Un procès très médiatisé contre la mafia russe se poursuit en Espagne, révélant de plus en plus de détails sur les projets de blanchiment d'argent des membres du groupe criminel organisé Tambov-Malyshevskaya. Les Russes, comme l'assure le ministère public, ont créé des centaines de sociétés pour lesquelles des biens immobiliers étaient enregistrés. Ensuite, il a été revendu à plusieurs reprises, à des coûts croissants, par l'intermédiaire de sociétés contrôlées par les mêmes personnes. CrimeRussia a également pris connaissance de l'opinion des opposants qui insistent sur le motif politique de l'opération Troïka.
Parmi les personnalités aux noms moins connus que Sergueï Kouzmine ou Vladislav Reznik, le parquet espagnol cite Leonid Khristoforov et Youri Salikov.
Il s'agit de membres actifs du groupe criminel organisé Tambov-Malyshevskaya qui ont participé à la création et à la gestion d'entreprises par l'intermédiaire desquelles les produits du crime ont été blanchis, selon les éléments d'enquête préliminaires.
Leonid Khristoforov est connu dans les milieux criminels sous le nom de Führer. En 2001, il a été condamné par le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg à une peine de 11 ans de prison pour avoir organisé le meurtre en 1996 du directeur commercial de Krasny Khimik JSC, Alexander Egorov. Quatre ans après le verdict, il a été libéré sous condition ; avant sa nouvelle arrestation en Espagne, il était conservateur informel des affaires de Gennady Petrov à Saint-Pétersbourg, liées au transport maritime de carburant. Lors de sa dernière visite au patron, Leonid Khristoforov a été arrêté dans le cadre de.
Arrestation de Gennady Petrov
Parmi les accusés en première ligne figure Yuri Salikov, l'un des membres clés du groupe, selon les procureurs espagnols. Selon le mandat d'arrêt signé par le juge de la Cour nationale de justice, Baltasar Garzon, Salikov a été impliqué dans le trafic d'armes dans le passé. Il aurait fourni des avions militaires russes à l'Angola.
Léonid Christoforov
Leonid Khristoforov est appelé le bras droit de Gennady Petrov, qui exécutait ses ordres et représentait ses intérêts en Russie, notamment en gérant ses actifs. Il était son représentant lors des «rassemblements» avec d'autres, dont il tenait Petrov informé.
Vladimir Barsukov - Kumarin au tribunal
En outre, Petrov et Leonid Khristoforov ont discuté au téléphone de la promotion de Nikolai Aulov (à l'époque chef de la Direction centrale des affaires intérieures), que le parquet espagnol considère comme un membre de la « mafia russe », responsable des relations avec Forces de sécurité russes. Dans le même temps, Aulov lui-même a expliqué les conversations téléphoniques enregistrées en disant qu'il avait utilisé Gennady Petrov comme informateur. Il aurait transmis « des informations utiles sur un certain nombre de questions ».
Nikolai Aulov - lieutenant général de police. Il était chef adjoint du Département régional du Nord et du Nord-Ouest pour lutter contre le crime organisé. Depuis novembre 2006 - Chef de la Direction principale du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie pour le District fédéral central. En juin 2008, il a été nommé directeur adjoint du Service fédéral de contrôle des drogues - chef du Département des enquêtes opérationnelles. Après la dissolution du Service fédéral de contrôle des drogues, il n’y a aucune information sur les nominations d’Aulov. Sous le pseudonyme de Nikolai Sofronov, il est co-auteur des best-sellers policiers d'Andrei Konstantinov « Gangster Petersburg », « Lawyer », etc.
La protection de Petrov
Comme l'a établi l'enquête, Leonid Khristoforov a transféré des fonds en Espagne d'un montant de plus de 400 000 euros et acheté des biens immobiliers d'une valeur d'environ 1,9 million d'euros. Il s'est notamment adressé à l'une des succursales de la banque La Caixa à Palma de Majorque pour ouvrir un compte et demander un prêt. Malgré le manque de travail et de confirmation de ses revenus, la demande a été accordée. Les documents d’enquête préliminaires indiquent que le prêt a été approuvé grâce au soutien de Petrov à la banque. Cependant, les détails sur les connexions au sein de l'établissement de crédit ne sont pas divulgués. « Une personne qui vient d'arriver en Espagne, sans emploi et sans patrimoine, reçoit un prêt de 1,9 million.
Grâce au prêt accordé, Leonid Khristoforov a acheté une maison à Majorque, Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Il s'agit d'un manoir plutôt modeste, surtout en comparaison avec les biens immobiliers de Petrov, Malyshev et Reznik. Dans le même temps, il a réussi à maintenir un niveau de vie et des dépenses élevés en Espagne, grâce à de l'argent d'origine criminelle, selon les procureurs.
Cependant, la participation de Khristoforov à des transactions douteuses en Espagne s’arrête là, puisque ses principales activités dans l’intérêt du groupe criminel organisé ont été menées en Russie. Et comme les forces de sécurité russes étaient réticentes à coopérer avec le parquet espagnol, les documents d’enquête préliminaire contiennent très peu d’informations sur Khristoforov.
A cette époque, certains considéraient Yuri Salikov, qui exerce désormais ses activités en Suède, comme l'éminence grise du monde criminel de Saint-Pétersbourg. Yuri Salikov est également mentionné dans son célèbre livre « Gangster Petersburg » de l'écrivain Andrei Konstantinov :
Yuri Salikov n'aimait pas briller, mais il travaillait beaucoup - il faisait le commerce d'antiquités qui partaient à l'étranger de manière inconnue et supervisait des usines de denim souterraines. Yuri avait un frère, Igor. Salikov a constamment appelé les jeunes gangsters à « être réalistes » et leur a constamment rappelé qu'« ils doivent travailler dur ». Ils n'ont pas commis d'atrocités, travaillant principalement contre ceux qui ne voulaient pas s'adresser à la police pour porter plainte - les barmans qui ne recevaient pas assez de bière pour le prolétariat, les petits larcins des administrateurs et serveurs d'hôtels, les prostituées et les chauffeurs de taxi sales.
Lorsqu’il prenait de l’argent à un client, le groupe pratiquait souvent le jeu de cartes de triche habituel. Il n'y avait aucune trace de sang derrière eux, ils se limitaient principalement à des bagarres ivres avec des contusions et des dents cassées. L’éventail de leurs « intérêts commerciaux » était inhabituellement large : le groupe s’occupait de tout, depuis le recouvrement de dettes de jeu et l’achat d’antiquités jusqu’à la spéculation sur les ampoules électriques, et le summum de son équipement technique était une voiture Lada équipée d’un « détecteur de radar ». Je n'ai entendu parler de lui qu'à l'été 2008, lorsque les médias ont rapporté que Yuri Salikov avait été arrêté en Espagne avec Alexander Malyshev, Gennady Petrov et d'autres Malyshevsky dans le cadre d'une opération spéciale très médiatisée menée par les forces de l'ordre espagnoles.
Entreprises de blanchiment d'argent
Par la suite, dans les documents d'enquête préliminaires, Yuri Salikov a été désigné comme un membre actif et important du groupe du crime organisé qui, avec Sergei Kuzmin et Gennady Petrov, a participé à la création d'entreprises de blanchiment d'argent. En 2009, Yuri Salikov a été condamné en Espagne pour des remboursements illégaux de TVA s'élevant à plus de 20 millions d'euros. Le tribunal central l'a condamné à 2,5 ans de prison. Sur cette base, le bureau du procureur accuse les partenaires commerciaux associés à Salikov de violation de la législation fiscale espagnole.
Ses partenaires les plus proches étaient les frères Georgy et Peter Vasetsky, aujourd'hui en fuite. La société utilisée pour la fraude était Ikstessav Investments SL (un palindrome du nom de famille « Vasetsky »), fondée le 1er mars 1996 avec un capital social de 338 000 euros. Ses co-fondateurs à parts égales étaient Petrov, Salikov, Vasetsky et.
Un appartement situé au 33 de l'Avenida Gabriel Roca a été vendu par l'intermédiaire de la société Ikstessav Investments SL. En 1997, la propriété et le parking ont été achetés à une société contrôlée par Peter Vasetsky et Gennady Petrov pour 210 000 euros. En 1999, Vasetsky est devenu l'unique propriétaire de l'appartement, rachetant la part de Petrov pour 66 000 euros. Et en 2000, l'appartement a été acheté par la société Sunstar Inversiones SL, dont l'adresse légale coïncide avec l'adresse de la maison où vivaient Yuri Salikov et son épouse Barbara. Fait intéressant, le manoir est situé juste en face de la villa de Gennady Petrov.
Grâce à Ikstessav Investments SL et Sunstar Inversiones SL, de nombreux achats de biens immobiliers ont été enregistrés, qui ont ensuite été revendus à des sociétés contrôlées par Petrov à des fins de blanchiment d'argent. En fait, "" a acheté toute la zone du Sol de Majorque. Les documents d'enquête préliminaire mentionnent environ 10 objets immobiliers qui sont passés par les sociétés Petrov et Salikov. Pour une raison quelconque, l’une des maisons a été vendue au nom du père de Yuri Salikov, le citoyen russe Mikhaïl Salikov.
En outre, Yuri Salikov a contracté des emprunts auprès de ses sociétés Ikstessav Investments SL et Sunstar Inversiones SL, puis les a restitués en contribuant de l'argent à la charte de l'entreprise. Au cours de l'année 2002, Yuri Salikov a apporté à la société Sunstar Inversiones SL un total de 900 mille euros, dont l'origine est inconnue et qui dépasse largement le montant des revenus indiqués dans la déclaration fiscale des couples mariés.
Dans le même temps, selon les rapports comptables, la quasi-totalité des fonds de la société Sunstar Inversiones SL ont été consacrés à la construction d'un immeuble résidentiel et à l'achat d'une voiture BMW. Et après l'achèvement de la construction, l'entreprise a payé l'amélioration de la maison, les dépenses pour son entretien et ses factures (électricité, eau, jardinage, entretien des piscines, etc.), ainsi que l'entretien d'un SUV de luxe.
Les seules dépenses de l'entreprise concernant son personnel étaient les paiements au directeur Yuri Salikov. Yuri Salikov n'avait pas un seul employé sous ses ordres et payait son propre salaire.
Le témoignage de Salikov
Au tribunal, Yuri Salikov a déclaré qu'il était « depuis peu de temps » l'associé de Gennady Petrov dans deux sociétés et qu'il ne connaissait le passé criminel de Petrov que « grâce à des rumeurs ». Ils étaient voisins et « promenaient les chiens ensemble ».
Salikov a déclaré qu'il ne se souvient pas dans quel but le capital de Sunstar Inversiones SL a été augmenté de 1.502 euros à 2,4 millions d'euros en moins de trois ans. L'argent pour augmenter la capitalisation, selon lui, lui a été donné par son père, et il a également été obtenu grâce à des stratagèmes d'évasion fiscale d'un montant de 20 millions d'euros, pour lesquels il avait déjà été condamné en 2009 à 2,5 ans de prison.
Yuri Salikov a déclaré qu'il n'avait aucun lien avec les principaux suspects de l'affaire en Espagne - Alexander Malyshev, Olga Solovyova, Viktor Gavrilenkov et Sergei Kuzmin.
CrimeRussia a pu contacter le frère susmentionné de Yuri Salikov, Igor. Il a dit que toute l’histoire de la « mafia russe » ne se situe que sur le plan politique. Selon Igor Salikov, l'Espagne, en crise, a fait des concessions aux investisseurs étrangers, dont ont profité les entrepreneurs russes. Ils ont commencé à gérer une entreprise immobilière légale en Espagne. Cependant, en 2006-2008, le rôle de la Russie sur la scène internationale a commencé à se renforcer et les agences de renseignement occidentales ont transmis des informations aux forces de l'ordre espagnoles concernant des hommes d'affaires présumés frauduleux qui pourraient être accusés d'avoir des liens avec les autorités russes et ainsi saper l'autorité. du Kremlin face aux partenaires étrangers. C'est pour cette raison que des hommes politiques, députés et fonctionnaires influents ont été inclus dans la liste des suspects. Et le procès, en préparation depuis dix ans, a commencé précisément à la veille des élections présidentielles russes.
TOUTES LES PHOTOS
À Saint-Pétersbourg, des détails troublants sur la fusillade et le meurtre survenus le week-end dernier près de la discothèque Music bar 11 ont été connus. Il s'est avéré que le défunt était un Tchétchène et que ses compatriotes, selon certains rapports, étaient déjà arrivés à la capitale du Nord en guise de représailles. La ville peut s’attendre à une poursuite sanglante du conflit.
En outre, Leonid Khristoforov, chef du crime de 42 ans du gang de Tambov, qui faisait partie des visiteurs, a été impliqué dans les événements du bar musical 11, écrit Fontanka. Il est actuellement recherché par Interpol en tant que membre de la « mafia russe » évadé du parquet espagnol. Cependant, les autorités russes refusent d'extrader Khristoforov.
Des coups de feu ont été tirés contre les portes du Music bar 11, situé au numéro 11 de la rue Malaya Morskaya, dans la nuit du 16 décembre. Un autre message sur le meurtre d'un visiteur du club a été noyé dans une série de nouvelles similaires et n'a pas suscité beaucoup d'écho. Cependant, comme il s’avère maintenant, il y avait des personnages intéressants parmi les invités du Music bar 11 ce soir-là.
Parmi les personnalités de Saint-Pétersbourg qui étaient présentes à la soirée malheureuse au club de karaoké, les serveurs ont identifié Leonid Khristoforov. Saliy Kuzgov, 41 ans, et un certain « installateur dans le domaine des affaires azerbaïdjanaises » étaient en vacances avec lui.
Selon Fontanka, cette autorité azerbaïdjanaise jouit d'une influence particulière auprès des habitants de la région azerbaïdjanaise de Shamkhor, qui ont déjà commis de graves crimes dans la capitale du Nord.
Ainsi, le 11 octobre, dans un café de l'allée Rabfakovsky, Garadzha Zamanov, 33 ans, originaire du district de Shamkhor, a tiré cinq balles sur Adam Kuliev, 31 ans, avec qui il ne partageait pas le marché de l'alcool contrefait. . Le meurtre a été précédé d'une fusillade dans le parc forestier Nevski, qui a eu lieu le 8 octobre. Ensuite, cinq personnes originaires d'Azerbaïdjan ont été blessées par balle.
Ce qui s'est passé au Music bar 11 et pourquoi les Azerbaïdjanais se sont disputés avec les Vainakhs qui s'y trouvaient n'est pas connu avec certitude. Cependant, vers 15 heures, lorsque le Tchétchène Adam Dashaev et son ami ingouche ont quitté le club, quatre invités azerbaïdjanais les ont suivis. Cela a été enregistré par des caméras de sécurité. Quelques minutes plus tard, des coups de feu retentirent.
Selon des témoins oculaires, une bagarre a éclaté entre les parties au conflit et, malgré leur supériorité numérique, les Azerbaïdjanais n'ont pas pu vaincre les indigènes du Caucase du Nord au combat. Ensuite, trois d'entre eux ont sorti des pistolets de combat et ont tiré à bout portant sur Adam Dashaev, 26 ans, qui est mort sur le coup.
Selon les données préliminaires, les tueurs ont utilisé des TT, des PM et des armes converties en cartouches de tir pour le pistolet Makarov.
Dès le lendemain, le 17 décembre, un vol atterrissait à Pulkovo, sur lequel arrivaient de Tchétchénie des amis et des parents du défunt. On ne peut que deviner comment les événements vont se dérouler ensuite. Il est possible que le meurtre d'un Tchétchène qui fréquentait un club de karaoké provoque une guerre criminelle à grande échelle.
La partie azerbaïdjanaise est convaincue d'avoir raison, tandis que la partie tchétchène reste silencieuse, consciente de la position inconciliable de ses opposants. Dans le même temps, les deux parties ont laissé entendre que la présence d’arbitres en uniforme était jugée inutile.
La police judiciaire semble s'être habituée au rôle d'observateur extérieur. "Les agents tentent de contrôler la situation, mais il y aura très probablement une réponse. Nous attendons", a déclaré le département.
La « mafia russe » sous la protection de la patrie
Selon les enquêteurs espagnols, Leonid Khristoforov, aperçu au Music bar 11, est l'assistant le plus proche de Gennady Petrov, 65 ans, considéré comme l'un des dirigeants du groupe criminel organisé de Tambov.
Petrov a été arrêté en Espagne en 2008, lors d'une opération spéciale à grande échelle "Troïka", au cours de laquelle 400 policiers ont effectué des raids dans tout le pays - à Alicante, Majorque, Madrid, Marbella, Valence, Barcelone et les Baléares. Îles.
Selon les enquêteurs espagnols, des gangsters russes ont activement investi de grosses sommes dans l'immobilier et les affaires dans les stations balnéaires européennes. De cette manière, ils ont blanchi les fonds provenant du trafic d’armes et de drogue, des meurtres à forfait, de l’extorsion et de la contrebande de cobalt. Les détenus ont été inculpés des articles 301, 302, 305, 390, 392 du Code pénal espagnol (blanchiment de fonds obtenus par des moyens criminels).
Selon des sources proches de l'enquête, Gennady Petrov était principalement impliqué dans le blanchiment d'argent en provenance de banques suisses en provenance d'Espagne. La valeur des biens immobiliers qu'il a achetés en Espagne atteint 30 millions d'euros, sans compter les factures courantes d'une valeur de plusieurs millions d'euros.
Le 31 janvier 2010, par décision de la Cour nationale de justice, Petrov a été libéré sous caution d'un million d'euros. En octobre 2011, il a demandé l'autorisation de se rendre en Russie pour voir sa mère : il a été autorisé et, après le voyage, il est retourné en Espagne.
En 2012, Gennady Petrov a de nouveau exprimé le désir de se rendre à Saint-Pétersbourg, mais pour se faire soigner. Le 1er avril, il quitte l'Espagne avec l'ordre de revenir avant le 15, mais l'accusé ne se présente jamais dans les Pyrénées.
Dans un premier temps, le parquet espagnol n'a pu contacter ni Petrov ni ses avocats. Ce dernier ne s'est présenté qu'au début du mois de mai et a présenté au tribunal un certificat attestant que Gennady était tombé gravement malade de manière inattendue à Saint-Pétersbourg et avait nécessité un traitement de longue durée dans un hôpital. Sur cette base, ils ont demandé le report du processus de blanchiment d'argent. Les défenseurs ont été tenus de présenter l'ensemble des documents médicaux confirmant leurs propos. Ils l'ont traduit en justice le 24 mai.
Le parquet, après avoir étudié ces documents, est parvenu à la conclusion qu'ils constituent un « ensemble de mensonges ». Ainsi, sur l’un des certificats médicaux que les avocats ont montrés le 24 mai, la date était le 4 juin 2012.
De la même manière, Leonid Khristoforov, arrêté, a déjoué l'Espagnol Themis. Il a également reçu l'autorisation de se rendre en Russie aux mêmes dates et n'est pas retourné en Espagne. En conséquence, l’ensemble du procès très médiatisé dans l’affaire de la capitale criminelle, qui jette une ombre sur le Kremlin, était menacé.
Il est à noter que c'est Saint-Pétersbourg, où se cachaient les accusés, qui était considérée comme le principal bastion du groupe « Tambov », qui y exerçait une grande influence dans le domaine criminel. Le port était notamment sous le contrôle du gang de Tambov.
À l'été 2012, le juge espagnol Santiago Pedraz a émis un mandat d'arrêt contre les fugitifs russes. Quelques mois plus tard, la police russe a retrouvé les suspects au même endroit que prévu : à Saint-Pétersbourg. Apparemment, ils n'ont même pas essayé de se cacher, confiants dans l'impunité devant les autorités espagnoles.
Le calcul de la mafia s’est avéré correct. "Khristoforov est citoyen de la Fédération de Russie et n'est pas détenu sur le territoire de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad. L'initiateur de la perquisition a été informé", a indiqué une source des forces de l'ordre. Les Petrov sont également protégés par la loi russe.
En novembre 2012, Leonid Khristoforov s'est même entretenu avec des employés d'Interpol, qui étaient « assurés de sa décence », conclut la publication.
À la Cour suprême espagnole, ils maîtrisent les concepts peu familiers de « vor v zakone » (voleur), « autoritievti » (autorités) et « hermanos de Tambov » (frères de Tambov). Ces propos figurent dans l'acte d'accusation porté par le célèbre juge d'instruction Baltasar Garzon contre douze Russes et trois avocats locaux.
Les personnes arrêtées ne sont pas seulement soupçonnées d'être des dirigeants ou des complices du groupe criminel Tambov-Malyshevskaya et de blanchir de l'argent. Ils sont accusés d'évasion fiscale. Cette méthode ancienne mais efficace a permis aux autorités américaines d'envoyer en prison le chef de la mafia de Chicago, le célèbre Al Capone, dès 1931.
Selon les éléments de l'enquête préliminaire espagnole, les Russes arrêtés ont sous-payé plusieurs millions d'euros, et les sources de leurs revenus étaient très vagues, ce qui a permis à la justice de s'intéresser :
d'où viennent les yachts, les villas, les Mercedes et les Jaguar, ainsi que les 11 millions d'euros que l'un des prévenus a tenté d'investir dans une banque russe ?
L'acte d'accusation espagnol désigne Alexandre Malyshev, Gennady Petrov et Vitaly Izgilov comme dirigeants du groupe. Ils ont été arrêtés dans des villas de luxe dans des stations balnéaires espagnoles lors de l'opération Troïka, à laquelle ont participé plus de 400 policiers espagnols.
Des compagnons d'hommes d'affaires russes ont également été arrêtés Sociétés d'État et banques
Des sources proches de l'enquête espagnole ont déclaré à Novaya que :
Selon les éléments du dossier, les plans de Malyshev et Petrov prévoyaient de recevoir des contrats de la United Shipbuilding Corporation, récemment créée en Russie.
Cette société d'État est apparue l'année dernière et en est encore à ses balbutiements. L'initiateur était Premier vice-Premier ministre Sergueï Ivanov, le conseil d'administration était dirigé depuis un certain temps Sergueï Narychkine(aujourd'hui chef de l'administration présidentielle), qu'il a remplacé Igor Setchine- Vice-Premier Ministre du Gouvernement chargé de l'industrie et de l'énergie.
Rosprom, qui supervise notamment l'industrie de la construction navale, a déclaré à Novaya qu'elle ne pouvait pas encore commenter la situation et que le service de presse de la United Shipbuilding Corporation n'avait pas encore été créé. Ils nous ont expliqué que le processus de changement de président de la société d'État et de transformation en sociétés des entreprises unitaires d'État qui en feront partie est actuellement en cours.
Selon l'acte d'accusation, Alexandre Malyshev entretient des relations commerciales communes avec l'entrepreneur Sergei Kuzmin. L'épouse de Kuzmin, Svetlana, est également accusée d'avoir sciemment participé aux activités de la communauté et d'avoir eu des contacts avec Gennady Petrov.
Kuzmin détient 80 % de la société espagnole Inversiones Finanzas Inmuebles SL, traduit par « investissement financier dans l'immobilier ». 20 % de l'entreprise appartient à l'homme d'affaires Leonid Khazin, également impliqué dans l'affaire pénale.
Dans la station balnéaire de Marbella, l'entreprise est située à la même adresse et possède le même numéro de téléphone que l'entreprise World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin en est le leader, ainsi qu'un représentant de la société suisse MYR SA. Le site Web World of Marbella indique que l'entreprise est en activité depuis les années 1980 et fait partie du groupe World, qui regroupe neuf sociétés impliquées dans le marketing, la planification financière, l'immobilier et la recherche et développement de technologies industrielles. Le groupe affirme avoir réalisé au cours de son existence des projets d'investissement en Europe d'une valeur de 500 millions d'euros. Des installations industrielles, des complexes résidentiels et des villas de prestige valant chacun plusieurs millions d'euros sont répertoriés. En 2006, le groupe Mir prévoyait d'investir 70 millions d'euros. Parmi les projets réalisés sur le site Internet de l'entreprise figurent notamment : un complexe de santé dans le sud de l'Espagne, des appartements et un restaurant à Marbella et une villa dans la région de la Sierra Blanca.
L'un des projets de la société World of Marbella de Leonid Khazin est une villa dans la région de Sierra Blanca d'une valeur de 3 053 000 $. Comme nous avons pu le découvrir, au début des années 90, Leonid Khazin de Sverdlovsk était co-fondateur de la société allemande Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, dont le dirigeant et fondateur était un émigré de l'URSS, Yakov Lipovetsky. Il a fourni du café à la Russie et se consacre désormais à la production de suppléments nutritionnels.
Lipovetsky a déclaré à Novaya qu'il avait rencontré Leonid Khazin et sa connaissance Alexander Kostinsky au début des années 90, parce qu'ils avaient de bonnes relations au sein de la Vnesheconombank (actuellement la société d'État Banque pour le développement et les affaires économiques étrangères) et qu'ils assuraient un dépôt et une conversion accélérés de l'argent. . Ils devinrent par la suite ses partenaires. Depuis 1993, selon Lipovetsky, il n'a plus d'affaires avec Khazin et Kostinsky ; les entrepreneurs ont quitté l'Allemagne. Lipovetsky connaît également Mikhaïl Rebo, qui apparaît dans l'affaire pénale et a été récemment arrêté en Allemagne à la demande de l'Espagne. Yakov Lipovetsky est perplexe à ce sujet : à son avis, ces personnes ne pourraient guère occuper une position sérieuse dans la hiérarchie criminelle, comme le rapportent les Espagnols.
Nous avons réussi à contacter Leonid Khazin, qui travaillait au bureau de Marbella World. Il considère l'affaire pénale espagnole comme un malentendu et est convaincu que les autorités régleront le problème.
"Je travaille ici depuis plus de vingt ans et je n'ai eu aucun problème avec la justice", dit-il, sans entrer dans les détails. Lorsqu'on lui demande ce qui le relie aux personnes arrêtées, Khazin répond que cela ne l'intéresse pas moins que nous. Khazin s'est abstenu de toute explication, affirmant qu'il continuait à travailler et que des clients l'attendaient.
L'une des personnes arrêtées, que les Espagnols comptaient parmi les trois principaux dirigeants de la communauté criminelle, a négocié peu avant son arrestation avec les représentants d'une banque russe. Selon l'acte d'accusation, le 3 avril, un certain Koba aurait déclaré à Vitaly Izgilov qu'il pourrait percevoir de sérieux intérêts s'il transférait 11 millions d'euros d'une banque suisse vers une banque russe, dont il deviendrait un actionnaire majeur. Comme indiqué dans le document espagnol, une réunion s'est ensuite tenue à Puerto Banus, à laquelle ont participé Izgilov, Malyshev et le président du conseil d'administration de la Banque balte de développement, Denis Gordeev.
Il y a une semaine, nous avons contacté la Banque Baltique de Développement et envoyé aux représentants de la banque le texte de l’acte d’accusation. Cependant, Denis Gordeev n'a pas commenté la situation.
La Banque Baltique de Développement a été créée en 1994 à Kaliningrad. En 2000, il s'installe à Moscou. Selon l’un des anciens affiliés de la banque, son origine semble être le citoyen coréen Cho, qui entretenait de bons contacts avec les représentants de la Banque centrale de la Fédération de Russie dans la région de Kaliningrad.
Avant de rejoindre la Baltic Development Bank, Denis Gordeev était chef de département chez MDM Bank. Sergueï Medvedev, filiale de la Banque baltique de développement, était auparavant chef du département des opérations de trésorerie de la banque MDM ; l'ancien président du conseil d'administration de la Banque baltique de développement, Igor Nizovtsev, était également un employé de la banque MDM. Le service de presse de MDM Bank a indiqué que la Banque Baltique de Développement n'a jamais fait partie de la structure de propriété de MDM Bank.
Tentation par l'immobilier
L’ampleur de l’opération espagnole est vaste. Les hommes d’affaires russes ne sont pas les seuls à avoir été arrêtés à Marbella. La très médiatisée opération Troïka a été précédée d'une action policière qui a fait tomber du jour au lendemain presque tous les responsables de la station balnéaire. En 2006, la maire de Marbella, Marisol Yague, a été arrêtée pour corruption, ainsi que des assistants, des notaires, des avocats et le chef de la police locale, et le conseil municipal a été dissous. Au total, 23 personnes ont été arrêtées. Ils sont accusés de fraude financière, de gonflement des prix, de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir.
On peut supposer que les Russes arrêtés en 2008, que les forces de l'ordre espagnoles soupçonnaient depuis plusieurs années du même blanchiment d'argent, se sont installés à Marbella sur un sol très fertile. Et après que la justice espagnole ait recruté ses propres fonctionnaires régionaux, des cas russes ont également fait surface.
L'immobilier espagnol attire depuis longtemps les Russes. Les responsables russes ont également une relation indirecte avec elle (indirecte, car les Russes de haut rang enregistrent rarement des biens coûteux à leur nom). L'investissement dans l'immobilier espagnol était en partie lié à l'affaire pénale russe très médiatisée n° 144128 de la société « Vingtième Trust » de Saint-Pétersbourg (pour plus de détails : Novaya Gazeta n° 73 pour 2005). Depuis 1992, les responsables de Saint-Pétersbourg ont transféré l'argent du budget à l'entreprise sous forme de prêts, même si l'entreprise était presque en faillite.
Du Vingtième Trust et de ses filiales, les fonds ont afflué vers huit pays du monde, principalement vers l'Espagne et la Finlande. Plus d'un million de dollars et 12 millions de pesetas espagnoles ont été versés à cinq entreprises espagnoles. En Espagne, deux résidences hôtelières du complexe touristique La Paloma ont été construites dans la station balnéaire de Torrevieja. Il y a aussi un restaurant là-bas. La Villa Dona Pepa a été achetée et rénovée dans la station balnéaire de Rojales.
L’affaire a été abandonnée en août 2000 « faute de preuves d’un crime ».
L'un des anciens chefs de l'équipe d'enquête, Andrei Zykov, a déclaré à Novaya que les enquêteurs étaient sous pression ; après avoir été contraint de démissionner, Oleg Kalinichenko, un agent du département anti-corruption de la police de Saint-Pétersbourg, a été déçu par son travail et est allé dans un monastère.
Référence
Alexandre Malychev Alexandre Malychev- une « autorité » bien connue de Saint-Pétersbourg qui a attiré à plusieurs reprises l'attention des forces de l'ordre de différents pays. Chez lui, il a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation en 1977 et de meurtre par négligence en 1984. En 1992, il a été arrêté et en 1995, il a été condamné à deux ans et demi pour possession illégale d'armes. Libéré car il avait déjà passé du temps en détention provisoire. En 2002, il a été arrêté en Allemagne, soupçonné d'avoir falsifié des documents pour obtenir la citoyenneté estonienne. Le fondateur du groupe, nommé en son honneur «Malyshevskaya», considéré depuis 1987 comme un concurrent du groupe Tambov. Chef du "Tambov" - Vladimir Kumarin (Barsukov) arrêté en Russie en août 2007.
Guennadi Petrov Guennadi Petrovétait le pupille de Kumarin, puis de Malyshev, bien qu'en Espagne, il continue d'être associé à Kumarin. Il est possible que les groupes en guerre à Saint-Pétersbourg depuis 1987 aient trouvé un langage commun en Espagne, où leurs représentants se sont reconvertis en hommes d'affaires et ont noué des liens d'affaires entre eux.
Vitali Izgilov, surnommé Beast et Vitalik Makhachkalasky, était déjà en état d'arrestation en Espagne en 2005, mais a été libéré sous caution. Il était appelé membre des groupes « Bauman » et « Vidnov ». En Espagne, on soupçonne qu'il s'agit d'un voleur de droit qui s'est installé dans leur pays et a occupé une position de premier plan dans la nouvelle hiérarchie criminelle.
Acte d'accusation final
Enquête préliminaire 321/06 J.
Les individus nommés sont connus comme une communauté criminelle et font partie d’une structure criminelle, divisée en groupes et unités. Ils sont accusés d'avoir déménagé en Espagne en 1996 parce que l'Espagne n'était pas au courant de leurs activités à l'époque et d'avoir développé une activité criminelle qui leur a permis d'obtenir des fonds importants et des biens immobiliers dans le pays. Pour y parvenir, ils ont fait appel à des avocats devenus conseillers du groupe criminel.
1. Gennadios Petrov,
2. Youri Salikov,
3. Ioulia Ermolenko,
4. Léonid Christoforov,
5. Alexandre Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Léonid Khazine,
8. Olga Solovieva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustín,
11. Juan Jésus Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Jeanne Gavrilenkova,
14. Vitaly Izgilov,
15. Vadim Romaniouk.
Selon des documents provenant des forces de l'ordre de Russie, de l'Union européenne et des États-Unis, les dirigeants de cette structure sont d'origine russe, originaires de Saint-Pétersbourg et de Moscou.
Arrivés en Espagne, ils se sont installés sur la Costa del Sol (Malaga), au Levant et dans les îles Baléares et de là, par l'intermédiaire d'intermédiaires et de subordonnés, ils ont contrôlé des activités illégales, notamment des meurtres, des passages à tabac, des menaces, de la contrebande, des fraudes, des falsifications de documents. trafic d'influence", corruption, trafic de drogue.
Les bénéfices tirés des activités criminelles ont été envoyés en Espagne grâce à l'assistance de consultants financiers au service de cette structure et faisant partie de la communauté « Tambov-Malyshevsky », caractérisée par une série de liens temporaires entre des groupes individuels.
La communauté s'est intégrée à l'économie légale grâce à des capitaux propres et des actions dans des entreprises, ainsi qu'à des investissements dans des pays comme l'Allemagne. Divers individus ont réalisé des investissements par l'intermédiaire d'entreprises et de nombreuses transactions bancaires qui ont masqué la véritable origine de l'argent provenant de l'organisation criminelle. Pour s'assimiler aux activités économiques légales, ils ont utilisé la création de fausses sociétés et de revenus imaginaires, ainsi que des individus qui ont falsifié des documents.
Chacun des dirigeants (Petrov, Malyshev, Kuzmin et Izgilov) avait ses propres subordonnés et son propre domaine d'activité.
- Gennadios Petrov
Arrestation de Gennady Petrov en Espagne. Photo : EPA Petrov est connu dans la communauté criminelle comme l'une des « autorités » du groupe Tambov, et les autorités russes disposent d'informations sur lui en tant que créateur d'une structure hiérarchique rigide. Petrov se trouvait dans un centre de détention provisoire russe en même temps que Sergei Kuzmin. Pour cacher son origine russe, Petrov a obtenu des documents sur son origine grecque et l'Espagne s'est tournée vers la Grèce pour lui demander de fournir des informations sur lui.
Petrov est associé à Vladimir Kumarin, un autre dirigeant du groupe Tambov, qui est en détention provisoire en Russie depuis le 22 août 2007.
Petrov a aidé à libérer son subordonné Yuri Mikhaïlovitch Salikov, qui était en détention provisoire en Espagne dans une affaire de fraude à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) - ce qu'on appelle le « carrousel de la TVA ».
Petrov a créé des sociétés avec Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov et Sergei Kuzmin, et est également associé à Georgy et Peter Vasetsky. La soumission à Petrov était inconditionnelle : par exemple, Leonid Khristoforov, s'adressant à lui, l'appelait « patron ». Et un jour, on lui a demandé d'user de son influence et d'empêcher un meurtre. Petrov a également profité de son influence et a demandé la suppression des données des archives des forces de l'ordre en Russie et en Grèce.
Communiquant constamment avec les autres membres de la communauté, Petrov a donné des ordres de pots-de-vin et de punitions s'ils ne lui obéissaient pas.
Une analyse des sociétés liées à Petrov a montré que depuis 1998, elles ont accumulé des biens meubles et immeubles d'une valeur de 30 millions d'euros. La dernière acquisition était une propriété à Majorque pour 7 millions d'euros. Cet argent provenait de cinq entreprises des Îles Vierges.
Lors de l'enquête préliminaire, les comptes des sociétés contenant plus de 10 300 000 euros ont été gelés. Ces revenus ne sont pas vérifiés car les entreprises n'exerçaient pas d'activités commerciales.
Gennady Petrov s'est installé à Calvia à Majorque et était résident fiscal en Espagne. Il est accusé de fraude fiscale majeure : pour 1999, Petrov et son épouse n'ont pas déclaré des revenus d'un montant de 2 270 000 euros, sans payer environ 880 000 euros. Pour 2000, ils n'ont pas indiqué 52 millions de pesetas, sans payer 120.000 euros ; pour 2001, ils ont oublié de se souvenir de 985.000 euros, sans payer 350.000 ; pour 2003, ils n'ont pas payé 180.000 euros au trésor.
Le 30 mai 2001, la société (« Inversiones Gudimar SL »), dont l'unique administrateur était Petrov, a acheté le yacht « Sasha » (numéro d'immatriculation 6-PM-1-01111-01) en Italie pour 3,5 millions d'euros, et en Espagne, il a indiqué que le yacht ne valait même pas 700 000 euros, ayant sous-payé 530 000 euros d'impôts.
Enfin, pour 2005, Petrov n'a déclaré aucun revenu, mais le 22 juin 2005, il a attribué un terrain en guise de contribution à Inmobiliare Calvia 2001 SL et a reçu 4 156 900 actions de la société, chacune d'une valeur de 1 euro, ne payant ainsi pas plus. plus d'un million d'euros de taxes.
- Youri Salikov
Salikov est accusé d'être un membre actif du groupe Tambov. Il a créé des entreprises avec Kuzmin et Petrov, et les bénéfices d'activités illégales pourraient également lui revenir.
En 2005, après une enquête préliminaire espagnole (protocole n° 376/05), une peine de 12 ans de prison a été requise contre Salikov. Il était accusé d'une fraude à la TVA d'un montant de plus de 28,5 millions d'euros. Il a contacté d'autres membres du groupe et a demandé une libération sous caution. Il a été libéré en mars 2008 et, malgré le gel de ses comptes, il mène une vie riche et dispose de revenus élevés.
Yuri Salikov et son épouse Marlena Barbara Salikova vivent à Calvia. Pour 2000, le couple a fourni une déclaration de seulement 12 000 euros, cachant 1 502 531 euros de revenus et ne payant pas 600 000 euros. Pour 2002, le couple a déclaré 41 000 euros, alors qu'en réalité les revenus étaient de 900 298 euros.
- Ioulia Ermolenko
Accusée de participation active à la communauté sous la direction de Petrov, elle entretenait des relations personnelles et professionnelles continues avec d'autres membres du groupe, établies grâce à une surveillance téléphonique. Son numéro de téléphone a été trouvé dans le carnet d'adresses d'un certain « Schulish », arrêté à Majorque à la demande des autorités allemandes pour corruption, menaces et coups et blessures. Ermolenko contrôlait les comptes bancaires et connaissait les flux financiers de la communauté. Elle était l'administratrice des sociétés qui servaient de façade et, avec l'avocat Felix Untoria Agustin et le directeur Julián Jesús Angulo Pérez, elle prenait des décisions concernant les activités des sociétés. Ermolenko est lié à plusieurs épisodes de l'affaire. Le fait est que l’argent provenant d’activités criminelles a été transféré vers l’économie légale.
- Léonid Christoforov
Membre du groupe « Tambov », entretient des relations stables et constantes avec Petrov. Avec Petrov, ils ont organisé l'approvisionnement en ciment de Russie, cachant l'origine des produits. Khristoforov s'adresse à Petrov comme à un subordonné d'un patron. Au cours de conversations, ils ont discuté de rencontres avec des voleurs. Bien que les revenus légaux déclarés de Khristoforov ne dépassent pas 100 000 euros par an, il a pu acheter un bateau pour 400 000 euros et 1,9 million d'euros de biens immobiliers.
- Alexandre Malychev
Alias Alexander Lagnaz Gonzalez. Accusé des crimes suivants commis de 1996 à nos jours. Malyshev est le chef du groupe criminel organisé Malyshevskaya, en partie associé au gang Tambov. En 1990, l'opération policière «Malyshevskaya» a été menée contre lui. Le groupe dirigé par Malyshev a une hiérarchie claire. La place suivante dans la hiérarchie est occupée par Mikhail Rebo et Pavel Chelyuskin, qui partagent des affaires avec Malyshev. Viennent ensuite Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky et Suren Zotov, qui gèrent les actifs de Malyshev en Russie, obéissent à ses instructions et gèrent l'argent. Ils sont actionnaires minoritaires de certaines entreprises et assurent protection et sécurité à Malyshev, comme Alexander Yakov, qui est le chef du « service de sécurité » de Malyshev.
En Russie, ils ont tenté à trois reprises au moins de traduire Malyshev en justice pour port illégal d'armes et meurtre avec préméditation. A Berlin, il a été arrêté pour de faux documents fournis afin d'obtenir la citoyenneté estonienne.
En 1996, Malyshev a déménagé en Espagne avec Olga Solovyova. Il est également en contact avec d'autres accusés : Sergei Kuzmin (ils ont des affaires communes), Vitaly Izgilov (les conversations téléphoniques avec Malyshev ont été enregistrées. Izgilov a été arrêté en 2005 lors de l'opération Ogro (la Bête), Viktor Gavrilenkov (les questions concernant les documents grecs ont été discutées avec lui), Gennady Petrov (partenaires commerciaux, ont un consultant commun sur les questions économiques), Juan Jesus Angulo Perez, l'avocat chypriote Nikolai Egorov, Olga Solovyova (finances communautaires). Malyshev a également eu des conversations téléphoniques avec Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovski et Suren Zotov. Les conversations reflétaient les liens économiques et les activités du groupe.
Malyshev utilise les « frères de Tambov » (« hermanos de Tambov ») pour résoudre des problèmes et comme moyen d'influence. Il donne des instructions directes aux gestionnaires de fonds sur les fonds qui doivent être ouverts et ceux qui doivent être cachés. Sur la période 2001-2008 environ, le montant des sommes blanchies s'est élevé à plus de 10 millions d'euros.
Malyshev partage la plus haute place dans la hiérarchie avec Petrov et Kuzmin ; ils sont des « autorités » et ont essayé de rester à l'écart, de ne pas détenir de fonds et de ne pas laisser de signatures.
- Olga Solovieva
Le partenaire d'Alexandre Malyshev avait des liens indirects avec d'autres accusés. Malyshev n’a pas de formation économique et les connaissances de Solovyova l’aident à gérer les finances de la communauté. Avec l'aide des avocats Juan Jesus Angulo Perez et Ignacio Pedro Erquijo Sierra, ils ont blanchi les produits d'activités criminelles.
Sa mère et sa fille, Tatyana Solovyova et Irina Usova, l'avocat Nikolai Egorovich, qui dirigeait des entreprises à Chypre, ainsi qu'un certain Armand, qui représentait leurs intérêts en Suisse, collaboraient avec Solovyova.
Quant aux liaisons entre Malyshev, Solovyova et Petrov, par exemple, le 31 juillet 2001, une société appartenant à Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) a réalisé une transaction imaginaire pour vendre le bateau « Standing Ovations » pour 100 000 euros à une société ( Peresvet S.L.), dont le seul dirigeant était Solovyova.
Les comptes associés à Solovyova et Usova ont reçu de l'argent de Suisse, de Russie, de Hongrie, d'Estonie et de Lettonie. 970 972 euros ont été transférés à Boris Pevzner et envoyés à la société (SBZ Investments Ltd). Cette société chypriote a restitué l'argent en Espagne à Peresvet S. L., qui l'a investi dans l'immobilier.
L'argent transféré de Chypre était soit encaissé, soit investi. Ainsi, 3 100 000 euros ont été encaissés et investis 5 100 000. Chypre SBZ Investment est le plus grand bénéficiaire de fonds et cache derrière lui Solovyova et Malysheva. En réalité, l’argent de cette société retourne en Espagne, va dans des dépôts garantissant les revenus de Solovyova, retourne à Chypre et revient à nouveau au nom d’une autre personne. Ainsi, l'inflation du capital de la société chypriote est artificielle et nécessaire pour justifier la présence de fonds importants.
- Ildar Mustafin
Il est accusé de participation au blanchiment d'argent. Entre 2001 et 2008, environ 10 millions d'euros ont été blanchis. Il a reçu des instructions directes de Malyshev et a fait preuve d'obéissance lors de conversations téléphoniques avec lui. Mustafin est pleinement conscient de la structure criminelle et de ses dirigeants, même s'il nie en avoir connaissance. Il est associé à Mikhaïl Rebo, avec qui il partage des transactions financières, connaît Vitaly Izgilov, a rencontré Petrov à plusieurs reprises et connaît également la gestion de sociétés chypriotes faisant partie d'une structure criminelle.
Ildar Mustafin joue le rôle d'agent de liaison entre Malyshev et les responsables du gouvernement russe afin d'utiliser leur influence. Grâce à ces relations, il a obtenu des informations sur les contrats gouvernementaux et a également été averti à l'avance du début d'une enquête sur le groupe. Les conversations téléphoniques entre Malyshev indiquent que Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky et Pavel Chelyuskin sont impliqués dans une entreprise commune et qu'ils reconnaissent tous Alexandre Malyshev comme le « patron ».
Concernant les activités de restauration du groupe, Malyshev a ordonné à Rouslan Tarkovski de recevoir 10 000 dollars par mois de Mustafin jusqu'à ce qu'il paie 80 000 dollars pour les «mauvais» mois.
Les autorités allemandes ont confirmé que le 12 avril 2008, Mustafin, Malyshev et d'autres membres de l'ancienne communauté se sont réunis pour l'anniversaire de Mikhaïl Rebo, mais en fait c'était l'occasion d'une visite à Berlin pour discuter d'affaires.
- Vitali Izgilov
J'ai déjà été une fois en détention provisoire en Espagne ; j'ai été arrêté pour suspicion d'activité criminelle en 2005. Sa participation à l'affaire actuelle peut être retracée grâce aux conversations téléphoniques qu'il a eues avec Viktor Gavrilenkov. De ces conversations, on peut comprendre qu'Izgilov est un « voleur en droit » et qu'il a créé un nouveau système hiérarchique dans lequel Gavrilenkov est son subordonné. D'après les conversations enregistrées, on peut comprendre qu'Izgilov est impliqué dans le blanchiment d'argent et que l'argent provient d'activités illégales qu'il contrôle en Russie.
Lorsqu’Izgilov a été placé en détention provisoire en Espagne, il a été promu au sommet de la hiérarchie pénale.
Le 4 mars 2008, une conversation a eu lieu entre Izgilov et une personne non identifiée, Arkady. Arkady a déclaré qu'un corps avait été retrouvé dans la forêt, il a utilisé l'expression « un morceau de viande abandonné dans la forêt ». Au même moment, Izgilov a eu une conversation téléphonique avec une autre personne, Vadim, qui a déclaré qu'une nappe du restaurant d'Izgilov avait été trouvée à côté du cadavre, cela pourrait « créer des problèmes » et tout dépendait du procureur du district.
Depuis 2005, Izgilov a reçu d'importantes sommes d'argent d'origine inconnue pour couvrir ses dépenses en Espagne. Après avoir visité son domicile, les enquêteurs ont découvert qu'au cours des derniers mois, il avait acheté des voitures coûteuses, dont l'une coûtait au moins 40 000 euros et une autre, commandée aux États-Unis, coûtait 115 000 euros.
Le 3 avril 2008, Izgilov a eu une conversation avec une personne non identifiée qu'il a appelée « Koba ». Il lui a parlé de la possibilité de recevoir une commission de 25 pour cent sur 11 millions d'euros qu'Izgilov transférerait d'une banque suisse à une banque russe, dont il deviendrait un actionnaire majeur. Cette banque est la Baltic Development Bank, dont le président du conseil d'administration est Denis Gordeev. Izgilov a rencontré Gordeev à Puerto Banus. Malyshev était présent à la réunion.
Lors d'une perquisition dans la maison d'Izgilov à Alicante, cinq voitures ont été trouvées : une Mercedes S-500, une Mercedes S-55, une Maserati Cuatroporte, une Ferrari 550 Maranello et une voiture historique rare « Clinet » (d'une valeur de 40 000 euros). ainsi que divers bijoux, 20 000 euros et 10 000 dollars.
- Vadim Romaniouk
Il est accusé d'être membre d'une communauté criminelle, d'être un subordonné de Gavrilenkov et de participer à la gestion d'entreprises, ainsi qu'au blanchiment d'argent.
- Jeanne Gavrilenkova
Elle est accusée d'avoir aidé une structure criminelle et d'avoir conseillé son mari Viktor Gavrilenkov, qui cherchait à occuper une position de leader dans la communauté criminelle, notamment à Saint-Pétersbourg. Les revenus et les fonds illégaux de son mari lui ont permis de mener une vie riche. Lors d'une perquisition à une adresse à Alicante, deux voitures Jaguar (Jaguar type S, Jaguar XJ8) et une Mercedes A-160 ont été saisies.
- Léonid Khazine
Accusé d'être un membre actif de la communauté criminelle. Détient 20 pour cent dans une société espagnole (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), dont Sergey Kuzmin détient 80 pour cent. Khazin est un représentant de la société suisse MYR S.A. et l'espagnol MYR Marbella S.L. et l'unique administrateur d'Ayurvida S.L., enregistrée à la même adresse que de nombreuses sociétés de Kuzmin à Marbella - des structures de couverture commerciale qui permettent à Sergei Kuzmin d'être qualifié d'homme d'affaires prospère.
- Svetlana Kouzmina
L'épouse de Sergei Kuzmin est accusée d'être un membre actif d'une communauté criminelle et d'avoir sciemment participé au blanchiment d'argent. Maintient des contacts constants avec Alena Boyko et Gennady Petrov, ainsi qu'avec d'autres représentants de la communauté.
Il vit en Espagne, est bien informé des activités des entreprises et sait qu'elles ne sont qu'une couverture pour recevoir de l'argent illégal et acheter des biens immobiliers. Svetlana Kuzmina est administratrice de plusieurs sociétés espagnoles, ainsi que directrice et chef comptable de sociétés panaméennes (Banff Investment et Kost De Inversiones).
L'entreprise (Ken Espanola De Inversiones), dont Kuzmina était le seul administrateur, a acquis la Mercedes S-500, augmentant le capital à 20 000 000 de pesetas grâce à l'apport de Sergei Kuzmin, qui a officialisé le 12 août 1999 un apport à l'entreprise. , en lui transférant des biens immobiliers.
La vente imaginaire d'actions de la société entre 2004 et 20006 a permis de légaliser 4 463 044,7 euros (...).
L'administration fiscale espagnole demande la détention provisoire des personnes mentionnées sans droit à la libération sous caution et avec le droit de libérer Leonid Khazin sous caution de 6 000 euros et Zhanna Gavrilenkova sous caution de 100 000 euros.
L'acte d'accusation a été signé par le juge d'instruction Baltasar Garzon.
(Aucune des personnes énumérées dans l’acte d’accusation ne peut être déclarée coupable jusqu’à ce qu’un verdict du tribunal soit rendu).
Nous remercions Paul Lauener pour son aide dans la préparation du matériel.
14.07.2008 14:23
À la Cour suprême espagnole, ils maîtrisent les concepts peu familiers de « vor v zakone » (voleur), « autoritievti » (autorités) et « hermanos de Tambov » (frères de Tambov). Ces propos figurent dans l'acte d'accusation porté par le célèbre juge d'instruction Baltasar Garzon contre douze Russes et trois avocats locaux.
Les personnes arrêtées ne sont pas seulement soupçonnées d'être des dirigeants ou des complices du groupe criminel Tambov-Malyshevskaya et de blanchir de l'argent. Ils sont accusés d'évasion fiscale. Cette méthode ancienne mais efficace a permis aux autorités américaines d'envoyer en prison le chef de la mafia de Chicago, le célèbre Al Capone, dès 1931.
Selon les éléments de l'enquête préliminaire espagnole, les Russes arrêtés ont sous-payé plusieurs millions d'euros et les sources de leurs revenus étaient très vagues, ce qui a permis à la justice de s'intéresser : d'où venaient les yachts, les villas, les Mercedes et les Jaguar, comme ainsi que 11 millions d'euros, lequel des prévenus a tenté d'investir dans une banque russe ?
L'acte d'accusation espagnol désigne Alexandre Malyshev, Gennady Petrov et Vitaly Izgilov comme dirigeants du groupe. Ils ont été arrêtés dans des villas de luxe dans des stations balnéaires espagnoles lors de l'opération Troïka, à laquelle ont participé plus de 400 policiers espagnols.
Sociétés d'État et banques
Des sources proches de l'enquête espagnole ont déclaré à Novaya que, selon les éléments du dossier, les plans de Malyshev et Petrov prévoyaient d'obtenir des contrats de la United Shipbuilding Corporation, récemment créée en Russie. Cette société d'État est apparue l'année dernière et en est encore à ses balbutiements. L'initiateur était le premier vice-Premier ministre Sergueï Ivanov, le conseil d'administration était dirigé pendant un certain temps par Sergueï Narychkine (aujourd'hui chef de l'administration présidentielle), qui a été remplacé par Igor Sechin, vice-premier ministre du gouvernement en charge de l'industrie. et de l'énergie.
Rosprom, qui supervise notamment l'industrie de la construction navale, a déclaré à Novaya qu'elle ne pouvait pas encore commenter la situation et que le service de presse de la United Shipbuilding Corporation n'avait pas encore été créé. Ils nous ont expliqué que le processus de changement de président de la société d'État et de transformation en sociétés des entreprises unitaires d'État qui en feront partie est actuellement en cours.
Selon l'acte d'accusation, Alexandre Malyshev entretient des relations commerciales communes avec l'entrepreneur Sergei Kuzmin. L'épouse de Kuzmin, Svetlana, est également accusée d'avoir sciemment participé aux activités de la communauté et d'avoir eu des contacts avec Gennady Petrov.
Kuzmin détient 80 % de la société espagnole Inversiones Finanzas Inmuebles SL, traduit par « investissement financier dans l'immobilier ». 20 % de l'entreprise appartient à l'homme d'affaires Leonid Khazin, également impliqué dans l'affaire pénale.
Dans la station balnéaire de Marbella, l'entreprise est située à la même adresse et possède le même numéro de téléphone que l'entreprise World of Marbella (MYR Marbella SL). Khazin en est le leader, ainsi qu'un représentant de la société suisse MYR SA. Le site Web World of Marbella indique que l'entreprise est en activité depuis les années 1980 et fait partie du groupe World, qui regroupe neuf sociétés impliquées dans le marketing, la planification financière, l'immobilier et la recherche et développement de technologies industrielles. Le groupe affirme avoir réalisé au cours de son existence des projets d'investissement en Europe d'une valeur de 500 millions d'euros. Des installations industrielles, des complexes résidentiels et des villas de prestige valant chacun plusieurs millions d'euros sont répertoriés. En 2006, le groupe Mir prévoyait d'investir 70 millions d'euros. Parmi les projets réalisés sur le site Internet de l'entreprise figurent notamment : un complexe de santé dans le sud de l'Espagne, des appartements et un restaurant à Marbella et une villa dans la région de la Sierra Blanca.
Comme nous avons pu le découvrir, au début des années 90, Leonid Khazin de Sverdlovsk était co-fondateur de la société allemande Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH, dont le dirigeant et fondateur était un émigré de l'URSS, Yakov Lipovetsky. Il a fourni du café à la Russie et se consacre désormais à la production de suppléments nutritionnels.
Lipovetsky a déclaré à Novaya qu'il avait rencontré Leonid Khazin et sa connaissance Alexander Kostinsky au début des années 90, parce qu'ils avaient de bonnes relations au sein de la Vnesheconombank (actuellement la société d'État Banque pour le développement et les affaires économiques étrangères) et qu'ils assuraient un dépôt et une conversion accélérés de l'argent. . Ils devinrent par la suite ses partenaires. Depuis 1993, selon Lipovetsky, il n'a plus d'affaires avec Khazin et Kostinsky ; les entrepreneurs ont quitté l'Allemagne. Lipovetsky connaît également Mikhaïl Rebo, qui apparaît dans l'affaire pénale et a été récemment arrêté en Allemagne à la demande de l'Espagne. Yakov Lipovetsky est perplexe à ce sujet : à son avis, ces personnes ne pourraient guère occuper une position sérieuse dans la hiérarchie criminelle, comme le rapportent les Espagnols.
Nous avons réussi à contacter Leonid Khazin, qui travaillait au bureau de Marbella World. Il considère l'affaire pénale espagnole comme un malentendu et est convaincu que les autorités régleront le problème.
Je travaille ici depuis plus de vingt ans et je n'ai eu aucun problème avec la justice», dit-il sans entrer dans les détails. Lorsqu'on lui demande ce qui le relie aux personnes arrêtées, Khazin répond que cela ne l'intéresse pas moins que nous. Khazin s'est abstenu de toute explication, affirmant qu'il continuait à travailler et que des clients l'attendaient.
L'une des personnes arrêtées, que les Espagnols comptaient parmi les trois principaux dirigeants de la communauté criminelle, a négocié peu avant son arrestation avec les représentants d'une banque russe. Selon l'acte d'accusation, le 3 avril, un certain Koba aurait déclaré à Vitaly Izgilov qu'il pourrait percevoir de sérieux intérêts s'il transférait 11 millions d'euros d'une banque suisse vers une banque russe, dont il deviendrait un actionnaire majeur. Comme indiqué dans le document espagnol, une réunion s'est ensuite tenue à Puerto Banus, à laquelle ont participé Izgilov, Malyshev et le président du conseil d'administration de la Banque balte de développement, Denis Gordeev.
Il y a une semaine, nous avons contacté la Banque Baltique de Développement et envoyé aux représentants de la banque le texte de l’acte d’accusation. Cependant, Denis Gordeev n'a pas commenté la situation.
La Banque Baltique de Développement a été créée en 1994 à Kaliningrad. En 2000, il s'installe à Moscou. Selon l’un des anciens affiliés de la banque, son origine semble être le citoyen coréen Cho, qui entretenait de bons contacts avec les représentants de la Banque centrale de la Fédération de Russie dans la région de Kaliningrad.
Avant de rejoindre la Baltic Development Bank, Denis Gordeev était chef de département chez MDM Bank. Sergueï Medvedev, filiale de la Banque baltique de développement, était auparavant chef du département des opérations de trésorerie de la banque MDM ; l'ancien président du conseil d'administration de la Banque baltique de développement, Igor Nizovtsev, était également un employé de la banque MDM. Le service de presse de MDM Bank a indiqué que la Banque Baltique de Développement n'a jamais fait partie de la structure de propriété de MDM Bank.
Tentation par l'immobilier
L’ampleur de l’opération espagnole est vaste. Les hommes d’affaires russes ne sont pas les seuls à avoir été arrêtés à Marbella. La très médiatisée opération Troïka a été précédée d'une action policière qui a fait tomber du jour au lendemain presque tous les responsables de la station balnéaire. En 2006, la maire de Marbella, Marisol Yague, a été arrêtée pour corruption, ainsi que des assistants, des notaires, des avocats et le chef de la police locale, et le conseil municipal a été dissous. Au total, 23 personnes ont été arrêtées. Ils sont accusés de fraude financière, de gonflement des prix, de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir.
On peut supposer que les Russes arrêtés en 2008, que les forces de l'ordre espagnoles soupçonnaient depuis plusieurs années du même blanchiment d'argent, se sont installés à Marbella sur un sol très fertile. Et après que la justice espagnole ait recruté ses propres fonctionnaires régionaux, des cas russes ont également fait surface.
L'immobilier espagnol attire depuis longtemps les Russes. Les responsables russes ont également une relation indirecte avec elle (indirecte, car les Russes de haut rang enregistrent rarement des biens coûteux à leur nom). L'investissement dans l'immobilier espagnol était en partie lié à l'affaire pénale russe très médiatisée n° 144128 de la société « Vingtième Trust » de Saint-Pétersbourg (pour plus de détails : Novaya Gazeta n° 73 pour 2005). Depuis 1992, les responsables de Saint-Pétersbourg ont transféré l'argent du budget à l'entreprise sous forme de prêts, même si l'entreprise était presque en faillite.
Du Vingtième Trust et de ses filiales, les fonds ont afflué vers huit pays du monde, principalement vers l'Espagne et la Finlande. Plus d'un million de dollars et 12 millions de pesetas espagnoles ont été versés à cinq entreprises espagnoles. En Espagne, deux résidences hôtelières du complexe touristique La Paloma ont été construites dans la station balnéaire de Torrevieja. Il y a aussi un restaurant là-bas. La Villa Dona Pepa a été achetée et rénovée dans la station balnéaire de Rojales.
Les éléments de l'affaire pénale mentionnaient Vladimir Poutine (actuel Premier ministre), Alexei Kudrin (ministre des Finances), Dmitry Pankin (vice-ministre des Finances) et d'autres personnalités. L’affaire a été abandonnée en août 2000 « faute de preuves d’un crime ».
L'un des anciens chefs de l'équipe d'enquête, Andrei Zykov, a déclaré à Novaya que les enquêteurs étaient sous pression ; après avoir été contraint de démissionner, Oleg Kalinichenko, un agent du département anti-corruption de la police de Saint-Pétersbourg, a été déçu par son travail et est allé dans un monastère.
* Frères de Tambov - (traduction de l'espagnol).
Référence
Alexandre Malychev est une « autorité » bien connue de Saint-Pétersbourg qui a attiré à plusieurs reprises l'attention des forces de l'ordre de différents pays. Chez lui, il a été reconnu coupable de meurtre avec préméditation en 1977 et de meurtre par négligence en 1984. En 1992, il a été arrêté et en 1995, il a été condamné à deux ans et demi pour possession illégale d'armes. Libéré car il avait déjà passé du temps en détention provisoire. En 2002, il a été arrêté en Allemagne, soupçonné d'avoir falsifié des documents pour obtenir la citoyenneté estonienne. Le fondateur du groupe, nommé en son honneur «Malyshevskaya», considéré depuis 1987 comme un concurrent du groupe Tambov. Le chef du gang de Tambov, Vladimir Kumarin (Barsukov), a été arrêté en Russie en août 2007.
Gennady Petrov était le pupille de Kumarin, puis de Malyshev, bien qu'en Espagne, il continue d'être associé à Kumarin. Il est possible que les groupes en guerre à Saint-Pétersbourg depuis 1987 aient trouvé un langage commun en Espagne, où leurs représentants se sont reconvertis en hommes d'affaires et ont noué des liens d'affaires entre eux.
Vitaly Izgilov, surnommé Beast et Vitalik Makhachkalinsky, était déjà en état d'arrestation en Espagne en 2005, mais a été libéré sous caution. Il était appelé membre des groupes « Bauman » et « Vidnov ». En Espagne, on soupçonne qu'il s'agit d'un voleur de droit qui s'est installé dans leur pays et a occupé une position de premier plan dans la nouvelle hiérarchie criminelle.
Acte d'accusation final
(points principaux)
Enquête préliminaire 321/06 J.
Les individus nommés sont connus comme une communauté criminelle et font partie d’une structure criminelle, divisée en groupes et unités. Ils sont accusés d'avoir déménagé en Espagne en 1996 parce que l'Espagne n'était pas au courant de leurs activités à l'époque et d'avoir développé une activité criminelle qui leur a permis d'obtenir des fonds importants et des biens immobiliers dans le pays. Pour y parvenir, ils ont fait appel à des avocats devenus conseillers du groupe criminel.
1. Gennadios Petrov,
2. Youri Salikov,
3. Ioulia Ermolenko,
4. Léonid Christoforov,
5. Alexandre Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Léonid Khazine,
8. Olga Solovieva,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustín,
11. Juan Jésus Angulo Pérez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Jeanne Gavrilenkova,
14. Vitaly Izgilov,
15. Vadim Romaniouk.
Selon des documents provenant des forces de l'ordre de Russie, de l'Union européenne et des États-Unis, les dirigeants de cette structure sont d'origine russe, originaires de Saint-Pétersbourg et de Moscou.
Arrivés en Espagne, ils se sont installés sur la Costa del Sol (Malaga), au Levant et dans les îles Baléares et de là, par l'intermédiaire d'intermédiaires et de subordonnés, ils ont contrôlé des activités illégales, notamment des meurtres, des passages à tabac, des menaces, de la contrebande, des fraudes, des falsifications de documents. trafic d'influence", corruption, trafic de drogue.
Les bénéfices tirés des activités criminelles ont été envoyés en Espagne grâce à l'assistance de consultants financiers au service de cette structure et faisant partie de la communauté « Tambov-Malyshevsky », caractérisée par une série de liens temporaires entre des groupes individuels.
La communauté s'est intégrée à l'économie légale grâce à des capitaux propres et des actions dans des entreprises, ainsi qu'à des investissements dans des pays comme l'Allemagne. Divers individus ont réalisé des investissements par l'intermédiaire d'entreprises et de nombreuses transactions bancaires qui ont masqué la véritable origine de l'argent provenant de l'organisation criminelle. Pour s'assimiler aux activités économiques légales, ils ont utilisé la création de fausses sociétés et de revenus imaginaires, ainsi que des individus qui ont falsifié des documents.
Chacun des dirigeants (Petrov, Malyshev, Kuzmin et Izgilov) avait ses propres subordonnés et son propre domaine d'activité.
Gennadios Petrov
Petrov est connu dans la communauté criminelle comme l'une des « autorités » du groupe Tambov, et les autorités russes disposent d'informations sur lui en tant que créateur d'une structure hiérarchique rigide. Petrov se trouvait dans un centre de détention provisoire russe en même temps que Sergei Kuzmin. Pour cacher son origine russe, Petrov a obtenu des documents sur son origine grecque et l'Espagne s'est tournée vers la Grèce pour lui demander de fournir des informations sur lui.
Petrov est associé à Vladimir Kumarin, un autre dirigeant du groupe Tambov, qui est en détention provisoire en Russie depuis le 22 août 2007.
Petrov a aidé à libérer son subordonné Yuri Mikhaïlovitch Salikov, qui était en détention provisoire en Espagne dans une affaire de fraude à la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) - ce qu'on appelle le « carrousel de la TVA ».
Petrov a créé des sociétés avec Yuri Salikov, Viktor Gavrilenkov et Sergei Kuzmin, et est également associé à Georgy et Peter Vasetsky. La soumission à Petrov était inconditionnelle : par exemple, Leonid Khristoforov, s'adressant à lui, l'appelait « patron ». Et un jour, on lui a demandé d'user de son influence et d'empêcher un meurtre. Petrov a également profité de son influence et a demandé la suppression des données des archives des forces de l'ordre en Russie et en Grèce.
Communiquant constamment avec les autres membres de la communauté, Petrov a donné des ordres de pots-de-vin et de punitions s'ils ne lui obéissaient pas.
Une analyse des sociétés liées à Petrov a montré que depuis 1998, elles ont accumulé des biens meubles et immeubles d'une valeur de 30 millions d'euros. La dernière acquisition était une propriété à Majorque pour 7 millions d'euros. Cet argent provenait de cinq entreprises des Îles Vierges.
Lors de l'enquête préliminaire, les comptes des sociétés contenant plus de 10 300 000 euros ont été gelés. Ces revenus ne sont pas vérifiés car les entreprises n'exerçaient pas d'activités commerciales.
Gennady Petrov s'est installé à Calvia à Majorque et était résident fiscal en Espagne. Il est accusé de fraude fiscale majeure : pour 1999, Petrov et son épouse n'ont pas déclaré des revenus d'un montant de 2 270 000 euros, sans payer environ 880 000 euros. Pour 2000, ils n'ont pas indiqué 52 millions de pesetas, sans payer 120.000 euros ; pour 2001, ils ont oublié de se souvenir de 985.000 euros, sans payer 350.000 ; pour 2003, ils n'ont pas payé 180.000 euros au trésor.
Le 30 mai 2001, la société (« Inversiones Gudimar SL »), dont l'unique administrateur était Petrov, a acheté le yacht « Sasha » (numéro d'immatriculation 6-PM-1-01111-01) en Italie pour 3,5 millions d'euros, et en Espagne, il a indiqué que le yacht ne valait même pas 700 000 euros, ayant sous-payé 530 000 euros d'impôts.
Enfin, pour 2005, Petrov n'a déclaré aucun revenu, mais le 22 juin 2005, il a attribué un terrain en guise de contribution à Inmobiliare Calvia 2001 SL et a reçu 4 156 900 actions de la société, chacune d'une valeur de 1 euro, ne payant ainsi pas plus. plus d'un million d'euros de taxes.
Youri Salikov
Salikov est accusé d'être un membre actif du groupe Tambov. Il a créé des entreprises avec Kuzmin et Petrov, et les bénéfices d'activités illégales pourraient également lui revenir.
En 2005, après une enquête préliminaire espagnole (protocole n° 376/05), une peine de 12 ans de prison a été requise contre Salikov. Il était accusé d'une fraude à la TVA d'un montant de plus de 28,5 millions d'euros. Il a contacté d'autres membres du groupe et a demandé une libération sous caution. Il a été libéré en mars 2008 et, malgré le gel de ses comptes, il mène une vie riche et dispose de revenus élevés.
Yuri Salikov et son épouse Marlena Barbara Salikova vivent à Calvia. Pour 2000, le couple a fourni une déclaration de seulement 12 000 euros, cachant 1 502 531 euros de revenus et ne payant pas 600 000 euros. Pour 2002, le couple a déclaré 41 000 euros, alors qu'en réalité les revenus étaient de 900 298 euros.
Ioulia Ermolenko
Accusée de participation active à la communauté sous la direction de Petrov, elle entretenait des relations personnelles et professionnelles continues avec d'autres membres du groupe, établies grâce à une surveillance téléphonique. Son numéro de téléphone a été trouvé dans le carnet d'adresses d'un certain « Schulish », arrêté à Majorque à la demande des autorités allemandes pour corruption, menaces et coups et blessures. Ermolenko contrôlait les comptes bancaires et connaissait les flux financiers de la communauté. Elle était l'administratrice des sociétés qui servaient de façade et, avec l'avocat Felix Untoria Agustin et le directeur Julián Jesús Angulo Pérez, elle prenait des décisions concernant les activités des sociétés. Ermolenko est lié à plusieurs épisodes de l'affaire. Le fait est que l’argent provenant d’activités criminelles a été transféré vers l’économie légale.
Léonid Christoforov
Membre du groupe « Tambov », entretient des relations stables et constantes avec Petrov. Avec Petrov, ils ont organisé l'approvisionnement en ciment de Russie, cachant l'origine des produits. Khristoforov s'adresse à Petrov comme à un subordonné d'un patron. Au cours de conversations, ils ont discuté de rencontres avec des voleurs. Bien que les revenus légaux déclarés de Khristoforov ne dépassent pas 100 000 euros par an, il a pu acheter un bateau pour 400 000 euros et 1,9 million d'euros de biens immobiliers.
Alexandre Malychev
Il s'agit également d'Alexander Lagnaz Gonzalez. Accusé des crimes suivants commis de 1996 à nos jours. Malyshev est le chef du groupe criminel organisé Malyshevskaya, en partie associé au gang Tambov. En 1990, l'opération policière «Malyshevskaya» a été menée contre lui. Le groupe dirigé par Malyshev a une hiérarchie claire. La place suivante dans la hiérarchie est occupée par Mikhail Rebo et Pavel Chelyuskin, qui partagent des affaires avec Malyshev. Viennent ensuite Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovsky et Suren Zotov, qui gèrent les actifs de Malyshev en Russie, obéissent à ses instructions et gèrent l'argent. Ils sont actionnaires minoritaires de certaines entreprises et assurent protection et sécurité à Malyshev, comme Alexander Yakov, qui est le chef du « service de sécurité » de Malyshev.
En Russie, ils ont tenté à trois reprises au moins de traduire Malyshev en justice pour port illégal d'armes et meurtre avec préméditation. A Berlin, il a été arrêté pour de faux documents fournis afin d'obtenir la citoyenneté estonienne.
En 1996, Malyshev a déménagé en Espagne avec Olga Solovyova. Il est également en contact avec d'autres accusés : Sergei Kuzmin (ils ont des affaires communes), Vitaly Izgilov (les conversations téléphoniques avec Malyshev ont été enregistrées. Izgilov a été arrêté en 2005 lors de l'opération Ogro (la Bête), Viktor Gavrilenkov (les questions concernant les documents grecs ont été discutées avec lui), Gennady Petrov (partenaires commerciaux, ont un consultant commun sur les questions économiques), Juan Jesus Angulo Perez, l'avocat chypriote Nikolai Egorov, Olga Solovyova (finances communautaires). Malyshev a également eu des conversations téléphoniques avec Ildar Mustafin, Mikhail Rebo, Nikolai Aulov, Ruslan Tarkovski et Suren Zotov. Les conversations reflétaient les liens économiques et les activités du groupe.
Malyshev utilise les « frères de Tambov » (« hermanos de Tambov ») pour résoudre des problèmes et comme moyen d'influence. Il donne des instructions directes aux gestionnaires de fonds sur les fonds qui doivent être ouverts et ceux qui doivent être cachés. Sur la période 2001-2008 environ, le montant des sommes blanchies s'est élevé à plus de 10 millions d'euros.
Malyshev partage la plus haute place dans la hiérarchie avec Petrov et Kuzmin ; ils sont des « autorités » et ont essayé de rester à l'écart, de ne pas détenir de fonds et de ne pas laisser de signatures.
Olga Solovieva
Le partenaire d'Alexandre Malyshev avait des liens indirects avec d'autres accusés. Malyshev n’a pas de formation économique et les connaissances de Solovyova l’aident à gérer les finances de la communauté. Avec l'aide des avocats Juan Jesus Angulo Perez et Ignacio Pedro Erquijo Sierra, ils ont blanchi les produits d'activités criminelles.
Sa mère et sa fille, Tatyana Solovyova et Irina Usova, l'avocat Nikolai Egorovich, qui dirigeait des entreprises à Chypre, ainsi qu'un certain Armand, qui représentait leurs intérêts en Suisse, collaboraient avec Solovyova.
Quant aux liaisons entre Malyshev, Solovyova et Petrov, par exemple, le 31 juillet 2001, une société appartenant à Petrov (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) a réalisé une transaction imaginaire pour vendre le bateau « Standing Ovations » pour 100 000 euros à une société ( Peresvet S.L.), dont le seul dirigeant était Solovyova.
Les comptes associés à Solovyova et Usova ont reçu de l'argent de Suisse, de Russie, de Hongrie, d'Estonie et de Lettonie. 970 972 euros ont été transférés à Boris Pevzner et envoyés à la société (SBZ Investments Ltd). Cette société chypriote a restitué l'argent en Espagne à Peresvet S. L., qui l'a investi dans l'immobilier.
L'argent transféré de Chypre était soit encaissé, soit investi. Ainsi, 3 100 000 euros ont été encaissés et investis 5 100 000. Chypre SBZ Investment est le plus grand bénéficiaire de fonds et cache derrière lui Solovyova et Malysheva. En réalité, l’argent de cette société retourne en Espagne, va dans des dépôts garantissant les revenus de Solovyova, retourne à Chypre et revient à nouveau au nom d’une autre personne. Ainsi, l'inflation du capital de la société chypriote est artificielle et nécessaire pour justifier la présence de fonds importants.
Ildar Mustafin
Il est accusé de participation au blanchiment d'argent. Entre 2001 et 2008, environ 10 millions d'euros ont été blanchis. Il a reçu des instructions directes de Malyshev et a fait preuve d'obéissance lors de conversations téléphoniques avec lui. Mustafin est pleinement conscient de la structure criminelle et de ses dirigeants, même s'il nie en avoir connaissance. Il est associé à Mikhaïl Rebo, avec qui il partage des transactions financières, connaît Vitaly Izgilov, a rencontré Petrov à plusieurs reprises et connaît également la gestion de sociétés chypriotes faisant partie d'une structure criminelle.
Ildar Mustafin joue le rôle d'agent de liaison entre Malyshev et les responsables du gouvernement russe afin d'utiliser leur influence. Grâce à ces relations, il a obtenu des informations sur les contrats gouvernementaux et a également été averti à l'avance du début d'une enquête sur le groupe. Les conversations téléphoniques entre Malyshev indiquent que Mustafin, Mikhail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovsky et Pavel Chelyuskin sont impliqués dans une entreprise commune et qu'ils reconnaissent tous Alexandre Malyshev comme le « patron ».
Concernant les activités de restauration du groupe, Malyshev a ordonné à Rouslan Tarkovski de recevoir 10 000 dollars par mois de Mustafin jusqu'à ce qu'il paie 80 000 dollars pour les «mauvais» mois.
Les autorités allemandes ont confirmé que le 12 avril 2008, Mustafin, Malyshev et d'autres membres de l'ancienne communauté se sont réunis pour l'anniversaire de Mikhaïl Rebo, mais en fait c'était l'occasion d'une visite à Berlin pour discuter d'affaires.
Vitali Izgilov
J'ai déjà été une fois en détention provisoire en Espagne ; j'ai été arrêté pour suspicion d'activité criminelle en 2005. Sa participation à l'affaire actuelle peut être retracée grâce aux conversations téléphoniques qu'il a eues avec Viktor Gavrilenkov. De ces conversations, on peut comprendre qu'Izgilov est un « voleur en droit » et qu'il a créé un nouveau système hiérarchique dans lequel Gavrilenkov est son subordonné. D'après les conversations enregistrées, on peut comprendre qu'Izgilov est impliqué dans le blanchiment d'argent et que l'argent provient d'activités illégales qu'il contrôle en Russie.
Lorsqu’Izgilov a été placé en détention provisoire en Espagne, il a été promu au sommet de la hiérarchie pénale.
Le 4 mars 2008, une conversation a eu lieu entre Izgilov et une personne non identifiée, Arkady. Arkady a déclaré qu'un corps avait été retrouvé dans la forêt, il a utilisé l'expression « un morceau de viande abandonné dans la forêt ». Au même moment, Izgilov a eu une conversation téléphonique avec une autre personne, Vadim, qui a déclaré qu'une nappe du restaurant d'Izgilov avait été trouvée à côté du cadavre, cela pourrait « créer des problèmes » et tout dépendait du procureur du district.
Depuis 2005, Izgilov a reçu d'importantes sommes d'argent d'origine inconnue pour couvrir ses dépenses en Espagne. Après avoir visité son domicile, les enquêteurs ont découvert qu'au cours des derniers mois, il avait acheté des voitures coûteuses, dont l'une coûtait au moins 40 000 euros et une autre, commandée aux États-Unis, coûtait 115 000 euros.
Le 3 avril 2008, Izgilov a eu une conversation avec une personne non identifiée qu'il a appelée « Koba ». Il lui a parlé de la possibilité de recevoir une commission de 25 pour cent sur 11 millions d'euros qu'Izgilov transférerait d'une banque suisse à une banque russe, dont il deviendrait un actionnaire majeur. Cette banque est la Baltic Development Bank, dont le président du conseil d'administration est Denis Gordeev. Izgilov a rencontré Gordeev à Puerto Banus. Malyshev était présent à la réunion.
Lors d'une perquisition dans la maison d'Izgilov à Alicante, cinq voitures ont été trouvées : une Mercedes S-500, une Mercedes S-55, une Maserati Cuatroporte, une Ferrari 550 Maranello et une voiture historique rare « Clinet » (d'une valeur de 40 000 euros). ainsi que divers bijoux, 20 000 euros et 10 000 dollars.
Vadim Romaniouk
Il est accusé d'être membre d'une communauté criminelle, d'être un subordonné de Gavrilenkov et de participer à la gestion d'entreprises, ainsi qu'au blanchiment d'argent.
Jeanne Gavrilenkova
Elle est accusée d'avoir aidé une structure criminelle et d'avoir conseillé son mari Viktor Gavrilenkov, qui cherchait à occuper une position de leader dans la communauté criminelle, notamment à Saint-Pétersbourg. Les revenus et les fonds illégaux de son mari lui ont permis de mener une vie riche. Lors d'une perquisition à une adresse à Alicante, deux voitures Jaguar (Jaguar type S, Jaguar XJ8) et une Mercedes A-160 ont été saisies.
Léonid Khazine
Accusé d'être un membre actif de la communauté criminelle. Détient 20 pour cent dans une société espagnole (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), dont Sergey Kuzmin détient 80 pour cent. Khazin est un représentant de la société suisse MYR S.A. et l'espagnol MYR Marbella S.L. et l'unique administrateur d'Ayurvida S.L., enregistrée à la même adresse que de nombreuses sociétés de Kuzmin à Marbella - des structures de couverture commerciale qui permettent à Sergei Kuzmin d'être qualifié d'homme d'affaires prospère.
Svetlana Kouzmina
L'épouse de Sergei Kuzmin est accusée d'être un membre actif d'une communauté criminelle et d'avoir sciemment participé au blanchiment d'argent. Maintient des contacts constants avec Alena Boyko et Gennady Petrov, ainsi qu'avec d'autres représentants de la communauté.
Il vit en Espagne, est bien informé des activités des entreprises et sait qu'elles ne sont qu'une couverture pour recevoir de l'argent illégal et acheter des biens immobiliers. Svetlana Kuzmina est administratrice de plusieurs sociétés espagnoles, ainsi que directrice et chef comptable de sociétés panaméennes (Banff Investment et Kost De Inversiones).
L'entreprise (Ken Espanola De Inversiones), dont Kuzmina était le seul administrateur, a acquis la Mercedes S-500, augmentant le capital à 20 000 000 de pesetas grâce à l'apport de Sergei Kuzmin, qui a officialisé le 12 août 1999 un apport à l'entreprise. , en lui transférant des biens immobiliers.
La vente imaginaire d'actions de la société entre 2004 et 20006 a permis de légaliser 4 463 044,7 euros (...).
L'administration fiscale espagnole demande la détention provisoire des personnes mentionnées sans droit à la libération sous caution et avec le droit de libérer Leonid Khazin sous caution de 6 000 euros et Zhanna Gavrilenkova sous caution de 100 000 euros.
L'acte d'accusation a été signé par le juge d'instruction Baltasar Garzon.
(Aucune des personnes énumérées dans l’acte d’accusation ne peut être déclarée coupable jusqu’à ce qu’un verdict du tribunal soit rendu).
Gennady Petrov et Leonid Khristoforov inscrits sur la liste internationale des personnes recherchées
Dmitri MaraoulineLa Cour nationale espagnole a inscrit un homme d'affaires russe de nationalité grecque sur la liste internationale des personnes recherchées. Guennadi Petrov, son épouse et sa connaissance Leonid Khristoforov, que les autorités espagnoles soupçonnent d'implication dans le blanchiment d'argent et d'appartenance à la communauté criminelle de Tambov. Gennady Petrov, selon les médias, pourrait se trouver à Saint-Pétersbourg. La Direction principale du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie pour Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad n'est pas encore prête à confirmer ou à infirmer les informations sur la recherche de Gennady Petrov et Leonid Khristoforov.
Au cours de l'été 2008, les forces de l'ordre espagnoles ont mené une vaste opération Opération Troïka, au cours de laquelle un homme d'affaires réputé a été arrêté Alexandre Malychev et des personnes de son entourage proche, dont l'homme d'affaires Gennady Petrov et Leonid Khristoforov. Cette opération, dirigée par le juge Baltasar Garzón, a été présentée par les autorités espagnoles comme la liquidation des membres Communauté criminelle de Tambov. Les immigrants russes étaient soupçonnés d'être impliqués dans des activités de blanchiment d'argent, de falsification de documents et d'évasion fiscale. Cette opération a débuté par un audit des activités des entreprises de Gennady Petrov, grâce auxquelles, selon la police espagnole, de l'argent a été blanchi.
En 2010, Leonid Khristoforov et Gennady Petrov ont été remis en liberté sous caution pour respectivement 300 K€ et 600 K€. L'année suivante, les autorités espagnoles ont autorisé Gennady Petrov à se rendre en Russie pour rencontrer sa mère. Après cette visite, l'homme d'affaires est revenu. En avril de cette année, Gennady Petrov et son épouse, ainsi que Leonid Khristoforov, ont reçu l'autorisation de se rendre en Russie pour se faire soigner. Cependant je ne suis pas revenu. Selon le journal en ligne de Saint-Pétersbourg Fontanka.ru, Petrov et Khristoforov ont informé les autorités espagnoles de leur mauvaise santé, confirmant leurs propos par des documents médicaux.
Trois mois plus tard, le tribunal national espagnol, comme le rapporte l'ACB espagnol, a émis un mandat d'arrêt international contre Gennady Petrov, son épouse et Leonid Khristoforov.
La direction principale du ministère russe de l'Intérieur pour Saint-Pétersbourg et la région de Léningrad a déclaré à Kommersant que le bureau local d'Interpol avait reçu un certain nombre de demandes d'informations émanant des forces de l'ordre espagnoles. Cependant, la police de Saint-Pétersbourg n'est pas encore prête à déclarer que ce sont Leonid Khristoforov ou Gennady Petrov qui sont recherchés. Les responsables de la sécurité expliquent cela par le fait que, comme le montre la pratique, les personnes figurant sur la liste internationale des personnes recherchées modifient souvent leurs données personnelles. Il est donc possible que Leonid Khristoforov ou Gennady Petrov apparaissent dans les demandes des autorités espagnoles, mais sous des noms différents.
Avocat Sergei Afanasyev, représentant les intérêts d'un homme d'affaires réputé Vladimir Barsukov (Kumarin), que les forces de l'ordre russes considèrent comme l'organisateur et le chef de la communauté criminelle de Tambov, a déclaré à Kommersant que l'homme d'affaires Gennady Petrov n'était impliqué dans aucune affaire pénale liée à son client. "Ce n'est pas la première fois que la justice espagnole invente des histoires différentes, tout comme ce n'est pas la première fois qu'on arrête quelqu'un pour le relâcher ensuite", a commenté l'avocat à propos de la version des médias espagnols sur l'appartenance de Gennady Petrov à Tambov. groupe du crime organisé.
En Russie, Gennady Petrov n’est devenu largement connu qu’après l’opération Troïka, lorsque les médias européens ont commencé à écrire sur la mafia russe. Leonid Khristoforov est devenu célèbre au début des années 2000 lors du procès de assassinat de la députée à la Douma d'État Galina Starovoytova. Il a témoigné contre le groupe Youri Koltchine, condamné par le tribunal municipal de Saint-Pétersbourg pour organisation technique d'un crime. Leonid Khristoforov a raconté comment il avait vendu à l'un des membres du groupe de Yuri Kolchin la mitraillette Agram, avec laquelle Galina Starovoitova a été tuée.
