Venäjän mafian korkean profiilin oikeudenkäynti jatkuu Espanjassa, ja se paljastaa yhä enemmän yksityiskohtia Tambov-Malyshevskaya järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenten rahanpesuohjelmista. Kuten valtionsyyttäjä vakuuttaa, venäläiset loivat satoja yrityksiä, joille rekisteröitiin kiinteistöjä. Sitten se myytiin uudelleen monta kertaa nousevin kustannuksin samojen ihmisten hallussa olevien yritysten kautta. CrimeRussia sai myös tietää vastustajien mielipiteet, jotka vaativat operaatiotroikan poliittista motiivia.
Espanjan syyttäjänvirasto nostaa esiin Leonid Khristoforovin ja Juri Salikovin hahmoista, joilla on vähemmän kuuluisia nimiä kuin Sergei Kuzmin tai Vladislav Reznik.
Nämä ovat Tambov-Malyshevskaya järjestäytyneen rikollisryhmän aktiivisia jäseniä, jotka osallistuivat esitutkintamateriaalien mukaan sellaisten yritysten perustamiseen ja johtamiseen, joiden kautta rikollista tuottoa pestiin.
Leonid Khristoforov tunnetaan rikollispiireissä Fuhrerina. Vuonna 2001 Pietarin kaupunginoikeus tuomitsi hänet 11 vuoden vankeusrangaistukseen Krasny Khimik JSC:n kaupallisen johtajan Alexander Egorovin murhan järjestämisestä vuonna 1996. Neljä vuotta tuomion jälkeen hänet vapautettiin ehdonalaiseen; ennen uutta pidätystä Espanjassa hän toimi Gennadi Petrovin polttoaineen merikuljetuksiin liittyvän Pietarin liiketoiminnan epävirallisena kuraattorina. Viimeisellä vierailullaan pomon luona Leonid Khristoforov pidätettiin osana.
Gennadi Petrovin pidätys
Ensimmäisissä riveissä syytettyjen joukossa on Espanjan syyttäjien mukaan yksi ryhmän avainjäsenistä Juri Salikov. Kansallisen tuomioistuimen tuomarin Baltasar Garzonin allekirjoittaman pidätysmääräyksen mukaan Salikov osallistui aiemmin aseiden salakuljetukseen. Hänen väitetään toimittaneen venäläisiä sotilaslentokoneita Angolaan.
Leonid Khristoforov
Leonid Khristoforovia kutsutaan Gennadi Petrovin oikeaksi kädeksi, joka toteutti hänen käskynsä ja edusti hänen etujaan Venäjällä, erityisesti hallitessaan omaisuuttaan. Hän oli hänen edustajansa "kokouksissa" muiden kanssa, joista hän piti Petrovin ajan tasalla.
Vladimir Barsukov - Kumarin oikeudessa
Lisäksi puhelimitse Petrov ja Leonid Khristoforov keskustelivat Nikolai Aulovin (silloin sisäasioiden keskusosaston päällikön) ylennyksestä, jota Espanjan syyttäjänvirasto pitää "venäläisen mafian" jäsenenä, joka vastaa suhteista Venäjän turvallisuusjoukot. Samalla Aulov itse selitti nauhoitettuja puhelinkeskusteluja sanomalla, että hän käytti Gennadi Petrovia tiedonantajana. Hänen väitetään välittäneen "hyödyllistä tietoa useista asioista".
Nikolai Aulov - Poliisin kenraaliluutnantti. Hän oli järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan pohjoisen ja luoteisen alueosaston apulaisjohtaja. Marraskuusta 2006 lähtien - Venäjän federaation sisäasiainministeriön pääosaston päällikkö keskusliittovaltion alueella. Kesäkuussa 2008 hänet nimitettiin liittovaltion huumevalvontapalvelun apulaisjohtajaksi - operatiivisen tutkintaosaston päälliköksi. Liittovaltion huumevalvontapalvelun purkamisen jälkeen Aulovin nimityksistä ei ole tietoa. Salanimellä Nikolai Sofronov hän on Andrei Konstantinovin etsivien bestsellereiden "Gangster Petersburg", "Lakimies" jne. kirjoittaja.
Petrovin suojelus
Tutkinnan mukaan Leonid Khristoforov siirsi varoja Espanjaan yli 400 tuhatta euroa ja osti kiinteistöjä noin 1,9 miljoonan euron arvosta. Erityisesti hän otti yhteyttä yhteen La Caixa Bankin Palma de Mallorcan konttoreista avatakseen tilin ja hakeakseen lainaa. Työn puutteesta ja tulojen vahvistamisesta huolimatta hakemus hyväksyttiin. Esitutkintamateriaalissa todetaan, että laina hyväksyttiin Petrovin suojeluksessa pankissa. Yksityiskohtia yhteyksistä luottolaitoksessa ei kuitenkaan julkisteta. ”Juuri Espanjaan ilman työtä ja omaisuutta saapunut henkilö saa 1,9 miljoonan lainan.
Annetulla lainalla Leonid Khristoforov osti talon Mallorcalta osoitteessa Carrer Gran Via Eivissa, 7 (Calvia). Tämä on melko vaatimaton kartano, etenkin verrattuna Petrovin, Malyshevin ja Reznikin kiinteistöihin. Samalla hän onnistui ylläpitämään korkeaa elintasoa ja menoja Espanjassa käyttämällä rikollista alkuperää olevaa rahaa, syyttäjät kertovat.
Khristoforovin osallistuminen epäilyttäviin liiketoimiin Espanjassa päättyy kuitenkin tähän, koska hänen pääasiallinen toimintansa järjestäytyneen rikollisryhmän edun mukaisesti suoritettiin Venäjällä. Ja koska Venäjän turvallisuusjoukot olivat haluttomia tekemään yhteistyötä Espanjan syyttäjänviraston kanssa, esitutkintamateriaalissa on hyvin vähän tietoa Khristoforovista.
Tuolloin jotkut pitivät tällä hetkellä Ruotsissa bisnestyötä tekevää Juri Salikovia Pietarin rikollismaailman eminenttina. Juri Salikov mainitaan myös kirjailija Andrei Konstantinovin kuuluisassa kirjassaan "Gangster Petersburg":
Juri Salikov ei halunnut loistaa, mutta hän työskenteli paljon - hän kävi kauppaa antiikkiesineillä, jotka menivät ulkomaille tuntemattomilla tavoilla, ja valvoi maanalaisia denimtehtaita. Jurilla oli veli Igor. Salikov kehotti jatkuvasti gangsterinuoria "olemaan realistinen" ja muistutti heitä jatkuvasti, että "heidän täytyy työskennellä kovasti". He eivät tehneet julmuuksia, työskentelivät pääasiassa niitä vastaan, jotka eivät menneet poliisille valittamaan - baarimikot, jotka eivät saaneet tarpeeksi olutta proletariaatille, pikkuvarkaushotellien ylläpitäjät ja tarjoilijat, prostituoidut ja löysätaksinkuljettajat.
Kun otettiin rahaa asiakkaalta, ryhmä harjoitti usein tavanomaista huijauskorttipeliä. Niiden takana ei ollut veren jälkiä, vaan ne rajoittuivat lähinnä humalassa mustelmiin ja hampaiden rikkoutumiseen. Heidän "liiketoiminnan kiinnostuksen kohteiden" kirjo oli poikkeuksellisen laaja: ryhmä harjoitti kaikkea rahapelivelkojen perinnästä ja antiikkien ostosta hehkulampuilla spekulointiin, ja sen teknisen varustelun huippu oli "tutkanpaljastimella" varustettu Lada-auto. En kuullut hänestä mitään ennen kesää 2008, jolloin tiedotusvälineet kertoivat, että Juri Salikov oli pidätetty Espanjassa yhdessä Aleksandr Malyshevin, Gennadi Petrovin ja muiden Malyshevskyjen kanssa osana espanjalaisten lainvalvontaviranomaisten korkean profiilin erikoisoperaatiota.
Rahanpesuyritykset
Myöhemmin esitutkintamateriaalissa Juri Salikov nimettiin aktiiviseksi ja tärkeäksi järjestäytyneen rikollisryhmän jäseneksi, joka osallistui yhdessä Sergei Kuzminin ja Gennadi Petrovin kanssa rahanpesuyritysten perustamiseen. Vuonna 2009 Juri Salikov tuomittiin Espanjassa yli 20 miljoonan euron laittomista arvonlisäveron palautuksista. Keskusoikeus tuomitsi hänet 2,5 vuodeksi vankeuteen. Tällä perusteella syyttäjänvirasto syyttää Salikoviin liittyviä liikekumppaneita Espanjan verolakien rikkomisesta.
Hänen lähimmät kumppaninsa olivat veljekset Georgi ja Peter Vasetsky, jotka ovat nyt oikeuteen karanneet. Petokseen käytetty yhtiö oli Ikstessav Investments SL (palindromi sukunimestä ”Vasetsky”), joka perustettiin 1.3.1996 ja jonka osakepääoma oli 338 tuhatta euroa. Sen perustajat tasapuolisesti olivat Petrov, Salikov, Vasetsky ja.
Asunto osoitteessa 33 la Avenida Gabriel Roca myytiin Ikstessav Investments SL:n kautta. Vuonna 1997 Peter Vasetsky ja Gennadi Petrov ostivat kiinteistön ja pysäköintipaikan määräysvaltayhtiöltä 210 tuhannella eurolla. Vuonna 1999 Vasetskysta tuli asunnon ainoa omistaja, joka osti Petrovin osuuden 66 tuhannella eurolla. Ja vuonna 2000 asunnon osti yritys Sunstar Inversiones SL, jonka virallinen osoite on sama kuin sen talon osoite, jossa Juri Salikov ja hänen vaimonsa Barbara asuivat. Mielenkiintoista on, että kartano sijaitsee suoraan Gennadi Petrovin huvilaa vastapäätä.
Ikstessav Investments SL:n ja Sunstar Inversiones SL:n kautta kirjattiin monia kiinteistökauppoja, jotka sitten myytiin edelleen Petrovin määräysvallassa oleville yrityksille rahanpesutarkoituksiin. Itse asiassa "" osti koko Sol de Mallorcan alueen. Esitutkintamateriaalissa mainitaan noin 10 kiinteistökohdetta, jotka ovat kulkeneet Petrovin ja Salikovin yhtiöiden kautta. Jostain syystä yksi taloista myytiin Juri Salikovin isän, Venäjän kansalaisen Mihail Salikovin, puolesta.
Lisäksi Juri Salikov otti lainoja yrityksiltään Ikstessav Investments SL ja Sunstar Inversiones SL ja palautti ne sitten lahjoittamalla rahaa yhtiön peruskirjaan. Juri Salikov toi vuoden 2002 aikana Sunstar Inversiones SL -yhtiöön yhteensä 900 tuhatta euroa, jonka alkuperä on tuntematon ja joka ylittää merkittävästi avioparin veroilmoituksessa ilmoitetun tulon määrän.
Samanaikaisesti kirjanpitoraporttien mukaan lähes kaikki Sunstar Inversiones SL -yhtiön varat käytettiin asuinrakennuksen rakentamiseen ja BMW-auton ostamiseen. Ja rakentamisen päätyttyä yritys maksoi talon parantamisen, sen ylläpitokulut ja laskut (sähkö, vesi, puutarhanhoito, uima-altaiden ylläpito jne.) sekä luksusmaasturien ylläpidosta.
Yhtiön ainoat henkilöstökulut olivat maksut johtaja Juri Salikoville. Juri Salikovilla ei ollut yhtään työntekijää komennossaan ja hän maksoi oman palkkansa.
Salikovin todistus
Oikeudessa Juri Salikov ilmoitti olleensa Gennadi Petrovin kumppani kahdessa yrityksessä "lyhyen aikaa" ja tiesi Petrovin rikollisesta menneisyydestä vain "huhujen perusteella". He olivat naapureita ja "lenkittelivät koiria yhdessä".
Salikov sanoi, ettei hän muista, mihin tarkoitukseen Sunstar Inversiones SL:n pääomaa nostettiin alle kolmessa vuodessa 1 502 eurosta 2,4 miljoonaan euroon. Pääomakorotusrahat hänen mukaansa antoi hänelle hänen isänsä, ja niitä on saatu myös veronkierrolla 20 miljoonalla eurolla, josta hänet oli tuomittu aiemmin vuonna 2009 2,5 vuoden vankeuteen.
Juri Salikov sanoi, ettei hän ollut yhteydessä Espanjan tapauksen pääepäiltyihin - Alexander Malysheviin, Olga Solovjovaan, Viktor Gavrilenkoviin ja Sergei Kuzminiin.
CrimeRussia sai yhteyden yllä mainittuun Juri Salikovin veljeen Igoriin. Hän sanoi, että koko tarina "venäläisen mafian" kanssa on vain poliittisella tasolla. Igor Salikovin mukaan kriisin kokenut Espanja teki ulkomaisille sijoittajille myönnytyksiä, joita venäläiset yrittäjät käyttivät hyväkseen. He aloittivat laillisen kiinteistöliiketoiminnan Espanjassa. Mutta sitten, vuosina 2006–2008, Venäjän rooli kansainvälisellä areenalla alkoi vahvistua ja länsimaiset tiedustelulaitokset välittivät espanjalaisille lainvalvontaviranomaisille vihjeitä oletettavasti petollisista liikemiehistä, joita saatettiin syyttää yhteyksistä Venäjän viranomaisiin ja siten auktoriteettia heikentävistä. Kremlin ulkomaisten kumppaneiden edessä. Tästä syystä vaikutusvaltaiset poliitikot, kansanedustajat ja virkamiehet sisällytettiin epäiltyjen luetteloon. Ja oikeudenkäynti, jota oli valmisteltu 10 vuotta, alkoi juuri Venäjän presidentinvaalien aattona.
KAIKKI KUVAT
Pietarissa tuli ilmi huolestuttavia yksityiskohtia viime viikonloppuna Music bar 11 -yökerhon lähellä tapahtuneesta ampumisesta ja murhasta. Kuten kävi ilmi, vainaja oli tšetšeeni, ja hänen maanmiehensä olivat joidenkin tietojen mukaan jo saapuneet pohjoiseen pääkaupunkiin kostoa varten. Kaupunki voi odottaa konfliktin veristä jatkoa.
Lisäksi vieraiden joukossa ollut 42-vuotias Tambov-jengin rikospomo Leonid Khristoforov oli mukana Music bar 11:n tapahtumissa, Fontanka kirjoittaa. Interpol etsii häntä tällä hetkellä "venäläisen mafian" jäsenenä, joka pakeni Espanjan syyttäjänvirastosta. Venäjän viranomaiset kieltäytyvät kuitenkin luovuttamasta Khristoforovia.
Laukaukset ammuttiin Music Bar 11:n oviin, joka sijaitsee talossa 11 Malaya Morskaya Streetillä 16. joulukuuta yöllä. Toinen viesti klubin vierailijan murhasta hukkui samankaltaisten uutisten joukkoon eikä aiheuttanut paljon resonanssia. Kuitenkin, kuten nyt on käynyt ilmi, Musiikkibaari 11:n vieraiden joukossa oli sinä iltana mielenkiintoisia hahmoja.
Karaokeklubin epäonnisissa juhlissa olleiden Pietarin tunnettujen henkilöiden joukossa tarjoilijat tunnistivat Leonid Khristoforovin. Hänen kanssaan oli lomalla 41-vuotias Saliy Kuzgov ja eräs "korjaaja Azerbaidžanin liiketoiminnan alalla".
Fontankan mukaan tällä Azerbaidžanin viranomaisella on erityinen vaikutusvalta Azerbaidžanin Shamkhorin alueen ihmisten keskuudessa, jotka ovat jo tehneet vakavia rikoksia pohjoisessa pääkaupungissa.
Niinpä 11. lokakuuta Rabfakovsky Lane -kadulla olevassa kahvilassa 33-vuotias Shamkhorin kaupunginosasta kotoisin oleva Garadzha Zamanov ampui viisi luotia 31-vuotiasta Adam Kulievia kohti, jonka kanssa hän ei jakanut väärennettyjen alkoholien markkinoita. . Murhaa edelsi ammuskelu Nevski Forest Parkissa, joka tapahtui 8. lokakuuta. Sitten viisi ihmistä Azerbaidžanista sai ampumahaavoja.
Mitä Music bar 11:ssä tapahtui ja miksi azerbaidžanilaiset riitelivät siellä olleiden vainakhien kanssa, ei tiedetä varmasti. Kuitenkin noin kello 3:00, kun tšetšeeni Adam Dashaev ja hänen ystävänsä Ingušiasta lähtivät klubista, neljä azerbaidžanilaista vierasta seurasi heitä. Tämä on tallentunut valvontakameroihin. Pari minuuttia myöhemmin kuului laukauksia.
Silminnäkijöiden mukaan konfliktin osapuolten välillä puhkesi tappelu, eivätkä azerbaidžanilaiset pystyneet numeerisesta ylivoimastaan huolimatta voittamaan Pohjois-Kaukasuksen alkuperäisasukkaita nyrkkitaistelussa. Sitten kolme heistä otti esiin taistelupistooleja ja ampui 26-vuotiaan Adam Dashaevin pisteestä tyhjästä, joka kuoli paikan päällä.
Alustavien tietojen mukaan tappajat käyttivät Makarov-pistooliin TT:tä, PM:ää ja ampumapatruunoiksi muunnettuja aseita.
Heti seuraavana päivänä, 17. joulukuuta, Pulkovoon laskeutui lento, jolla vainajan ystävät ja sukulaiset saapuivat Tšetšeniasta. Voidaan vain arvailla, miten tapahtumat kehittyvät seuraavaksi. On mahdollista, että karaokeklubille menneen tšetšeenin murha saattaisi aiheuttaa laajan rikollisen sodan.
Azerbaidžani on vakuuttunut siitä, että se on oikeassa, kun taas Tšetšenian puoli on mielekkäästi hiljaa tietoisena vastustajiensa sovittamattomasta kannasta. Samalla molemmat osapuolet vihjasivat, että virkapukuisten välimiesten läsnäoloa pidettiin tarpeettomana.
Rikostutkintaosasto näyttää tottuneen ulkopuolisen tarkkailijan rooliin. "Operaattorit yrittävät hallita tilannetta, mutta todennäköisesti vastausta tulee. Odotamme", osasto sanoi.
"Venäjän mafia" isänmaan suojeluksessa
Espanjalaisten tutkijoiden mukaan Music bar 11:ssä havaittu Leonid Khristoforov on 65-vuotiaan Gennadi Petrovin lähin apulainen, jota pidetään yhtenä Tambovin järjestäytyneen rikollisryhmän johtajista.
Petrov pidätettiin Espanjassa jo vuonna 2008, kun suoritettiin laaja-alainen erikoisoperaatio "Troika", jossa 400 poliisia suoritti ratsioita koko maassa - Alicantessa, Mallorcalla, Madridissa, Marbellassa, Valenciassa, Barcelonassa ja Baleaareilla. saaret.
Espanjalaisten tutkijoiden mukaan venäläiset gangsterit sijoittivat aktiivisesti suuria summia kiinteistöihin ja liiketoimintaan Euroopan lomakohteissa. Tällä tavalla he pesivät ase- ja huumekaupasta, sopimusmurhista, kiristyksestä ja koboltin salakuljetuksesta saatuja varoja. Pidätettyjä syytettiin Espanjan rikoslain 301, 302, 305, 390 ja 392 artikloista (rikollisin keinoin hankittujen varojen pesu).
Tutkimusta lähellä olevien lähteiden mukaan Gennadi Petrov osallistui pääasiassa sveitsiläisistä pankeista Espanjaan tulevan rahan pesuun. Hänen Espanjasta ostamiensa kiinteistöjen arvo on 30 miljoonaa euroa, kun ei oteta huomioon nykyisiä miljoonien eurojen laskuja.
31. tammikuuta 2010 Petrov vapautettiin kansallisen tuomioistuimen päätöksellä miljoonan euron takuita vastaan. Lokakuussa 2011 hän pyysi lupaa matkustaa Venäjälle tapaamaan äitiään: hän sai luvan, ja matkan jälkeen hän palasi Espanjaan.
Vuonna 2012 Gennadi Petrov ilmaisi jälleen halunsa mennä Pietariin, mutta hoitoon. Huhtikuun 1. päivänä hän lähti Espanjasta käskyllä palata takaisin ennen 15. päivää, mutta vastaaja ei koskaan ilmestynyt Pyreneillä.
Aluksi Espanjan syyttäjänvirasto ei voinut ottaa yhteyttä Petroviin tai hänen asianajajiinsa. Jälkimmäinen ilmestyi vasta toukokuun alussa ja toimitti oikeuteen todistuksen, jonka mukaan Gennady sairastui yllättäen vakavasti Pietarissa ja tarvitsi pitkäaikaista hoitoa sairaalassa. Tällä perusteella he pyysivät rahanpesuprosessin lykkäämistä. Puolustajien oli esitettävä kaikki lääketieteelliset asiakirjat, jotka vahvistavat heidän sanansa. He toivat hänet oikeuteen 24. toukokuuta.
Syyttäjänvirasto, tutkittuaan nämä asiakirjat, tuli siihen tulokseen, että ne muodostavat "valheita". Yhdessä lääkärintodistuksessa, jonka asianajajat osoittivat 24. toukokuuta, päivämäärä oli siis 4.6.2012.
Samalla tavalla pidätetty Leonid Khristoforov petti espanjalaisen Themiksen. Hän sai myös luvan matkustaa Venäjälle samoina päivinä eikä palannut Espanjaan. Tämän seurauksena koko korkean tason oikeudenkäynti Kremliä varjostavan rikollisen pääoman tapauksessa oli uhattuna.
On huomionarvoista, että juuri Pietaria, jonne syytetyt piileskelivät, pidettiin "Tambov"-ryhmän päälinnoituksena, jolla oli siellä suuri vaikutusvalta rikosalalla. Erityisesti satama oli Tambovin jengin hallinnassa.
Kesällä 2012 espanjalainen tuomari Santiago Pedraz antoi pidätysmääräyksen venäläisistä pakolaisista. Muutamaa kuukautta myöhemmin Venäjän poliisi löysi epäillyt samasta paikasta kuin odotettiin - Pietarista. Ilmeisesti he eivät edes yrittäneet piiloutua luottaen rankaisemattomuuteen Espanjan viranomaisten edessä.
Mafian laskelma osoittautui oikeaksi. "Khristoforov on Venäjän federaation kansalainen, eikä häntä pidätetä Pietarin ja Leningradin alueella. Etsinnän aloittajalle on ilmoitettu", totesi lähde lainvalvontaviranomaisista. Petrovit suojellaan myös Venäjän lailla.
Marraskuussa 2012 Leonid Khristoforov jopa puhui Interpolin työntekijöiden kanssa, jotka "vakuutettiin hänen säädyllisyydestään", julkaisu päättää.
Espanjan korkeimmassa oikeudessa he hallitsevat tuntemattomia käsitteitä "vor v zakone" (lakivaras), "autoritievti" (viranomaiset) ja "hermanos de Tambov" (veljet Tambovista). Nämä sanat esiintyvät kuuluisan tutkintatuomarin Baltasar Garzonin 12 venäläistä ja kolmea paikallista lakimiestä vastaan nostamassa syytteessä.
Pidätettyjä epäillään paitsi Tambov-Malyshevskaya -rikollisryhmän johtajista tai rikoskumppaneista ja rahanpesusta. Heitä syytetään veronkierrosta. Tämän vanhan mutta tehokkaan menetelmän ansiosta amerikkalaiset viranomaiset saattoivat lähettää Chicagon mafian johtajan, kuuluisan Al Caponen, vankilaan jo vuonna 1931.
Espanjan esitutkinnan materiaalien mukaan pidätetyt venäläiset maksoivat alimaksuja useita miljoonia euroja ja heidän tulolähteensä olivat hyvin epämääräiset, mikä antoi oikeuden kiinnostua:
mistä jahdit, huvilat, Mercedes ja Jaguarit tulivat sekä 11 miljoonaa euroa, jotka yksi syytetyistä yritti sijoittaa venäläiseen pankkiin?
Espanjan syytteen mukaan ryhmän johtajiksi mainitaan Aleksandr Malyshev, Gennadi Petrov ja Vitali Izgilov. Heidät pidätettiin luksushuviloissa Espanjan lomakaupungeissa operaatiotroikan aikana, johon osallistui yli 400 espanjalaista poliisia.
Myös venäläisten liikemiesten kumppaneita pidätettiin Valtion yhtiöt ja pankit
Espanjan tutkintaa lähellä olevat lähteet kertoivat Novayalle, että
Asian materiaalien mukaan Malyshevin ja Petrovin suunnitelmiin kuului sopimusten saaminen Venäjälle hiljattain perustetulta United Shipbuilding Corporationilta.
Tämä valtionyhtiö ilmestyi viime vuonna ja on edelleen lapsenkengissään. Aloittaja oli Ensimmäinen varapääministeri Sergei Ivanov, hallitus johti jonkin aikaa Sergei Naryshkin(nykyinen presidentin hallinnon johtaja), jonka hän korvasi Igor Sechin- Hallituksen teollisuudesta ja energiasta vastaava varapääministeri.
Erityisesti laivanrakennusteollisuutta valvova Rosprom kertoi Novajalle, että he eivät voi vielä kommentoida tilannetta, eikä United Shipbuilding Corporationiin ole vielä muodostettu lehdistöpalvelua. He selittivät meille, että valtionyhtiön toimitusjohtajan vaihtoprosessi ja siihen tulevien valtion yhtenäisyritysten yhtiöittäminen ovat parhaillaan käynnissä.
Syytteen mukaan Aleksanteri Malyshevilla on yhteinen bisnes yrittäjä Sergei Kuzminin kanssa. Kuzminin vaimoa Svetlanaa syytetään myös tietoisesta osallistumisesta yhteisön toimintaan ja yhteydenpidosta Gennadi Petroviin.
Kuzmin omistaa 80 % espanjalaisesta Inversiones Finanzas Inmuebles SL:stä, käännettynä "rahoitussijoitukseksi kiinteistöihin". Yrityksestä 20 prosenttia omistaa liikemies Leonid Khazin, joka on myös osallisena rikosasiassa.
Marbellan lomakylässä yritys sijaitsee samassa osoitteessa ja sillä on sama puhelinnumero kuin World of Marbella -yrityksellä (MYR Marbella SL). Khazin on sen johtaja sekä sveitsiläisen MYR SA:n edustaja. World of Marbellan verkkosivuilla kerrotaan, että yritys on toiminut 1980-luvulta lähtien ja kuuluu World-konserniin, joka yhdistää yhdeksän markkinoinnin, taloussuunnittelun, kiinteistöalan sekä teollisten teknologioiden tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavaa yritystä. Konserni väittää, että se on olemassaolonsa aikana toteuttanut Euroopassa investointiprojekteja 500 miljoonan euron arvosta. Listalla on useita miljoonien eurojen arvoisia teollisuuslaitoksia, asuinkokonaisuuksia ja arvostettuja huviloita. Vuonna 2006 Mir-konserni suunnitteli investoivansa 70 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkosivuilla valmistuneiden hankkeiden joukossa on erityisesti listattu terveyskeskus Etelä-Espanjassa, asunnot ja ravintola Marbellassa sekä huvila Sierra Blancan alueella.
Yksi Leonid Khazinin World of Marbella -yrityksen projekteista on 3 053 000 dollarin huvila Sierra Blancan alueella. Kuten onnistuimme saamaan selville, Leonid Khazin Sverdlovskista oli 1990-luvun alussa saksalaisen Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH:n perustaja, jonka johtaja ja perustaja oli Neuvostoliiton siirtolainen Yakov Lipovetsky. Hän toimitti kahvia Venäjälle ja on nyt mukana ravintolisien valmistuksessa.
Lipovetsky kertoi Novajalle, että hän tapasi Leonid Khazinin ja hänen tuttavansa Aleksanteri Kostinskin 1990-luvun alussa, koska heillä oli hyvät yhteydet valtion omistamaan Vnesheconombank-pankkiin (nykyisin valtionyhtiö Bank for Development and Foreign Economic Affairs) ja he hoitivat rahojen nopean postituksen ja muuntamisen. . Myöhemmin heistä tuli hänen kumppaneitaan. Lipovetskyn mukaan vuodesta 1993 lähtien hänellä ei ole ollut liiketoimintaa Khazinin ja Kostinskyn kanssa; yrittäjät lähtivät Saksasta. Lipovetsky tuntee myös Mikhail Rebon, joka esiintyy rikosasiassa ja joka on hiljattain pidätetty Saksassa Espanjan pyynnöstä. Yakov Lipovetsky on hämmentynyt tästä; hänen mielestään näillä ihmisillä tuskin voisi olla mitään vakavaa asemaa rikollishierarkiassa, kuten espanjalaiset raportoivat.
Saimme yhteyden Leonid Khaziniin, joka oli Marbella World -toimistossa. Hän pitää Espanjan rikostapausta väärinkäsityksenä ja luottaa siihen, että viranomaiset selvittävät kaiken.
"Olen työskennellyt täällä yli kaksikymmentä vuotta, eikä minulla ole ollut ongelmia lain kanssa", hän sanoo keskustelematta yksityiskohdista. Kysyttäessä, mikä yhdistää hänet pidätettyihin, Khazin vastaa, että hän ei ole vähemmän kiinnostunut tästä kuin me. Khazin pidättäytyi selityksistä vedoten siihen, että hän jatkoi työskentelyä ja asiakkaat odottivat häntä.
Yksi pidätetyistä, jonka espanjalaiset sisällyttivät rikollisyhteisön kolmen parhaan johtajan joukkoon, neuvotteli vähän ennen pidätystä venäläisen pankin edustajien kanssa. Syytteen mukaan eräs Koba kertoi 3. huhtikuuta Vitali Izgiloville, että hän voisi saada vakavaa korkoa, jos hän siirtäisi 11 miljoonaa euroa sveitsiläisestä pankista venäläiseen pankkiin, jossa hänestä tulisi merkittävä osakkeenomistaja. Kuten Espanjan asiakirjassa todetaan, Puerto Banusissa pidettiin myöhemmin kokous, johon osallistuivat Izgilov, Malyshev ja Baltic Development Bankin hallituksen puheenjohtaja Denis Gordeev.
Viikko sitten otimme yhteyttä Baltian kehityspankkiin ja lähetimme pankin edustajille syytteen tekstin. Denis Gordeev ei kuitenkaan kommentoinut tilannetta.
Baltian kehityspankki perustettiin vuonna 1994 Kaliningradissa. Vuoteen 2000 mennessä hän muutti Moskovaan. Yhden pankin entisen tytäryhtiön mukaan sen alkuperä vaikutti olevan Korean kansalainen Cho, jolla oli hyvät yhteydet Venäjän keskuspankin edustajiin Kaliningradin alueella.
Ennen Baltian kehityspankkiin tuloaan Denis Gordeev toimi MDM Bankin osaston johtajana. Baltian kehityspankin tytäryhtiö Sergei Medvedev toimi aiemmin MDM Bankin kassatoimintojen johtajana, entinen Baltic Development Bankin hallituksen puheenjohtaja Igor Nizovtsev oli myös MDM Bankin työntekijä. MDM Pankin lehdistöpalvelu kertoi, että Baltic Development Bank ei ole koskaan ollut osa MDM Bankin omistusrakennetta.
Kiusaus kiinteistöillä
Espanjan operaation mittakaava on laaja. Ei vain venäläisiä liikemiehiä pidätetty Marbellassa. Korkean profiilin operaatiotroikaa edelsi poliisitoimet, jotka yhdessä yössä kaatoivat lähes kaikki lomakylän virkamiehet. Vuonna 2006 Marbellan pormestari Marisol Yague pidätettiin korruptiosta epäiltynä avustajien, notaarien, asianajajien ja paikallisen poliisipäällikön kanssa, ja kaupunginvaltuusto hajotettiin. Kaikkiaan 23 ihmistä pidätettiin. Heitä syytetään talouspetoksesta, hintojen nostamisesta, rahanpesusta ja virka-aseman väärinkäytöstä.
Voidaan olettaa, että vuonna 2008 pidätetyt venäläiset, joita espanjalaiset lainvalvontaviranomaiset epäilivät usean vuoden samasta rahanpesusta, asettuivat Marbellaan erittäin hedelmälliselle maaperälle. Ja kun Espanjan oikeus otti omat alueelliset virkamiehet, myös Venäjän tapaukset nousivat esiin.
Espanjan kiinteistöt ovat jo pitkään houkutelleet venäläisiä. Venäläisillä viranomaisilla on myös epäsuora suhde siihen (epäsuora, koska harvoin korkea-arvoiset venäläiset rekisteröivät kalliita omaisuutta nimiinsä). Investointi espanjalaiseen kiinteistöön liittyi osittain Pietarilaisen "Twentieth Trust" -yhtiön korkean profiilin venäläiseen rikosasiaan nro 144128 (lisätietoja: Novaya Gazeta No. 73 vuodelta 2005). Vuodesta 1992 lähtien Pietarin viranomaiset ovat siirtäneet budjettirahoja yhtiölle lainojen muodossa, vaikka yritys olikin melkein konkurssissa.
Twentieth Trustilta ja sen tytäryhtiöiltä varoja virtasi kahdeksaan maailman maahan, pääasiassa Espanjaan ja Suomeen. Yli miljoona dollaria ja 12 miljoonaa Espanjan pesetaa meni viidelle espanjalaiselle yritykselle. Espanjassa Torreviejan lomakaupunkiin rakennettiin kaksi La Paloma -matkailukompleksin huoneistohotellia. Siellä on myös ravintola. Villa Dona Pepa ostettiin ja kunnostettiin Rojalesin lomakylästä.
Juttu hylättiin elokuussa 2000 "rikoksen todisteiden puuttuessa".
Yksi tutkintaryhmän entisistä johtajista, Andrei Zykov kertoi Novajalle, että tutkijat olivat paineen alaisena; Pietarin poliisilaitoksen korruptiontorjuntaosaston virkamies Oleg Kalinitšenko joutui eroamaan. työnsä ja meni luostariin.
Viite
Aleksanteri Malyshev Aleksanteri Malyshev- tunnettu Pietarin "viranomainen", joka on toistuvasti joutunut lainvalvontaviranomaisten tietoon eri maissa. Kotona hänet tuomittiin tahallisesta murhasta vuonna 1977 ja tuottamuksesta vuonna 1984. Vuonna 1992 hänet pidätettiin, ja vuoteen 1995 mennessä hän sai kaksi ja puoli vuotta laittomasta aseiden hallussapidosta. Vapautui, koska hän oli jo ollut tutkintavankeudessa. Vuonna 2002 hänet pidätettiin Saksassa epäiltynä asiakirjojen väärentämisestä Viron kansalaisuuden saamiseksi. Ryhmän perustaja, joka nimettiin hänen mukaansa "Malyshevskaya", jota pidettiin vuodesta 1987 Tambov-ryhmän kilpailijana. "Tambovin" johtaja - Vladimir Kumarin (Barsukov) pidätettiin Venäjällä elokuussa 2007.
Gennadi Petrov Gennadi Petrov oli Kumarinin ja sitten Malyshevin seurakunta, vaikka Espanjassa hän on edelleen yhteydessä Kumariniin. On mahdollista, että Pietarissa vuodesta 1987 lähtien sotineet ryhmät löysivät yhteisen kielen Espanjasta, jossa heidän edustajansa kouluttautuivat uudelleen liikemiehiksi ja solmivat liikesuhteita keskenään.
Vitali Izgilov, joka saa lempinimet Beast ja Vitalik Makhachkalasky, oli jo pidätettynä Espanjassa vuonna 2005, mutta vapautettiin takuita vastaan. Häntä kutsuttiin "Bauman"- ja "Vidnov"-ryhmien jäseneksi. Espanjassa he epäilevät, että hän on lainvaras, joka asettui heidän maahansa ja otti johtavan aseman uudessa rikollishierarkiassa.
Loppusyyte
Esitutkinta 321/06 J.
Nimetyt henkilöt tunnetaan rikollisyhteisönä ja ovat osa rikollisrakennetta, joka on jaettu ryhmiin ja yksiköihin. Heitä syytetään muuttamisesta Espanjaan vuonna 1996, koska Espanja ei ollut silloin tietoinen heidän toiminnastaan, ja rikollisen toiminnan kehittämisestä, jonka ansiosta he saivat huomattavia varoja ja kiinteistöjä maassa. Tämän saavuttamiseksi he käyttivät asianajajia, joista tuli rikollisryhmän neuvonantajia.
1. Gennadios Petrov,
2. Juri Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Aleksanteri Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitali Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Venäjän, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten materiaalien mukaan tämän rakenteen johtajat ovat venäläistä alkuperää, he ovat Pietarista ja Moskovasta.
Saapuessaan Espanjaan he asettuivat Costa del Soliin (Malaga), Levantille ja Baleaarien saarille ja sieltä välittäjien ja alaistensa kautta valvoivat laitonta toimintaa, mukaan lukien murhat, pahoinpitelyt, uhkaukset, salakuljetus, petokset, asiakirjojen väärentäminen, "vaikuttaminen" kauppa", lahjonta, huumekauppa.
Rikollisista toimista saadut voitot lähetettiin Espanjaan tätä rakennetta palvelevien rahoituskonsulttien avulla ja liittyessä "Tambov-Malyshevsky" -yhteisöön, jolle on ominaista useat väliaikaiset yhteydet yksittäisten ryhmien välillä.
Yhteisö integroitui lailliseen talouteen osakepääoman ja yritysten osuuksien sekä Saksan kaltaisiin maihin tehtyjen sijoitusten kautta. Erilaiset henkilöt tekivät sijoituksia yritysten kautta ja lukuisia pankkitapahtumia, jotka peittivät rikollisjärjestön rahojen todellisen alkuperän. Sopeutuakseen lailliseen taloudelliseen toimintaan he käyttivät väärien yritysten ja kuvitteellisten tulojen perustamista sekä henkilöitä, jotka väärensivät asiakirjoja.
Jokaisella johtajista (Petrov, Malyshev, Kuzmin ja Izgilov) oli omat alaisensa ja oma toiminta-alue.
- Gennadios Petrov
Gennadi Petrovin pidätys Espanjassa. Kuva: EPA Petrov tunnetaan rikollisyhteisössä yhtenä Tambov-ryhmän "viranomaisista", ja Venäjän viranomaisilla on tietoa hänestä jäykän hierarkkisen rakenteen luojana. Petrov oli venäläisessä tutkintavankeudessa samaan aikaan Sergei Kuzminin kanssa. Piilottaakseen venäläistä alkuperäänsä Petrov hankki asiakirjoja kreikkalaisesta alkuperästään, ja Espanja kääntyi Kreikkaan pyytämällä tietoja hänestä.
Petrov on yhteydessä Vladimir Kumariniin, toiseen Tambov-ryhmän johtajaan, joka on ollut tutkintavankeudessa Venäjällä 22. elokuuta 2007 lähtien.
Petrov auttoi vapauttamaan alaisensa Juri Mihailovitš Salikovia, joka oli tutkintavankeudessa Espanjassa arvonlisäveropetostapauksessa - niin sanotussa "alv-karusellissa".
Petrov loi yrityksiä yhdessä Juri Salikovin, Viktor Gavrilenkovin ja Sergei Kuzminin kanssa, ja hän on myös yhteydessä Georgi ja Peter Vasetskyyn. Alistuminen Petroville oli ehdoton; esimerkiksi Leonid Khristoforov kutsui häntä "pomoksi". Ja eräänä päivänä häntä pyydettiin käyttämään vaikutusvaltaansa ja estämään murha. Petrov käytti myös hyväkseen vaikutusvaltaansa ja vaati tietojen poistamista Venäjän ja Kreikan lainvalvontaviranomaisten arkistoista.
Petrov kommunikoi jatkuvasti muiden yhteisön jäsenten kanssa ja määräsi lahjuksia ja rangaistuksia, jos he eivät totelleet häntä.
Petroviin liittyvien yritysten analyysi osoitti, että niillä on vuodesta 1998 lähtien kertynyt irtainta ja kiinteää omaisuutta 30 miljoonan euron arvosta. Viimeisin hankinta oli kiinteistö Mallorcalta 7 miljoonalla eurolla. Nämä rahat tulivat viideltä yritykseltä Neitsytsaarilla.
Esitutkinnan aikana jäädytettiin yritysten tilit, joissa oli yli 10 300 000 euroa. Näitä tuloja ei ole vahvistettu, koska yritykset eivät harjoittaneet kaupallista toimintaa.
Gennadi Petrov asettui Calviaan Mallorcalle ja asui verotuksessa Espanjassa. Häntä syytetään törkeästä veronkierrosta: vuodelta 1999 Petrov ja hänen vaimonsa eivät ilmoittaneet tuloja 2 270 000 euroa maksamatta noin 880 000 euroa. Vuodelta 2000 he eivät ilmoittaneet 52 miljoonaa pesetaa maksamatta 120 000 euroa, vuodelta 2001 he unohtivat muistaa 985 000 euroa maksamatta 350 000; vuodelta 2003 he eivät maksaneet 180 000 euroa kassalle.
30. toukokuuta 2001 yhtiö ("Inversiones Gudimar SL"), jonka ainoa hallinnoija oli Petrov, osti jahdin "Sasha" (rekisterinumero 6-PM-1-01111-01) Italiasta 3,5 miljoonalla eurolla. ja Espanjassa ilmoitti, että jahti ei ollut edes 700 000 euron arvoinen, koska se oli maksanut veroa 530 000 euroa.
Lopuksi vuodelta 2005 Petrov ei ilmoittanut tuloja, mutta 22. kesäkuuta 2005 hän myönsi tontin lahjoituksena Inmobiliare Calvia 2001 SL:lle ja sai 4 156 900 yhtiön osaketta, kukin 1 euro, joten hän ei maksanut enempää. yli miljoona euroa veroja.
- Juri Salikov
Salikovia syytetään Tambov-ryhmän aktiivisesta jäsenestä. Hän perusti yrityksiä yhdessä Kuzminin ja Petrovin kanssa, ja laittomasta toiminnasta saadut voitot saattoivat myös virrata hänelle.
Vuonna 2005 espanjalaisen esitutkinnan (pöytäkirja nro 376/05) jälkeen Salikoville vaadittiin 12 vuoden vankeusrangaistusta. Häntä syytettiin yli 28,5 miljoonan euron arvonlisäveropetoksesta. Hän otti yhteyttä muihin ryhmän jäseniin ja pyysi takuita. Hänet vapautettiin maaliskuussa 2008, ja vaikka hänen tilinsä on jäädytetty, hän nauttii varakkaasta elämäntyylistä, jolla on korkeat tulot.
Juri Salikov ja hänen vaimonsa Marlena Barbara Salikova asuvat Calviassa. Vuodelta 2000 pariskunta ilmoitti vain 12 000 euroa, piilottaen 1 502 531 euroa tuloja ja jättäen maksamatta 600 000 euroa. Vuodelta 2002 pariskunta ilmoitti 41 000 euroa, vaikka todellisuudessa tulot olivat 900 298 euroa.
- Julia Ermolenko
Syytettynä aktiivisesta osallistumisesta yhteisön toimintaan Petrovin johdolla, hänellä oli jatkuvia henkilökohtaisia ja ammatillisia suhteita muihin ryhmän jäseniin, jotka muodostettiin puhelinseurannalla. Hänen puhelinnumeronsa löytyi erään ”schulishin” osoitekirjasta, joka pidätettiin Mallorcalla Saksan viranomaisten pyynnöstä lahjonnasta, uhkailusta ja ruumiinvamman aiheuttamisesta. Ermolenko hallitsi pankkitilejä ja tiesi yhteisön rahavirroista. Hän toimi rintamilla toimineiden yritysten ylläpitäjänä ja teki yhdessä lakimies Felix Untoria Agustinin ja johtajan Julián Jesús Angulo Pérezin kanssa päätöksiä yritysten toiminnasta. Ermolenko liittyy useisiin tapauksen jaksoihin. Asia on siinä, että rikollisesta toiminnasta saatu raha siirrettiin lailliseen talouteen.
- Leonid Khristoforov
"Tambov"-ryhmän jäsen, jolla on jatkuvat vakaat yhteydet Petroviin. Yhdessä Petrovin kanssa he järjestivät sementin toimitukset Venäjältä piilottaen tuotteiden alkuperän. Khristoforov puhuttelee Petrovia kuin pomon alaista. Keskusteluissa he keskustelivat tapaamisista lainvarkaiden kanssa. Vaikka Khristoforovin lailliset ilmoitetut tulot eivät ylittäneet 100 000 euroa vuodessa, hän pystyi ostamaan veneen 400 000 eurolla ja 1,9 miljoonalla eurolla kiinteistöjä.
- Aleksanteri Malyshev
Aka Alexander Lagnaz Gonzalez. Syytetty seuraavista rikoksista, jotka on tehty vuodesta 1996 tähän päivään. Malyshev on Malyshevskaya järjestäytyneen rikollisryhmän johtaja, joka on osittain yhteydessä Tambov-jengiin. Vuonna 1990 häntä vastaan suoritettiin poliisioperaatio "Malyshevskaya". Malyshevin johtamalla ryhmällä on selkeä hierarkia. Seuraavalla paikalla hierarkiassa ovat Mihail Rebo ja Pavel Tšeljuskin, jotka jakavat liiketoimintansa Malyshevin kanssa. Seuraavaksi tulevat Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski ja Suren Zotov, jotka hoitavat Malyshevin omaisuutta Venäjällä, tottelevat hänen ohjeitaan ja hoitavat rahoja. He ovat vähemmistöosakkaita joissakin yrityksissä ja tarjoavat suojaa ja turvaa Malysheville, kuten Alexander Yakoville, joka on Malyshevin "turvapalvelun johtaja".
Venäjällä ainakin kolme kertaa he yrittivät saattaa Malyshevin oikeuden eteen laittomasta aseiden kantamisesta ja harkitusta murhasta. Hänet pidätettiin Berliinissä Viron kansalaisuuden saamiseksi toimitettujen väärien asiakirjojen vuoksi.
Vuonna 1996 Malyshev muutti Espanjaan yhdessä Olga Solovjovan kanssa. Hän on yhteydessä myös muihin syytettyihin: Sergei Kuzminiin (heillä on yhteisiä liiketoimia), Vitali Izgiloviin (puhelinkeskustelut Malyshevin kanssa nauhoitettiin. Izgilov pidätettiin vuonna 2005 Ogro-operaation aikana (peto), Viktor Gavrilenkov (kreikkalaisia asiakirjoja koskevista asioista keskusteltiin heidän kanssaan) hänet), Gennadi Petrov (liikekumppaneita, heillä on yhteinen konsultti talouskysymyksissä), Juan Jesus Angulo Perez, kyproslainen lakimies Nikolai Egorov, Olga Solovjova (yhteisörahoitus). Malyshev kävi myös puhelinkeskusteluja Ildar Mustafinin, Mihail Rebon, Nikolai Aulovin, Ruslan Tarkovski ja Suren Zotov Keskustelut heijastivat ryhmän taloudellisia siteitä ja toimintaa.
Malyshev käyttää "tambovin veljiä" ("hermanos de Tambov") ongelmien ratkaisemiseen ja vaikutuskeinona. Hän antaa rahastonhoitajille suoria ohjeita siitä, mitä rahaa pitäisi olla auki ja mitä piilottaa. Vuosina 2001-2008 rahanpesun määrä oli yli 10 miljoonaa euroa.
Malyshev jakaa korkeimman paikan hierarkiassa Petrovin ja Kuzminin kanssa; he ovat "viranomaisia" ja yrittivät pysyä poissa, olla pitämättä varoja eivätkä jättäneet allekirjoituksia.
- Olga Solovjova
Alexander Malyshevin kumppanilla oli epäsuoria yhteyksiä muihin syytettyihin. Malyshevilla ei ole talouskoulutusta ja Solovjovan tieto auttaa häntä hallitsemaan yhteisön taloutta. Asianajajien Juan Jesus Angulo Perezin ja Ignacio Pedro Erquijo Sierran avulla he pesivät rikollisesta toiminnasta saadut hyödyt.
Yhteistyötä Solovjovan kanssa tekivät hänen äitinsä ja tyttärensä - Tatjana Solovjova ja Irina Usova, lakimies Nikolai Egorovich, joka johti yrityksiä Kyproksella, sekä tietty Armand, joka edusti heidän etujaan Sveitsissä.
Mitä tulee Malyshevin, Solovjovan ja Petrovin välisiin yhteyksiin, niin 31. heinäkuuta 2001 Petrovin omistama yritys (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) teki kuvitteellisen kaupan Standing Ovations -veneen myymiseksi 100 000 eurolla yritykselle ( Peresvet S.L.), jonka ainoa johtaja oli Solovjova.
Solovjovan ja Usovan tilit saivat rahaa Sveitsistä, Venäjältä, Unkarista, Virosta ja Latviasta. 970 972 euroa siirrettiin Boris Pevznerille ja lähetettiin yhtiölle (SBZ Investments Ltd). Tämä kyproslainen yritys palautti rahat Espanjaan Peresvet S. L.:lle, joka sijoitti ne kiinteistöihin.
Kyprokselta siirretyt rahat joko lunastettiin tai sijoitettiin. Siten nostettiin 3 100 000 euroa ja sijoitettiin 5 100 000. Cyprus SBZ Investment on suurin varojen saaja ja piilottaa taakseen Solovjovan ja Malyshevan. Todellisuudessa tämän yrityksen rahat palaavat Espanjaan, menevät talletuksiin, jotka takaavat Solovjovan tulot, palaavat Kyprokselle ja palaavat jälleen toisen henkilön nimeen. Siten kyproslaisen yrityksen pääoman inflaatio on keinotekoista ja välttämätöntä suurten varojen oikeuttamiseksi.
- Ildar Mustafin
Häntä syytetään rahanpesuun osallistumisesta. Vuosien 2001 ja 2008 välisenä aikana pestiin noin 10 miljoonaa euroa. Hän sai suorat ohjeet Malysheviltä ja osoitti kuuliaisuutta puhelinkeskusteluissa hänen kanssaan. Mustafin on täysin tietoinen rikollisrakenteesta ja sen johtajista, vaikka hän kiistää tietäneensä siitä. Hän on yhteydessä Mikhail Reboon, jonka kanssa hän jakaa rahoitustapahtumia, tuntee Vitaly Izgilovin, tapasi Petrovin useita kertoja ja on myös tietoinen rikolliseen rakenteeseen kuuluvien kyproslaisten yritysten johdosta.
Ildar Mustafin toimii yhteyshenkilönä Malyshevin ja Venäjän hallituksen virkamiesten välillä käyttääkseen virkamiesten vaikutusvaltaa. Tällaisten yhteyksien ansiosta hän sai tietoa valtion sopimuksista ja sai myös ennakkovaroituksia ryhmää koskevien tutkimusten alkamisesta. Malyshevin väliset puhelinkeskustelut osoittavat, että Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski ja Pavel Tšeljuskin ovat mukana yhteisessä liiketoiminnassa ja että he kaikki tunnustavat Aleksanteri Malyshevin "pomoksi".
Mitä tulee ryhmän ravintolaliiketoimintaan, Malyshev määräsi Ruslan Tarkovskin saamaan Mustafinilta 10 000 dollaria kuukaudessa, kunnes hän maksaa 80 000 dollaria "huonoista" kuukausista.
Saksan viranomaiset vahvistivat, että 12. huhtikuuta 2008 Mustafin, Malyshev ja muut entisen yhteisön jäsenet kokoontuivat Mihail Rebon syntymäpäivään, mutta itse asiassa se oli tilaisuus vierailla Berliinissä keskustelemaan asioista.
- Vitali Izgilov
Olin jo kerran tutkintavankeudessa Espanjassa; minut pidätettiin rikoksesta epäiltynä vuonna 2005. Hänen osallistumisensa nykyiseen tapaukseen voidaan jäljittää puhelinkeskusteluista, joita hän kävi Viktor Gavrilenkovin kanssa. Näistä keskusteluista voidaan ymmärtää, että Izgilov on "lainvaras" ja että hän on luonut uuden hierarkkisen järjestelmän, jossa Gavrilenkov on hänen alaisensa. Nauhoitetuista keskusteluista voi päätellä, että Izgilov on sekaantunut rahanpesuun ja että rahat ovat peräisin hänen hallitsemasta laittomasta toiminnasta Venäjällä.
Kun Izgilov asetettiin tutkintavankeuteen Espanjassa, hänet ylennettiin rikollishierarkian kärkeen.
4. maaliskuuta 2008 Izgilovin ja tuntemattoman henkilön Arkadyn välillä käytiin keskustelu. Arkady sanoi, että metsästä löydettiin ruumis, hän käytti ilmaisua "metsään hylätty lihapala". Samaan aikaan Izgilov kävi puhelinkeskustelun toisen henkilön, Vadimin kanssa, joka kertoi, että ruumiin vierestä oli löydetty pöytäliina Izgilovin ravintolasta, tämä saattoi "luoda ongelmia" ja kaikki riippuu piirisyyttäjästä.
Vuodesta 2005 lähtien Izgilov on saanut suuria summia, joiden alkuperä ei ole tiedossa, kattaakseen kulujaan Espanjassa. Kotiin käytyään tutkijat havaitsivat, että hän oli viime kuukausina ostanut kalliita autoja, joista yksi maksoi vähintään 40 000 euroa ja toinen Yhdysvalloista tilattu 115 000 euroa.
3. huhtikuuta 2008 Izgilov keskusteli tuntemattoman henkilön kanssa, jota hän kutsui "Kobaksi". Hän kertoi hänelle mahdollisuudesta saada 25 prosentin provisio 11 miljoonasta eurosta, jonka Izgilov siirtäisi sveitsiläisestä pankista venäläiseen pankkiin, jossa hänestä tulisi merkittävä osakkeenomistaja. Tämä pankki on Baltic Development Bank, jonka hallituksen puheenjohtaja on Denis Gordeev. Izgilov tapasi Gordeevin Puerto Banusissa. Malyshev oli läsnä kokouksessa.
Etsinnässä Izgilovin talosta Alicantessa löydettiin viisi autoa: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello ja historiallinen harvinainen auto "Clinet" (arvo 40 000 euroa), kuten sekä erilaisia koruja, 20 000 euroa ja 10 000 dollaria.
- Vadim Romanyuk
Häntä syytetään rikollisyhteisön jäsenyydestä, Gavrilenkovin alaisena ja liiketoiminnan johtamiseen osallistumisesta sekä rahanpesusta.
- Zhanna Gavrilenkova
Häntä syytetään rikollisen rakenteen avustamisesta ja aviomiehensä Viktor Gavrilenkovin neuvomisesta, joka pyrki johtamaan asemaa rikollisyhteisössä, myös Pietarissa. Hänen miehensä laittomat tulot ja varat antoivat hänelle mahdollisuuden elää varakasta elämäntapaa. Alicantessa sijaitsevassa osoitteessa tehdyssä etsinnässä takavarikoitiin kaksi Jaguar-autoa (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) ja Mercedes A-160.
- Leonid Khazin
Syytetty rikollisyhteisön aktiivisesta jäsenyydestä. Omistaa 20 prosenttia espanjalaisesta yrityksestä (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), josta Sergey Kuzmin omistaa 80 prosenttia. Khazin on sveitsiläisen MYR S.A.:n edustaja. ja espanjalainen MYR Marbella S.L. ja Ayurvida S.L.:n ainoa järjestelmänvalvoja, joka on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin monet Kuzminin Marbella-yritykset – liiketoiminnan suojarakenteet, joiden ansiosta Sergei Kuzminia voidaan kutsua menestyväksi liikemieheksi.
- Svetlana Kuzmina
Sergei Kuzminin vaimoa syytetään rikollisyhteisön aktiivisesta jäsenestä ja tietoisesta osallistumisesta rahanpesuun. Ylläpitää jatkuvaa yhteyttä Alena Boykoon ja Gennadi Petroviin sekä muihin yhteisön edustajiin.
Asuu Espanjassa, on hyvin perillä yritysten toiminnasta ja tietää, että ne ovat vain suoja laittoman rahan vastaanottamiselle ja kiinteistöjen ostamiselle. Svetlana Kuzmina on useiden espanjalaisten yritysten hoitaja sekä panamalaisten yritysten (Banff Investment ja Kost De Inversiones) johtaja ja pääkirjanpitäjä.
Yritys (Ken Espanola De Inversiones), jossa Kuzmina oli ainoa hallinnoija, osti Mercedes S-500:n ja nosti pääoman 20 000 000 pesetaan Sergei Kuzminin osuuden ansiosta, joka muodosti 12. elokuuta 1999 yhtiölle osuuden. , siirtämällä sille kiinteistöjä.
Yhtiön osakkeiden kuvitteellinen myynti vuosina 2004-20006 mahdollisti 4 463 044,7 euron (...) laillistamisen.
Espanjan verovirasto pyytää mainittujen henkilöiden tutkintavankeutta ilman oikeutta vapauttaa takuita vastaan sekä oikeutta vapauttaa Leonid Khazin 6 000 euron takuita vastaan ja Zhanna Gavrilenkova 100 000 euron takuita vastaan.
Tutkintatuomari Baltasar Garzon allekirjoitti syytteen.
(Yhtään syytteeseen luetelluista ei voida nimetä syylliseksi ennen tuomioistuimen tuomiota).
Kiitämme Paul Laueneria avusta materiaalin valmistelussa.
14.07.2008 14:23
Espanjan korkeimmassa oikeudessa he hallitsevat tuntemattomia käsitteitä "vor v zakone" (lakivaras), "autoritievti" (viranomaiset) ja "hermanos de Tambov" (veljet Tambovista). Nämä sanat esiintyvät kuuluisan tutkintatuomarin Baltasar Garzonin 12 venäläistä ja kolmea paikallista lakimiestä vastaan nostamassa syytteessä.
Pidätettyjä epäillään paitsi Tambov-Malyshevskaya -rikollisryhmän johtajista tai rikoskumppaneista ja rahanpesusta. Heitä syytetään veronkierrosta. Tämän vanhan mutta tehokkaan menetelmän ansiosta amerikkalaiset viranomaiset saattoivat lähettää Chicagon mafian johtajan, kuuluisan Al Caponen, vankilaan jo vuonna 1931.
Espanjan esitutkinnan materiaalien mukaan pidätetyt venäläiset maksoivat alimaksuina useita miljoonia euroja ja heidän tulolähteensä olivat hyvin epämääräiset, mikä antoi oikeuden kiinnostua: mistä jahdit, huvilat, Mercedes ja Jaguarit ovat tulleet? sekä 11 miljoonaa euroa, mikä syytetyistä yritti sijoittaa venäläiseen pankkiin?
Espanjan syytteen mukaan ryhmän johtajiksi mainitaan Aleksandr Malyshev, Gennadi Petrov ja Vitali Izgilov. Heidät pidätettiin luksushuviloissa Espanjan lomakaupungeissa operaatiotroikan aikana, johon osallistui yli 400 espanjalaista poliisia.
Valtion yhtiöt ja pankit
Espanjan tutkintaa lähellä olevat lähteet kertoivat Novayalle, että Malyshevin ja Petrovin suunnitelmiin kuului tapauksen mukaan saada sopimuksia Venäjälle hiljattain perustetulta United Shipbuilding Corporationilta. Tämä valtionyhtiö ilmestyi viime vuonna ja on edelleen lapsenkengissään. Aloitteen tekijä oli ensimmäinen varapääministeri Sergei Ivanov, hallitusta johti jonkin aikaa Sergei Naryshkin (nykyinen presidentin hallinnon päällikkö), jonka tilalle tuli teollisuudesta vastaava hallituksen varapääministeri Igor Sechin. ja energiaa.
Erityisesti laivanrakennusteollisuutta valvova Rosprom kertoi Novajalle, että he eivät voi vielä kommentoida tilannetta, eikä United Shipbuilding Corporationiin ole vielä muodostettu lehdistöpalvelua. He selittivät meille, että valtionyhtiön toimitusjohtajan vaihtoprosessi ja siihen tulevien valtion yhtenäisyritysten yhtiöittäminen ovat parhaillaan käynnissä.
Syytteen mukaan Aleksanteri Malyshevilla on yhteinen bisnes yrittäjä Sergei Kuzminin kanssa. Kuzminin vaimoa Svetlanaa syytetään myös tietoisesta osallistumisesta yhteisön toimintaan ja yhteydenpidosta Gennadi Petroviin.
Kuzmin omistaa 80 % espanjalaisesta Inversiones Finanzas Inmuebles SL:stä, käännettynä "rahoitussijoitukseksi kiinteistöihin". Yrityksestä 20 prosenttia omistaa liikemies Leonid Khazin, joka on myös osallisena rikosasiassa.
Marbellan lomakylässä yritys sijaitsee samassa osoitteessa ja sillä on sama puhelinnumero kuin World of Marbella -yrityksellä (MYR Marbella SL). Khazin on sen johtaja sekä sveitsiläisen MYR SA:n edustaja. World of Marbellan verkkosivuilla kerrotaan, että yritys on toiminut 1980-luvulta lähtien ja kuuluu World-konserniin, joka yhdistää yhdeksän markkinoinnin, taloussuunnittelun, kiinteistöalan sekä teollisten teknologioiden tutkimus- ja kehitystoimintaa harjoittavaa yritystä. Konserni väittää, että se on olemassaolonsa aikana toteuttanut Euroopassa investointiprojekteja 500 miljoonan euron arvosta. Listalla on useita miljoonien eurojen arvoisia teollisuuslaitoksia, asuinkokonaisuuksia ja arvostettuja huviloita. Vuonna 2006 Mir-konserni suunnitteli investoivansa 70 miljoonaa euroa. Yhtiön verkkosivuilla valmistuneiden hankkeiden joukossa on erityisesti listattu terveyskeskus Etelä-Espanjassa, asunnot ja ravintola Marbellassa sekä huvila Sierra Blancan alueella.
Kuten onnistuimme saamaan selville, Leonid Khazin Sverdlovskista oli 1990-luvun alussa saksalaisen Globus-Elektronik Import-Export Handels GmbH:n perustaja, jonka johtaja ja perustaja oli Neuvostoliiton siirtolainen Yakov Lipovetsky. Hän toimitti kahvia Venäjälle ja on nyt mukana ravintolisien valmistuksessa.
Lipovetsky kertoi Novajalle, että hän tapasi Leonid Khazinin ja hänen tuttavansa Aleksanteri Kostinskin 1990-luvun alussa, koska heillä oli hyvät yhteydet valtion omistamaan Vnesheconombank-pankkiin (nykyisin valtionyhtiö Bank for Development and Foreign Economic Affairs) ja he hoitivat rahojen nopean postituksen ja muuntamisen. . Myöhemmin heistä tuli hänen kumppaneitaan. Lipovetskyn mukaan vuodesta 1993 lähtien hänellä ei ole ollut liiketoimintaa Khazinin ja Kostinskyn kanssa; yrittäjät lähtivät Saksasta. Lipovetsky tuntee myös Mikhail Rebon, joka esiintyy rikosasiassa ja joka on hiljattain pidätetty Saksassa Espanjan pyynnöstä. Yakov Lipovetsky on hämmentynyt tästä; hänen mielestään näillä ihmisillä tuskin voisi olla mitään vakavaa asemaa rikollishierarkiassa, kuten espanjalaiset raportoivat.
Saimme yhteyden Leonid Khaziniin, joka oli Marbella World -toimistossa. Hän pitää Espanjan rikostapausta väärinkäsityksenä ja luottaa siihen, että viranomaiset selvittävät kaiken.
Olen työskennellyt täällä yli kaksikymmentä vuotta, eikä minulla ole ollut ongelmia lain kanssa”, hän kertoo yksityiskohdista puhumatta. Kysyttäessä, mikä yhdistää hänet pidätettyihin, Khazin vastaa, että hän ei ole vähemmän kiinnostunut tästä kuin me. Khazin pidättäytyi selityksistä vedoten siihen, että hän jatkoi työskentelyä ja asiakkaat odottivat häntä.
Yksi pidätetyistä, jonka espanjalaiset sisällyttivät rikollisyhteisön kolmen parhaan johtajan joukkoon, neuvotteli vähän ennen pidätystä venäläisen pankin edustajien kanssa. Syytteen mukaan eräs Koba kertoi 3. huhtikuuta Vitali Izgiloville, että hän voisi saada vakavaa korkoa, jos hän siirtäisi 11 miljoonaa euroa sveitsiläisestä pankista venäläiseen pankkiin, jossa hänestä tulisi merkittävä osakkeenomistaja. Kuten Espanjan asiakirjassa todetaan, Puerto Banusissa pidettiin myöhemmin kokous, johon osallistuivat Izgilov, Malyshev ja Baltic Development Bankin hallituksen puheenjohtaja Denis Gordeev.
Viikko sitten otimme yhteyttä Baltian kehityspankkiin ja lähetimme pankin edustajille syytteen tekstin. Denis Gordeev ei kuitenkaan kommentoinut tilannetta.
Baltian kehityspankki perustettiin vuonna 1994 Kaliningradissa. Vuoteen 2000 mennessä hän muutti Moskovaan. Yhden pankin entisen tytäryhtiön mukaan sen alkuperä vaikutti olevan Korean kansalainen Cho, jolla oli hyvät yhteydet Venäjän keskuspankin edustajiin Kaliningradin alueella.
Ennen Baltian kehityspankkiin tuloaan Denis Gordeev toimi MDM Bankin osaston johtajana. Baltian kehityspankin tytäryhtiö Sergei Medvedev toimi aiemmin MDM Bankin kassatoimintojen johtajana, entinen Baltic Development Bankin hallituksen puheenjohtaja Igor Nizovtsev oli myös MDM Bankin työntekijä. MDM Pankin lehdistöpalvelu kertoi, että Baltic Development Bank ei ole koskaan ollut osa MDM Bankin omistusrakennetta.
Kiusaus kiinteistöillä
Espanjan operaation mittakaava on laaja. Ei vain venäläisiä liikemiehiä pidätetty Marbellassa. Korkean profiilin operaatiotroikaa edelsi poliisitoimet, jotka yhdessä yössä kaatoivat lähes kaikki lomakylän virkamiehet. Vuonna 2006 Marbellan pormestari Marisol Yague pidätettiin korruptiosta epäiltynä avustajien, notaarien, asianajajien ja paikallisen poliisipäällikön kanssa, ja kaupunginvaltuusto hajotettiin. Kaikkiaan 23 ihmistä pidätettiin. Heitä syytetään talouspetoksesta, hintojen nostamisesta, rahanpesusta ja virka-aseman väärinkäytöstä.
Voidaan olettaa, että vuonna 2008 pidätetyt venäläiset, joita espanjalaiset lainvalvontaviranomaiset epäilivät usean vuoden samasta rahanpesusta, asettuivat Marbellaan erittäin hedelmälliselle maaperälle. Ja kun Espanjan oikeus otti omat alueelliset virkamiehet, myös Venäjän tapaukset nousivat esiin.
Espanjan kiinteistöt ovat jo pitkään houkutelleet venäläisiä. Venäläisillä viranomaisilla on myös epäsuora suhde siihen (epäsuora, koska harvoin korkea-arvoiset venäläiset rekisteröivät kalliita omaisuutta nimiinsä). Investointi espanjalaiseen kiinteistöön liittyi osittain Pietarilaisen "Twentieth Trust" -yhtiön korkean profiilin venäläiseen rikosasiaan nro 144128 (lisätietoja: Novaya Gazeta No. 73 vuodelta 2005). Vuodesta 1992 lähtien Pietarin viranomaiset ovat siirtäneet budjettirahoja yhtiölle lainojen muodossa, vaikka yritys olikin melkein konkurssissa.
Twentieth Trustilta ja sen tytäryhtiöiltä varoja virtasi kahdeksaan maailman maahan, pääasiassa Espanjaan ja Suomeen. Yli miljoona dollaria ja 12 miljoonaa Espanjan pesetaa meni viidelle espanjalaiselle yritykselle. Espanjassa Torreviejan lomakaupunkiin rakennettiin kaksi La Paloma -matkailukompleksin huoneistohotellia. Siellä on myös ravintola. Villa Dona Pepa ostettiin ja kunnostettiin Rojalesin lomakylästä.
Rikosasiassa mainittiin Vladimir Putin (nykyinen pääministeri), Aleksei Kudrin (valtiovarainministeri), Dmitri Pankin (varavaltiovarainministeri) ja muita kuuluisia henkilöitä. Juttu hylättiin elokuussa 2000 "rikoksen todisteiden puuttuessa".
Yksi tutkintaryhmän entisistä johtajista, Andrei Zykov kertoi Novajalle, että tutkijat olivat paineen alaisena; Pietarin poliisilaitoksen korruptiontorjuntaosaston virkamies Oleg Kalinitšenko joutui eroamaan. työnsä ja meni luostariin.
* Veljet Tambovista - (käännös espanjasta).
Viite
Alexander Malyshev on tunnettu Pietarin "viranomainen", joka on useammin kuin kerran joutunut lainvalvontaviranomaisten tietoon eri maissa. Kotona hänet tuomittiin tahallisesta murhasta vuonna 1977 ja tuottamuksesta vuonna 1984. Vuonna 1992 hänet pidätettiin, ja vuoteen 1995 mennessä hän sai kaksi ja puoli vuotta laittomasta aseiden hallussapidosta. Vapautui, koska hän oli jo ollut tutkintavankeudessa. Vuonna 2002 hänet pidätettiin Saksassa epäiltynä asiakirjojen väärentämisestä Viron kansalaisuuden saamiseksi. Ryhmän perustaja, joka nimettiin hänen mukaansa "Malyshevskaya", jota pidettiin vuodesta 1987 Tambov-ryhmän kilpailijana. Tambov-jengin johtaja Vladimir Kumarin (Barsukov) pidätettiin Venäjällä elokuussa 2007.
Gennadi Petrov oli Kumarinin ja sitten Malyshevin seurakunta, vaikka Espanjassa hän on edelleen yhteydessä Kumariniin. On mahdollista, että Pietarissa vuodesta 1987 lähtien sotineet ryhmät löysivät yhteisen kielen Espanjasta, jossa heidän edustajansa kouluttautuivat uudelleen liikemiehiksi ja solmivat liikesuhteita keskenään.
Vitali Izgilov, jolle tunnustetaan lempinimet Beast ja Vitalik Makhachkalinsky, oli jo pidätettynä Espanjassa vuonna 2005, mutta hänet vapautettiin takuita vastaan. Häntä kutsuttiin "Bauman"- ja "Vidnov"-ryhmien jäseneksi. Espanjassa he epäilevät, että hän on lainvaras, joka asettui heidän maahansa ja otti johtavan aseman uudessa rikollishierarkiassa.
Loppusyyte
(pääasiat)
Esitutkinta 321/06 J.
Nimetyt henkilöt tunnetaan rikollisyhteisönä ja ovat osa rikollisrakennetta, joka on jaettu ryhmiin ja yksiköihin. Heitä syytetään muuttamisesta Espanjaan vuonna 1996, koska Espanja ei ollut silloin tietoinen heidän toiminnastaan, ja rikollisen toiminnan kehittämisestä, jonka ansiosta he saivat huomattavia varoja ja kiinteistöjä maassa. Tämän saavuttamiseksi he käyttivät asianajajia, joista tuli rikollisryhmän neuvonantajia.
1. Gennadios Petrov,
2. Juri Salikov,
3. Julia Ermolenko,
4. Leonid Khristoforov,
5. Aleksanteri Malyshev,
6. Svetlana Kuzmina,
7. Leonid Khazin,
8. Olga Solovjova,
9. Ildar Mustafin,
10. Juan Antonio Untoria Agustin,
11. Juan Jesus Angulo Perez,
12. Ignacio Pedro de Urquijo Sierra,
13. Zhanna Gavrilenkova,
14. Vitali Izgilov,
15. Vadim Romanyuk.
Venäjän, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen lainvalvontaviranomaisten materiaalien mukaan tämän rakenteen johtajat ovat venäläistä alkuperää, he ovat Pietarista ja Moskovasta.
Saapuessaan Espanjaan he asettuivat Costa del Soliin (Malaga), Levantille ja Baleaarien saarille ja sieltä välittäjien ja alaistensa kautta valvoivat laitonta toimintaa, mukaan lukien murhat, pahoinpitelyt, uhkaukset, salakuljetus, petokset, asiakirjojen väärentäminen, "vaikuttaminen" kauppa", lahjonta, huumekauppa.
Rikollisista toimista saadut voitot lähetettiin Espanjaan tätä rakennetta palvelevien rahoituskonsulttien avulla ja liittyessä "Tambov-Malyshevsky" -yhteisöön, jolle on ominaista useat väliaikaiset yhteydet yksittäisten ryhmien välillä.
Yhteisö integroitui lailliseen talouteen osakepääoman ja yritysten osuuksien sekä Saksan kaltaisiin maihin tehtyjen sijoitusten kautta. Erilaiset henkilöt tekivät sijoituksia yritysten kautta ja lukuisia pankkitapahtumia, jotka peittivät rikollisjärjestön rahojen todellisen alkuperän. Sopeutuakseen lailliseen taloudelliseen toimintaan he käyttivät väärien yritysten ja kuvitteellisten tulojen perustamista sekä henkilöitä, jotka väärensivät asiakirjoja.
Jokaisella johtajista (Petrov, Malyshev, Kuzmin ja Izgilov) oli omat alaisensa ja oma toiminta-alue.
Gennadios Petrov
Petrov tunnetaan rikollisyhteisössä yhtenä Tambov-ryhmän "viranomaisista", ja Venäjän viranomaisilla on tietoa hänestä jäykän hierarkkisen rakenteen luojana. Petrov oli venäläisessä tutkintavankeudessa samaan aikaan Sergei Kuzminin kanssa. Piilottaakseen venäläistä alkuperäänsä Petrov hankki asiakirjoja kreikkalaisesta alkuperästään, ja Espanja kääntyi Kreikkaan pyytämällä tietoja hänestä.
Petrov on yhteydessä Vladimir Kumariniin, toiseen Tambov-ryhmän johtajaan, joka on ollut tutkintavankeudessa Venäjällä 22. elokuuta 2007 lähtien.
Petrov auttoi vapauttamaan alaisensa Juri Mihailovitš Salikovia, joka oli tutkintavankeudessa Espanjassa arvonlisäveropetostapauksessa - niin sanotussa "alv-karusellissa".
Petrov loi yrityksiä yhdessä Juri Salikovin, Viktor Gavrilenkovin ja Sergei Kuzminin kanssa, ja hän on myös yhteydessä Georgi ja Peter Vasetskyyn. Alistuminen Petroville oli ehdoton; esimerkiksi Leonid Khristoforov kutsui häntä "pomoksi". Ja eräänä päivänä häntä pyydettiin käyttämään vaikutusvaltaansa ja estämään murha. Petrov käytti myös hyväkseen vaikutusvaltaansa ja vaati tietojen poistamista Venäjän ja Kreikan lainvalvontaviranomaisten arkistoista.
Petrov kommunikoi jatkuvasti muiden yhteisön jäsenten kanssa ja määräsi lahjuksia ja rangaistuksia, jos he eivät totelleet häntä.
Petroviin liittyvien yritysten analyysi osoitti, että niillä on vuodesta 1998 lähtien kertynyt irtainta ja kiinteää omaisuutta 30 miljoonan euron arvosta. Viimeisin hankinta oli kiinteistö Mallorcalta 7 miljoonalla eurolla. Nämä rahat tulivat viideltä yritykseltä Neitsytsaarilla.
Esitutkinnan aikana jäädytettiin yritysten tilit, joissa oli yli 10 300 000 euroa. Näitä tuloja ei ole vahvistettu, koska yritykset eivät harjoittaneet kaupallista toimintaa.
Gennadi Petrov asettui Calviaan Mallorcalle ja asui verotuksessa Espanjassa. Häntä syytetään törkeästä veronkierrosta: vuodelta 1999 Petrov ja hänen vaimonsa eivät ilmoittaneet tuloja 2 270 000 euroa maksamatta noin 880 000 euroa. Vuodelta 2000 he eivät ilmoittaneet 52 miljoonaa pesetaa maksamatta 120 000 euroa, vuodelta 2001 he unohtivat muistaa 985 000 euroa maksamatta 350 000; vuodelta 2003 he eivät maksaneet 180 000 euroa kassalle.
30. toukokuuta 2001 yhtiö ("Inversiones Gudimar SL"), jonka ainoa hallinnoija oli Petrov, osti jahdin "Sasha" (rekisterinumero 6-PM-1-01111-01) Italiasta 3,5 miljoonalla eurolla. ja Espanjassa ilmoitti, että jahti ei ollut edes 700 000 euron arvoinen, koska se oli maksanut veroa 530 000 euroa.
Lopuksi vuodelta 2005 Petrov ei ilmoittanut tuloja, mutta 22. kesäkuuta 2005 hän myönsi tontin lahjoituksena Inmobiliare Calvia 2001 SL:lle ja sai 4 156 900 yhtiön osaketta, kukin 1 euro, joten hän ei maksanut enempää. yli miljoona euroa veroja.
Juri Salikov
Salikovia syytetään Tambov-ryhmän aktiivisesta jäsenestä. Hän perusti yrityksiä yhdessä Kuzminin ja Petrovin kanssa, ja laittomasta toiminnasta saadut voitot saattoivat myös virrata hänelle.
Vuonna 2005 espanjalaisen esitutkinnan (pöytäkirja nro 376/05) jälkeen Salikoville vaadittiin 12 vuoden vankeusrangaistusta. Häntä syytettiin yli 28,5 miljoonan euron arvonlisäveropetoksesta. Hän otti yhteyttä muihin ryhmän jäseniin ja pyysi takuita. Hänet vapautettiin maaliskuussa 2008, ja vaikka hänen tilinsä on jäädytetty, hän nauttii varakkaasta elämäntyylistä, jolla on korkeat tulot.
Juri Salikov ja hänen vaimonsa Marlena Barbara Salikova asuvat Calviassa. Vuodelta 2000 pariskunta ilmoitti vain 12 000 euroa, piilottaen 1 502 531 euroa tuloja ja jättäen maksamatta 600 000 euroa. Vuodelta 2002 pariskunta ilmoitti 41 000 euroa, vaikka todellisuudessa tulot olivat 900 298 euroa.
Julia Ermolenko
Syytettynä aktiivisesta osallistumisesta yhteisön toimintaan Petrovin johdolla, hänellä oli jatkuvia henkilökohtaisia ja ammatillisia suhteita muihin ryhmän jäseniin, jotka muodostettiin puhelinseurannalla. Hänen puhelinnumeronsa löytyi erään ”schulishin” osoitekirjasta, joka pidätettiin Mallorcalla Saksan viranomaisten pyynnöstä lahjonnasta, uhkailusta ja ruumiinvamman aiheuttamisesta. Ermolenko hallitsi pankkitilejä ja tiesi yhteisön rahavirroista. Hän toimi rintamilla toimineiden yritysten ylläpitäjänä ja teki yhdessä lakimies Felix Untoria Agustinin ja johtajan Julián Jesús Angulo Pérezin kanssa päätöksiä yritysten toiminnasta. Ermolenko liittyy useisiin tapauksen jaksoihin. Asia on siinä, että rikollisesta toiminnasta saatu raha siirrettiin lailliseen talouteen.
Leonid Khristoforov
"Tambov"-ryhmän jäsen, jolla on jatkuvat vakaat yhteydet Petroviin. Yhdessä Petrovin kanssa he järjestivät sementin toimitukset Venäjältä piilottaen tuotteiden alkuperän. Khristoforov puhuttelee Petrovia kuin pomon alaista. Keskusteluissa he keskustelivat tapaamisista lainvarkaiden kanssa. Vaikka Khristoforovin lailliset ilmoitetut tulot eivät ylittäneet 100 000 euroa vuodessa, hän pystyi ostamaan veneen 400 000 eurolla ja 1,9 miljoonalla eurolla kiinteistöjä.
Aleksanteri Malyshev
Hän on myös Alexander Lagnaz Gonzalez. Syytetty seuraavista rikoksista, jotka on tehty vuodesta 1996 tähän päivään. Malyshev on Malyshevskaya järjestäytyneen rikollisryhmän johtaja, joka on osittain yhteydessä Tambov-jengiin. Vuonna 1990 häntä vastaan suoritettiin poliisioperaatio "Malyshevskaya". Malyshevin johtamalla ryhmällä on selkeä hierarkia. Seuraavalla paikalla hierarkiassa ovat Mihail Rebo ja Pavel Tšeljuskin, jotka jakavat liiketoimintansa Malyshevin kanssa. Seuraavaksi tulevat Eldar Mustafin, Ruslan Tarkovski ja Suren Zotov, jotka hoitavat Malyshevin omaisuutta Venäjällä, tottelevat hänen ohjeitaan ja hoitavat rahoja. He ovat vähemmistöosakkaita joissakin yrityksissä ja tarjoavat suojaa ja turvaa Malysheville, kuten Alexander Yakoville, joka on Malyshevin "turvapalvelun johtaja".
Venäjällä ainakin kolme kertaa he yrittivät saattaa Malyshevin oikeuden eteen laittomasta aseiden kantamisesta ja harkitusta murhasta. Hänet pidätettiin Berliinissä Viron kansalaisuuden saamiseksi toimitettujen väärien asiakirjojen vuoksi.
Vuonna 1996 Malyshev muutti Espanjaan yhdessä Olga Solovjovan kanssa. Hän on yhteydessä myös muihin syytettyihin: Sergei Kuzminiin (heillä on yhteisiä liiketoimia), Vitali Izgiloviin (puhelinkeskustelut Malyshevin kanssa nauhoitettiin. Izgilov pidätettiin vuonna 2005 Ogro-operaation aikana (peto), Viktor Gavrilenkov (kreikkalaisia asiakirjoja koskevista asioista keskusteltiin heidän kanssaan) hänet), Gennadi Petrov (liikekumppaneita, heillä on yhteinen konsultti talouskysymyksissä), Juan Jesus Angulo Perez, kyproslainen lakimies Nikolai Egorov, Olga Solovjova (yhteisörahoitus). Malyshev kävi myös puhelinkeskusteluja Ildar Mustafinin, Mihail Rebon, Nikolai Aulovin, Ruslan Tarkovski ja Suren Zotov Keskustelut heijastivat ryhmän taloudellisia siteitä ja toimintaa.
Malyshev käyttää "tambovin veljiä" ("hermanos de Tambov") ongelmien ratkaisemiseen ja vaikutuskeinona. Hän antaa rahastonhoitajille suoria ohjeita siitä, mitä rahaa pitäisi olla auki ja mitä piilottaa. Vuosina 2001-2008 rahanpesun määrä oli yli 10 miljoonaa euroa.
Malyshev jakaa korkeimman paikan hierarkiassa Petrovin ja Kuzminin kanssa; he ovat "viranomaisia" ja yrittivät pysyä poissa, olla pitämättä varoja eivätkä jättäneet allekirjoituksia.
Olga Solovjova
Alexander Malyshevin kumppanilla oli epäsuoria yhteyksiä muihin syytettyihin. Malyshevilla ei ole talouskoulutusta ja Solovjovan tieto auttaa häntä hallitsemaan yhteisön taloutta. Asianajajien Juan Jesus Angulo Perezin ja Ignacio Pedro Erquijo Sierran avulla he pesivät rikollisesta toiminnasta saadut hyödyt.
Yhteistyötä Solovjovan kanssa tekivät hänen äitinsä ja tyttärensä - Tatjana Solovjova ja Irina Usova, lakimies Nikolai Egorovich, joka johti yrityksiä Kyproksella, sekä tietty Armand, joka edusti heidän etujaan Sveitsissä.
Mitä tulee Malyshevin, Solovjovan ja Petrovin välisiin yhteyksiin, niin 31. heinäkuuta 2001 Petrovin omistama yritys (Inmobiliaria Balear 2001 S.L.) teki kuvitteellisen kaupan Standing Ovations -veneen myymiseksi 100 000 eurolla yritykselle ( Peresvet S.L.), jonka ainoa johtaja oli Solovjova.
Solovjovan ja Usovan tilit saivat rahaa Sveitsistä, Venäjältä, Unkarista, Virosta ja Latviasta. 970 972 euroa siirrettiin Boris Pevznerille ja lähetettiin yhtiölle (SBZ Investments Ltd). Tämä kyproslainen yritys palautti rahat Espanjaan Peresvet S. L.:lle, joka sijoitti ne kiinteistöihin.
Kyprokselta siirretyt rahat joko lunastettiin tai sijoitettiin. Siten nostettiin 3 100 000 euroa ja sijoitettiin 5 100 000. Cyprus SBZ Investment on suurin varojen saaja ja piilottaa taakseen Solovjovan ja Malyshevan. Todellisuudessa tämän yrityksen rahat palaavat Espanjaan, menevät talletuksiin, jotka takaavat Solovjovan tulot, palaavat Kyprokselle ja palaavat jälleen toisen henkilön nimeen. Siten kyproslaisen yrityksen pääoman inflaatio on keinotekoista ja välttämätöntä suurten varojen oikeuttamiseksi.
Ildar Mustafin
Häntä syytetään rahanpesuun osallistumisesta. Vuosien 2001 ja 2008 välisenä aikana pestiin noin 10 miljoonaa euroa. Hän sai suorat ohjeet Malysheviltä ja osoitti kuuliaisuutta puhelinkeskusteluissa hänen kanssaan. Mustafin on täysin tietoinen rikollisrakenteesta ja sen johtajista, vaikka hän kiistää tietäneensä siitä. Hän on yhteydessä Mikhail Reboon, jonka kanssa hän jakaa rahoitustapahtumia, tuntee Vitaly Izgilovin, tapasi Petrovin useita kertoja ja on myös tietoinen rikolliseen rakenteeseen kuuluvien kyproslaisten yritysten johdosta.
Ildar Mustafin toimii yhteyshenkilönä Malyshevin ja Venäjän hallituksen virkamiesten välillä käyttääkseen virkamiesten vaikutusvaltaa. Tällaisten yhteyksien ansiosta hän sai tietoa valtion sopimuksista ja sai myös ennakkovaroituksia ryhmää koskevien tutkimusten alkamisesta. Malyshevin väliset puhelinkeskustelut osoittavat, että Mustafin, Mihail Rebo, Suren Zotov, Ruslan Tarkovski ja Pavel Tšeljuskin ovat mukana yhteisessä liiketoiminnassa ja että he kaikki tunnustavat Aleksanteri Malyshevin "pomoksi".
Mitä tulee ryhmän ravintolaliiketoimintaan, Malyshev määräsi Ruslan Tarkovskin saamaan Mustafinilta 10 000 dollaria kuukaudessa, kunnes hän maksaa 80 000 dollaria "huonoista" kuukausista.
Saksan viranomaiset vahvistivat, että 12. huhtikuuta 2008 Mustafin, Malyshev ja muut entisen yhteisön jäsenet kokoontuivat Mihail Rebon syntymäpäivään, mutta itse asiassa se oli tilaisuus vierailla Berliinissä keskustelemaan asioista.
Vitali Izgilov
Olin jo kerran tutkintavankeudessa Espanjassa; minut pidätettiin rikoksesta epäiltynä vuonna 2005. Hänen osallistumisensa nykyiseen tapaukseen voidaan jäljittää puhelinkeskusteluista, joita hän kävi Viktor Gavrilenkovin kanssa. Näistä keskusteluista voidaan ymmärtää, että Izgilov on "lainvaras" ja että hän on luonut uuden hierarkkisen järjestelmän, jossa Gavrilenkov on hänen alaisensa. Nauhoitetuista keskusteluista voi päätellä, että Izgilov on sekaantunut rahanpesuun ja että rahat ovat peräisin hänen hallitsemasta laittomasta toiminnasta Venäjällä.
Kun Izgilov asetettiin tutkintavankeuteen Espanjassa, hänet ylennettiin rikollishierarkian kärkeen.
4. maaliskuuta 2008 Izgilovin ja tuntemattoman henkilön Arkadyn välillä käytiin keskustelu. Arkady sanoi, että metsästä löydettiin ruumis, hän käytti ilmaisua "metsään hylätty lihapala". Samaan aikaan Izgilov kävi puhelinkeskustelun toisen henkilön, Vadimin kanssa, joka kertoi, että ruumiin vierestä oli löydetty pöytäliina Izgilovin ravintolasta, tämä saattoi "luoda ongelmia" ja kaikki riippuu piirisyyttäjästä.
Vuodesta 2005 lähtien Izgilov on saanut suuria summia, joiden alkuperä ei ole tiedossa, kattaakseen kulujaan Espanjassa. Kotiin käytyään tutkijat havaitsivat, että hän oli viime kuukausina ostanut kalliita autoja, joista yksi maksoi vähintään 40 000 euroa ja toinen Yhdysvalloista tilattu 115 000 euroa.
3. huhtikuuta 2008 Izgilov keskusteli tuntemattoman henkilön kanssa, jota hän kutsui "Kobaksi". Hän kertoi hänelle mahdollisuudesta saada 25 prosentin provisio 11 miljoonasta eurosta, jonka Izgilov siirtäisi sveitsiläisestä pankista venäläiseen pankkiin, jossa hänestä tulisi merkittävä osakkeenomistaja. Tämä pankki on Baltic Development Bank, jonka hallituksen puheenjohtaja on Denis Gordeev. Izgilov tapasi Gordeevin Puerto Banusissa. Malyshev oli läsnä kokouksessa.
Etsinnässä Izgilovin talosta Alicantessa löydettiin viisi autoa: Mercedes S-500, Mercedes S-55, Maserati Cuatroporte, Ferrari 550 Maranello ja historiallinen harvinainen auto "Clinet" (arvo 40 000 euroa), kuten sekä erilaisia koruja, 20 000 euroa ja 10 000 dollaria.
Vadim Romanyuk
Häntä syytetään rikollisyhteisön jäsenyydestä, Gavrilenkovin alaisena ja liiketoiminnan johtamiseen osallistumisesta sekä rahanpesusta.
Zhanna Gavrilenkova
Häntä syytetään rikollisen rakenteen avustamisesta ja aviomiehensä Viktor Gavrilenkovin neuvomisesta, joka pyrki johtamaan asemaa rikollisyhteisössä, myös Pietarissa. Hänen miehensä laittomat tulot ja varat antoivat hänelle mahdollisuuden elää varakasta elämäntapaa. Alicantessa sijaitsevassa osoitteessa tehdyssä etsinnässä takavarikoitiin kaksi Jaguar-autoa (Jaguar S-type, Jaguar XJ8) ja Mercedes A-160.
Leonid Khazin
Syytetty rikollisyhteisön aktiivisesta jäsenyydestä. Omistaa 20 prosenttia espanjalaisesta yrityksestä (Inversiones Finanzas Inmuebles S.L.), josta Sergey Kuzmin omistaa 80 prosenttia. Khazin on sveitsiläisen MYR S.A.:n edustaja. ja espanjalainen MYR Marbella S.L. ja Ayurvida S.L.:n ainoa järjestelmänvalvoja, joka on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin monet Kuzminin Marbella-yritykset – liiketoiminnan suojarakenteet, joiden ansiosta Sergei Kuzminia voidaan kutsua menestyväksi liikemieheksi.
Svetlana Kuzmina
Sergei Kuzminin vaimoa syytetään rikollisyhteisön aktiivisesta jäsenestä ja tietoisesta osallistumisesta rahanpesuun. Ylläpitää jatkuvaa yhteyttä Alena Boykoon ja Gennadi Petroviin sekä muihin yhteisön edustajiin.
Asuu Espanjassa, on hyvin perillä yritysten toiminnasta ja tietää, että ne ovat vain suoja laittoman rahan vastaanottamiselle ja kiinteistöjen ostamiselle. Svetlana Kuzmina on useiden espanjalaisten yritysten hoitaja sekä panamalaisten yritysten (Banff Investment ja Kost De Inversiones) johtaja ja pääkirjanpitäjä.
Yritys (Ken Espanola De Inversiones), jossa Kuzmina oli ainoa hallinnoija, osti Mercedes S-500:n ja nosti pääoman 20 000 000 pesetaan Sergei Kuzminin osuuden ansiosta, joka muodosti 12. elokuuta 1999 yhtiölle osuuden. , siirtämällä sille kiinteistöjä.
Yhtiön osakkeiden kuvitteellinen myynti vuosina 2004-20006 mahdollisti 4 463 044,7 euron (...) laillistamisen.
Espanjan verovirasto pyytää mainittujen henkilöiden tutkintavankeutta ilman oikeutta vapauttaa takuita vastaan sekä oikeutta vapauttaa Leonid Khazin 6 000 euron takuita vastaan ja Zhanna Gavrilenkova 100 000 euron takuita vastaan.
Tutkintatuomari Baltasar Garzon allekirjoitti syytteen.
(Yhtään syytteeseen luetelluista ei voida nimetä syylliseksi ennen tuomioistuimen tuomiota).
Gennadi Petrov ja Leonid Khristoforov ovat kansainvälisellä etsintäkuulutetulla listalla
Dmitri MarakulinEspanjan kansallinen tuomioistuin on asettanut kansainväliselle etsintäkuulutettavaksi venäläisen liikemiehen, jolla on Kreikan kansalaisuus. Gennadi Petrov, hänen vaimonsa ja hänen tuttavansa Leonid Khristoforov, jota Espanjan viranomaiset epäilevät osallisuudesta rahanpesuun ja Tambovin rikollisyhteisön jäsenyyteen. Nyt Gennadi Petrov saattaa mediatietojen mukaan olla Pietarissa. Venäjän federaation sisäministeriön Pietarin ja Leningradin alueen pääosasto ei ole vielä valmis vahvistamaan tai kiistämään tietoja Gennadi Petrovin ja Leonid Khristoforovin etsinnöistä.
Kesällä 2008 Espanjan lainvalvontaviranomaiset suorittivat laajan mittakaavan Operaatio Troika, jonka aikana hyvämaineinen liikemies pidätettiin Aleksanteri Malyshev ja hänen lähipiirinsä ihmisiä, mukaan lukien liikemies Gennadi Petrov ja Leonid Khristoforov. Espanjan viranomaiset pitivät tätä tuomari Baltasar Garzónin johtamaa operaatiota jäsenten selvitystilaana Tambovin rikollisyhteisö. Venäjältä tulleita maahanmuuttajia epäiltiin osallisuudesta rahanpesuun, asiakirjojen väärentämiseen ja veronkiertoon. Tämä operaatio alkoi Gennadi Petrovin yritysten toiminnan tarkastuksella, jonka kautta Espanjan poliisin mukaan rahat pestiin.
Vuonna 2010 Leonid Khristoforov ja Gennadi Petrov olivat vapautettiin takuita vastaan 300 tuhatta euroa ja 600 tuhatta euroa. Seuraavana vuonna Espanjan viranomaiset antoivat Gennadi Petroville luvan vierailla Venäjällä tapaamassa äitiään. Tämän vierailun jälkeen liikemies palasi. Tämän vuoden huhtikuussa Gennadi Petrov ja hänen vaimonsa sekä Leonid Khristoforov saivat luvan matkustaa Venäjälle hoitoon. kuitenkin ei tullut takaisin. Pietarin verkkolehden Fontanka.ru mukaan Petrov ja Khristoforov ilmoittivat Espanjan viranomaisille huonosta terveydestään ja vahvistivat sanansa lääketieteellisillä asiakirjoilla.
Kolme kuukautta myöhemmin Espanjan kansallinen tuomioistuin antoi Espanjan ACB:n mukaan kansainvälisen pidätysmääräyksen Gennadi Petrovin, hänen vaimonsa ja Leonid Khristoforovin etsinnästä ja pidätyksestä.
Venäjän sisäministeriön Pietarin ja Leningradin alueen pääosasto kertoi Kommersantille, että paikallisella Interpolin toimistolla on useita tietopyyntöjä Espanjan lainvalvontaviranomaisilta. Pietarin poliisi ei kuitenkaan ole vielä valmis sanomaan, että etsintäkuulutetaan Leonid Khristoforovia tai Gennadi Petrovia. Turvallisuusviranomaiset selittävät tämän sillä, että kuten käytäntö osoittaa, kansainvälisessä etsintäkuulutuksessa olevat henkilöt muuttavat usein henkilötietojaan. Siksi on mahdollista, että Leonid Khristoforov tai Gennadi Petrov esiintyvät Espanjan viranomaisten pyynnöissä, mutta eri nimillä.
Lakimies Sergei Afanasjev, joka edustaa hyvämaineisen liikemiehen etuja Vladimir Barsukov (Kumarin), jota Venäjän lainvalvontaviranomaiset pitävät Tambovin rikollisyhteisön järjestäjänä ja johtajana, kertoi Kommersantille, että liikemies Gennadi Petrov ei ole osallisena missään asiakkaansa rikosasiassa. "Ei ole ensimmäinen kerta, kun espanjalainen oikeus keksii erilaisia tarinoita, aivan kuten ei ole ensimmäinen kerta pidättää joku ja sitten vapauttaa hänet", näin asianajaja kommentoi espanjalaisen median versiota Gennadi Petrovin jäsenyydestä Tambovissa. järjestäytynyt rikollisryhmä.
Venäjällä Gennadi Petrov tuli laajalti tunnetuksi vasta operaatiotroikan jälkeen, kun eurooppalainen media alkoi kirjoittaa venäläisestä mafiasta. Leonid Khristoforov sai mainetta jo 2000-luvun alussa oikeudenkäynnin aikana duuman edustajan Galina Starovoytovan murha. Hän todisti ryhmää vastaan Juri Kolchin, Pietarin kaupunginoikeus tuomitsi rikoksen teknisestä järjestämisestä. Leonid Khristoforov kertoi myyneensä yhdelle Juri Kolchinin ryhmän jäsenelle Agram-konepistoolin, jolla tapettiin Galina Starovoitova.
