studiuar këto dokumente, ka dalë në përfundimin se ato përbëjnë një “grumbullim gënjeshtrash”. Kështu, në një nga certifikatat e mjekëve, të cilën avokatët e kishin treguar më 24 maj, ishte data 4 qershor 2012.
Në një mënyrë të ngjashme, i arrestuari Leonid Khristoforov e tejkaloi Themisin spanjoll. Ai gjithashtu mori leje për të udhëtuar në Rusi në të njëjtat data dhe nuk u kthye në Spanjë. Si rezultat, i gjithë gjyqi i profilit të lartë në rastin e kapitalit kriminal, i cili hedh hije mbi Kremlinin, ishte nën kërcënim.
Vlen të përmendet se pikërisht Shën Petersburgu, ku fshiheshin të pandehurit, konsiderohej bastioni kryesor i grupit “Tambov”, i cili kishte ndikim të madh atje në sferën kriminale. Në veçanti, porti ishte nën kontrollin e bandës së Tambovit.
Në verën e vitit 2012, gjykatësi spanjoll Santiago Pedraz lëshoi një urdhër arresti për të arratisurit rusë. Disa muaj më vonë, policia ruse i gjeti të dyshuarit në të njëjtin vend siç pritej - në Shën Petersburg. Me sa duket, ata as nuk u përpoqën të fshiheshin, duke qenë të sigurt për mosndëshkimin para autoriteteve spanjolle.
Llogaritja e mafias doli e saktë. "Khristoforov është shtetas i Federatës Ruse dhe nuk i nënshtrohet ndalimit në territorin e Shën Petersburgut dhe rajonit të Leningradit. Iniciatori i kërkimit është informuar," vuri në dukje një burim në agjencitë e zbatimit të ligjit. Petrovët mbrohen gjithashtu nga ligji rus.
Në nëntor 2012, Leonid Khristoforov madje foli me punonjësit e Interpolit, të cilët ishin "të siguruar për mirësjelljen e tij", përfundon botimi.
Në Gjykatën e Lartë spanjolle, ata po zotërojnë konceptet e panjohura të “vor v zakone” (hajduti me ligj), “autoritievti” (autoritetet) dhe “hermanos de Tambov” (vëllezër nga Tambovi). Këto fjalë figurojnë në aktakuzën e ngritur nga gjyqtari i famshëm hetues Baltasar Garzon kundër dymbëdhjetë rusë dhe tre avokatëve vendas.
Të arrestuarit dyshohen jo vetëm si drejtues ose bashkëpunëtorë të grupit kriminal Tambov-Malyshevskaya dhe pastrim parash. Ata akuzohen për evazion fiskal. Kjo metodë e vjetër por efektive i lejoi autoritetet amerikane të dërgonin në burg liderin e mafies së Çikagos, të famshmin Al Capone në vitin 1931.
Sipas materialeve të hetimit paraprak spanjoll, rusët e arrestuar kanë paguar disa milionë euro më pak dhe burimet e të ardhurave të tyre ishin shumë të paqarta, gjë që lejoi drejtësinë të interesohej:
nga erdhën jahtet, vilat, Mercedes dhe Jaguar, si dhe 11 milionë eurot që një nga të pandehurit tentoi të investonte në një bankë ruse?
Aktakuza spanjolle përmend Alexander Malyshev, Genadi Petrov dhe Vitaly Izgilov si drejtues të grupit. Ata u arrestuan në vilat luksoze në qytetet turistike në Spanjë gjatë operacionit Trojka, në të cilin morën pjesë më shumë se 400 policë spanjollë.
U arrestuan edhe shoqërues të biznesmenëve rusë Korporatat shtetërore dhe bankat
Burime pranë hetimit spanjoll i thanë Novaya se,
Sipas materialeve të çështjes, planet e Malyshev dhe Petrov përfshinin marrjen e kontratave nga Korporata e Bashkuar e Ndërtimit të Anijeve, e krijuar së fundmi në Rusi.
Kjo korporatë shtetërore u shfaq vitin e kaluar dhe është ende në fillimet e saj. Iniciatori ishte Zëvendëskryeministri i parë Sergei Ivanov, bordi drejtues u drejtua për disa kohë Sergej Naryshkin(tani shef i administratës presidenciale), të cilin e zëvendësoi Igor Sechin- Zëvendëskryeministri i Qeverisë përgjegjës për industrinë dhe energjinë.
Rosprom, i cili, në veçanti, mbikëqyr industrinë e ndërtimit të anijeve, i tha Novaya se ata nuk mund të komentojnë ende situatën dhe shërbimi i shtypit nuk është formuar ende në Korporatën e Bashkuar të Ndërtimit të Anijeve. Ata na shpjeguan se procesi i ndryshimit të kryetarit të korporatës shtetërore dhe korporatizimi i ndërmarrjeve unitare shtetërore që do të jenë pjesë e saj janë aktualisht.
Sipas aktakuzës, Alexander Malyshev ka një biznes të përbashkët me sipërmarrësin Sergei Kuzmin. Gruaja e Kuzminit, Svetlana, akuzohet gjithashtu se ka marrë pjesë me vetëdije në aktivitetet e komunitetit dhe ka pasur kontakte me Genadi Petrov.
Kuzmin zotëron 80% të kompanisë spanjolle Inversiones Finanzas Inmuebles SL, e përkthyer si "investim financiar në pasuri të paluajtshme". 20% e kompanisë është në pronësi të biznesmenit Leonid Khazin, i cili gjithashtu është i përfshirë në çështjen penale.
Në qytetin turistik të Marbella, kompania ndodhet në të njëjtën adresë dhe ka të njëjtin numër telefoni si kompania World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin është drejtuesi i saj, si dhe përfaqësues i MYR SA zvicerane. Faqja e internetit World of Marbella thotë se firma ka funksionuar që nga vitet 1980 dhe është pjesë e grupit World, i cili bashkon nëntë kompani të përfshira në marketing, planifikim financiar, pasuri të paluajtshme dhe kërkim dhe zhvillim të teknologjive industriale. Grupi pretendon se gjatë ekzistencës së tij ka realizuar projekte investimi në Evropë me vlerë 500 milionë euro. Listohen objekte industriale, komplekse rezidenciale dhe vila prestigjioze me vlerë disa milionë euro secila. Në vitin 2006, grupi Mir planifikoi të investonte 70 milionë euro. Ndër projektet e përfunduara në faqen e internetit të kompanisë, në veçanti, renditen: një kompleks shëndetësor në jug të Spanjës, apartamente dhe një restorant në Marbella dhe një vilë në zonën e Sierra Blanca.
Një nga projektet e kompanisë World of Marbella të Leonid Khazin është një vilë në zonën e Sierra Blanca me vlerë 3,053,000 dollarë. Siç arritëm të zbulojmë, në fillim të viteve nëntëdhjetë, Leonid Khazin nga Sverdlovsk ishte një bashkëthemelues i kompanisë gjermane Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, udhëheqësi dhe themeluesi i së cilës ishte një emigrant nga BRSS, Yakov Lipovetsky. Ai furnizonte kafe në Rusi dhe tani është i përfshirë në suplemente ushqimore.
Lipovetsky i tha Novaya se ai u takua me Leonid Khazin dhe të njohurin e tij Alexander Kostinsky në fillim të viteve nëntëdhjetë, sepse ata kishin lidhje të mira në Vnesheconombank në pronësi të shtetit (aktualisht korporata shtetërore Banka për Zhvillim dhe Çështjet e Jashtme Ekonomike) dhe ofruan postimin dhe konvertimin e përshpejtuar të parave. . Më pas ata u bënë partnerë të tij. Që nga viti 1993, sipas Lipovetsky, ai nuk ka punë me Khazin dhe Kostinsky; sipërmarrësit u larguan nga Gjermania. Lipovetsky është gjithashtu i njohur me Mikhail Rebo, i cili shfaqet në çështjen penale dhe u arrestua së fundmi në Gjermani me kërkesë të Spanjës. Jakov Lipovetsky është i hutuar për këtë; sipas tij, këta njerëz vështirë se mund të zinin ndonjë pozicion serioz në hierarkinë kriminale, siç raportojnë spanjollët.
Arritëm të kontaktojmë Leonid Khazin, i cili ishte në zyrën e Marbella World. Ai e percepton çështjen penale spanjolle si një keqkuptim dhe ka besim se autoritetet do të zgjidhin gjithçka.
"Kam punuar këtu për më shumë se njëzet vjet dhe nuk kam pasur asnjë problem me ligjin," thotë ai, pa diskutuar detaje. I pyetur se çfarë e lidh atë me të arrestuarin, Khazin përgjigjet se ai nuk është më pak i interesuar për këtë se ne. Khazin u përmbajt nga shpjegimet, duke cituar se ai vazhdoi të punonte dhe se klientët po e prisnin.
Një nga të arrestuarit, të cilin spanjollët e përfshinin në tre drejtuesit kryesorë të komunitetit kriminal, pak para arrestimit të tij negocioi me përfaqësues të një banke ruse. Sipas aktakuzës, më 3 prill, një farë Koba i tha Vitaly Izgilovit se mund të merrte një interes serioz nëse transferonte 11 milionë euro nga një bankë zvicerane në një bankë ruse, ku do të bëhej aksionar kryesor. Siç thuhet në dokumentin spanjoll, një takim u mbajt më pas në Puerto Banus, në të cilin morën pjesë Izgilov, Malyshev dhe kryetari i bordit të drejtorëve të Bankës Baltike për Zhvillim Denis Gordeev.
Një javë më parë, ne kontaktuam Bankën Baltike për Zhvillim dhe u dërguam përfaqësuesve të bankës tekstin e aktakuzës. Sidoqoftë, Denis Gordeev nuk e komentoi situatën.
Banka e Zhvillimit Baltik u krijua në 1994 në Kaliningrad. Në vitin 2000 ai u transferua në Moskë. Sipas një prej ish filialeve të bankës, origjina e saj dukej të ishte shtetasi korean Cho, i cili kishte kontakte të mira me përfaqësues të Bankës Qendrore të Federatës Ruse në rajonin e Kaliningradit.
Para se t'i bashkohej Bankës Baltike për Zhvillim, Denis Gordeev ishte kreu i një departamenti në MDM Bank. Një degë e Bankës së Zhvillimit Baltik, Sergei Medvedev, ishte më parë kreu i departamentit të operacioneve me para të MDM Bank; ish-kryetari i bordit të drejtorëve të Bankës së Zhvillimit Baltik, Igor Nizovtsev, ishte gjithashtu një punonjës i MDM Bank. Shërbimi për shtyp i MDM Bank raportoi se Banka Baltic Development nuk ka qenë kurrë pjesë e strukturës së pronësisë së MDM Bank.
Tundimi nga pasuria e paluajtshme
Shkalla e operacionit spanjoll është e gjerë. Jo vetëm biznesmenë rusë u arrestuan në Marbella. Operacionit të profilit të lartë Trojka u parapri nga një aksion policor, i cili brenda natës rrëzoi pothuajse të gjithë zyrtarët e qytetit turistik. Në vitin 2006, kryebashkiaku i Marbella, Marisol Yague, u arrestua me dyshimin për korrupsion së bashku me asistentët, noterët, avokatët dhe shefin e policisë lokale, dhe këshilli i qytetit u shpërbë. Në total janë arrestuar 23 persona. Ata akuzohen për mashtrim financiar, rritje të çmimeve, pastrim parash dhe shpërdorim të detyrës zyrtare.
Mund të supozohet se rusët e arrestuar në vitin 2008, të cilët agjencitë spanjolle të zbatimit të ligjit i dyshuan për disa vite për të njëjtën pastrim parash, u vendosën në Marbella në tokë shumë pjellore. Dhe pasi drejtësia spanjolle mori nëpunësit e saj civilë rajonalë, u shfaqën edhe rastet ruse.
Pasuritë e patundshme spanjolle kanë tërhequr prej kohësh rusët. Zyrtarët rusë gjithashtu kanë një marrëdhënie indirekte me të (indirekt, pasi rrallë ndonjë rus i rangut të lartë regjistron prona të shtrenjta në emër të tyre). Investimi në pasuri të paluajtshme spanjolle ishte pjesërisht i lidhur me çështjen penale ruse të profilit të lartë nr. 144128 të korporatës së Shën Peterburgut “Twentieth Trust” (për më shumë detaje: Novaya Gazeta nr. 73 për 2005). Që nga viti 1992, zyrtarët e Shën Petersburgut i transferuan paratë e buxhetit korporatës në formën e kredive, megjithëse kompania ishte pothuajse e falimentuar.
Nga Trusti i Njëzetë dhe filialet e tij, fondet rrodhën në tetë vende të botës, kryesisht në Spanjë dhe Finlandë. Më shumë se 1 milion dollarë dhe 12 milion peseta spanjolle shkuan për pesë kompani spanjolle. Në Spanjë, dy hotele apartamentesh të kompleksit turistik La Paloma u ndërtuan në qytetin turistik të Torrevieja. Aty ka edhe një restorant. Villa Dona Pepa u ble dhe u rinovua në qytetin turistik të Rojales.
Çështja u pushua në gusht 2000 "për mungesë provash për një krim".
Një nga ish-drejtuesit e ekipit të hetimit, Andrei Zykov, i tha Novaya se hetuesit ishin nën presion; pasi u detyrua të largohej, Oleg Kalinichenko, një operativ i departamentit të antikorrupsionit të departamentit të policisë së Shën Petersburgut, u zhgënjye me punën e tij dhe shkoi në një manastir.
Referenca
Alexander Malyshev Alexander Malyshev- një “autoritet” i njohur i Shën Petersburgut, i cili ka rënë vazhdimisht në vëmendjen e agjencive të zbatimit të ligjit në vende të ndryshme. Në shtëpi, ai u dënua për vrasje me paramendim në 1977 dhe vrasje nga pakujdesia në 1984. Në vitin 1992 ai u arrestua dhe deri në vitin 1995 ai mori dy vjet e gjysmë për armëmbajtje pa leje. Ai u lirua sepse ai kishte kaluar tashmë një kohë në paraburgim. Në vitin 2002, ai u arrestua në Gjermani me dyshimin për falsifikim të dokumenteve për të marrë nënshtetësinë estoneze. Themeluesi i grupit, i quajtur pas tij "Malyshevskaya", i cili që nga viti 1987 u konsiderua si një konkurrent i grupit Tambov. Udhëheqësi i "Tambov" - Vladimir Kumarin (Barsukov) arrestuar në Rusi në gusht 2007.
Genadi Petrov Genadi Petrov ishte reparti i Kumarinit, dhe më pas Malyshev, megjithëse në Spanjë ai vazhdon të lidhet me Kumarin. Është e mundur që grupet që kanë qenë në luftë në Shën Petersburg që nga viti 1987 kanë gjetur një gjuhë të përbashkët në Spanjë, ku përfaqësuesit e tyre janë rikualifikuar si biznesmenë dhe kanë krijuar lidhje biznesi me njëri-tjetrin.
Vitaly Izgilov, i cili njihet me pseudonimet Beast dhe Vitalik Makhachkalasky, ishte tashmë i arrestuar në Spanjë në vitin 2005, por u lirua me kusht. Ai u quajt anëtar i grupeve "Bauman" dhe "Vidnov". Në Spanjë dyshojnë se ai është një hajdut me ligj që u vendos në vendin e tyre dhe mori një pozicion drejtues në hierarkinë e re kriminale.
Aktakuza mbyllëse
Hetimi paraprak 321/06 J.
Personat e përmendur njihen si bashkësi kriminale dhe janë pjesë e një strukture kriminale, të ndarë në grupe dhe njësi. Ata akuzohen se u shpërngulën në Spanjë në vitin 1996, sepse Spanja nuk ishte në dijeni të aktiviteteve të tyre në atë kohë, dhe për zhvillimin e një aktiviteti kriminal që i lejoi ata të merrnin fonde të konsiderueshme dhe pasuri të paluajtshme në vend. Për ta arritur këtë, ata përdorën avokatë që u bënë këshilltarë të grupit kriminal.
1. Genadios Petrov,
2. Yuri Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovyova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitaly Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Sipas materialeve të agjencive ligjzbatuese të Rusisë, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, drejtuesit e kësaj strukture janë me origjinë ruse, janë nga Shën Petersburgu dhe Moska.
Me të mbërritur në Spanjë, ata u vendosën në Costa del Sol (Malaga), Levant dhe Ishujt Balearik dhe prej andej, nëpërmjet ndërmjetësve dhe vartësve, kontrolluan aktivitetet e paligjshme, duke përfshirë vrasjet, rrahjet, kërcënimet, kontrabandën, mashtrimin, falsifikimin e dokumenteve, "ndikimin". tregtisë”, ryshfetit, trafikut të drogës.
Fitimet e ardhura nga aktivitetet kriminale u dërguan në Spanjë falë ndihmës së konsulentëve financiarë që i shërbenin kësaj strukture dhe u bënë pjesë e komunitetit "Tambov-Malyshevsky", i cili karakterizohet nga një sërë lidhjesh të përkohshme midis grupeve individuale.
Komuniteti u integrua në ekonominë legale nëpërmjet kapitalit dhe aksioneve në kompani, si dhe investimeve në vende si Gjermania. Individë të ndryshëm kryenin investime nëpërmjet kompanive dhe transaksione të shumta bankare që maskonin origjinën reale të parave nga organizata kriminale. Për t'u asimiluar në veprimtari ekonomike të ligjshme, ata përdorën krijimin e kompanive false dhe të ardhurave imagjinare, si dhe të individëve që falsifikonin dokumentacionin.
Secili nga drejtuesit (Petrov, Malyshev, Kuzmin dhe Izgilov) kishte vartësit e tij dhe zonën e tij të veprimtarisë.
- Genadios Petrov
Arrestimi i Genadi Petrovit në Spanjë. Foto: EPA Petrov njihet në komunitetin kriminal si një nga "autoritetet" e grupit Tambov, dhe autoritetet ruse kanë informacione për të si krijues i një strukture të ngurtë hierarkike. Petrov ishte në një qendër paraburgimi rus në të njëjtën kohë me Sergei Kuzmin. Për të fshehur origjinën e tij ruse, Petrov mori dokumente për origjinën e tij greke dhe Spanja iu drejtua Greqisë me një kërkesë për të dhënë informacion rreth tij.
Petrov është i lidhur me Vladimir Kumarin, një tjetër udhëheqës i grupit Tambov, i cili ndodhet në paraburgim në Rusi që nga 22 gushti 2007.
Petrov ndihmoi në lirimin e vartësit të tij Yuri Mikhailovich Salikov, i cili ishte në paraburgim në Spanjë në një rast mashtrimi me TVSH-në (tatimin mbi vlerën e shtuar) - i ashtuquajturi "karuseli i TVSH-së".
Petrov krijoi kompani së bashku me Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov dhe Sergei Kuzmin, dhe gjithashtu lidhet me Georgy dhe Peter Vasetsky. Nënshtrimi ndaj Petrovit ishte i pakushtëzuar; për shembull, Leonid Khristoforov, duke iu drejtuar atij, e quajti atë "bos". Dhe një ditë atij iu kërkua të përdorte ndikimin e tij dhe të parandalonte një vrasje. Petrov gjithashtu përfitoi nga ndikimi i tij dhe kërkoi heqjen e të dhënave nga arkivat e agjencive të zbatimit të ligjit në Rusi dhe Greqi.
Duke komunikuar vazhdimisht me anëtarët e tjerë të komunitetit, Petrov jepte urdhra për ryshfet dhe dënime nëse nuk i bindeshin atij.
Një analizë e kompanive të lidhura me Petrov tregoi se që nga viti 1998 ata kanë grumbulluar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në vlerë prej 30 milionë euro. Blerja e fundit ishte një pronë në Mallorca për 7 milionë euro. Këto para erdhën nga pesë kompani në Ishujt e Virgjër.
Gjatë hetimeve paraprake u bllokuan llogaritë e kompanive që përmbanin mbi 10.300.000 euro. Këto të ardhura nuk janë verifikuar për shkak se firmat nuk kanë kryer veprimtari tregtare.
Genadi Petrov u vendos në Calvia në Mallorca dhe ishte rezident i taksave në Spanjë. Ai akuzohet për shmangie të madhe tatimore: për vitin 1999, Petrov dhe bashkëshortja e tij nuk kanë deklaruar të ardhura në vlerë prej 2.270.000 euro, pa paguar afërsisht 880.000 euro. Për vitin 2000 nuk kanë treguar 52 milionë peseta, pa paguar 120 mijë euro, për vitin 2001 kanë harruar të mbajnë mend 985 mijë euro, pa paguar 350 mijë, për vitin 2003 nuk kanë paguar 180 mijë euro në thesar.
Më 30 maj 2001, kompania (“Inversiones Gudimar SL”), administratori i vetëm i së cilës ishte Petrov, bleu jahtin “Sasha” (numri i regjistrimit 6-PM-1-01111-01) në Itali për 3.5 milionë euro. dhe në Spanjë tregoi se jahti nuk vlente as 700,000 euro, pasi kishte paguar më pak se 530,000 euro taksa.
Së fundi, për vitin 2005, Petrov nuk raportoi asnjë të ardhur, por më 22 qershor 2005, ai ndau një parcelë toke si kontribut për Inmobiliare Calvia 2001 SL dhe mori 4,156,900 aksione të kompanisë, secila me vlerë 1 euro, duke mos paguar më shumë. se 1 milion euro taksa.
- Yuri Salikov
Salikov akuzohet si një anëtar aktiv i grupit Tambov. Ai krijoi kompani së bashku me Kuzmin dhe Petrov, dhe fitimet nga aktivitetet e paligjshme gjithashtu mund të rrjedhin tek ai.
Në vitin 2005, pas një hetimi paraprak spanjoll (protokolli nr. 376/05), u kërkua dënimi me 12 vjet burg për Salikov. Ai akuzohej për mashtrim me TVSH-në mbi 28.5 milionë euro. Ai kontaktoi anëtarët e tjerë të grupit dhe kërkoi lirimin me kusht. Ai u lirua në mars 2008 dhe, pavarësisht se i kishte të ngrira llogaritë, gëzon një mënyrë jetese të pasur me të ardhura të larta.
Yuri Salikov dhe gruaja e tij Marlena Barbara Salikova jetojnë në Calvia. Për vitin 2000, çifti ka dhënë një deklaratë prej vetëm 12.000 eurosh, duke fshehur 1.502.531 euro të ardhura dhe duke mos paguar 600.000 euro. Për vitin 2002 çifti deklaroi 41 mijë euro, ndonëse realisht të ardhurat ishin 900 298 euro.
- Julia Ermolenko
E akuzuar për pjesëmarrje aktive në bashkësinë nën udhëheqjen e Petrovit, ajo kishte marrëdhënie të vazhdueshme personale dhe profesionale me anëtarët e tjerë të grupit, i cili u krijua përmes monitorimit telefonik. Numri i saj i telefonit u gjet në adresën e një farë “Schulish”, i cili u arrestua në Mallorca me kërkesë të autoriteteve gjermane për ryshfet, kanosje dhe lëndim trupor. Ermolenko kontrollonte llogaritë bankare dhe dinte për flukset financiare të komunitetit. Ajo ishte administratorja e kompanive që shërbenin si fronte dhe së bashku me avokatin Felix Untoria Agustin dhe menaxherin Julián Jesús Angulo Pérez, ajo merrte vendime për aktivitetet e kompanive. Ermolenko lidhet me disa episode të çështjes. Çështja është se paratë e marra nga aktivitetet kriminale u transferuan në ekonominë legale.
- Leonid Khristoforov
Anëtar i grupit "Tambov", ka lidhje të vazhdueshme të qëndrueshme me Petrov. Së bashku me Petrov, ata rregulluan furnizimin e çimentos nga Rusia, duke fshehur origjinën e produkteve. Khristoforov i drejtohet Petrovit si një vartës i një shefi. Në biseda ata diskutuan për takime me hajdutët e ligjit. Megjithëse të ardhurat e deklaruara të ligjshme të Khristoforov nuk i kalonin 100,000 euro në vit, ai ishte në gjendje të blinte një varkë për 400,000 euro dhe 1.9 milion euro pasuri të paluajtshme.
- Alexander Malyshev
Aka Alexander Lagnaz Gonzalez. I akuzuar për krimet e mëposhtme të kryera nga viti 1996 e deri më sot. Malyshev është udhëheqësi i grupit të organizuar kriminal Malyshevskaya, pjesërisht i lidhur me bandën Tambov. Në vitin 1990, kundër tij u krye operacioni policor "Malyshevskaya". Grupi i kryesuar nga Malyshev ka një hierarki të qartë. Vendi tjetër në hierarki është i zënë nga Mikhail Rebo dhe Pavel Chelyuskin, të cilët ndajnë biznesin me Malyshev. Më pas vijnë Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky dhe Suren Zotov, të cilët menaxhojnë asetet e Malyshev në Rusi, i binden udhëzimeve të tij dhe menaxhojnë paratë. Ata janë aksionarë të pakicës në disa biznese dhe ofrojnë mbrojtje dhe siguri për Malyshev, si Alexander Yakov, i cili është kreu i "shërbimit të sigurisë" të Malyshev.
Në Rusi, të paktën tre herë u përpoqën të sillnin Malyshev para drejtësisë për armëmbajtje pa leje dhe vrasje me paramendim. Në Berlin, ai u arrestua për dokumente false të siguruara për të marrë nënshtetësinë estoneze.
Në 1996, Malyshev u transferua në Spanjë së bashku me Olga Solovyova. Ai është gjithashtu në kontakt me të akuzuarit e tjerë: Sergei Kuzmin (kanë biznese të përbashkëta), Vitaly Izgilov (bisedat telefonike me Malyshev janë regjistruar. Izgilov u arrestua në vitin 2005 gjatë operacionit Ogro (Bisha), Viktor Gavrilenkov (pyetjet rreth dokumenteve greke u diskutuan me ai) , Genadi Petrov (partnerët e biznesit, kanë një konsulent të përbashkët për çështjet ekonomike), Juan Jesus Angulo Perez, avokati qipriot Nikolai Egorov, Olga Solovyova (financat e komunitetit).Malyshev pati gjithashtu biseda telefonike me Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovsky dhe Suren Zotov. Bisedat pasqyruan lidhjet ekonomike dhe aktivitetet e grupit.
Malyshev përdor "vëllezërit nga Tambov" ("hermanos de Tambov") për të zgjidhur problemet dhe si një mjet ndikimi. Ai u jep udhëzime të drejtpërdrejta menaxherëve të fondeve se cilat para duhet të jenë të hapura dhe cilat para duhet të fshihen. Përafërsisht në periudhën 2001-2008, shuma e parave të pastruara arrinte në më shumë se 10 milionë euro.
Malyshev ndan vendin më të lartë në hierarki me Petrov dhe Kuzmin; ata janë "autoritete" dhe u përpoqën të qëndrojnë larg, të mos mbajnë asnjë fond dhe të mos lënë nënshkrime.
- Olga Solovyova
Partneri i Alexander Malyshev, kishte lidhje indirekte me të pandehurit e tjerë. Malyshev nuk ka një arsim ekonomik dhe njohuritë e Solovyova e ndihmojnë atë të menaxhojë financat e komunitetit. Me ndihmën e avokatëve Juan Jesus Angulo Perez dhe Ignacio Pedro Erquijo Sierra, ata pastruan të ardhurat nga aktivitetet kriminale.
Bashkëpunues me Solovyova ishin nëna dhe vajza e saj - Tatyana Solovyova dhe Irina Usova, avokati Nikolai Egorovich, i cili menaxhonte biznese në Qipro, si dhe një farë Armand, i cili përfaqësonte interesat e tyre në Zvicër.
Sa i përket lidhjeve midis Malyshev, Solovyova dhe Petrov, për shembull, më 31 korrik 2001, një kompani në pronësi të Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) bëri një transaksion imagjinar për t'i shitur varkën "Standing Ovations" për 100,000 euro një kompanie ( Peresvet S.L.), udhëheqësi i vetëm i të cilit ishte Solovyova.
Llogaritë e lidhura me Solovyova dhe Usova morën para nga Zvicra, Rusia, Hungaria, Estonia dhe Letonia. 970.972 euro i janë transferuar Boris Pevzner dhe i janë dërguar kompanisë (SBZ Investments Ltd). Kjo kompani qipriote ia ktheu paratë Spanjës Peresvet S. L., e cila i investoi në pasuri të paluajtshme.
Paratë e transferuara nga Qiproja ose u arkëtuan ose u investuan. Kështu, u arkëtuan 3,100,000 euro dhe u investuan 5,100,000. Qipro SBZ Investment është marrësi më i madh i fondeve dhe fsheh Solovyova dhe Malysheva pas saj. Në realitet, paratë e kësaj kompanie kthehen në Spanjë, shkojnë në depozita që garantojnë të ardhurat e Solovyova, kthehen në Qipro dhe kthehen përsëri në emër të një personi tjetër. Kështu, inflacioni i kapitalit të kompanisë qipriote është artificial dhe i nevojshëm për të justifikuar praninë e fondeve të mëdha.
- Ildar Mustafin
Ai akuzohet për pjesëmarrje në pastrim parash. Midis 2001 dhe 2008, janë pastruar rreth 10 milionë euro. Ai mori udhëzime të drejtpërdrejta nga Malyshev dhe tregoi bindje në bisedat telefonike me të. Mustafin është plotësisht i vetëdijshëm për strukturën kriminale dhe drejtuesit e saj, edhe pse mohon të ketë dijeni për të. Ai është i lidhur me Mikhail Rebo, me të cilin ndan transaksione financiare, është i njohur me Vitaly Izgilov, është takuar disa herë me Petrov, si dhe është në dijeni të menaxhimit të kompanive qipriote që janë pjesë e një strukture kriminale.
Ildar Mustafin luan rolin e një ndërlidhësi midis Malyshev dhe zyrtarëve të qeverisë ruse për të përdorur ndikimin e zyrtarëve. Duke pasur lidhje të tilla, ai merrte informacione për kontratat e qeverisë dhe gjithashtu mori paralajmërime paraprake për fillimin e hetimeve për grupin. Bisedat telefonike të Malyshev tregojnë se Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky dhe Pavel Chelyuskin janë të përfshirë në një biznes të përbashkët dhe se ata të gjithë e njohin Alexander Malyshev si "bos".
Në lidhje me biznesin e restoranteve të grupit, Malyshev urdhëroi Ruslan Tarkovsky që ai të merrte 10,000 dollarë në muaj nga Mustafin derisa të paguante 80,000 dollarë për muajt "të këqij".
Autoritetet gjermane konfirmuan se më 12 prill 2008, Mustafin, Malyshev dhe anëtarë të tjerë të komunitetit të dikurshëm u mblodhën për ditëlindjen e Mikhail Rebo, por në fakt ishte një rast për një vizitë në Berlin për të diskutuar për biznesin.
- Vitaly Izgilov
Një herë isha në paraburgim në Spanjë; u arrestova nën dyshimin për veprimtari kriminale në vitin 2005. Pjesëmarrja e tij në rastin aktual mund të gjurmohet përmes bisedave telefonike që ka pasur me Viktor Gavrilenkov. Nga këto biseda mund të kuptohet se Izgilov është një “hajdut me ligj” dhe se ai ka krijuar një sistem të ri hierarkik në të cilin Gavrilenkov është vartës i tij. Nga bisedat e regjistruara, kuptohet se Izgilov është i përfshirë në pastrim parash, dhe se paratë vijnë nga aktivitete ilegale të kontrolluara prej tij në Rusi.
Kur Izgilov u vendos në paraburgim në Spanjë, ai u promovua në krye të hierarkisë kriminale.
Më 4 mars 2008, u zhvillua një bisedë midis Izgilov dhe një personi të paidentifikuar, Arkady. Arkady tha se një trup u gjet në pyll, ai përdori shprehjen "një copë mishi e braktisur në pyll". Në të njëjtën kohë, Izgilov pati një bisedë telefonike me një person tjetër, Vadim, i cili tha se një mbulesë tavoline nga restoranti i Izgilov ishte gjetur pranë kufomës, kjo mund të "krijojë probleme" dhe gjithçka varej nga prokurori i qarkut.
Që nga viti 2005, Izgilov ka marrë shuma të mëdha parash me origjinë të panjohur për të mbuluar shpenzimet e tij në Spanjë. Pasi vizituan shtëpinë e tij, hetuesit zbuluan se gjatë muajve të fundit ai kishte blerë makina të shtrenjta, njëra prej të cilave kushtonte të paktën 40,000 euro dhe një tjetër, e porositur në Shtetet e Bashkuara, kushtonte 115,000 euro.
Më 3 prill 2008, Izgilov pati një bisedë me një person të paidentifikuar të cilin e quajti "Koba". Ai i tha atij mundësinë e marrjes së një komisioni prej 25 për qind për 11 milionë euro, të cilat Izgilov do t'i transferonte nga një bankë zvicerane në një bankë ruse, ku do të bëhej aksioner kryesor. Kjo bankë është Banka e Zhvillimit Baltik, kryetar i bordit të drejtorëve të së cilës është Denis Gordeev. Izgilov u takua me Gordeev në Puerto Banus. Malyshev ishte i pranishëm në takim.
Gjatë kontrollit në shtëpinë e Izgilovit në Alicante, u gjetën pesë makina: një Mercedes S-500, një Mercedes S-55, një Maserati Cuatroporte, një Ferrari 550 Maranello dhe një makinë e rrallë historike "Clinet" (me vlerë 40.000 euro). si dhe bizhuteri të ndryshme, 20.000 euro dhe 10.000 dollarë.
- Vadim Romanyuk
Ai akuzohet si pjesëtar i një bashkësie kriminale, vartës i Gavrilenkov dhe pjesëmarrje në menaxhim biznesi, si dhe pastrim parash.
- Zhanna Gavrilenkova
Ajo akuzohet për ndihmën e një strukture kriminale dhe këshillimin e bashkëshortit të saj Viktor Gavrilenkov, i cili kërkoi të merrte një pozicion drejtues në komunitetin kriminal, përfshirë në Shën Petersburg. Të ardhurat dhe fondet e paligjshme të burrit të saj e lejuan atë të bënte një mënyrë jetese të pasur. Gjatë kontrollit në një adresë në Alicante, u sekuestruan dy makina Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) dhe një Mercedes A-160.
- Leonid Khazin
I akuzuar si pjesëtar aktiv i komunitetit kriminal. Zotëron 20 për qind në një kompani spanjolle (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), në të cilën Sergey Kuzmin zotëron 80 për qind. Khazin është përfaqësues i kompanisë zvicerane MYR S.A. dhe spanjolle MYR Marbella S.L. dhe administratori i vetëm i Ayurvida S.L., i regjistruar në të njëjtën adresë si shumë prej kompanive të Kuzmin në Marbella - struktura të mbulimit të biznesit që lejojnë Sergei Kuzmin të quhet një biznesmen i suksesshëm.
- Svetlana Kuzmina
Gruaja e Sergei Kuzmin akuzohet se është anëtare aktive e një komuniteti kriminal dhe ka marrë pjesë me vetëdije në pastrim parash. Mban kontakte të vazhdueshme me Alena Bojko dhe Genadi Petrov, si dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit.
Jeton në Spanjë, është i informuar mirë për aktivitetet e kompanive dhe e di se ato janë vetëm një mbulesë për marrjen e parave të paligjshme dhe blerjen e pasurive të paluajtshme. Svetlana Kuzmina është administratore e disa kompanive spanjolle, si dhe drejtoreshë dhe llogaritare kryesore e kompanive panameze (Banff Investment dhe Kost De Inversiones).
Kompania (Ken Espanola De Inversiones), në të cilën Kuzmina ishte administratori i vetëm, bleu Mercedes S-500, duke rritur kapitalin në 20,000,000 peseta falë kontributit të Sergei Kuzmin, i cili më 12 gusht 1999 zyrtarizoi një kontribut për kompaninë. , duke transferuar pasuri të paluajtshme në të.
Shitja imagjinare e aksioneve të shoqërisë midis viteve 2004 dhe 2006 lejoi legalizimin e 4,463,044.7 euro (...).
Zyra e Taksave Spanjolle kërkon paraburgim për personat e përmendur pa të drejtë lirim me kusht dhe me të drejtë lirimi me kusht Leonid Khazin me kusht prej 6.000 euro dhe Zhanna Gavrilenkova me kusht prej 100.000 euro.
Aktakuza është nënshkruar nga gjyqtari hetues Baltasar Garzon.
(Asnjë nga ata të listuar në aktakuzë nuk mund të shpallet fajtor deri në vendimin e gjykatës).
Falenderojmë Paul Lauener për ndihmën e tij në përgatitjen e materialit.
14.07.2008 14:23
Në Gjykatën e Lartë spanjolle, ata po zotërojnë konceptet e panjohura të “vor v zakone” (hajduti me ligj), “autoritievti” (autoritetet) dhe “hermanos de Tambov” (vëllezër nga Tambovi). Këto fjalë figurojnë në aktakuzën e ngritur nga gjyqtari i famshëm hetues Baltasar Garzon kundër dymbëdhjetë rusë dhe tre avokatëve vendas.
Të arrestuarit dyshohen jo vetëm si drejtues ose bashkëpunëtorë të grupit kriminal Tambov-Malyshevskaya dhe pastrim parash. Ata akuzohen për evazion fiskal. Kjo metodë e vjetër por efektive i lejoi autoritetet amerikane të dërgonin në burg liderin e mafies së Çikagos, të famshmin Al Capone në vitin 1931.
Sipas materialeve të hetimit paraprak spanjoll, rusët e arrestuar kanë paguar disa milionë euro më pak dhe burimet e të ardhurave të tyre kanë qenë shumë të paqarta, gjë që ka lejuar drejtësinë të interesohet: nga kanë ardhur jahtet, vilat, Mercedes dhe Jaguar. si dhe 11 milionë euro, cili nga të pandehurit tentoi të investonte në një bankë ruse?
Aktakuza spanjolle përmend Alexander Malyshev, Genadi Petrov dhe Vitaly Izgilov si drejtues të grupit. Ata u arrestuan në vilat luksoze në qytetet turistike në Spanjë gjatë operacionit Trojka, në të cilin morën pjesë më shumë se 400 policë spanjollë.
Korporatat shtetërore dhe bankat
Burime pranë hetimit spanjoll i thanë Novaya se, sipas materialeve të çështjes, planet e Malyshev dhe Petrov përfshinin marrjen e kontratave nga Korporata e Bashkuar e Ndërtimit të Anijeve, e krijuar së fundmi në Rusi. Kjo korporatë shtetërore u shfaq vitin e kaluar dhe është ende në fillimet e saj. Iniciatori ishte zëvendëskryeministri i parë Sergei Ivanov, bordi i drejtorëve u drejtua për ca kohë nga Sergei Naryshkin (tani kreu i administratës presidenciale), i cili u zëvendësua nga Igor Sechin, zëvendëskryeministër i qeverisë përgjegjës për industrinë. dhe energji.
Rosprom, i cili, në veçanti, mbikëqyr industrinë e ndërtimit të anijeve, i tha Novaya se ata nuk mund të komentojnë ende situatën dhe shërbimi i shtypit nuk është formuar ende në Korporatën e Bashkuar të Ndërtimit të Anijeve. Ata na shpjeguan se procesi i ndryshimit të kryetarit të korporatës shtetërore dhe korporatizimi i ndërmarrjeve unitare shtetërore që do të jenë pjesë e saj janë aktualisht.
Sipas aktakuzës, Alexander Malyshev ka një biznes të përbashkët me sipërmarrësin Sergei Kuzmin. Gruaja e Kuzminit, Svetlana, akuzohet gjithashtu se ka marrë pjesë me vetëdije në aktivitetet e komunitetit dhe ka pasur kontakte me Genadi Petrov.
Kuzmin zotëron 80% të kompanisë spanjolle Inversiones Finanzas Inmuebles SL, e përkthyer si "investim financiar në pasuri të paluajtshme". 20% e kompanisë është në pronësi të biznesmenit Leonid Khazin, i cili gjithashtu është i përfshirë në çështjen penale.
Në qytetin turistik të Marbella, kompania ndodhet në të njëjtën adresë dhe ka të njëjtin numër telefoni si kompania World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin është drejtuesi i saj, si dhe përfaqësues i MYR SA zvicerane. Faqja e internetit World of Marbella thotë se firma ka funksionuar që nga vitet 1980 dhe është pjesë e grupit World, i cili bashkon nëntë kompani të përfshira në marketing, planifikim financiar, pasuri të paluajtshme dhe kërkim dhe zhvillim të teknologjive industriale. Grupi pretendon se gjatë ekzistencës së tij ka realizuar projekte investimi në Evropë me vlerë 500 milionë euro. Listohen objekte industriale, komplekse rezidenciale dhe vila prestigjioze me vlerë disa milionë euro secila. Në vitin 2006, grupi Mir planifikoi të investonte 70 milionë euro. Ndër projektet e përfunduara në faqen e internetit të kompanisë, në veçanti, renditen: një kompleks shëndetësor në jug të Spanjës, apartamente dhe një restorant në Marbella dhe një vilë në zonën e Sierra Blanca.
Siç arritëm të zbulojmë, në fillim të viteve nëntëdhjetë, Leonid Khazin nga Sverdlovsk ishte një bashkëthemelues i kompanisë gjermane Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, udhëheqësi dhe themeluesi i së cilës ishte një emigrant nga BRSS, Yakov Lipovetsky. Ai furnizonte kafe në Rusi dhe tani është i përfshirë në suplemente ushqimore.
Lipovetsky i tha Novaya se ai u takua me Leonid Khazin dhe të njohurin e tij Alexander Kostinsky në fillim të viteve nëntëdhjetë, sepse ata kishin lidhje të mira në Vnesheconombank në pronësi të shtetit (aktualisht korporata shtetërore Banka për Zhvillim dhe Çështjet e Jashtme Ekonomike) dhe ofruan postimin dhe konvertimin e përshpejtuar të parave. . Më pas ata u bënë partnerë të tij. Që nga viti 1993, sipas Lipovetsky, ai nuk ka punë me Khazin dhe Kostinsky; sipërmarrësit u larguan nga Gjermania. Lipovetsky është gjithashtu i njohur me Mikhail Rebo, i cili shfaqet në çështjen penale dhe u arrestua së fundmi në Gjermani me kërkesë të Spanjës. Jakov Lipovetsky është i hutuar për këtë; sipas tij, këta njerëz vështirë se mund të zinin ndonjë pozicion serioz në hierarkinë kriminale, siç raportojnë spanjollët.
Arritëm të kontaktojmë Leonid Khazin, i cili ishte në zyrën e Marbella World. Ai e percepton çështjen penale spanjolle si një keqkuptim dhe ka besim se autoritetet do të zgjidhin gjithçka.
Unë kam mbi njëzet vjet që punoj këtu dhe nuk kam asnjë problem me ligjin”, thotë ai, pa folur për detaje. I pyetur se çfarë e lidh atë me të arrestuarin, Khazin përgjigjet se ai nuk është më pak i interesuar për këtë se ne. Khazin u përmbajt nga shpjegimet, duke cituar se ai vazhdoi të punonte dhe se klientët po e prisnin.
Një nga të arrestuarit, të cilin spanjollët e përfshinin në tre drejtuesit kryesorë të komunitetit kriminal, pak para arrestimit të tij negocioi me përfaqësues të një banke ruse. Sipas aktakuzës, më 3 prill, një farë Koba i tha Vitaly Izgilovit se mund të merrte një interes serioz nëse transferonte 11 milionë euro nga një bankë zvicerane në një bankë ruse, ku do të bëhej aksionar kryesor. Siç thuhet në dokumentin spanjoll, një takim u mbajt më pas në Puerto Banus, në të cilin morën pjesë Izgilov, Malyshev dhe kryetari i bordit të drejtorëve të Bankës Baltike për Zhvillim Denis Gordeev.
Një javë më parë, ne kontaktuam Bankën Baltike për Zhvillim dhe u dërguam përfaqësuesve të bankës tekstin e aktakuzës. Sidoqoftë, Denis Gordeev nuk e komentoi situatën.
Banka e Zhvillimit Baltik u krijua në 1994 në Kaliningrad. Në vitin 2000 ai u transferua në Moskë. Sipas një prej ish filialeve të bankës, origjina e saj dukej të ishte shtetasi korean Cho, i cili kishte kontakte të mira me përfaqësues të Bankës Qendrore të Federatës Ruse në rajonin e Kaliningradit.
Para se t'i bashkohej Bankës Baltike për Zhvillim, Denis Gordeev ishte kreu i një departamenti në MDM Bank. Një degë e Bankës së Zhvillimit Baltik, Sergei Medvedev, ishte më parë kreu i departamentit të operacioneve me para të MDM Bank; ish-kryetari i bordit të drejtorëve të Bankës së Zhvillimit Baltik, Igor Nizovtsev, ishte gjithashtu një punonjës i MDM Bank. Shërbimi për shtyp i MDM Bank raportoi se Banka Baltic Development nuk ka qenë kurrë pjesë e strukturës së pronësisë së MDM Bank.
Tundimi nga pasuria e paluajtshme
Shkalla e operacionit spanjoll është e gjerë. Jo vetëm biznesmenë rusë u arrestuan në Marbella. Operacionit të profilit të lartë Trojka u parapri nga një aksion policor, i cili brenda natës rrëzoi pothuajse të gjithë zyrtarët e qytetit turistik. Në vitin 2006, kryebashkiaku i Marbella, Marisol Yague, u arrestua me dyshimin për korrupsion së bashku me asistentët, noterët, avokatët dhe shefin e policisë lokale, dhe këshilli i qytetit u shpërbë. Në total janë arrestuar 23 persona. Ata akuzohen për mashtrim financiar, rritje të çmimeve, pastrim parash dhe shpërdorim të detyrës zyrtare.
Mund të supozohet se rusët e arrestuar në vitin 2008, të cilët agjencitë spanjolle të zbatimit të ligjit i dyshuan për disa vite për të njëjtën pastrim parash, u vendosën në Marbella në tokë shumë pjellore. Dhe pasi drejtësia spanjolle mori nëpunësit e saj civilë rajonalë, u shfaqën edhe rastet ruse.
Pasuritë e patundshme spanjolle kanë tërhequr prej kohësh rusët. Zyrtarët rusë gjithashtu kanë një marrëdhënie indirekte me të (indirekt, pasi rrallë ndonjë rus i rangut të lartë regjistron prona të shtrenjta në emër të tyre). Investimi në pasuri të paluajtshme spanjolle ishte pjesërisht i lidhur me çështjen penale ruse të profilit të lartë nr. 144128 të korporatës së Shën Peterburgut “Twentieth Trust” (për më shumë detaje: Novaya Gazeta nr. 73 për 2005). Që nga viti 1992, zyrtarët e Shën Petersburgut i transferuan paratë e buxhetit korporatës në formën e kredive, megjithëse kompania ishte pothuajse e falimentuar.
Nga Trusti i Njëzetë dhe filialet e tij, fondet rrodhën në tetë vende të botës, kryesisht në Spanjë dhe Finlandë. Më shumë se 1 milion dollarë dhe 12 milion peseta spanjolle shkuan për pesë kompani spanjolle. Në Spanjë, dy hotele apartamentesh të kompleksit turistik La Paloma u ndërtuan në qytetin turistik të Torrevieja. Aty ka edhe një restorant. Villa Dona Pepa u ble dhe u rinovua në qytetin turistik të Rojales.
Materialet e çështjes penale përmendën Vladimir Putin (aktualisht Kryeministër), Alexei Kudrin (Ministër i Financave), Dmitry Pankin (Zëvendësministër i Financave) dhe persona të tjerë të famshëm. Çështja u pushua në gusht 2000 "për mungesë provash për një krim".
Një nga ish-drejtuesit e ekipit të hetimit, Andrei Zykov, i tha Novaya se hetuesit ishin nën presion; pasi u detyrua të largohej, Oleg Kalinichenko, një operativ i departamentit të antikorrupsionit të departamentit të policisë së Shën Petersburgut, u zhgënjye me punën e tij dhe shkoi në një manastir.
* Vëllezërit nga Tambovi - (përkthim nga spanjishtja).
Referenca
Alexander Malyshev është një "autoritet" i njohur i Shën Petersburgut, i cili ka rënë më shumë se një herë në vëmendjen e agjencive të zbatimit të ligjit në vende të ndryshme. Në shtëpi, ai u dënua për vrasje me paramendim në 1977 dhe vrasje nga pakujdesia në 1984. Në vitin 1992 ai u arrestua dhe deri në vitin 1995 ai mori dy vjet e gjysmë për armëmbajtje pa leje. Ai u lirua sepse ai kishte kaluar tashmë një kohë në paraburgim. Në vitin 2002, ai u arrestua në Gjermani me dyshimin për falsifikim të dokumenteve për të marrë nënshtetësinë estoneze. Themeluesi i grupit, i quajtur pas tij "Malyshevskaya", i cili që nga viti 1987 u konsiderua si një konkurrent i grupit Tambov. Udhëheqësi i bandës Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov), u arrestua në Rusi në gusht 2007.
Genadi Petrov ishte reparti i Kumarin, dhe më pas Malyshev, megjithëse në Spanjë ai vazhdon të lidhet me Kumarin. Është e mundur që grupet që kanë qenë në luftë në Shën Petersburg që nga viti 1987 kanë gjetur një gjuhë të përbashkët në Spanjë, ku përfaqësuesit e tyre janë rikualifikuar si biznesmenë dhe kanë krijuar lidhje biznesi me njëri-tjetrin.
Vitaly Izgilov, i cili vlerësohet me pseudonimet Beast dhe Vitalik Makhachkalasky, ishte tashmë i arrestuar në Spanjë në 2005, por u lirua me kusht. Ai u quajt anëtar i grupeve "Bauman" dhe "Vidnov". Në Spanjë dyshojnë se ai është një hajdut me ligj që u vendos në vendin e tyre dhe mori një pozicion drejtues në hierarkinë e re kriminale.
Aktakuza mbyllëse
(pikat kryesore)
Hetimi paraprak 321/06 J.
Personat e përmendur njihen si bashkësi kriminale dhe janë pjesë e një strukture kriminale, të ndarë në grupe dhe njësi. Ata akuzohen se u shpërngulën në Spanjë në vitin 1996, sepse Spanja nuk ishte në dijeni të aktiviteteve të tyre në atë kohë, dhe për zhvillimin e një aktiviteti kriminal që i lejoi ata të merrnin fonde të konsiderueshme dhe pasuri të paluajtshme në vend. Për ta arritur këtë, ata përdorën avokatë që u bënë këshilltarë të grupit kriminal.
1. Genadios Petrov,
2. Yuri Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Alexander Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovyova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitaly Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Sipas materialeve të agjencive ligjzbatuese të Rusisë, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara, drejtuesit e kësaj strukture janë me origjinë ruse, janë nga Shën Petersburgu dhe Moska.
Me të mbërritur në Spanjë, ata u vendosën në Costa del Sol (Malaga), Levant dhe Ishujt Balearik dhe prej andej, nëpërmjet ndërmjetësve dhe vartësve, kontrolluan aktivitetet e paligjshme, duke përfshirë vrasjet, rrahjet, kërcënimet, kontrabandën, mashtrimin, falsifikimin e dokumenteve, "ndikimin". tregtisë”, ryshfetit, trafikut të drogës.
Fitimet e ardhura nga aktivitetet kriminale u dërguan në Spanjë falë ndihmës së konsulentëve financiarë që i shërbenin kësaj strukture dhe u bënë pjesë e komunitetit "Tambov-Malyshevsky", i cili karakterizohet nga një sërë lidhjesh të përkohshme midis grupeve individuale.
Komuniteti u integrua në ekonominë legale nëpërmjet kapitalit dhe aksioneve në kompani, si dhe investimeve në vende si Gjermania. Individë të ndryshëm kryenin investime nëpërmjet kompanive dhe transaksione të shumta bankare që maskonin origjinën reale të parave nga organizata kriminale. Për t'u asimiluar në veprimtari ekonomike të ligjshme, ata përdorën krijimin e kompanive false dhe të ardhurave imagjinare, si dhe të individëve që falsifikonin dokumentacionin.
Secili nga drejtuesit (Petrov, Malyshev, Kuzmin dhe Izgilov) kishte vartësit e tij dhe zonën e tij të veprimtarisë.
Genadios Petrov
Petrov njihet në komunitetin kriminal si një nga "autoritetet" e grupit Tambov, dhe autoritetet ruse kanë informacione për të si krijues i një strukture të ngurtë hierarkike. Petrov ishte në një qendër paraburgimi rus në të njëjtën kohë me Sergei Kuzmin. Për të fshehur origjinën e tij ruse, Petrov mori dokumente për origjinën e tij greke dhe Spanja iu drejtua Greqisë me një kërkesë për të dhënë informacion rreth tij.
Petrov është i lidhur me Vladimir Kumarin, një tjetër udhëheqës i grupit Tambov, i cili ndodhet në paraburgim në Rusi që nga 22 gushti 2007.
Petrov ndihmoi në lirimin e vartësit të tij Yuri Mikhailovich Salikov, i cili ishte në paraburgim në Spanjë në një rast mashtrimi me TVSH-në (tatimin mbi vlerën e shtuar) - i ashtuquajturi "karuseli i TVSH-së".
Petrov krijoi kompani së bashku me Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov dhe Sergei Kuzmin, dhe gjithashtu lidhet me Georgy dhe Peter Vasetsky. Nënshtrimi ndaj Petrovit ishte i pakushtëzuar; për shembull, Leonid Khristoforov, duke iu drejtuar atij, e quajti atë "bos". Dhe një ditë atij iu kërkua të përdorte ndikimin e tij dhe të parandalonte një vrasje. Petrov gjithashtu përfitoi nga ndikimi i tij dhe kërkoi heqjen e të dhënave nga arkivat e agjencive të zbatimit të ligjit në Rusi dhe Greqi.
Duke komunikuar vazhdimisht me anëtarët e tjerë të komunitetit, Petrov jepte urdhra për ryshfet dhe dënime nëse nuk i bindeshin atij.
Një analizë e kompanive të lidhura me Petrov tregoi se që nga viti 1998 ata kanë grumbulluar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme në vlerë prej 30 milionë euro. Blerja e fundit ishte një pronë në Mallorca për 7 milionë euro. Këto para erdhën nga pesë kompani në Ishujt e Virgjër.
Gjatë hetimeve paraprake u bllokuan llogaritë e kompanive që përmbanin mbi 10.300.000 euro. Këto të ardhura nuk janë verifikuar për shkak se firmat nuk kanë kryer veprimtari tregtare.
Genadi Petrov u vendos në Calvia në Mallorca dhe ishte rezident i taksave në Spanjë. Ai akuzohet për shmangie të madhe tatimore: për vitin 1999, Petrov dhe bashkëshortja e tij nuk kanë deklaruar të ardhura në vlerë prej 2.270.000 euro, pa paguar afërsisht 880.000 euro. Për vitin 2000 nuk kanë treguar 52 milionë peseta, pa paguar 120 mijë euro, për vitin 2001 kanë harruar të mbajnë mend 985 mijë euro, pa paguar 350 mijë, për vitin 2003 nuk kanë paguar 180 mijë euro në thesar.
Më 30 maj 2001, kompania (“Inversiones Gudimar SL”), administratori i vetëm i së cilës ishte Petrov, bleu jahtin “Sasha” (numri i regjistrimit 6-PM-1-01111-01) në Itali për 3.5 milionë euro. dhe në Spanjë tregoi se jahti nuk vlente as 700,000 euro, pasi kishte paguar më pak se 530,000 euro taksa.
Së fundi, për vitin 2005, Petrov nuk raportoi asnjë të ardhur, por më 22 qershor 2005, ai ndau një parcelë toke si kontribut për Inmobiliare Calvia 2001 SL dhe mori 4,156,900 aksione të kompanisë, secila me vlerë 1 euro, duke mos paguar më shumë. se 1 milion euro taksa.
Yuri Salikov
Salikov akuzohet si një anëtar aktiv i grupit Tambov. Ai krijoi kompani së bashku me Kuzmin dhe Petrov, dhe fitimet nga aktivitetet e paligjshme gjithashtu mund të rrjedhin tek ai.
Në vitin 2005, pas një hetimi paraprak spanjoll (protokolli nr. 376/05), u kërkua dënimi me 12 vjet burg për Salikov. Ai akuzohej për mashtrim me TVSH-në mbi 28.5 milionë euro. Ai kontaktoi anëtarët e tjerë të grupit dhe kërkoi lirimin me kusht. Ai u lirua në mars 2008 dhe, pavarësisht se i kishte të ngrira llogaritë, gëzon një mënyrë jetese të pasur me të ardhura të larta.
Yuri Salikov dhe gruaja e tij Marlena Barbara Salikova jetojnë në Calvia. Për vitin 2000, çifti ka dhënë një deklaratë prej vetëm 12.000 eurosh, duke fshehur 1.502.531 euro të ardhura dhe duke mos paguar 600.000 euro. Për vitin 2002 çifti deklaroi 41 mijë euro, ndonëse realisht të ardhurat ishin 900 298 euro.
Julia Ermolenko
E akuzuar për pjesëmarrje aktive në bashkësinë nën udhëheqjen e Petrovit, ajo kishte marrëdhënie të vazhdueshme personale dhe profesionale me anëtarët e tjerë të grupit, i cili u krijua përmes monitorimit telefonik. Numri i saj i telefonit u gjet në adresën e një farë “Schulish”, i cili u arrestua në Mallorca me kërkesë të autoriteteve gjermane për ryshfet, kanosje dhe lëndim trupor. Ermolenko kontrollonte llogaritë bankare dhe dinte për flukset financiare të komunitetit. Ajo ishte administratorja e kompanive që shërbenin si fronte dhe së bashku me avokatin Felix Untoria Agustin dhe menaxherin Julián Jesús Angulo Pérez, ajo merrte vendime për aktivitetet e kompanive. Ermolenko lidhet me disa episode të çështjes. Çështja është se paratë e marra nga aktivitetet kriminale u transferuan në ekonominë legale.
Leonid Khristoforov
Anëtar i grupit "Tambov", ka lidhje të vazhdueshme të qëndrueshme me Petrov. Së bashku me Petrov, ata rregulluan furnizimin e çimentos nga Rusia, duke fshehur origjinën e produkteve. Khristoforov i drejtohet Petrovit si një vartës i një shefi. Në biseda ata diskutuan për takime me hajdutët e ligjit. Megjithëse të ardhurat e deklaruara të ligjshme të Khristoforov nuk i kalonin 100,000 euro në vit, ai ishte në gjendje të blinte një varkë për 400,000 euro dhe 1.9 milion euro pasuri të paluajtshme.
Alexander Malyshev
Ai është gjithashtu Alexander Lagnaz Gonzalez. I akuzuar për krimet e mëposhtme të kryera nga viti 1996 e deri më sot. Malyshev është udhëheqësi i grupit të organizuar kriminal Malyshevskaya, pjesërisht i lidhur me bandën Tambov. Në vitin 1990, kundër tij u krye operacioni policor "Malyshevskaya". Grupi i kryesuar nga Malyshev ka një hierarki të qartë. Vendi tjetër në hierarki është i zënë nga Mikhail Rebo dhe Pavel Chelyuskin, të cilët ndajnë biznesin me Malyshev. Më pas vijnë Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky dhe Suren Zotov, të cilët menaxhojnë asetet e Malyshev në Rusi, i binden udhëzimeve të tij dhe menaxhojnë paratë. Ata janë aksionarë të pakicës në disa biznese dhe ofrojnë mbrojtje dhe siguri për Malyshev, si Alexander Yakov, i cili është kreu i "shërbimit të sigurisë" të Malyshev.
Në Rusi, të paktën tre herë u përpoqën të sillnin Malyshev para drejtësisë për armëmbajtje pa leje dhe vrasje me paramendim. Në Berlin, ai u arrestua për dokumente false të siguruara për të marrë nënshtetësinë estoneze.
Në 1996, Malyshev u transferua në Spanjë së bashku me Olga Solovyova. Ai është gjithashtu në kontakt me të akuzuarit e tjerë: Sergei Kuzmin (kanë biznese të përbashkëta), Vitaly Izgilov (bisedat telefonike me Malyshev janë regjistruar. Izgilov u arrestua në vitin 2005 gjatë operacionit Ogro (Bisha), Viktor Gavrilenkov (pyetjet rreth dokumenteve greke u diskutuan me ai) , Genadi Petrov (partnerët e biznesit, kanë një konsulent të përbashkët për çështjet ekonomike), Juan Jesus Angulo Perez, avokati qipriot Nikolai Egorov, Olga Solovyova (financat e komunitetit).Malyshev pati gjithashtu biseda telefonike me Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovsky dhe Suren Zotov. Bisedat pasqyruan lidhjet ekonomike dhe aktivitetet e grupit.
Malyshev përdor "vëllezërit nga Tambov" ("hermanos de Tambov") për të zgjidhur problemet dhe si një mjet ndikimi. Ai u jep udhëzime të drejtpërdrejta menaxherëve të fondeve se cilat para duhet të jenë të hapura dhe cilat para duhet të fshihen. Përafërsisht në periudhën 2001-2008, shuma e parave të pastruara arrinte në më shumë se 10 milionë euro.
Malyshev ndan vendin më të lartë në hierarki me Petrov dhe Kuzmin; ata janë "autoritete" dhe u përpoqën të qëndrojnë larg, të mos mbajnë asnjë fond dhe të mos lënë nënshkrime.
Olga Solovyova
Partneri i Alexander Malyshev, kishte lidhje indirekte me të pandehurit e tjerë. Malyshev nuk ka një arsim ekonomik dhe njohuritë e Solovyova e ndihmojnë atë të menaxhojë financat e komunitetit. Me ndihmën e avokatëve Juan Jesus Angulo Perez dhe Ignacio Pedro Erquijo Sierra, ata pastruan të ardhurat nga aktivitetet kriminale.
Bashkëpunues me Solovyova ishin nëna dhe vajza e saj - Tatyana Solovyova dhe Irina Usova, avokati Nikolai Egorovich, i cili menaxhonte biznese në Qipro, si dhe një farë Armand, i cili përfaqësonte interesat e tyre në Zvicër.
Sa i përket lidhjeve midis Malyshev, Solovyova dhe Petrov, për shembull, më 31 korrik 2001, një kompani në pronësi të Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) bëri një transaksion imagjinar për t'i shitur varkën "Standing Ovations" për 100,000 euro një kompanie ( Peresvet S.L.), udhëheqësi i vetëm i të cilit ishte Solovyova.
Llogaritë e lidhura me Solovyova dhe Usova morën para nga Zvicra, Rusia, Hungaria, Estonia dhe Letonia. 970.972 euro i janë transferuar Boris Pevzner dhe i janë dërguar kompanisë (SBZ Investments Ltd). Kjo kompani qipriote ia ktheu paratë Spanjës Peresvet S. L., e cila i investoi në pasuri të paluajtshme.
Paratë e transferuara nga Qiproja ose u arkëtuan ose u investuan. Kështu, u arkëtuan 3,100,000 euro dhe u investuan 5,100,000. Qipro SBZ Investment është marrësi më i madh i fondeve dhe fsheh Solovyova dhe Malysheva pas saj. Në realitet, paratë e kësaj kompanie kthehen në Spanjë, shkojnë në depozita që garantojnë të ardhurat e Solovyova, kthehen në Qipro dhe kthehen përsëri në emër të një personi tjetër. Kështu, inflacioni i kapitalit të kompanisë qipriote është artificial dhe i nevojshëm për të justifikuar praninë e fondeve të mëdha.
Ildar Mustafin
Ai akuzohet për pjesëmarrje në pastrim parash. Midis 2001 dhe 2008, janë pastruar rreth 10 milionë euro. Ai mori udhëzime të drejtpërdrejta nga Malyshev dhe tregoi bindje në bisedat telefonike me të. Mustafin është plotësisht i vetëdijshëm për strukturën kriminale dhe drejtuesit e saj, edhe pse mohon të ketë dijeni për të. Ai është i lidhur me Mikhail Rebo, me të cilin ndan transaksione financiare, është i njohur me Vitaly Izgilov, është takuar disa herë me Petrov, si dhe është në dijeni të menaxhimit të kompanive qipriote që janë pjesë e një strukture kriminale.
Ildar Mustafin luan rolin e një ndërlidhësi midis Malyshev dhe zyrtarëve të qeverisë ruse për të përdorur ndikimin e zyrtarëve. Duke pasur lidhje të tilla, ai merrte informacione për kontratat e qeverisë dhe gjithashtu mori paralajmërime paraprake për fillimin e hetimeve për grupin. Bisedat telefonike të Malyshev tregojnë se Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky dhe Pavel Chelyuskin janë të përfshirë në një biznes të përbashkët dhe se ata të gjithë e njohin Alexander Malyshev si "bos".
Në lidhje me biznesin e restoranteve të grupit, Malyshev urdhëroi Ruslan Tarkovsky që ai të merrte 10,000 dollarë në muaj nga Mustafin derisa të paguante 80,000 dollarë për muajt "të këqij".
Autoritetet gjermane konfirmuan se më 12 prill 2008, Mustafin, Malyshev dhe anëtarë të tjerë të komunitetit të dikurshëm u mblodhën për ditëlindjen e Mikhail Rebo, por në fakt ishte një rast për një vizitë në Berlin për të diskutuar për biznesin.
Vitaly Izgilov
Një herë isha në paraburgim në Spanjë; u arrestova nën dyshimin për veprimtari kriminale në vitin 2005. Pjesëmarrja e tij në rastin aktual mund të gjurmohet përmes bisedave telefonike që ka pasur me Viktor Gavrilenkov. Nga këto biseda mund të kuptohet se Izgilov është një “hajdut me ligj” dhe se ai ka krijuar një sistem të ri hierarkik në të cilin Gavrilenkov është vartës i tij. Nga bisedat e regjistruara, kuptohet se Izgilov është i përfshirë në pastrim parash, dhe se paratë vijnë nga aktivitete ilegale të kontrolluara prej tij në Rusi.
Kur Izgilov u vendos në paraburgim në Spanjë, ai u promovua në krye të hierarkisë kriminale.
Më 4 mars 2008, u zhvillua një bisedë midis Izgilov dhe një personi të paidentifikuar, Arkady. Arkady tha se një trup u gjet në pyll, ai përdori shprehjen "një copë mishi e braktisur në pyll". Në të njëjtën kohë, Izgilov pati një bisedë telefonike me një person tjetër, Vadim, i cili tha se një mbulesë tavoline nga restoranti i Izgilov ishte gjetur pranë kufomës, kjo mund të "krijojë probleme" dhe gjithçka varej nga prokurori i qarkut.
Që nga viti 2005, Izgilov ka marrë shuma të mëdha parash me origjinë të panjohur për të mbuluar shpenzimet e tij në Spanjë. Pasi vizituan shtëpinë e tij, hetuesit zbuluan se gjatë muajve të fundit ai kishte blerë makina të shtrenjta, njëra prej të cilave kushtonte të paktën 40,000 euro dhe një tjetër, e porositur në Shtetet e Bashkuara, kushtonte 115,000 euro.
Më 3 prill 2008, Izgilov pati një bisedë me një person të paidentifikuar të cilin e quajti "Koba". Ai i tha atij mundësinë e marrjes së një komisioni prej 25 për qind për 11 milionë euro, të cilat Izgilov do t'i transferonte nga një bankë zvicerane në një bankë ruse, ku do të bëhej aksioner kryesor. Kjo bankë është Banka e Zhvillimit Baltik, kryetar i bordit të drejtorëve të së cilës është Denis Gordeev. Izgilov u takua me Gordeev në Puerto Banus. Malyshev ishte i pranishëm në takim.
Gjatë kontrollit në shtëpinë e Izgilovit në Alicante, u gjetën pesë makina: një Mercedes S-500, një Mercedes S-55, një Maserati Cuatroporte, një Ferrari 550 Maranello dhe një makinë e rrallë historike "Clinet" (me vlerë 40.000 euro). si dhe bizhuteri të ndryshme, 20.000 euro dhe 10.000 dollarë.
Vadim Romanyuk
Ai akuzohet si pjesëtar i një bashkësie kriminale, vartës i Gavrilenkov dhe pjesëmarrje në menaxhim biznesi, si dhe pastrim parash.
Zhanna Gavrilenkova
Ajo akuzohet për ndihmën e një strukture kriminale dhe këshillimin e bashkëshortit të saj Viktor Gavrilenkov, i cili kërkoi të merrte një pozicion drejtues në komunitetin kriminal, përfshirë në Shën Petersburg. Të ardhurat dhe fondet e paligjshme të burrit të saj e lejuan atë të bënte një mënyrë jetese të pasur. Gjatë kontrollit në një adresë në Alicante, u sekuestruan dy makina Jaguar (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) dhe një Mercedes A-160.
Leonid Khazin
I akuzuar si pjesëtar aktiv i komunitetit kriminal. Zotëron 20 për qind në një kompani spanjolle (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), në të cilën Sergey Kuzmin zotëron 80 për qind. Khazin është përfaqësues i kompanisë zvicerane MYR S.A. dhe spanjolle MYR Marbella S.L. dhe administratori i vetëm i Ayurvida S.L., i regjistruar në të njëjtën adresë si shumë prej kompanive të Kuzmin në Marbella - struktura të mbulimit të biznesit që lejojnë Sergei Kuzmin të quhet një biznesmen i suksesshëm.
Svetlana Kuzmina
Gruaja e Sergei Kuzmin akuzohet se është anëtare aktive e një komuniteti kriminal dhe ka marrë pjesë me vetëdije në pastrim parash. Mban kontakte të vazhdueshme me Alena Bojko dhe Genadi Petrov, si dhe përfaqësues të tjerë të komunitetit.
Jeton në Spanjë, është i informuar mirë për aktivitetet e kompanive dhe e di se ato janë vetëm një mbulesë për marrjen e parave të paligjshme dhe blerjen e pasurive të paluajtshme. Svetlana Kuzmina është administratore e disa kompanive spanjolle, si dhe drejtoreshë dhe llogaritare kryesore e kompanive panameze (Banff Investment dhe Kost De Inversiones).
Kompania (Ken Espanola De Inversiones), në të cilën Kuzmina ishte administratori i vetëm, bleu Mercedes S-500, duke rritur kapitalin në 20,000,000 peseta falë kontributit të Sergei Kuzmin, i cili më 12 gusht 1999 zyrtarizoi një kontribut për kompaninë. , duke transferuar pasuri të paluajtshme në të.
Shitja imagjinare e aksioneve të shoqërisë midis viteve 2004 dhe 2006 lejoi legalizimin e 4,463,044.7 euro (...).
Zyra e Taksave Spanjolle kërkon paraburgim për personat e përmendur pa të drejtë lirim me kusht dhe me të drejtë lirimi me kusht Leonid Khazin me kusht prej 6.000 euro dhe Zhanna Gavrilenkova me kusht prej 100.000 euro.
Aktakuza është nënshkruar nga gjyqtari hetues Baltasar Garzon.
(Asnjë nga ata të listuar në aktakuzë nuk mund të shpallet fajtor deri në vendimin e gjykatës).
Genadi Petrov dhe Leonid Khristoforov u futën në listën e të kërkuarve ndërkombëtarë
Dmitry MarakulinGjykata Kombëtare e Spanjës ka vënë në kërkim ndërkombëtar një biznesmen rus me shtetësi greke. Genadi Petrov, gruan e tij dhe të njohurin e tij Leonid Khristoforov, të cilin autoritetet spanjolle e dyshojnë për përfshirje në pastrim parash dhe anëtarësim në komunitetin kriminal të Tambovit. Tani Genadi Petrov, sipas raportimeve të mediave, mund të jetë në Shën Petersburg. Drejtoria kryesore e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Federatës Ruse për Shën Petersburg dhe Rajonin e Leningradit nuk është ende gati të konfirmojë ose mohojë informacionin në lidhje me kërkimin e Genadi Petrov dhe Leonid Khristoforov.
Në verën e vitit 2008, agjencitë spanjolle të zbatimit të ligjit kryen një shkallë të gjerë Operacioni Trojka, gjatë së cilës u ndalua një biznesmen me emër Alexander Malyshev dhe njerëz nga rrethi i tij i ngushtë, duke përfshirë biznesmenin Genadi Petrov dhe Leonid Khristoforov. Ky operacion, i drejtuar nga gjyqtari Baltasar Garzón, u prezantua nga autoritetet spanjolle si likuidim i anëtarëve komuniteti kriminal i Tambovit. Emigrantët nga Rusia dyshoheshin për përfshirje në pastrim parash, falsifikim dokumentesh dhe evazion fiskal. Ky operacion filloi me një auditim të aktiviteteve të ndërmarrjeve të Genadi Petrovit, përmes të cilave, sipas policisë spanjolle, u lanë para.
Në vitin 2010 ishin Leonid Khristoforov dhe Genadi Petrov lirohet me kusht respektivisht në vlerë prej 300 mijë € dhe 600 mijë €. Një vit më pas, autoritetet spanjolle i dhanë Genadi Petrovit lejen për të vizituar Rusinë për të takuar nënën e tij. Pas kësaj vizite biznesmeni është kthyer. Në prill të këtij viti, Genadi Petrov dhe gruaja e tij, si dhe Leonid Khristoforov, morën lejen për të udhëtuar në Rusi për trajtim. Megjithatë nuk u kthye. Sipas gazetës online të Shën Petersburgut Fontanka.ru, Petrov dhe Khristoforov njoftuan autoritetet spanjolle për shëndetin e tyre të dobët, duke konfirmuar fjalët e tyre me dokumente mjekësore.
Tre muaj më vonë, gjykata kombëtare e Spanjës, siç raportohet nga ACB spanjolle, lëshoi një urdhër ndërkombëtar për kërkimin dhe arrestimin e Genadi Petrov, gruas së tij dhe Leonid Khristoforov.
Drejtoria kryesore e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Rusisë për Shën Petersburg dhe Rajonin e Leningradit i tha Kommersant se zyra lokale e Interpolit ka një sërë kërkesash informacioni nga agjencitë e zbatimit të ligjit në Spanjë. Megjithatë, policia e Shën Petersburgut nuk është ende gati të thotë se janë Leonid Khristoforov apo Genadi Petrov ata që janë në kërkim. Zyrtarët e sigurisë e shpjegojnë këtë me faktin se, siç tregon praktika, njerëzit në listën e të kërkuarve ndërkombëtarë shpesh ndryshojnë të dhënat e tyre personale. Prandaj, është e mundur që Leonid Khristoforov ose Genadi Petrov mund të shfaqen në kërkesat e autoriteteve spanjolle, por me emra të ndryshëm.
Avokati Sergei Afanasyev, që përfaqëson interesat e një biznesmeni me reputacion Vladimir Barsukov (Kumarin), të cilin agjencitë ruse të zbatimit të ligjit e konsiderojnë si organizator dhe udhëheqës të komunitetit kriminal Tambov, i tha Kommersant se biznesmeni Genadi Petrov nuk është i përfshirë në asnjë çështje penale që lidhet me klientin e tij. “Nuk është hera e parë që drejtësia spanjolle del me histori të ndryshme, ashtu siç nuk është hera e parë që arreston dikë dhe më pas e liron”, kështu komentoi avokati versionin e medias spanjolle për anëtarësimin e Genadi Petrovit në Tambov. grupi i krimit të organizuar.
Në Rusi, Genadi Petrov u bë i njohur gjerësisht vetëm pas Operacionit Trojka, kur mediat evropiane filluan të shkruanin për mafian ruse. Leonid Khristoforov fitoi famë në fillim të viteve 2000 gjatë gjykimit të vrasja e deputetes së Dumës së Shtetit Galina Starovoytova. Ai dëshmoi kundër grupit Yuri Kolchin, i dënuar nga Gjykata e qytetit të Shën Petersburgut për organizim teknik të një krimi. Leonid Khristoforov tregoi se si i shiti njërit prej anëtarëve të grupit të Yuri Kolchin automatikun Agram, i cili u përdor për të vrarë Galina Starovoitova.
